史丹利农业集团股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：002588         证券简称：史丹利        公告编号：2023-007

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本1,156,884,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司的主要业务、产品及用途

　　公司的主营业务为复合肥料的研发、生产和销售。

　　公司产品按生产工艺划分，主要包括高塔复合肥、滚筒复合肥等；按养分来源划分，主要包括硫基复合肥、氯基复合肥、硝基复合肥等；按产品种类划分，主要包括高浓度复合肥、中微量元素肥、水溶肥、缓控释肥、海藻肥、生物肥、有机-无机复合肥、作物专用肥、园艺肥等各类肥料。

　　公司产品广泛适用于种植玉米、小麦、水稻等大田作物以及花生、瓜、果、蔬菜、园艺花卉等经济作物。相较于传统肥料，公司的肥料产品具有养分含量高、对环境友好等特点，产品中的氮、磷、钾等大量元素能够保证作物在生长周期对养分的需求，促进作物稳产高产，同时产品中的锌、硼、锰等中微量元素和腐植酸、黄腐酸等有机质能够显著改善作物品质、提升作物口感，也能够有效改善土壤质量，提高土壤保水保肥性能，有利于保护环境，减少碳排放。

　　（2）公司所处行业的发展变化

　　20世纪70-80年代，我国开始大规模施用化肥，最初普遍施用单质肥，随着施肥技术和施肥观念的进步，复合肥料开始逐渐替代单质肥。化肥的施用保证了我国粮食的稳产增产，但多年来存在的化肥过量施用问题，也导致了资源浪费和环境污染。

　　农业强国是社会主义现代化强国的根基，推进农业现代化是实现高质量发展的必然要求。国家《“十四五”推进农业农村现代化规划》提出全面推进乡村振兴，加快中国特色农业农村现代化进程，《规划》明确要求持续推进化肥减量增效，深入开展测土配方施肥，持续优化肥料使用结构，推广肥料高效施用技术。

　　近几年，我国化肥减量增效取得了显著成效。国家统计局数据显示，我国化肥施用量已从2015年的6,022.60万吨下降到了2021年的5,191.26万吨，降幅达13.8%，其中氮肥、磷肥、钾肥施用量分别从2015年的2,361.57万吨、843.06万吨和642.28万吨下降至2021年的1,745.32万吨、627.15万吨和524.75万吨，降幅分别为26.09%、25.61%和18.30%，复合肥施用量2015年为2,175.69万吨，2021年为2,294.04万吨，增幅为5.44%，复合肥等新型肥料的施用量始终保持稳定增长态势并逐渐替代传统肥料被广泛使用。在保证粮食稳产增产的前提下，施肥结构的调整优化、肥料复合化率的提升，有利于科学施肥和节约资源，有利于生态环境保护和“双碳经济”的发展。

　　磷资源和相关产品在过去主要用于农业肥料领域，磷肥行业曾长期处于产能过剩状态，行业竞争激烈，行业利润率较低。近两年，国内新能源汽车的快速发展带动新能源电池材料磷酸铁锂及前驱体磷酸铁需求呈爆发性增长，2021-2022年，除了电池企业产能扩张之外，众多具有产业链优势的磷化工及复合肥企业纷纷布局磷酸铁项目，磷酸铁产能快速增长。据国海证券不完全统计，目前在建和拟建的磷酸铁产能超过600万吨，预计2023年将投产220万吨，预计到2025年将形成561万吨磷酸铁、419万吨磷酸铁锂产能。磷酸铁锂的出现使磷化工行业发现了新的、利润率更高的产业分支，磷产业链的关注度陡然上升。

　　随着新能源行业的快速发展，储能技术逐渐作为新能源技术重要的发展方向，储能技术的发展可以有效解决能源的波动性和不稳定性，提高能源利用率。近年来，国家大力支持发展储能领域，国家发改委、国家能源局2021年7月印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3000万千瓦以上，到2030年实现新型储能全面市场化发展。

　　据中国能源研究会储能专委会、中关村储能产业技术联盟发布的《储能产业研究白皮书2023》显示，截至2022年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模59.8GW，年增长率38%。2022年国内新型储能新增规模创历史新高，达到7.3GW/15.9GWh，功率规模同比增长200%，能量规模同比增长280%，新型储能中，锂离子电池比重达97%。

　　新能源行业公司天齐锂业在其《2022年年度报告》中对储能领域未来发展作出预判，伴随锂电材料和技术的进步，以及产业链规模效应的进一步显现，锂电池成本的大幅下降将极大地拓展锂电的应用空间。

　　综上，随着储能需求的不断扩大，锂资源价格的下降将会带动储能材料成本的降低，从而加快储能技术的发展和储能系统的商业化应用速度，同时，这也意味着将给新能源材料上下游行业带来更大的市场空间。

　　（3）行业竞争格局

　　我国复合肥行业曾因准入门槛不高、区域性强等原因，长期处于产能分散、中小企业众多、行业集中度很低的发展阶段。供给侧结构性改革之后，行业进入整合加速期，加之环保政策趋严对行业准入门槛的提高，大量中小企业逐渐被淘汰出局，行业集中度不断提升。中国化工信息中心发布的报告显示，国内规模以上复混肥企业数量由2010年的2680个下降到了2021年的1700个。十一年间企业数量减少了980个，减少比例达36.6%。

　　随着农业现代化进程的加快，复合肥行业不断成熟发展，行业竞争格局将逐渐由规模性企业和中小企业之间的竞争向规模性企业之间的竞争过渡，这期间行业集中度将会进一步提高。

　　（4）公司的行业地位

　　公司在复合肥行业经过多年发展积累，在品牌塑造、营销渠道建设、新产品研发、农化服务等方面均形成了一定的竞争优势，逐渐形成了“品牌+渠道+产品+服务”的经营模式。“史丹利”、“三安”等复合肥品牌已在农民心中形成了牢固的心智认知，“黄土地黑土地，施肥就用史丹利”的宣传语深入人心，史丹利“三安”复合肥是国内复合肥中单品牌销量最大的产品之一，公司的营销渠道遍布全国主要农业种植地区，公司的蚯蚓测土实验室通过国际领先的检测技术为广大农民提供精准的土壤和作物检测服务。公司在不断升级完善现有经营模式的同时，也正在向上游磷产业链进行布局，以期打通产业链，增强公司核心竞争优势。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2022年，受内需不足、通胀、俄乌战争、美联储持续加息等内外部因素影响，经济面出现需求收缩、投资下降情况。国内经济在短期内虽持续承压，但长期来看我国经济韧性依旧较强。对于公司来说，2022年是平稳但不平凡的一年，今年公司经营业绩表现稳健、园艺肥业务保持高速增长、降本增效持续进行、新项目建设顺利推进，在管理层和全体员工的共同努力下，公司较好地完成了全年经营目标。

　　（1）经营业绩表现稳健

　　今年，复合肥和上游原料价格呈前高后低走势。上半年，受通货膨胀、俄乌战争等因素影响，能源、资源、大宗商品价格大涨，复合肥在氮磷钾等原料成本上涨的推动下，产品价格大幅上涨，部分产品价格创出历史新高，下游需求大幅上升。下半年，由于原料端供给改善、下游需求下降、出口法检政策调整等原因，原料及复合肥价格开始下降并逐渐向合理价格区间回归。

　　报告期内，公司顶住行情剧烈波动压力，努力保持经营稳定。今年，公司实现营业收入90.38亿元，同比增长40.43%；实现归属于上市公司股东的净利润4.41亿元，同比增长3.69%；实现每股收益0.38元，同比增长2.7%。2022年，公司共销售肥料267.8万吨，同比增长16.26%。

　　（2）园艺肥业务继续保持高速增长

　　报告期内，公司园艺肥业务继续保持较高增长水平，全年实现全网零售额6,566万元，同比增长61.68%，目前同类目产品零售已实现天猫平台排名第一、京东平台排名第二。园艺肥业务在不断完善线上直播带货渠道布局的同时，也积极探索线下新的营销模式。园艺肥业务探索复制“小米模式”，在固化优化现有产品的基础上，不断开发营养土、园艺农药、园艺工具、园艺种子、园艺文创等新产品，逐步建立形成包括肥、土、药、工具、文创等在内的园艺生态圈。

　　（3）参股松滋宜化，实现协同互补

　　报告期内，公司先后通过两次增资，合计投资7.32亿元对湖北宜化松滋肥业有限公司增资，取得其49%股权。通过本次参股，公司与松滋宜化在产业链延伸、产销协同、人才技术培训、产品升级等方面形成战略协同和资源互补，促进双方产业转型升级，增强双方企业竞争力。同时，松滋宜化作为史丹利与宜化的合作平台，双方共同投资设立了松滋史丹利宜化新材料科技有限公司和湖北金贮环保科技有限公司，拓展新能源材料和磷化工业务领域。

　　（4）新项目建设推进顺利

　　①黎河肥业年产100万吨绿色高效复合肥项目

　　报告期内，黎河肥业项目组倒排工期、抢抓时间，项目建设取得了较快进展，保质保量地完成了今年的建设任务。黎河肥业年产100万吨绿色高效复合肥项目3月份正式开工，经过近一年的建设，大部分项目主体已于年底建设完毕。截至本报告披露日，喷浆硫基复合肥生产线已开始投入使用。

　　②新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目

　　报告期内，松滋新材料公司项目组科学规划，加强质量控制和过程管理，积极推进项目现场施工。截至报告期末，选矿装置、硫酸装置、磷酸装置、精细磷化工装置、复合肥装置等项目主要单体建筑基础均已出正负零，大部分项目土地已办理完毕不动产权证书。目前精制磷酸、磷酸铁等工段的施工队伍已经进场准备施工。

　　③湖北金贮环保科技有限公司磷石膏库项目

　　报告期内，公司的控股子公司松滋新材料公司与参股公司松滋宜化共同投资2亿元设立了湖北金贮环保科技有限公司，湖北金贮主要负责磷石膏库的建设运营、磷石膏综合利用技术研发、新型建筑材料及水泥制品的生产销售业务，该磷石膏库及相关业务是新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目的重要下游配套，是落实“以渣定产”政策、实现磷资源规模化综合利用的重要保证。截至目前，该项目正在进行清表场平工作。

　　（5）降本增效持续进行

　　近几年，公司通过对生产系统信息化、智能化、自动化技术的不断探索和优化，获得了大量自动化的技术和经验积累，自动化水平得到了大幅提高。今年，公司平原和扶余生产基地的“三化推进”由试点车间向全基地普及，重点推进自动包装、AGV叉车、散料库、不扫码及对装发货等自动化改进，推动生产运营监控调度指挥项目实施。2022年公司生产系统精实人力约220人。

　　丰城、平原、遂平和宁陵生产基地今年通过采用生物质、燃油替代天然气为锅炉提供燃料、研究锅炉压力平衡关系等方式进行节能技改，分别实现节省吨费用4~10元/吨左右。定西生产基地通过专项改善，水溶肥班产量由70吨提升到140吨，生产周期由6个月缩短至3个月。公司将坚持降本增效理念，持续进行自动化和节能减排方面的探索改进。

　　证券代码：002588                证券简称：史丹利             公告编号：2023-009

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年4月19日上午9时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2023年4月9日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5人，实到董事5人。董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生现场出席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经全体董事审议，会议形成如下决议：

　　1、审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

　　详细内容请见2023年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析/四、主营业务分析”章节相关内容。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《独立董事2022年度述职报告》。

　　详细内容请见2023年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2022年度述职报告》。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《2022年度财务决算报告》。

　　公司2022年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详细内容请见公司于2023年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《2022年年度报告》及其摘要。

　　详细内容请见2023年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及其摘要。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于将2022年度财务报告对外报出的议案》。

　　同意将经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2022年度财务报告对外报出。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《2022年度利润分配预案》。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现的净利润为256,531,421.78元，加年初未分配利润2,048,766,077.05元，扣除本年度提取法定盈余公积25,653,142.18元，扣除上年度利润分配80,981,880.00元，截至2022年12月31日，可供分配的利润为2,198,662,476.65元，资本公积余额为287,660,896.01元。公司2022年度利润分配预案如下：

　　（1）以截至2023年4月19日公司总股本1,156,884,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），派发现金股利共计57,844,200.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　（2）本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。公司上述利润分配预案符合相关法律法规的规定，符合公司章程规定的利润分配政策。公司独立董事和监事会分别就该预案发表了意见。

　　本预案需提交2022年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　公司独立董事对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查并出具了相关意见，审计机构致同会计师事务所对公司内部控制情况进行了审计并出具了《内部控制审计报告》。详细内容请见公司于2023年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在审计工作中能够履行相关职责和义务，能够独立、客观、公允的进行审计，为公司出具的各项审计报告客观、公正的反映了公司的经营情况和财务状况，因此公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，承办公司2023年度的财务审计、内部控制审计等注册会计师法定业务及其他业务，年度审计费用不超过人民币95万元。独立董事就续聘2023年度审计机构的议案发表了事前认可及独立意见。详细内容请见公司于2023年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-011）。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过了《关于公司2023年度开展理财投资额度的议案》。

　　同意公司2023年使用部分闲置自有资金进行理财投资的额度为不超过人民币10亿元，期限自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的理财投资金额（含理财投资收益进行再投资的金额）不超过该额度，投资范围为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》第三章第二节规定的委托理财行为。同时继续授权公司管理层具体实施上述理财事项，授权期限与投资期限相同。详细内容请见公司于2023年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度开展理财投资额度的公告》（公告编号2023-012）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过了《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》。

　　根据公司2023年经营的需要，同意公司及控股子公司2023年度向银行申请累计不超过70亿元的综合授信融资，融资方式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现等。在该额度范围内，由股东大会授权董事会、董事会授权公司管理层根据实际经营需要确定授信融资额度和授信银行，授信有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过了《关于董事会授权董事长办理公司信贷业务事项的议案》。

　　董事会同意授权董事长高进华先生一年之内不超过公司最近经审计的总资产的30%，且单笔业务不超过人民币20,000万元的银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等相关业务的审批权限，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过了《关于公司2023年度开展期货套期保值业务的议案》。

　　同意公司2023年开展尿素期货套期保值业务投入保证金最高余额不超过人民币3,000.00万元（不含期货标的实物交割款项），期限自董事会审议通过之日起一年。独立董事就公司2023年度开展期货套期保值业务发表了独立意见。详细内容请见公司于2023年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号2023-013）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、 审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》。

　　公司预计2023年度对外提供担保额度不超过人民币26.34亿元，具体为：

　　（1）对最近一期资产负债率超过70%的全资子公司山东华丰化肥有限公司提供担保额度预计不超过人民币3亿元。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）对最近一期资产负债率未超过70%的控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司提供担保额度预计不超过人民币20亿元。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（3）对最近一期资产负债率未超过70%的合并报表外参股公司湖北宜化松滋肥业有限公司提供担保额度预计不超过人民币3.34亿元，湖北宜化松滋肥业有限公司控股股东按出资比例对其提供同等担保，同时湖北宜化松滋肥业有限公司对公司该担保提供反担保。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（4）上述担保范围为申请银行综合授信业务，担保方式为连带责任保证担保。在该额度范围内，由股东大会授权董事会、董事会授权公司管理层根据实际经营需要确定授信融资额度和授信银行，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见。详细内容请见公司于2023年4月20日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-014）。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　15、审议通过了《关于确认与湖北宜化松滋肥业有限公司累计发生关联交易的议案》。

　　截至本公告披露之日，公司及控股子公司与关联公司湖北宜化松滋肥业有限公司共发生8笔关联交易，其中4笔关联交易，累计金额20,500.00万元尚未经股东大会审议，现提交公司2022年度股东大会审议。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司2023年度预计发生日常关联交易24,680.00万元，具体为：

　　（1）公司向关联人贵州中赤酒业股份有限公司或其控股子公司采购白酒金额预计不超过500.00万元。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，董事高进华回避表决。

　　（2）公司向关联人史丹利（山东）食品有限公司或其控股子公司采购食用油金额预计不超过380.00万元。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，董事高进华回避表决。

　　（3）公司控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司向关联人宜昌华西矿业有限责任公司采购磷矿石金额预计不超过20,000.00万元。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，董事高进华、张磊回避表决。

　　（4）公司控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司向关联人湖北宜化松滋肥业有限公司采购磷酸金额预计不超过3,800.00万元。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，其定价依据市场价格协商确定。公司独立董事就该关联交易发表了事前认可及独立意见。详细内容请见公司于2023年4月20日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-015）。

　　17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更系根据国家财政部修订的相关会计准则做出的调整，不会对公司财务报表产生影响。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。详细内容请见公司于2023年4月20日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-016）。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　18、审议通过了《2023年第一季度报告》。

　　《2023年第一季度报告》详细内容请见公司于2023年4月20日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　19、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　公司拟定于2023年5月11日以现场会议结合网络投票的方式召开2022年度股东大会。详细内容请见公司于2023年4月20日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的第六届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于对第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可；

　　3、独立董事关于第六届董事会第六次会议及2022年年度报告相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十日

　　证券代码：002588               证券简称：史丹利              公告编号：2023-016

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系根据国家财政部修订的相关会计准则做出的调整，不会对公司财务报表产生影响。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因及变更日期

　　1、2021年12月30日，财政部发布关于印发《企业会计准则解释第15号》的通知（财会〔2021〕35号，以下简称“准则解释第15号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”的内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”的内容自公布之日起施行。

　　2、2022年11月30日，财政部发布关于印发《企业会计准则解释第16号》的通知》（财会〔2022〕31号，以下简称“准则解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司2022年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容自公布之日起施行。

　　（二）变更前公司所采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的“准则解释第15号”、“准则解释第16号”要求执行。其他未变更的部分，按照原会计政策相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　采用“准则解释第15号”未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响，不涉及对前期比较财务报表数据的调整。

　　采用“准则解释第16号”未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响，不涉及对前期比较财务报表数据的调整。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，公司本次变更会计政策符合会计准则的有关规定，有助于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同时，会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　第六届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十日

　　证券代码：002588            证券简称：史丹利         公告编号：2023-018

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年5月11日在公司办公楼会议室召开2022年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。2023年4月19日，公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2023年5月11日（星期四）下午14：00

　　（2）网络投票时间为：2023年5月11日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月11日9:15-15:00中的任意时间

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

　　6、会议的股权登记日：2023年5月4日

　　7、出席会议对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　8、会议召开地点：山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司办公楼会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　2、审议事项的具体内容

　　上述第1项、第3至11项议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，第2项议案已经公司第六届监事会第四次会议审议通过。

　　详细内容请见公司于2023年4月20日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第六次会议决议公告》、《第六届监事会第四次会议决议公告》和其他相关公告，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

　　以上议案采取对中小投资者表决单独计票的方式，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

　　议案10需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东胡照顺先生作为关联股东，对议案10.03、议案11回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记时间：

　　2023年5月9日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

　　2023年5月10日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

　　2、登记地点：山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼五楼证券事务部

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡。

　　（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或出席人身份证原件及复印件办理登记手续；委托代理人办理时，须持法人单位营业执照复印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡、出席人身份证原件及复印件。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真方式或电子邮件登记（须在2023年5月10日下午17：00前送达或传真、电子邮件至公司），不接受电话登记。

　　4、会议联系方式

　　会议联系人：胡照顺、陈钊

　　联系电话：0539-6263620

　　传    真：0539-6263620

　　电子邮箱：shidanli002588@163.com

　　地    址：山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼五楼证券事务部

　　邮政编码：276700

　　现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。

　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行

　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二：《授权委托书》

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第六次会议决议；

　　2、第六届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362588

　　2、投票简称：史丹投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月11日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年5月11日9：15-15：00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）兹委托                   先生/女士代表本人（本单位）出席2023年5月11日召开的史丹利农业集团股份有限公司2022年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证件号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：                         股普通股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托期限：自2023年      月      日至本次股东大会结束之日

　　授权委托书签发日期：2023年     月     日

　　证券代码：002588               证券简称：史丹利              公告编号：2023-014

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　关于公司2023年度对外

　　担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　被担保方全资子公司山东华丰化肥有限公司最近一期资产负债率超过70%；本次担保额度经股东大会审议通过后，公司及控股子公司的担保额度总金额为323,350.71万元，占公司最近一期经审计净资产的59.61%。请投资者充分关注担保风险。

　　一、对外担保概述

　　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“史丹利”）于2023年4月19日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，公司预计2023年度对外提供担保额度不超过人民币26.34亿元，其中，对最近一期资产负债率超过70%的全资子公司山东华丰化肥有限公司（以下简称“华丰化肥”）提供担保额度预计不超过人民币3亿元，对最近一期资产负债率未超过70%的控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称“松滋新材料”）提供担保额度预计不超过人民币20亿元，对最近一期资产负债率未超过70%的合并报表外参股公司湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋宜化”）按49%股权比例提供担保额度预计不超过人民币3.34亿元，松滋宜化控股股东按出资比例对其提供同等担保，同时松滋宜化对公司该担保提供反担保。

　　上述担保额度在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保范围为申请银行综合授信业务，担保方式为连带责任保证担保，在该担保额度、范围和方式内，由股东大会授权董事会、董事会授权公司管理层根据实际经营需要确定授信额度和授信银行，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　二、担保额度预计情况

　　单位：万元人民币

　　注：1.本次审议的对华丰化肥预计担保额度包含存量担保（即以前年度已审议的且有效期内尚未履行完毕的担保）、后续新增担保及存量担保的展期或续保。

　　2.本次审议的对松滋新材料和松滋宜化的担保为新增担保，不包含存量担保。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）山东华丰化肥有限公司

　　统一社会信用代码：91371329669306343B

　　法定代表人：高文班

　　成立日期：2007年11月12日

　　注册资本：3,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：临沭县城常林西大街98号

　　股权结构：公司持有100%股权

　　实际控制人：高文班、高进华、高英、高文安、高文靠、古龙粉、高文都

　　经营范围：许可项目：肥料生产；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农业机械销售；农业机械服务。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　经查询，华丰化肥不是失信被执行人。华丰化肥信用评级：广发银行BB+。

　　（二）松滋史丹利宜化新材料科技有限公司

　　统一社会信用代码：91421087MA4F5C788W

　　法定代表人：胡照顺

　　成立日期：2021年12月3日

　　注册资本：200000万元人民币

　　企业类型：其他有限责任公司

　　住所：湖北省荆州市松滋市乐乡街道临港工业园滨湖大道

　　经营范围：许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；以自有资金从事投资活动；化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股权结构：公司的全资子公司史丹利化肥松滋有限公司持有松滋新材料65%股权，湖北宜化松滋肥业有限公司持有松滋新材料35%股权

　　实际控制人：高文班、高进华、高英、高文安、高文靠、古龙粉、高文都

　　最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　经查询，松滋新材料不是失信被执行人。松滋新材料信用评级：中国银行BBB-、中国建设银行9级、兴业银行B3、中国农业银行AA。

　　（三）湖北宜化松滋肥业有限公司

　　统一社会信用代码：91421087585488389K

　　法定代表人：严东宁

　　成立日期：2011年12月9日

　　注册资本：78431.37万元人民币

　　企业类型：其他有限责任公司

　　住所：松滋市陈店镇全心村（临港工业园通港大道旁）

　　经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；硫酸、磷酸、氟硅酸、氟硅酸钠制造、销售（有效期至2023年6月14日）；货物或技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）

　　股权结构：湖北宜化肥业有限公司持有松滋宜化51%股权，公司持有松滋宜化49%股权

　　实际控制人：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会

　　最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　经查询，松滋宜化不是失信被执行人。松滋宜化信用评级：中国农业银行A、浦发银行A、中国银行A、中国工商银行A。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议。届时将根据具体资金需求和业务安排，在股东大会批准的担保额度内与银行等金融机构签署相关文件，具体的担保合同条款将由公司在以上担保额度内与金融机构共同协商确定，最终以正式签署的协议为准。当担保事项实际发生时，公司将会及时披露担保的进展情况。

　　五、董事会意见

　　公司本次为被担保人提供担保主要是为了满足其正常生产经营及项目建设的资金需要，符合公司经营计划和实际运营情况。公司本次对全资子公司提供的担保风险可控，对控股子公司和参股公司在实际担保发生或者签署担保协议时，公司将按规定要求被担保人其他股东按其持股比例提供相应担保或者反担保，并及时掌握其生产经营管理风险及资信状况，确保财务风险处于可控范围内。本次担保不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形，公司董事会同意将本次担保额度预计事项提交至公司2022年度股东大会审议。

　　六、独立董事事前认可

　　公司2023年为参股公司松滋宜化提供担保额度预计不超过3.34亿元，主要系公司作为松滋宜化参股方，需与松滋宜化的控股股东按股权比例分别对其在金融机构进行经营性贷款承担担保责任，松滋宜化对公司提供反担保。因公司的高级管理人员胡照顺先生在松滋宜化担任董事职务，故松滋宜化为公司的关联法人，本次担保构成关联担保。本次担保公平对等，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形，独立董事同意将该担保事项提交公司董事会审议。

　　七、独立董事独立意见

　　独立董事认为：公司2023年为参股公司松滋宜化提供担保额度预计不超过3.34亿元，主要系公司作为松滋宜化参股方，需与松滋宜化的控股股东按股权比例分别对其在金融机构进行经营性贷款承担担保责任，松滋宜化对公司提供反担保。因公司的高级管理人员胡照顺先生在松滋宜化担任董事职务，故松滋宜化为公司的关联法人，本次担保构成关联担保。公司董事会审议本次对外担保的程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此独立董事同意该事项，并同意将该议案提交至公司2022年度股东大会审议。

　　八、公司累计对外担保及逾期担保的数量

　　1、本次担保额度经股东大会审议通过后，公司及控股子公司的担保额度总金额为323,350.71万元，占公司最近一期经审计净资产的59.61%，公司及控股子公司对外担保总余额为17,354.55万元，占公司最近一期经审计净资产的3.20%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为10,826.55万元，占公司最近一期经审计净资产的2.00%。

　　2、公司不存在逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。

　　九、备查文件

　　1、经与会董事签字的第六届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于对第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可；

　　3、独立董事关于第六届董事会第六次会议及2022年年度报告相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十日

　　证券代码：002588               证券简称：史丹利      公告编号：2023-013

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　关于公司2023年度开展期货套期

　　保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、为降低原材料价格波动对生产经营产生的影响，史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以与生产经营相关的原材料尿素作为套期保值品种开展套期保值业务，套期保值工具为通过郑州商品交易所挂牌交易的尿素期货合约，投入保证金最高余额不超过人民币3,000.00万元（不含期货标的实物交割款项），期限自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的保证金余额不超过该额度（含前述交易的收益进行再交易的金额）。

　　2、本次公司开展套期保值业务已经2023年4月19日召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过，该事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　3、特别风险提示：公司开展尿素期货套期保值业务可以降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，但也存在基差风险、逐日结算风险、投机风险、内控风险、政策性风险等系统和非系统性风险。

　　一、开展套期保值业务的概况

　　1、投资目的：尿素为公司日常生产经营所需的原材料，公司在淡旺季均储备数量不等的尿素原料库存。为规避尿素价格波动带来的市场风险，降低经营风险，锁定原材料成本，公司拟开展尿素期货套期保值业务。

　　2、投资金额和期限：投入保证金最高余额不超过人民币3,000.00万元（不含期货标的实物交割款项），期限自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的保证金余额不超过该额度（含前述交易的收益进行再交易的金额）。

　　3、投资方式：通过郑州商品交易所挂牌交易的尿素期货合约进行套期保值

　　4、资金来源：自有资金

　　二、审议程序

　　本次公司开展套期保值业务已经2023年4月19日召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，独立董事发表了独立意见。本次公司开展套期保值业务不涉及关联交易。

　　三、期货套期保值的风险分析及风控措施

　　1、公司开展期货套期保值业务可以降低原材料价格波动对公司生产经营的不利影响，但也存在一定的风险。套期保值业务主要风险有：

　　（1）基差风险：指期货与现货之间价格波动不同步所带来的风险。套期保值交易的效果经常受基差变动影响，理论上随着到期日的接近，现货价格与期货价格将趋于一致，但如果套保期与期货合约到期日不完全一致，或到期日时，期货与现货价格不完全一致，则存在基差风险，从而影响套期保值的效果。

　　（2）逐日结算风险：由于期货交易实行保证金交易和逐日结算制度，如果出现不利变动，可能被要求补足保证金到规定的额度。如资金周转不足，可能出现无法补足保证金而被强行平仓的风险。

　　（3）投机风险：期货交易有时可以带来相当的收益，在开展套期保值业务过程中，可能会发生不严格执行套期保值方案，而进行投机交易的风险。

　　（4）内控风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，会有因内控体系不完善而产生的风险。

　　（5）系统性风险：由于政治、经济、社会、环境、技术等因素对期货交易造成的不利影响。

　　2、公司采取的风险控制措施：

　　（1）公司将期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，期货套期保值业务仅以规避生产经营中所需原材料的价格波动为目的，不涉及投机和套利交易，同时公司期货套期保值品种只限于在境内期货交易所交易的公司生产经营中所需要的原材料，套期保值头寸数量不超过实际现货交易的数量，期货持仓量不超过套期保值现货量。

　　（2）严格控制套期保值的资金规模，合理使用保证金，严格按照公司《期货套期保值管理制度》的规定开展期货套期保值业务。

　　（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等有关规定，保证本次套期保值业务以公司或子公司的名义设立套期保值交易账户，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

　　（4）公司已制定了《期货套期保值管理制度》和具体的管理细则，对套期保值额度、品种、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、风险管理制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度等作出了明确规定。公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定，安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

　　（5）设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　四、交易相关会计处理

　　公司开展期货套期保值业务仅限于尿素品种，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定执行，对开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理。

　　五、独立董事意见

　　公司开展期货套期保值业务的审批符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同时，公司制定了《期货套期保值管理制度》，能够有效进行内部控制和管理，落实风险防控措施。在保证正常生产经营的前提下，公司开展尿素期货套期保值业务，有利于对冲原材料价格波动对公司生产经营的影响，有助于公司稳健经营。因此，独立董事同意公司开展尿素期货套期保值业务，投入保证金最高余额不超过人民币3,000.00万元（不含期货标的实物交割款项），期限自董事会审议通过之日起一年。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第六次会议及2022年年度报告相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十日