山东隆华新材料股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：301149        证券简称：隆华新材        公告编号：2023-014

　　2023年04月

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司为国内专业的聚醚多元醇（简称聚醚）系列产品规模化生产企业，主要从事聚醚系列产品的研发、生产与销售。公司产品涵盖软泡用聚醚及CASE用聚醚，其中软泡用聚醚为公司的主要产品，包括POP及通用软泡聚醚系列产品。

　　从应用领域来看，公司软泡用聚醚产品经与二异氰酸酯在发泡剂、催化剂、阻燃剂等助剂的作用下进行发泡反应，产生的高分子聚合物可用于生产软质聚氨酯泡沫塑料，产品形态主要有高回弹泡沫、慢回弹泡沫、块状海绵、自结皮泡沫和半硬质吸能泡沫等。

　　由于聚氨酯软泡多为开孔结构，缓冲功能显著，且通常具有密度低、透气、吸音、保温、回弹性好等特点，故被广泛用于记忆及0压床垫用海绵、记忆枕、抱枕、慢回弹颈枕、布艺及皮质沙发用海绵、软床及皮床靠背衬垫、地毯等软体家具产品的生产；鞋材绵、内衣绵、垫肩、皮帽、鞋底等鞋服领域产品的生产；高铁座椅、汽车座椅、摩托车座椅、顶棚棉、方向盘、仪表盘、扶手、内饰等交通领域产品的生产；运动减震、包装等其他领域产品的生产等。公司CASE用聚醚主要用于制备聚氨酯涂料、胶粘剂、密封剂、弹性体等，其中弹性体产品可广泛应用于塑胶跑道铺装材料、滚轮、实心轮胎、防水材料等产品的生产。

　　公司具有较强的研发创新能力，自主研发并掌握了高固含量（可达50%固含量）且低粘度、遇水不凝胶、超低VOC（残留单体浓度可低于2ppm）、高白度等POP核心技术，形成了自主创新技术体系，极大的提升了公司产品的技术指标。公司自主建设了聚醚生产装置，在聚醚产品及生产工艺关键技术方面拥有自主知识产权。

　　随着公司产品技术指标的提升、口碑的传播以及品牌知名度的提高，公司产品受到客户的广泛认可，与下游行业中的知名床垫品牌如“梦百合”、“喜临门”、“际诺思”、“宏益床垫”等、知名鞋服品牌如“李宁”和“安踏”等制鞋工厂的鞋材供应商以及知名汽车品牌如“宇通客车”、“福田汽车”等的座椅配套厂商保持稳定合作关系。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　证券代码：301149        证券简称：隆华新材       公告编号：2023-010

　　山东隆华新材料股份有限公司

　　关于第三届董事会第八次决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2023年4月8日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2023年4月18日以现场及通讯会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人，其中，独立董事陈智女士、谭香女士以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年度总经理工作报告》。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　2、审议通过《2022年度董事会工作报告》。

　　经审议，董事会认为，《2022年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上作述职报告，具体内容详见公司2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年度董事会工作报告》及《2022年度独立董事述职报告》。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《2022年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年度财务决算报告》。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》；

　　具体内容详见公司2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

　　具体内容详见公司2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

　　基于2022年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

　　具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》；

　　具体内容详见公司2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年年度报告》（公告编号：2023-013）及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

　　具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-015）。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

　　具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-016）。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；

　　具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-017）。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　11、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　12、审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》；

　　具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-019）。

　　议案表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　13、审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-019）。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　14、审议通过《关于投资建设31万吨/年聚醚装置改扩建及节能提升项目的议案》；

　　具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于投资建设31万吨/年聚醚装置改扩建及节能提升项目的公告》（公告编号：2023-020）。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　15、审议通过《2023年第一季度报告》；

　　具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-021）。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　16、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2022年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-022）。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1、山东隆华新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；

　　2、山东隆华新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　山东隆华新材料股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：301149        证券简称：隆华新材       公告编号：2023-011

　　山东隆华新材料股份有限公司

　　关于第三届监事会第八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2023年4月8日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2023年4月18日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席薛荣刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年度监事会工作报告》。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《2022年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年度财务决算报告》。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》；

　　公司监事会对《公司2022年度内部控制自我评价报告》发表意见是：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制监管要求的相关规定，公司内部控制体系持续执行，适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《公司2022年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度内控工作进行鉴证并出具了标准无保留意见的鉴证报告。    公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司监事会将及时深入核查并督促公司进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。    具体内容详见公司2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

　　具体内容详见公司2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，与公司业绩成长相匹配，符合公司实际发展情况，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年年度报告》（公告编号：2023-013）及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

　　具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-015）。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

　　具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-016）。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；

　　具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-017）。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　11、审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》；

　　具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-019）。

　　议案表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　12、审议通过《关于投资建设31万吨/年聚醚装置改扩建及节能提升项目的议案》；

　　具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于投资建设31万吨/年聚醚装置改扩建及节能提升项目的公告》（公告编号：2023-020）。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　13、审议通过《2023年第一季度报告》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-021）。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《山东隆华新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　山东隆华新材料股份有限公司监事会

　　2023年4月20日