浙江双环传动机械股份有限公司 2022年度利润分配预案

　　证券代码：002472         证券简称：双环传动        公告编号：2023-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、2022年度利润分配预案：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　2、在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》， 本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、利润分配预案内容

　　公司2022年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（天健审〔2023〕3258号）审定：2022年度实现归属于上市公司股东的净利润582,085,021.77元，2022年度母公司净利润437,224,064.38元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以2022年度母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金43,722,406.44元。截止2022年12月31日，提取法定盈余公积金后2022年末公司未分配利润为1,917,986,933.51元。

　　结合公司经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司2022年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行相应调整。(注：上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）

　　本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　公司2022年度利润分配预案是综合考虑股东合理回报、公司实际情况及公司目前所处发展阶段而提出的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》中关于利润分配的有关规定，符合公司未来经营发展需要，具备合法性、合规性。

　　三、相关审批程序及意见

　　（一）审批程序

　　本次利润分配预案已经公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的相关规定，符合公司的实际情况，充分考虑了股东持续、稳定的回报以及公司未来可持续健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　四、其他说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：002472        证券简称：双环传动       公告编号：2023-024

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司所从事的主要业务、产品及其用途

　　1、公司主营业务

　　公司主营业务为机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造，主要应用领域涵盖汽车的传动系统装置包括变速器、分动箱等，新能源汽车的动力驱动装置如混合动力变速器以及电动车驱动系统减速箱齿轮，非道路机械（含工程机械和农用机械）中的减速和传动装置，以及在轨道交通、风力发电、电动工具、机器人自动化等多个行业门类中的驱动、传动应用场景。顺应着我国经济结构的转型升级、高端装备和智能装备产业的不断发展，公司基于机械传动领域的多年发展和既有优势上逐步完成从传统齿轮产品向高精密齿轮及其相关零部件的转型升级，目前在国际市场已具有较高知名度。

　　2、公司主要产品及用途

　　公司专注于齿轮传动产品制造，目前的主要产品为乘用车齿轮、商用车齿轮、工程机械齿轮、摩托车齿轮和电动工具齿轮、减速器及其他产品，主要面向车辆的电驱动系统、变速箱、车桥等，此外也涵盖了电动工具、轨道交通、风电以及工业机器人等应用领域。

　　（二）主要经营模式

　　采购模式：公司采购的主要原材料包括钢材、锻件、辅料等，主要采用集中招标方式进行原材料采购。为有效降低成本，提高原材料采购的科学性，公司以质量管理体系、供应链管理系统等信息平台为依托，从供应商管理、采购业务过程和进货检验等三方面对采购管理过程进行设计，满足采购过程的主要要求，实现公司的经营目标。

　　生产模式：公司基于精益制造理念同时确保对客户的快速响应，采取“以销定产+安全库存”的生产模式。为保障品质和服务，公司核心生产过程以自主自制生产为主，部分非核心加工工序采用外协加工模式。目前，公司在工艺开发模式上逐步为与整车厂或其一级总成供应商提供“合作开发及生产”的产研结合模式。

　　销售模式：公司客户主要为国内外知名大型整车（整机）生产厂商和一级零部件供应商，销售模式以直销为主。

　　报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

　　（三）所属行业发展阶段

　　经过多年的快速发展，我国齿轮产业的规模不断扩大。近年来，我国齿轮行业在部分高端产品的研发和产业化方面取得突破，创新能力明显增强，目前已基本形成了门类齐全、能够满足各类主机及总成系统配套需求的生产体系。现阶段，我国齿轮产品正经历从中低端向高精密方向转变，部分高端产品已经达到了国际先进水平。

　　（四）周期性特点

　　由于齿轮产品广泛应用于衣食住行制造装备的各个领域，齿轮行业与国民经济的发展密切相关。因此，整体上齿轮行业的周期性与国民经济的发展周期基本保持一致，但就个体企业而言，因其竞争实力的不同以及其所在市场细分领域的占比不同而有可能呈现出高于或低于宏观经济发展速度的情况。

　　（五）公司所处的行业地位

　　公司所专注的齿轮传动产品，过往在乘用车应用领域呈现出“自给自足”的业态，但随着汽车产业的升级变革，特别电动化趋势，使得整车及部件企业自身所面临的核心创新能力与制造能力的竞争格局发生变化，这一态势让原有格局逐步走向分工协作、协同发展。在新能源汽车电驱动系统中，电机、控制器和减速器往往作为“三合一”模块提供给主机厂，减速器齿轮与电机轴或供给“三合一”电驱动厂商或供给车企的电驱动工厂，由于电驱动系统对齿轮的设计要求较传统燃油车更高，对高转速、高承载、啮合精度以及噪声的性能要求大幅提升，从而提高了行业的技术门槛，而电驱动厂商更注重驱动系统的整体设计与方案解决，因此在齿轮生产环节往往采用外包模式，独立第三方齿轮厂商迎来新的机遇。在这一变化趋势中，公司凭借其高精密齿轮批量化制造的能力取得先机，与国内外著名的新能源车企与电驱动厂商形成深度合作。随着海内外业务的持续拓展，公司已进入高精密齿轮制造领域国际市场的第一梯队。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司于2021年10月26日召开的第六届董事会第三次会议和2021年11月15日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》等事宜，公司拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过人民币20亿。本次募集资金将用于新能源汽车传动齿轮、商用车自动变速器齿轮、高速低噪传动部件实验室等建设项目以及拟使用部分募集资金补充流动资金或偿还银行贷款。

　　2022年1月4日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：213573）；2022年1月21日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[213573号]；2022年2月17日，公司披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉回复的公告》，并将相关回复资料报送中国证券监督管理委员会。

　　2022年7月4日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司〈2021年度非公开发行A股股票方案〉的议案》等关于公司本次发行股票的相关议案。公司董事会在2021年第四次临时股东大会授权范围内，将本次发行的募集资金总额进行相应调整：将募集资金总额由“不超过人民币200,000.00万元（含本数）”调减为“不超过人民币198,850.00万元（含本数）”，原发行方案中其他内容不变。

　　2022年8月8日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

　　2022年8月22日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1818号）。

　　2022年9月，公司通过非公开发行股票方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票72,705,667股，发行价为每股人民币27.35元，募集资金总额为1,988,499,992.45元，扣除用于本次非公开发行股票的申报发行费用总额为5,720,539.80元（不含税）后，实际募集资金净额为1,962,779,452.65元。2022年9月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（天健验[2022]514号）。

　　2022年11月2日，本次非公开发行新增股份72,705,667股在深圳证券交易所上市。

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　法定代表人：吴长鸿

　　2023年04月18日

　　证券代码：002472         证券简称：双环传动        公告编号：2023-021

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2023年4月8日以电话、邮件等方式送达。会议于2023年4月18日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司2022年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（天健审〔2023〕3258号）审定：2022年度实现归属于上市公司股东的净利润582,085,021.77元，2022年度母公司净利润437,224,064.38元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以2022年度母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金43,722,406.44元。截止2022年12月31日，提取法定盈余公积金后2022年末公司未分配利润为1,917,986,933.51元。

　　结合公司经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司2022年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行相应调整。(注：上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）

　　本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2022年度利润分配预案》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2022年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对此事项发表的独立意见及保荐机构海通证券股份有限公司出具的核查意见，具体内容详见2023年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过了《2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及保荐机构海通证券股份有限公司出具的核查意见，具体内容详见2023年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过了《关于2022年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2022年度计提信用减值及资产减值准备的公告》。

　　独立董事对此事项的发表独立意见，具体内容详见2023年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变更的议案》。

　　独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见，具体内容详见2023年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过了《关于2023年度申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2023年度申请授信额度的公告》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于2023年度公司及子公司提供融资担保的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2023年度公司及子公司提供融资担保的公告》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案关联董事吴长鸿、蒋亦卿、李水土回避表决。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见及保荐机构海通证券股份有限公司出具的核查意见，具体内容详见2023年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见，具体内容详见2023年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

　　独立董事对此事项发表的独立意见及保荐机构海通证券股份有限公司出具的核查意见，具体内容详见2023年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议通过了《关于设立环境、社会及治理（ESG）委员会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司可持续发展水平，发展并落实公司环境、社会和公司治理工作,根据有关法律、法规及规范性的规定, 结合公司实际情况，公司董事会同意设立环境、社会及治理（ESG）委员会，并同意选举以下五名董事组成公司第六届董事会环境、社会及治理（ESG）委员会，各委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

　　委员会具体组成如下：

　　16、审议通过了《关于制定<环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》。

　　17、审议通过了《关于修订<独立董事津贴制度>暨调整独立董事津贴的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意调整公司独立董事津贴，并将公司《独立董事津贴制度》中第三条 “津贴标准：独立董事津贴为每人每年6万元人民币”修订为“津贴标准：独立董事津贴为每人每年8万元人民币”。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事津贴制度》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　18、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2023年第一季度报告》。

　　19、审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司将于2023年5月15日下午14:00在公司会议室（浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室）召开2022年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职，述职报告内容详见2023年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：002472      证券简称：双环传动     公告编号：2023-034

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第六届董事会第二十二次会议，会议决议召开公司2022年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2023年5月15日（星期五）下午14:00

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月15日9:15-15:00期间的任意时间；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年5月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2023年5月5日

　　7.出席对象：

　　（1）在2023年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码：

　　除上述提案外，公司独立董事将在本次股东大会上述职。

　　上述议案7属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据相关规定，公司将就本次股东大会审议影响中小投资者利益的议案，对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次审议通过，具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记

　　2、登记时间：2023年5月8日（上午8:30—11:30、下午13:30—16:30）

　　3、登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼

　　4、登记手续

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在2023年5月8日前送达公司，并请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　5、会议联系方式

　　联系人：陈海霞、冉冲

　　邮箱：shdmb@gearsnet.com

　　电话：0571-81671018

　　传真：0571-81671020

　　邮编：310023

　　联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼

　　6、会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362472”，投票简称为“双环投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　致：浙江双环传动机械股份有限公司

　　兹全权委托_____________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2022年年度股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　股委托人证券账户号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2023年   月   日

　　证券代码：002472         证券简称：双环传动        公告编号：2023-022

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　第六届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2023年4月8日以电话、邮件等方式送达。会议于2023年4月18日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。本次会议由监事会主席杨东坡主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度利润分配预案》。

　　经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案是基于公司实际经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，符合《公司章程》和公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2022年年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：报告期内，公司根据内部控制的相关规定，结合自身的实际情况，不断加强内部控制制度建设，并能得到有效执行。公司董事会出具《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　6、审议通过了《2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为：公司2022年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定存放和使用募集资金，公司董事会编制的2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司年度募集资金存放与使用情况。

　　7、审议通过了《关于2022年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2022年度计提信用减值及资产减值准备的公告》。

　　经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司实际情况，计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允、客观反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提信用减值及资产减值准备事项决策程序规范，审议程序合法合规。

　　8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部颁布的相关准则进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　9、审议通过了《关于2023年度申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2023年度申请授信额度的公告》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于2023年度公司及子公司提供融资担保的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2023年度公司及子公司提供融资担保的公告》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案关联监事李瑜、陈剑峰回避表决。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　经审核，监事会认为：公司2023年度预计发生的关联交易系公司及下属子公司日常经营活动所需，关联交易遵循自愿、公平、公允的原则，以市场价格为依据进行交易，不会对公司的财务状况、经营成果、独立性产生不利影响，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

　　12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，在之前为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2023年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司监事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：002472               证券简称：双环传动            公告编号：2023-025

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　2022年度募集资金年度存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，现将公司募集资金2022年度存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1818号文批准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向全体发行对象发出了《浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票认购结果及缴款通知》方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,270.57万股，发行价为每股人民币27.35元，共计募集资金198,850.00万元，坐扣承销和保荐费用(不含税)2,309.04万元后的募集资金为196,540.96万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用263.01万元后，公司本次募集资金净额为196,277.95万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕514号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　[注] 差异系：公司在规定限额内使用募集资金暂时性补充流动资金8,800万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江双环传动机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年10月20日分别与中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、上海浦东发展银行台州玉环支行、交通银行股份有限公司杭州城西支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年10月20日分别与交通银行股份有限公司杭州城西支行、中国银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司桐乡支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　二二三年四月十八日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年度

　　编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　证券代码：002472         证券简称：双环传动        公告编号：2023-026

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于2022年度计提信用减值及资产

　　减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2022年度计提信用减值及资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、本次计提减值准备的情况概述

　　（一）本次计提减值准备的原因

　　基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况，根据《企业会计准则》和本公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司2022年12月31日各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程、无形资产的可变现净额，商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析，并依据管理层对市场情况及交易状况的研讨判断，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备。

　　（二）本次计提减值准备的范围和总金额

　　公司及下属子公司对2022年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2022年度各项信用减值及资产减值准备金额共计70,123,246.09元，具体情况如下表：

　　（三）本次计提减值准备的确认标准和计提方法

　　(1) 金融工具减值计量和会计处理

　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

　　对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

　　对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

　　于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

　　公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

　　(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

　　(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

　　1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

　　2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

　　2、存货跌价准备的计提方法

　　产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

　　3、商誉减值损失的计提方法

　　基于商誉减值测试目的，将整体商誉划分为两部分：核心商誉和因确认递延所得税负债而形成的商誉

　　1) 因确认递延所得税负债而形成的商誉减值测试对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负债的转回，其可减少未来所得税费用的金额随之减少，从而导致其回收金额小于账面价值，因此应逐步就各期转回的递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备。对于因非同一控制下企业合并时资产评估增值确认递延所得税负债而形成的商誉，本期就转回的递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备237,336.95元。

　　2) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

　　[注] 包括深圳市三多乐智能传动有限公司、昆山三多乐电子有限公司和东莞市三多乐佳智能传动有限公司，以下同。

　　3)商誉减值测试的过程与方法、结论

　　商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期现金流量预测为基础，永续期的现金流量保持不变，现金流量预测使用的折现率为11.29%。

　　减值测试中采用的其他关键数据包括：营业收入增长率、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

　　根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2023〕219号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为284,000,000.00元，账面价值271,200,759.75元，商誉并未出现减值损失。

　　二、本次计提减值准备合理性的说明以及对公司的影响

　　本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　本次计提各项信用减值和资产减值准备金额共计70,123,246.09元，相应减少公司2022年度合并报表利润总额70,123,246.09元。

　　上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、关于计提减值准备相关意见

　　1、董事会审计委员会关于本次计提减值准备说明

　　公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是结合公司实际情况基于谨慎性原则而作出的决定。计提资产减 值准备后，能够更加公允、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此，我们同意本次计提信用减值及资产减值准备。

　　2、独立董事意见

　　公司本次计提信用减值及资产减值准备事项，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。计提减值后能够公允地反映公司的资产、财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提信用减值及资产减值准备。

　　3、监事会意见

　　公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司实际情况，计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允、客观反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提信用减值及资产减值准备事项决策程序规范，审议程序合法合规。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月18日