咸亨国际科技股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　公司代码：605056                    公司简称：咸亨国际

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本410,640,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），预计共分配股利143,724,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不进行资本公积转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）MRO产品及行业发展经验

　　MRO产品与快消品相比，需要专业的使用技术及配套的服务，非标化产品较多；与BOM（生产性物料）相比，产品涉及范围广、品类繁杂、SKU数量多，且多为易耗品，采购频次多且单价低，供应商也相对分散，以上特点决定了工业企业自主零散采购MRO产品的采购成本较高。从经验情况来看，一个初创期和快速增长期的企业，MRO产品往往由其自身进行零散采购，而随着企业规模扩大，特别是成熟的大型企业，为降低采购的交易成本，提升产品的整体售前和售后服务水平，其对MRO产品的集约化、综合化和专业化的采购需求才会提升，从而逐步衍生出一些MRO的集约化供应商。

　　在工业化发达的市场经济国家，随着其整体工业企业体量的积累，较早出现了规模化的MRO集约化供应商，并在全球工业化进程推动下逐渐形成全球布局。目前全球MRO工业品供应商以欧美企业为主，全球前四大MRO供应商分别为：固安捷（W.W.Grainger）、欧时（Electrocomponents Plc，RS Components）、索能达（Sonepar SA）和伍尔特集团（Würth Group）。成立于1928年的固安捷，其2022年的营收达到了152亿美元。

　　（二）我国MRO集约化采购处起步阶段，为长坡厚雪型赛道

　　我国工业化的进程晚于其他发达国家，过去的30年，是我国经济，特别是制造业飞速发展的黄金30年，中国的GDP也从1992年的2.72万亿元增长到2022年的121万亿元。制造业的飞速蓬勃发展，也为中国MRO集约供应商的出现创造了前提，并为其长远发展奠定了坚实的基础。2017至2022年中国工业生产增加值CAGR为7.82%，中国工业企业的MRO采购需求一般占其产值的4%-7%，根据前瞻产业研究院预测，预计到2025年，我国MRO年采购金额将达到2.75万亿元。在2022年成熟市场当中，固安捷在美欧总体渗透率在4%至5%，国内MRO尚未出现渗透率超1%的集约供应商。

　　总体来看，我国MRO市场正处于由传统零散采购向集约化采购过渡的阶段，近年来随着下游客户集约化需求增加，在某些细分领域已初步形成了一些头部的集约供应商，但从整体来看，中国的MRO集约化采购处起步阶段，中国的规模化MRO集约化供应商也正在形成。

　　（三）公司主要服务行业的发展态势

　　公司致力于成为能源、交通和应急的MRO集约供应商，目前主要的客户为国网、南网等电网领域的大型央企。

　　1、随着阳光化采购和成本节约的整体要求，目前，MRO产品集约化采购已经在国网等大型央企快速普及，央企的集中化采购慢慢成为趋势，预计在未来将成为主流的采购模式。前期央企的集约化采购主要以办公物资等标准化产品为主，近年来MRO品类亦逐步进入集约化采购范畴。以公司的最大客户-国家电网为例，其在2010年开始实施“三集五大”的发展战略，“十二五”期间执行一体化、集约化的物资管理方式，不断建立完善“一级平台管控、两级集中采购、三级物资供应链”的物资集约化运作模式，实施集约化采购，并成为央企中集约化采购的标杆。

　　2、电商化采购成为MRO集约化采购的新趋势。随着信息技术的不断完善，企业电子商务应用的深入发展，企业采购也开始转向全流程数字化采购模式。赛迪研究院调查结果表明，企业电商化采购可以结构性地改变企业内部的供应链管理模式，分别从采购寻源、供应商管理、物流配送、支付结算等多个环节通过流程再造和数据化决策来提升效率和降低成本，可以为企业节省15-20%的成本，70%的时间以及50%的人力。电商化是集约化采购模式的延伸和新形态，而MRO是企业电商化采购的重要发展内容。参考中国C端平台化发展阶段，目前我国的MRO电商化采购，特别是央企的电商化采购正逐渐进入快速增长期。

　　3、主要客户-电网行业的发展概况

　　由于我国经济保持较快增长，我国全社会用电量持续攀升，用电需求持续旺盛，电力行业发展较快。随着我国在发电端的持续投资，发电能力已经达到了较高水平，但电网投资建设仍然是相对薄弱的环节，近些年，电力投资从偏重发电端逐步转向发电投资和电网投资并重的局面，电网投资增速保持较高水平。我国“十三五”期间，全国电网总投资约为2.57万亿元，而“十四五”期间两网规划投资总额为2.9万亿，年均投资约5,800 亿元，中枢抬升显著，其中国网2023年电网投资预计将超过5,200亿元，再创历史新高。

　　公司是全国性MRO集约化供应商，为大型集团化企业和政府部门提供全方位、一体化的产品、服务和解决方案，主要聚焦能源、交通、应急领域，目前的客户主要为国网等大型央企。

　　公司为工器具、仪器仪表等类产品的MRO集约化供应商，并从事上述产品的研发、生产、销售及相关技术服务。公司通过集约化外购（经销）以及自产的方式为下游客户集约化提供12大类、56万种SKU的工器具和仪器仪表类MRO产品；公司还为客户提供电气设备信息采集及健康状态评价、产品维修保养等专业化技术服务；公司还提供电缆仿真及实训方案、数字化一站式仓储方案等综合解决方案。

　　公司在全国设立了多个营销服务机构，覆盖全国（除港澳台外）31个省、自治区和直辖市。公司服务人员采取属地化的方式，深入到客户需求最前端，全面了解现场作业情况，精准对接产品使用和服务的需求，做好“服务”这一MRO最核心的要素。公司借助长期以来建立的供应链体系、研发生产能力以及技术服务能力，为大型集团化客户集约化提供与其需求精准匹配的产品以及技术服务。

　　公司从工器具、仪器仪表MRO集约化供应业务出发，基于长期的实践积累、对行业趋势的精准把握、对产品性能的精准理解，从客户的需求出发，结合国际先进的MRO产品，增加研发投入，设计、生产加工自有产品（部分产品由公司提供外观型号、技术指标、设计图纸或技术方案，进行委外加工），逐步发展出针对客户痛点的自主产品体系以及技术服务业务，在一些领域，持续进行相关产品的进口替代。公司的自主品牌包括贝特、科瑞特、泛沃克、艾普莱、豪克斯特（毅竞）、探博士和艾斯米特等。

　　根据客户需求，公司也进行外购和经销国内外优质的产品，并进行一体化综合供货。经销的产品包括美国FLIR、美国FLUKE、美国SDP、英国HVPD、以色列OFIL、日本渡部、日本万用等国际品牌以及优利德、人民电器等国内品牌。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年公司全体员工在董事会的带领下，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，紧紧围绕公司发展战略和生产经营目标，不断开拓市场，努力提升公司业绩，实现公司稳定增长。

　　2022年公司实现营业收入2,123,747,368.53元，较上年同期增长6.59%；实现归属于上市公司股东的净利润为206,865,417.81元，较上年同期增长4.03%，实现归属于上市公司股东的扣除经常性损益的净利润为195,128,318.94元，较上年同期下降6.52%

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：605056         证券简称：咸亨国际        公告编号：2023-007

　　咸亨国际科技股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.35元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币206,865,417.81 元，母公司期末可供分配利润为人民币266,090,415.34元。经公司第二届董事会第二十五次会议决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本410,640,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利143,724,000.00 元（含税）。占期末可供分配利润为人民币425,936,906.72元的比例为33.74%。本年度公司累计现金分红比例为69.48%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月18日召开第二届董事会第二十五次会议，经全体董事审议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对《关于2022年度利润分配预案的议案》发表了如下独立意见：本次利润分配预案是基于投资者的合理回报和公司长远发展考虑制定的，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形；有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例满足《公司章程》的规定，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　咸亨国际科技股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：605056           证券简称：咸亨国际      公告编号：2023-009

　　咸亨国际科技股份有限公司

　　关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，将咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4001万股，发行价为每股人民币13.65元，共计募集资金546,136,500.00元，坐扣承销和保荐费用41,069,464.80元后的募集资金为505,067,035.20元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年7月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用30,466,981.12元后，公司本次募集资金净额为474,600,054.08元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕387号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　注：公司通过自有资金账户支付公开发行股票手续费423,538.21元，尚未通过募集资金账户归还，另有117,924.53元股票发行手续费尚未支付，合计541,462.74元

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《咸亨国际科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2021年7月12日分别与中国民生银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州西湖支行、招商银行股份有限公司杭州高新支行、中信银行股份有限公司杭州平海支行签订了《募集资金三方监管协议》，与子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州平海支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司严格按照《管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在使用募集资金完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年7月28日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过20,000万元的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对本事项均发表了同意意见。

　　2022年8月2日，公司召开第二届董事会第十八次会议以及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，本公司已使用合计12,100.00万元闲置募集资金用于临时补充流动资金。

　　（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2022年4月13日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本型的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　截至本报告期末，公司闲置募集资金15,990.77万元，公司暂时闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2022年3月4日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司提供借款用于实施募投项目的事项，也即公司将“研发中心建设项目”对应的6,695.91万元人民币以无息借款形式出借给全资子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司，并开具专门账户用于存放上述借款。截至2022年12月31日，本公司使用募集资金向全资子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司提供借款6,695.91万元。

　　2022年11月29日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意募集资金投资项目“海宁生产基地产业化建设项目”预计可使用状态日期由2022年12月改为2023年12月。本次募集资金投资项目延期原因系受到2022年整体市场环境的不利影响，该募投项目的投资建设以及设备采购、运输、安装、调试等各个环节均受到了不利影响，项目整体进度较计划有所延后。为适应市场变化，充分保障实现募投项目的效益，降低募集资金的投资风险，保证资金安全合理运用，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，决定对“海宁生产基地产业化建设项目”的预定可使用状态进行延期。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　报告期内，募集资金投资项目不存在募集资金投资项目的变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告的结论性意见。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2023]2780号）。经审验，认为：咸亨国际公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]2号）的规定，如实反映了咸亨国际公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

　　八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2022年12月31日，咸亨国际不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对咸亨国际2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　特此公告。

　　咸亨国际科技股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年度

　　编制单位：咸亨国际科技股份有限公司金额单位：人民币万元

　　证券代码：605056           证券简称：咸亨国际        公告编号：2023-012

　　咸亨国际科技股份有限公司

　　关于使用募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好、保本型的理财产品。

　　● 投资金额：不超过15,000元人民币，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　● 履行的审议程序：咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）投资金额

　　公司及子公司拟使用最高额度不超过15,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过15,000万元人民币。

　　（三）资金来源

　　1、资金来源：公司及子公司暂时闲置的募集资金。

　　2、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.65元，募集资金总额为人民币54,613.65万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,153.64万元后，公司实际募集资金净额人民币47,460.01万元。本次发行募集资金已于2021年7月15日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年7月15日出具“天健验〔2021〕387号”《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

　　《首次公开发行股票招股说明书》中披露的公司募集资金投资项目基本情况如下：

　　单位：万元

　　（四）投资方式

　　公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。

　　（五）投资期限

　　自第二届董事会第二十五次审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，期满后归还至募集资金专用账户。

　　（六）实施方式

　　董事会授权公司管理层在投资额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部实施。

　　二、审议程序

　　2023年4月18日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案无需提交股东大会审议通过。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　尽管拟进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、保本型的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司及子公司进行现金管理的闲置募集资金，不得用于证券投资，投资产品不得用于质押。

　　2、公司及子公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

　　3、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对募集资金使用情况进行审计、核实。

　　5、公司及子公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等具有合法经营资格的金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

　　四、投资对公司的影响

　　公司最近一年及一期主要财务指标情况：

　　单位：元

　　截至2023年3月31日，公司货币资金为526,300,491.81元。公司本次现金管理金额占公司最近一期货币资金的比例为28.50%，公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　同时，通过适度的暂时闲置募集资金进行现金管理，以合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　公司及子公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事的意见

　　独立董事认为：在保障募集资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，上述事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　（二）监事会的意见

　　监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理的事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　咸亨国际科技股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：605056          证券简称：咸亨国际      公告编号：2023-014

　　咸亨国际科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于2022年度计提减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2022年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司2022年度的财务状况及经营成果，公司及下属子公司对截至2022年12月31日的公司资产进行了减值测试，公司2022年度计提各项资产减值准备合计2,809.35万元。具体情况如下表所示：

　　二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备；对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　经测试，2022年度公司计提坏账损失1,706.37万元。

　　（二）资产减值损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

　　经测试，2022年度公司计提存货跌价损失1,102.98万元。

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2022年度，公司合并报表口径计提资产减值准备共计2,809.35万元，减少公司合并报表利润总额2,809.35万元。

　　四、专项意见

　　（一）董事会意见

　　董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提减值准备，更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，董事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提减值准备后，公司财务报表能够真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次计提减值准备事项。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提资产减值准备的相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　咸亨国际科技股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：605056        证券简称：咸亨国际        公告编号：2023-015

　　咸亨国际科技股份有限公司

　　关于确认董事、监事及高级管理人员

　　2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于确认董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》、《关于确认监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》。其中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、 适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员

　　二、 适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日

　　三、 公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬

　　四、 2023年度薪酬方案

　　经薪酬与考核委员会确认，根据2022年度公司董事、监事、高级管理人员

　　薪酬，同时结合地区行业薪酬水平，2023年度拟确定董事、监事、高级管理人员薪酬如下：

　　1、公司独立董事津贴为12万元/年（含税）。

　　2、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴。

　　3、公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业薪酬水平，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

　　4、公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

　　五、 其他规定

　　公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　六、 其他说明

　　1、本次薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，独立董事对董事及高级管理人员薪酬方案发表了明确同意的独立意见。公司独立董事认为，公司董事、高级管理人员按照公司规章制度及服务合同履行了相应职责，公司结合年度业绩表现以及董事、高级管理人员有关服务合同条款支付2022年度薪酬，同时2023年度薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，体现了公司薪酬管理体系的激励约束机制，能有效调动董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的稳定经营和发展。上述议案符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将董事薪酬方案提交公司股东大会审议。

　　2、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事及监事薪酬方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可生效。

　　特此公告。

　　咸亨国际科技股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：605056       证券简称：咸亨国际        公告编号：2023-017

　　咸亨国际科技股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第15号》（以下简称《准则解释15号》）和《企业会计准则解释第16号》（以下简称《准则解释16号》），结合公司实际情况，变更了相关会计政策。

　　● 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　一、会计政策变更概述

　　1.本次会计政策变更的原因

　　2021年12月30日，财政部发布了《准则解释15号》（财会〔2021〕35 号）。《准则解释 15 号》规定，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年1月1日起施行。

　　2022年11月30日，财政部发布了《准则解释16号》（财会〔2022〕31 号）。《准则解释 16 号》规定：“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　2.变更前后采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释15号》和《准则解释16号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3.本次会计政策变更的日期

　　根据《准则解释15号》的要求，公司决定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的内容，自2022年1月1日起施行。

　　根据《准则解释16号》的要求，公司决定“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自内容自公布之日起施行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释15号》和《准则解释16号》的相关规定和要求进行的合理变更。根据上海证券交易所相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

　　本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　咸亨国际科技股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：605056           证券简称：咸亨国际           公告编号：2023-013

　　咸亨国际科技股份有限公司

　　关于2023年度申请银行授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日以现场结合通讯表决的方式召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2023年度申请银行授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　根据公司2023年度经营计划，结合公司当前的生产经营和资金需求状况，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币7.00亿元（含本数）的综合授信额度，本授信属于信用综合授信，不涉及对外担保方式。授信业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等，授信具体业务品种以金融机构最终核定为准。

　　授信期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司管理层按程序审批授信额度内的贷款相关事宜，并由公司董事会授权公司管理层办理在授信额度内的银行授信具体申请事宜及签署相关文件，授权公司及子公司财务部办理具体授信业务。

　　上述授信额度、授信期限最终以各金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　咸亨国际科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月20日