上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

　　证券代码：002486   证券简称：嘉麟杰     公告编号：2023-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议决定于2023年5月19日14:30在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司2022年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年度股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2023年5月19日14:30；

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2023年5月15日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡2023年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师等相关人员。

　　（八）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

　　二、会议审议事项

　　公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　议案1-2、4-9、11已经2023年4月19日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，议案1、3-8、10已经2023年4月19日召开的第五届监事会第十六次会议审议通过，详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告。

　　公司独立董事罗会远先生、许光清女士、孙燕红女士将在本次年度股东大会 上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

　　（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记；

　　（五）参会登记时间：2023年5月17日（上午9:00至11:30，下午13:00至16:30）；

　　（六）登记地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦

　　邮寄地址：北京市西城区菜园街1号东旭大厦0525室（信函上请注明“股东大会”字样）

　　联系人：刘志文

　　电话：010-63541462

　　传真：010-63541462

　　邮编：100053

　　（七）其他事项

　　1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

　　联系人：刘志文

　　联系电话：010-63541462

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、本次股东大会网络投票具体操作流程；

　　2、2022年度股东大会授权委托书。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　附件1：

　　本次股东大会网络投票具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、 投票代码：362486，投票简称：“嘉杰投票”。

　　2、议案的表决意见或选举票数

　　（1）本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15，结束时间为2023年5月19日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2022年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

　　委托人（签名）：

　　委托人营业执照注册（身份证）号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2023年 月   日

　　委托书有效日期：2023年   月   日至  年    月   日

　　本次股东大会提案表决意见表

　　注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

　　证券代码：002486         证券简称：嘉麟杰        公告编号：2023-007

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2023年4月7日以邮件和电话等方式送达至全体监事。本次会议于2023年4月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席苏国珍先生召集并主持，本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的公告》（公告编号：2023-010）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了完善、合理的内部控制制度，并在公司运营的各个环节得到有效执行。公司出具的《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-011）。

　　（九）审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

　　公司监事2022年度薪酬的实际发放情况详见《2022年年度报告》之“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　2023年公司或控股子公司担任日常具体管理职务的监事的薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬+监事职务报酬”的原则，根据公司2023年的实际经营情况最终确定；其他不在公司担任具体职务的监事只领取监事职务报酬。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-013）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十六次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：002486       证券简称： 嘉麟杰         公告编号：2023-012

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　关于全资子公司向银行申请综合

　　授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，公司全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司（以下简称“纺织科技”）拟向银行申请总额度不超过人民币23,000万元的综合授信。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》等的规定，该事项无需提交股东大会审议批准。

　　一、向银行申请综合授信额度的基本情况

　　根据纺织科技的生产经营需要，为充分利用适度的信贷资金，补充纺织科技流动资金的需求，拟向下列银行申请综合授信额度，具体内容如下：

　　1、纺织科技拟向南京银行上海分行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度，期限为一年。具体数额以纺织科技根据资金使用计划与南京银行上海分行签订的最终授信协议为准，该额度以不同的授信品类（包括但不仅限于贷款等）循环调剂使用。

　　2、纺织科技拟向交通银行金山支行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度，期限为一年。具体数额以纺织科技根据资金使用计划与交通银行金山支行签订的最终授信协议为准，该额度以不同的授信品类（包括但不仅限于贷款等）循环调剂使用。该笔授信的担保方式包括但不限于以纺织科技自有资产抵押、保证金质押、知识产权质押、结构性存款质押等方式进行，并在银行相关授信额度批复后，办理完成相关资产的抵质押登记。

　　3、纺织科技拟向上海农商银行金山支行申请不超过人民币13,000万元的综合授信额度，期限为一年。具体数额以纺织科技根据资金使用计划与农商银行金山支行签订的最终授信协议为准，该额度以不同的授信品类（包括但不仅限于贷款等）循环调剂使用。该笔授信的担保方式包括但不限于以纺织科技自有资产抵押、保证金质押、知识产权质押、结构性存款质押等方式进行，并在银行相关授信额度批复后，办理完成相关资产的抵质押登记。

　　董事会授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关授信文件。

　　二、对公司的影响

　　根据纺织科技的生产经营和资金周转的需要，纺织科技拟向相关银行申请总额度不超过人民币23,000万元的综合授信。纺织科技取得银行的该项授信额度有利于促进纺织科技业务的持续、稳定、健康地发展，对公司的生产经营具有积极的作用，符合全体股东的利益。

　　三、董事会意见

　　公司董事会经过认真核查，认为纺织科技向南京银行上海分行、交通银行金山支行、上海农商银行金山支行申请综合授信额度有利于保障其经营业务发展对资金的需求，纺织科技的生产经营正常，具有足够的偿债能力。该事项的财务风险处于可控的范围之内，符合相关法律法规的要求及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。

　　董事会同意纺织科技向南京银行上海分行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度，以自有资产抵押、保证金质押、知识产权质押、结构性存款质押等向交通银行金山支行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度，以自有资产抵押、保证金质押、知识产权质押、结构性存款质押等向上海农商银行金山支行申请不超过人民币13,000万元的综合授信额度。

　　四、备查文件

　　公司第五届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月20日