山东惠发食品股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

　　证券代码：603536        证券简称：惠发食品        公告编号：2023-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月16日 14点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月16日

　　至2023年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　会议还将听取《公司独立董事2022年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于2023年4月20日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董事会决议公告、监事会决议公告和其他临时公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7.02

　　应回避表决的关联股东名称：惠增玉、惠希平、山东惠发投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

　　(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。 授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

　　2、登记时间：

　　现场出席会议股东请于2023年5月14、15日上午9：30-11：30，下午1：30-5：00到公司董事会办公室办理登记手续。

　　异地股东可用信函或传真登记，信函或传真登记时间：2023年5月14、15日9:00至16:00（信函登记以当地邮戳为准）。

　　3、登记地点：

　　山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼3楼董事会办公室，邮编：262200。

　　六、 其他事项

　　1、现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、会议联系方式

　　联系人：魏学军

　　联系电话：0536-6175931

　　传真：0536-6857405

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东惠发食品股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　   　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603536           证券简称：惠发食品         公告编号：临2023-016

　　山东惠发食品股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届董事会第十七次会议通知于2023年4月8日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2023年4月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

　　公司董事会及全体董事保证公司2022年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品2022年年度报告》和《惠发食品2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于独立董事2022年度述职报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该报告需要在公司2022年年度股东大会上向股东陈述。

　　5、审议通过了《关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2023-009）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度净利润为-124,093,257.97元，其中归属于上市公司股东的净利润为-119,874,808.98元，截至2022年末母公司可供股东分配的利润为-38,993,859.33元。鉴于母公司2022年度实现的净利润为负，累计未分配利润为负，不满足利润分配条件，根据公司经营情况和资金需求，经董事会研究，本次利润分配预案拟为：公司2022度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2023-010）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2023年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临2023-011）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况确认及2023年度日常关联交易情况预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2022年度日常关联交易执行情况确认及2023年度日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：临2023-012）。其中：

　　11-1《关于2022年度日常关联交易执行情况确认及2023年度公司（含子公司）与北京通泰餐饮有限责任公司（含子公司）等关联方日常关联交易预计事项》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　11-2《关于2022年度日常关联交易执行情况确认及2023年度公司（含子公司）与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项》

　　关联董事惠增玉、赵宏宇回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-013）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《惠发食品关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-014）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就上述第十一项、第十二项议案发表了事前认可意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《山东惠发食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》。

　　公司独立董事就上述第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《山东惠发食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、惠发食品第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、惠发食品董事会审计委员会关于第四届董事会第十七次会议相关事项的书面审核意见；

　　3、惠发食品独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、惠发食品独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：603536           证券简称：惠发食品          公告编号：临2023-017

　　山东惠发食品股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届监事会第十五次会议通知于2023年4月8日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于2023年4月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

　　公司监事会及全体监事保证公司2022年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品2022年年度报告》和《惠发食品2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2023-009）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2023-010）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2023年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临2023-011）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况确认及2023年度日常关联交易情况预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于2022年度日常关联交易执行情况确认及2023年度日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：临2023-012）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-013）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　惠发食品第四届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司监事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：603536          证券简称：惠发食品          公告编号：临2023-011

　　山东惠发食品股份有限公司

　　关于2023年度向金融机构申请综合授信

　　额度并进行担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次授信金额：山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“惠发食品”)预计2023年度向金融机构申请总金额不超过人民币60,000万元（不含截止到2022年12月31日的融资余额）的综合授信额度，有效期为自2022年年度股东大会通过该事项之日起至2023年年度股东大会召开之日止，该授信额度在授信范围及有效期内可循环使用。

　　● 本次担保预计额度：公司拟对2023年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为40,000万元（不含截止到2022年12月31日的担保余额），以上担保事项授权期限自2022年年度股东大会通过该事项之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　● 被担保人名称：惠发食品，公司之全资子公司：山东和利农业发展有限公司(以下简称“和利发展”)，山东新润食品有限公司（以下简称“新润食品”）。

　　● 截至2022年12月31日，公司实际发生的对外担保累计余额为12,800万元，全部为对全资子公司的担保，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为25.22%，没有逾期担保，也无对外担保情况。

　　● 公司董事会于2023年4月19日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　一、金融机构综合授信额度及担保预计概述

　　（一）金融机构综合授信额度情况概述：

　　为满足公司2023年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司拟向银行和非银行等金融机构申请总金额不超过60,000万元的综合授信额度（不含截止到2022年12月31日的融资余额），有效期为自2022年年度股东大会通过该事项之日起至2023年年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款或其他融资方式。

　　上述授信额度将主要用于公司及子公司2023年生产经营配套资金，包括原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次授信额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视各融资主体生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资主体实际发生的融资金额为准，该授信额度在授信范围及有效期内可循环使用。

　　2023年拟向金融机构申请综合授信额度详情：

　　备注：融资主体包括但不限于上述公司，具体包括公司及纳入合并报表的全资、控股子公司（包括已设、新设的全资、控股子公司）；金融机构包括但不限于上述银行、证券、保险等金融机构。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权董事长可在总额度内对各融资主体在金融机构的授信额度进行调剂使用，同意根据公司实际经营情况的需要，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的协议，不再上报董事会进行审议，公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议。

　　（二）担保情况概述

　　2023年，为满足公司及子公司的经营和发展需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对2023年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为40,000万元（不含截止到2022年12月31日的担保余额），以上担保事项授权期限自2022年年度股东大会通过该事项之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　1、本次担保预计概述：

　　具体情况如下：

　　为支持公司经营发展，公司实际控制人惠增玉、赵宏宇，公司控股股东山东惠发投资有限公司，同意为上述被担保主体在2023年度向银行和非银行等金融机构申请综合授信额度提供无偿关联担保，具体担保额度以实际发生贷款金额为准，担保额度合计不超过40,000万元（不含截止到2022年12月31日的担保余额）。

　　基于未来可能发生的变化，上述担保额度可在上述被担保公司主体之间调剂使用，公司担保金额以被担保公司实际发生贷款金额为准。同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。

　　2、被担保人的基本情况

　　（1）惠发食品

　　法定代表人：惠增玉

　　注册资本：人民币24,464.23万元

　　成立日期：2005年2月2日

　　注册地址：诸城市舜耕路139号；诸城市舜德路159号

　　经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；食品经营（销售散装食品）；货物进出口；调味品生产；饮料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　截至2022年12月31日，惠发食品总资产136,566.44万元、净资产43,799.56万元，实现净利润-6,299.32万元。

　　（2）和利发展（公司之全资子公司）

　　法定代表人：宋彰伟

　　注册资本：人民币1,000万元

　　成立日期：2008年10月27日

　　注册地址：山东省潍坊市诸城市贾悦工业园

　　经营范围：水果、蔬菜、花卉、农作物种植与销售；加工、销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品、速冻其他类制品）：速冻调制食品；速冻面米食品（熟制品）：速冻面米食品]、水产品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）；家禽、家畜养殖、销售；批发、零售预包装食品；货物进出口、技术进出口业务；肥料的生产及销售；沼气发电及技术推广服务；沼气发电工程施工。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2022年12月31日，和利发展总资产74,692.66万元、净资产14,944.34万元，实现净利润-1,494.30万元。

　　（3）新润食品（公司之全资子公司）

　　法定代表人：郑召辉

　　注册资本：人民币500万元

　　成立日期：2009年2月3日

　　公司住所：山东省潍坊市诸城市枳沟工业园

　　经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；调味品生产；饮料生产；粮食加工食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：外卖递送服务；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；新鲜蔬菜批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，新润食品总资产7,598.63万元、净资产949.21万元，实现净利润-121.38万元。

　　3、担保协议的主要内容

　　本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款，签署相关担保协议以及文件，具体事项以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。

　　4、累计对外担保数量及逾期担保情况

　　截至2022年12月31日，公司实际发生的对外担保累计余额为12,800万元，全部为对全资子公司的担保，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为25.22%，没有逾期担保，也无对外担保情况。

　　二、履行的审议程序

　　（一）董事会意见：为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属控股子公司的融资需求，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，批准相关授信及担保计划事项。该议案需提交本公司2022年年股东大会审议。

　　（二）公司独立董事发表了同意的独立意见：本次公司拟申请金融机构综合授信并提供担保事项的财务风险处于公司可控范围内，有利于公司及子公司开展日常经营活动，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的合法权益的情形。综上，一致同意本议案并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见：公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，认为本次公司申请金融机构综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次申请银行综合授信并提供担保事项。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：603536           证券简称：惠发食品           公告编号：临2023-015

　　山东惠发食品股份有限公司

　　关于2022年主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造》第十四条相关规定，现将山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)2022年主要经营数据公告如下：

　　一、2022年经营情况

　　1、主营业务收入按照行业分类情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　2、主营业务收入按照产品分项分类情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　3、主营业务收入按照销售模式分类情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　4、主营业务收入按照地区分类情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、2022年经销商变动情况

　　单位：户

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：603536          证券简称：惠发食品          公告编号：临2023-010

　　山东惠发食品股份有限公司

　　关于2022年度拟不进行利润分配的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》。公司2022度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该议案尚须提交司2022年年度股东大会审议。

　　一、公司2022年度可供分配利润情况

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度净利润为-124,093,257.97元，其中归属于上市公司股东的净利润为-119,874,808.98元，截至2022年末母公司可供股东分配的利润为-38,993,859.33元。

　　二、2022年度利润分配预案

　　鉴于母公司 2022年度实现的净利润为负，累计未分配利润为负，不满足利润分配条件，根据公司经营情况和资金需求，经董事会 研究，本次利润分配预案拟为：2022度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　三、2022年度拟不进行利润分配的原因

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，公司董事会综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，2022年度拟不进行利润分配。

　　四、董事会审议表决情况

　　2023年4月19日，公司召开第四届董事会第十七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》。

　　五、独立董事意见

　　公司提出的不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的2022年度利润分配方案是基于考虑2023年经营情况和资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，有利于保障公司持续稳定经营和满足公司正常生产经营，是考 虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情 形，因此，同意将公司《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》提交2022年度股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　公司2022年度拟不进行利润分配的预案是结合公司2022年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》。

　　七、相关风险提示

　　《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2023年4月20日