上海毕得医药科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的公告

　　证券代码：688073       证券简称：毕得医药    公告编号：2023-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　公司于2023年4月13日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过。

　　一、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容：

　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件

　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　（二)本次小额快速融资方案如下：

　　1、发行股票的种类和面值

　　本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

　　2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

　　本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

　　3、定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量

　　本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　4、限售期

　　限售期发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

　　5、募集资金金额与用途

　　本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设和偿还银行贷款及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

　　（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　6、发行前的滚存未分配利润安排

　　本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

　　7、上市地点

　　本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市。

　　（三）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的具体内容

　　授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事宜，包括但不限于：

　　1、办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

　　2、根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，按照监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定和调整募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，以及决定本次小额快速融资的发行时机等；

　　3、办理并执行本次小额快速融资的发行、股份上市和限售等相关事宜，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

　　4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

　　5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

　　6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

　　7、在本次小额快速融资完成后，根据发行结果对《公司章程》的相关条款进行相应修订，增加公司的注册资本，并办理工商变更登记手续，处理与此相关的其他事宜；

　　8、在本次小额快速融资完成后，办理本次发行股票在上海证券交易所科创板和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

　　9、在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，决定本次小额快速方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次小额快速融资事宜；

　　10、办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

　　(四）本项授权的有效期限

　　本项授权自2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日内有效。

　　二、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜有利于公司充分利用资本市场融资功能，能够增强公司资金实力、优化公司资本结构。符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，决议程序合法有效，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们对上述议案表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2022年年度股东大会表决。经年度股东大会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海毕得医药科技股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　公司代码：688073                           公司简称：毕得医药

　　上海毕得医药科技股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实

　　性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2022年度利润分配方案如下：

　　根据公司经审计的财务报表，2022年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币145,970,727.07元，其中，母公司实现净利润93,801,072.91元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利15.40元（含税），以目前总股本64,916,392股为基数计算，合计拟分配的现金红利总额为99,971,243.68元（含税）。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的68.49%。同时公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，以目前公司的总股本64,916,392股为基数计算，合计转增25,966,556股，转增后公司总股本拟增加至90,882,948股。本次转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露股数为准。以上利润分配及资本公积转增股本方案已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议通过，该方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司是一家以面向人民生命健康为基本价值观，聚焦于新药研发产业链前端，依托药物分子砌块的研发设计、生产及销售等核心业务，能够为新药研发机构提供结构新颖、功能多样的药物分子砌块及科学试剂等产品的高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业。

　　公司的产品主要服务于药物靶点发现，苗头化合物合成及筛选，先导化合物发现、合成及优化，药物候选化合物发现等新药研发的关键环节。以药物构效和构性关系、药物化合物逆合成分析等理论为指导，公司多年密切跟踪新药物分子实体（NME）的动态，形成以药物分子砌块研发设计、定制化合成、分子结构确证、纯度检测及纯化等为代表的核心技术体系，构筑起种类全、规模大的药物分子砌块产品库，能够满足客户对药物分子砌块的高技术、多品类、微小剂量及多频次需求。报告期末，公司具备向新药研发机构提供超过40万种结构新颖、功能多样的药物分子砌块的能力，其中常备药物分子砌块现货库超过8.6万种。

　　公司的终端客户主要为创新药企、科研院所、CRO机构等新药研发机构，包括以罗氏（Roche）、默克（Merck KGaA）、辉瑞（Pfizer）、艾伯维（Abbvie）、吉利德（Gilead）等为代表的跨国医药企业和以恒瑞医药、百济神州、和黄医药、科伦药业等为代表的境内医药企业；以药明康德、康龙化成、美迪西、桑迪亚、AragenLife Sciences、Syngene 等为代表的国内外CRO机构；以美国国立卫生研究院（NIH）、中国科学院上海药物研究所、中国科学院上海有机化学研究所等为代表的科研院所；以Harvard University、Yale University、Princeton University、MassachusettsInstitute of Technology、清华大学、北京大学、西湖大学为代表的高等院校等。

　　公司致力于成为全球药物分子砌块领域的领先企业，积极开展全球布局，在美国、欧洲、印度等全球新药研发高地进行区域中心布局，实现紧跟医药前沿研发方向，及时开发出结构独特、功能多样的药物分子砌块，快速响应客户对药物分子砌块和科学试剂的多样化需求，助力全球新药研发机构加速新药研发进程或降低新药研发成本。

　　(二) 主要经营模式

　　1、研发、生产模式

　　公司通过分析Scifinder、ACSPublications、EPO、PubChem、Compliance Checker、DrugBank等权威数据库、期刊杂志和网站，结合自身对化学合成及新药研发的独到理解及对行业发展的前瞻性预测，针对性储备有潜力成为热门医药研发使用的药物分子砌块和科学试剂。公司依据药物化合物的构效和构性分析、逆合成分析，密切跟踪分析新药行业的发展。研发生产部门执行原材料确定、生产技术路径选择、分子结构确证、纯度检测、纯化及包装储存等重要研发生产性环节，其中，公司研发生产部门在评估合成路线已达到稳定状态后进行研发合成生产，完成后交由质检部进行分子结构确证及纯度检测，检测合格后纳入成品库。公司不断拓展期药物分子砌块库，积累了大量的药物分子砌块涉及、合成、分析检测、纯化等的经验。目前，公司已成功建立起了客户需求、自主研发与经验积累之间的良性循环，提高了药物分子砌块供应能力，加速新药研发。

　　2、销售模式

　　销售模式主要由内销和外销两个部分构成。内销部分由毕得医药执行，负责品牌“毕得”产品在国内市场的策划、推广和销售；外销部分由毕得医药国内子公司毕路得和美国子公司Bepharm执行，其中毕路得下设三个子公司分别负责品牌“BLD”产品在印度、德国、美国等国际市场的商务拓展及销售；美国子公司Bepharm主要负责品牌“Ambeed”在境外商务拓展及销售。

　　公司产品销售模式以直销为主，报告期内直销模式收入为81,614.19万元，占主营业务收入的比例为97.88%，经销模式占比为2.12%。

　　直销模式的客户主要分为新药研发机构及医药综合服务商，新药研发机构主要为创新药企、科研院所及CRO机构等。医药综合服务商主要为医药行业的大型综合企业，其业务涉及广泛，主要包括新药研发服务及医药相关中间体销售等。

　　3、采购模式

　　公司计划部门根据研发、销售部门需求安排提交采购需求，并结合历史销售数据变化趋势、安全库存警戒线、采购成本边际变化等多因素制定备货计划，下达采购订单。采购员根据采购内容通过公司供应商管理系统（SMS）进行供应商的选择，寻找质量合格、信誉优良的供应商并获取报价。采购部门会从供应商中选择性价比高、供应稳定、有质量保障的货源从而下达采购订单。

　　采购部门优选合格供应商名录中的供应商及历史合作供应商，对于新的供应商，采购部门会对供应商的背景进行调查，对于营业范围的合理性、真实性进行确认。确认供应商后，采购人员经议价、谈判、确认价格后，签订采购合同，并下单采购。期间，采购人员负责跟进采购的进度。产品到货后，仓库负责收货，质检部门检测判断合格后放行入库，后续财务部门进行结算。对于收货检查不合格，或者产品数量不符等情况，由采购人员和供应商进行协调推进后续处理工作。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　（1）行业的发展阶段

　　据NatureReviews估计，全球医药研发支出中有30%用于药物分子砌块的购买和外包，据此估算，在除去人力成本的基础上，全球药物分子砌块的市场规模到2020年为441亿美元，到2026年将为546亿美元。全球分子砌块供应商大致分为产品类型丰富的综合型供应商和专注特定分子砌块的特色供应商。前者致力于为全球医药产业构建一个品类多样、结构新颖的药物分子砌块库，如Sigma-Aldrich、Combi-Blocks和Enamine为全球分子砌块行业的龙头企业，市场占有率10%以上。Fluorochem和AstaTech等公司为第二梯队企业，市场占有率1%-10%。公司聚集于药物分子砌块和科学试剂，截止至报告期末，具有超过40万的供应商药物分子砌块的能力，常备库存药物分子砌块超过8.6万种，随着产品种类不断丰富，公司不断向综合型药物分子砌块行业企业发展。

　　目前的发展阶段背景下，美国、欧洲等国际药物分子砌块市场内的主要产品以Sigma-Aldrich、Combi-Blocks和Enamine及TCI等著名品牌为主，而以药石科技及公司为代表的国内药物分子砌块企业正在不断冲击国际巨头在国内市场份额和攻克部分国际市场份额。近年来，国内药物分子砌块企业在境内市场份额不断增加，具有较强的进口替代效应。在国际市场，第一梯队的国际巨头仍以品牌优势占据主要市场份额，未来随着国内企业研发投入不断增加，品牌效应逐渐放大，国内企业在国际市场上将会有更大的市场份额。

　　（2）行业基本特点

　　1. 弱周期性

　　由于医药研发及制造行业的需求具有刚性特征，受宏观经济波动的影响较小，医药研发及制造行业相似不存在明显的周期性和季节性。相应服务于医药研发的药物分子砌块和科学试剂行业具有弱周期特征。随着人们收入水平的提高及健康观念的转变，医药消费不断升级，大众对医药产品的需求比较旺盛，医药研发及生产的需求呈现扩张态势。因此，新药研发不具有明显的周期性和季节性，直接服务于医药研发的药物分子砌块和科学试剂产业亦不存在明显的周期性和季节性特征。

　　2. 地域特性

　　公司的药物分子砌块和科学试剂主要用于新药研发，下游行业主要集中在我国、美国、欧洲及印度等全球医药研发高地。随着我国技术的进步，国内新药研发和药物定制研发业务的逐步发展，未来国内药物分子砌块市场规模将会逐步扩大。

　　3. 长尾特性

　　服务于医药研发阶段的药物分子砌块和科学试剂的需求具有多品类、微小剂量、多频次的特点。下游终端客户主要包括创新药企、科研院所、CRO机构等新药研发机构，数量众多且分散。客户订单呈现累计数量多、单笔金额小的特征。具备品类丰富的产品研发和生产能力、快速响应客户需求能力是药物分子砌块及科学试剂行业的核心竞争力。同时，随着新药研发方向的不同，行业的利基产品将充分发挥边际效应，充分满足客户对差异化、个性化和碎片化产品的需求，有利于客户资源的集中。

　　（3）主要技术门槛

　　从新药研发项目启动到成药商业化生产是一项漫长的系统工程。在研发过程中，新药研发企业通常会用到有机化学、药物化学、应用化学、制药工程学、化学工程学、统计学等多种学科的知识和技术。一项成功的新药研发过程离不开科学的临床前研究和临床试验。临床前研究涉及新药的制备工艺、理化性质、稳定性、质量标准、药理、毒理、动物药代动力学等多个关键环节，这些环节均是通过对苗头化合物及先导化合物的优化实现。为实现上述效果，需要累积大量的药物分子砌块设计、研发及合成的技术与经验，能够为客户提供其所需要的结构新颖、多样的药物分子砌块。

　　此外，药物分子砌块行业作为医药研发领域的先导性产业，药物分子砌块的使用者主要为科学家和医药研发人员，药物分子砌块生产企业也因此承担了下游用户的部分早期研发阶段的工作。随着我国产业结构转型升级、科研能力整体提升，对药物分子砌块的品种、品质要求不断提高，这要求药物分子砌块生产研发企业一方面需要密切关注新方法、新工艺的研发动态并将其应用到实践中来；另一方面还需要前瞻性地预测新兴产业的发展动态，领先于科学家和医药研发人员的科研需求，研发出新的试剂品种。后进企业由于研发技术、合成纯化技术储备不足，缺乏相关经验，难以在短期内取得技术优势并对现有竞争格局产生冲击。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　国际上分子砌块供应商如Sigma-Aldrich、TCI、Combi-Blocks、Enamine等先发优势较强，处于行业龙头地位，均已发展超20年，在世界层面已具备较高品牌美誉度。终端客户尤其是海外客户的成本敏感性低，在选择产品时对美誉度的老牌供应商具备路径依赖特征。

　　药物分子砌块行业内的公司主要有两个发展方向，一是横向发展，通过提升分子砌块产品的种类，提供结构独特、功能多样的药物分子砌块，快速响应客户多样化需求，更好的服务于新药研发，其代表公司为Sigma-Aldrich，Sigma-Aldrich自从1993年的7.1万种产品，到2015年时产品线覆盖25万种试剂及化学品和46,000实验室仪器，重组后可提供超30万种生命科学产品；二是纵向发展，提升通过提升产品量级，深度绑定客户，不断拓展临床后期及商业化阶段药物分子砌块的需求量，其代表公司为药石科技。

　　毕得医药对标Sigma-Aldrich的经营模式，定位于新药研发前端，主要集中于IND前的苗头化合物发现和筛选环节，发展路径为横向发展，通过提升分子砌块产品的种类和现货量，提供结构独特、功能多样的药物分子砌块，快速响应客户多样化需求。报告期期间，公司向客户提供药物分子砌块产品数增至40万种，常备药物分子砌块现货种类已增至8.6万种。

　　凭借公司优秀的研发及生产能力、丰富的产品库目录、过硬的产品质量，公司品牌辨识度和美誉度在全球行业内不断得到提升，获得下游客户的高度认可，公司产品远销全球多个国家和地区，积累了一大批优质的客户资源。公司在报告期内分别扩建了印度和德国区域中心布局，预计2023年实施完成，届时公司印度和德国区域中心的服务能力将进一步扩大，为当地客户的服务能力将得到进一步加强。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）聚焦创新前端，产品种类丰富，品牌壁垒强

　　药物分子砌块研发和生产是一个全球竞争的行业，在国内和国外均属于市场化程度较高的行业。目前，美国、欧洲等国际药物分子砌块市场内的主要产品以Sigma-Aldrich、Combi-Blocks和Enamine及TCI等著名品牌为主，而以药石科技及毕得医药为代表的国内药物分子砌块企业正在不断冲击国际巨头在国内市场份额和攻克部分国际市场份额，具有很强的进口替代效应。

　　公司聚焦于新药研发产业链前端，经过多年与下游新药研发客户的合作，公司依托较强的药物分子砌块研发设计、合成生产、分子结构确证、纯度检测及纯化等核心技术，公司具备向新药研发机构提供超过40万种结构新颖、功能多样的药物分子砌块的能力，其中常备药物分子砌块现货库超过8.6万种。分子砌块库种类数量系药物分子砌块横向发展竞争力的核心指标，公司常备库存、可向客户提供的产品种类数处于领先水平。

　　公司致力于打造服务全球客户的商业布局，终端客户覆盖工业端和科研端，通过在美国、欧洲、印度等各地设立区域中心，从而推进业务全球化布局，相应全球客户需求，提升自有品牌，未来海外收入有望继续高速增长。

　　（2）开展新业务，拓展盈利方向，强化企业未来发展步伐

　　公司一方面将强化研发体系，通过购置先进的研发、测试设备，增加专业的技术研发人员，迅速提升公司研发技术中心的创新实力，增强公司在行业内的竞争力；另一方面将进一步丰富并完善药物分子砌块产品线，重点开发含硼、含氟产品线，切入生物试剂领域，更大程度地满足客户的定制化需求，为创新研发新产品、优化产品结构提供有力支持。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入83,383.16万元，同比增长37.55%；实现归属于母公司所有者的净利润14,597.07万元，同比增长49.60%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润13,698.24万元，同比增长52.41%。报告期末，公司总资产235,920.62万元，较期初增长160.36%；报告期末，公司归属于母公司的所有者权益为207,615.42万元，较期初增长230.15%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：688073      证券简称：毕得医药      公告编号：2023-007

　　上海毕得医药科技股份有限公司

　　第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海毕得科技股份有限公司(以下简称“毕得医药”或“公司”)第一届董事会第十六次会议于2023年4月19日通过现场表决与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2023年4月9日送达全体董事。本次会议由董事长戴龙先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

　　1、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　报告期内，公司董事会全体董事根据其被赋予的职责，严格执行股东大会决议通过的各项事项，积极推进董事会决议的实施，不断规范并优化公司治理，为董事会的重大决策提供科学的专业意见，报告期内公司所审议的各项事项合法合规，审议程序科学有效。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　3、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，负责公司2023年度财务报告审计及内控审计工作。审计费用由公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司会计师事务所的公告》(公告编号：2023-011)。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　公司2022年度利润分配方案为：截至2022年12月31日，上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“毕得医药”)2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币145,970,727.07元(合并报表)。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数分配利润同时进行资本公积转增股本：

　　（1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利15.40元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本64,916,392股，以此为基数计算，合计拟分配的现金红利总额为99,971,243.68元（含税）。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的68.49%。

　　（2）公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，以目前公司的总股本64,916,392股为基数计算，合计转增25,966,556股，转增后公司总股本拟增加至90,882,948股。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度利润分配方案的公告》(公告编号：2023-009)。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于公司2023年度授信额度预计的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、 审议通过了《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　结合公司实际业务情况，综合考核体系、相关岗位职责等多种因素并参考同行业薪酬水平，制定公司2023年度董事及高级管理人员薪酬方案。

　　表决结果：本议案全体董事回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、 审议通过了《关于公司<2022年度审计委员会履职情况报告>的议案》

　　2022年度，公司审计委员会全体委员各司其职，对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议，为公司经营决策的科学合理提供了专业支撑，有力的推动了公司治理水平的提升。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司2022年度审计委员会履职情况报告》。

　　10、 审议通过了《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》

　　2022年度，公司独立董事审慎客观、勤勉尽职，充分发挥了独立董事的独立和专业作用，为公司的重大决策提供专业意见和建议。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　11、 审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)《关于上海毕得医药科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　12、 审议通过了《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　公司根据相关法律法规的要求，结合2022年度募集资金的实际情况，编制了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司审计机构及保荐机构出具了专项意见。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》(公告编号：2023-010)、《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海毕得医药科技股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《海通证券关于上海毕得医药科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　13、 审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

　　董事会对公司2022年年度报告及其摘要进行审核并发表书面意见，董事会认为：

　　(1)公司严格按照各项法律法规、规章制度等的要求规范运作，公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实的反映公司2022年度的整体经营情况。

　　(2)公司2022年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。

　　(3)公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司2022年年度报告》及《上海毕得医药科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　14、 审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　提议召开公司2022年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的各项议案。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号：2023-012)。

　　15、 审议通过了《关于确认公司2023年第一季度财务报表的议案》

　　董事会认为：公司2023年度第一季度财务报表按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确的反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保留的审计意见，公允地反映了公司财务情况及经营业绩。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　16、 审议通过了《关于确认披露公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　17、 审议通过了《关于确认公司2022年度财务报表的议案》

　　董事会认为：公司2022年度财务报表按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确的反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保留的审计意见，公允地反映了公司财务情况及经营业绩。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　18、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》(公告编号：2023-013)。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海毕得医药科技股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：688073       证券简称：毕得医药      公告编号：2023-011

　　上海毕得医药科技股份有限公司

　　关于续聘公司会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

　　上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“毕得医药”)于2023年4月19日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

　　(一)机构信息

　　1、基本信息

　　中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：余强

　　上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：91人

　　上年度末注册会计师人数：624人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236人

　　最近一年（2021年度）经审计的收入总额：100,339万元

　　最近一年审计业务收入：83,688万元

　　最近一年证券业务收入：48,285万元

　　上年度（2021年年报）上市公司审计客户家数：136家、

　　上年度上市公司审计客户主要行业：

　　（1）制造业-专用设备制造业

　　（2）制造业-电气机械及器材制造业

　　（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

　　（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

　　（5）制造业-医药制造业

　　上年度上市公司审计收费总额11,061万元

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2家

　　2、 投资者保护能力

　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

　　中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

　　3、 诚信记录

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次。

　　(二)项目信息

　　1、基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计收费70万元，其中年报审计收费70万元。本期审计费用系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定。

　　二、拟续聘财务及内控审计机构履行的程序

　　(一)审计委员会的履职情况

　　公司于2023年4月19日召开第一届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，审计委员会对中汇会计师事务所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录等事项进行了认真的核查，认为：中汇会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合监管部门要求的为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求，在公司2022年度审计工作期间，能够尽职尽责，按照独立审计的准则，客观、公正的为公司出具审计报告。同意公司续聘中汇会计师事务所为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事已对该事项发表事前认可意见，同意将《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》提交董事会审议。

　　独立董事认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　我们同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。

　　(三)董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月19日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

　　(四)生效日期

　　公司本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海毕得医药科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：688073        证券简称：毕得医药        公告编号：2023-012

　　上海毕得医药科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年5月10日   14点 30分

　　召开地点：上海市杨浦区翔殷路128号1号楼A座101室 会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月10日

　　至2023年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已由公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，详见 2023 年 4月20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、自然人股东出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权 证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续；

　　2、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会 议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账 户卡至公司办理登记；

　　3、异地股东可以电子邮件方式登记，电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，在电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述 1、2 项所列的证明材料复印件，电子邮件请注明“股东大会”字样；出席会议时需携带登记材料原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　1、参会股东请提前 30 分钟到达会议现场办理签到。

　　2、出席会议的股东或其代理人食宿、交通费用自理。

　　3、会议联系方式联系地址：上海市杨浦区翔殷路128号1号楼A座101室 联系电话：021-61601560 电子邮箱：ir@bidepharmatech.com 联系人：於先生

　　特此公告。

　　上海毕得医药科技股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海毕得医药科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月10日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。