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咸亨国际科技股份有限公司关于举办2022年度业绩说明会的公告

　　证券代码：605056 证券简称：咸亨国际公告编号：2023-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：?

　　● 会议召开时间：2023年5月16日（星期二）15:00-17:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络文字方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2023年5月16日前访问网址 https://eseb.cn/13Ql0Z5G6RO或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年5月16日（星期二）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办咸亨国际科技股份有限公司2022年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2023年5月16日（星期二）15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络文字方式

　　三、参加人员

　　公司出席本次说明会的人员：董事长王来兴、财务总监邹权、董事会秘书叶兴波、独立董事沈玉平（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可于2023年5月16日（星期二）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/13Ql0Z5G6RO或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年5月16日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：咸亨国际证券部

　　联系电话：0571-87666020

　　联系邮箱：xhgjzqb@xianhengguoji.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　咸亨国际科技股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：605056 证券简称：咸亨国际

　　咸亨国际科技股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:咸亨国际科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：王来兴主管会计工作负责人：邹权会计机构负责人：朱丽婷

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：咸亨国际科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：王来兴主管会计工作负责人：邹权会计机构负责人：朱丽婷

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：咸亨国际科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：王来兴主管会计工作负责人：邹权会计机构负责人：朱丽婷

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　咸亨国际科技股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：605056 证券简称：咸亨国际公告编号：2023-010

　　咸亨国际科技股份有限公司

　　关于预计2023年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次事项经公司第二届董事会第二十五次会议通过，无需提交股东大会审议。

　　● 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年4月18日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事王来兴先生、夏剑剑先生、宋平先生回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。

　　独立董事对上述议案进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是有确切必要性的，关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则，关联交易对公司及全体股东是公平的，符合上市公司及全体股东的利益。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

　　独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务、符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事项。

　　董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司2023年度的日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，有关协议所确认的条款是公允的、合理的，关联交易的价格以市场价格为基础，由交易双方协商确定，不存在损害公司和公司股东利益的情形，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元币种：人民币

　　（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：元币种：人民币

　　注：该公告中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。

　　公司及子公司与绍兴咸亨集团股份有限公司及其子公司发生的采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务等关联交易在本次日常关联交易预计的总额范围内可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易内部调剂，包括不同关联交易类型间的调剂。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）绍兴市咸亨酒店有限公司

　　1.基本情况：

　　2.关联关系：

　　该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。