厦门金达威集团股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：002626              证券简称：金达威               公告编号：2023-017

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以609,934,771股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为食品制造业（C14）。公司主要从事营养保健食品原料、医药原料和营养保健食品终端产品的生产及销售业务。其中，营养保健食品原料、医药原料生产主要在境内进行，均为全球竞争产品，出口比例较高；营养保健食品终端产品生产、销售和品牌运营主要在境外进行。

　　保健食品又称保健功能性食品，俗称保健品，主要分为膳食补充剂、运动营养品、体重管理和传统滋补四大类。近年来，全球消费者保健品行业规模持续增长，美国市场规模在全球处于领先地位，市场较为成熟，而我国市场虽起步较晚于美国等发达国家，但在经历了缓慢起步、迅速崛起、蓬勃发展、无序膨胀、信任危机、整盘复兴等阶段后，目前处于快速发展的阶段。

　　公司致力成为营养健康全产业链引领者，努力发展成为全球营养健康领域的先行者。报告期内，公司主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。主要产品如下图：

　　公司具备强大的科研创新能力，较强的研发能力不仅使公司能够根据市场需求不断推出新产品，使得公司产品质量持续提高，不断提升公司品牌影响力和积累新的客户资源；较强的研发能力还确保公司能够对现有产品的生产工艺不断进行调整和改进，不断提高现有产品的生产效率和降低现有产品的生产成本。

　　公司掌握合成生物绿色制造、微生物发酵、化学合成、天然产物提取、胶囊制备五大核心技术，凭借高纯度高品质的核心原料以及营养保健品牌矩阵在海外成熟市场的影响力，同时在B端原料和C端营养保健品领域拥有的竞争优势，公司已成为A股营养健康全产业链龙头企业。

　　公司是全球辅酶Q10最大的生产商，维生素A、D3、DHA、ARA主要生产商，K2、NMN系列原料设计产能跻身全球前列，透明质酸钠已试生产，R-硫辛酸、斑蝥黄、腺苷蛋氨酸、谷胱甘肽（GSH）、磷脂酰丝氨酸(PS)、吡咯并喹啉醌（PQQ）、纳豆激酶（NK）等项目正在产业化过程中，储备多个在研新产品；公司在海外成熟市场拥有Doctor’s Best多特倍斯、Zipfizz等国际化知名品牌，公司旗下品牌多个单品在Amazon、iHerb等国际电商平台、Costco、Sam's Club等会员店销量居前；国内跨境电商渠道布局也取得了良好成绩，Doctor's Best多特倍斯已树立起全市场NMN及辅酶Q10保健品第一品牌形象。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2023-015

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2023年4月19日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2023年4月9日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告全文》和《2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　报告内容参见公司《2022年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”六、报告期内董事履职的情况部分。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　与会董事认真听取了公司董事长兼总经理江斌先生代表公司经营管理层所作的工作报告，认为2022年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会审议的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2022年度的主要工作和公司整体运作情况。

　　四、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2022年度财务决算报告及审计报告的议案》

　　2022年度公司实现营业收入30.09亿元，比上年同期下降16.78%，实现归属上市公司股东的净利润2.57亿元，比上年同期下降67.44%。经营活动现金流量净额6.95亿元，比上年同期下降17.96%，基本每股收益0.43元。截止2022年12月31日，资产总额为53.58亿元，归属于上市公司股东的所有者权益36.47亿元。上述财务指标已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2022年度母公司实现净利润719,101,639.45元，母公司提取法定公积金0元，加上年初未分配利润1,169,334,245.90元，扣除2022年度已实施2021年度的分配方案合计派发现金红利365,960,862.60元，2022年度母公司实际可供股东分配的利润为1,522,475,022.75元。

　　公司拟以截止2022年12月31日公司总股本609,934,771股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　提请股东大会授权董事会办理实施2022年度利润分配方案的相关事宜。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

　　公司董事会认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》及公司的利润分配政策。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司独立董事对该报告发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　七、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

　　截止2022年12月31日，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试后，同意计提2022年度各项资产减值准备19,450.75万元。公司本次计提资产减值准备经会计师事务所审计。

　　公司本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定和谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　八、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年度公司经营业绩激励方案的议案》

　　同意以公司2023年度经审计确认的净利润分段按不同比例计提公司2023年度经营业绩激励奖励，具体为：1）低于人民币1亿元以下，不予计提；2）1亿-2亿元部分，按照1%的比例计提；3）2亿-3亿元部分，按照2%的比例计提；4）3亿元以上部分，按照3%的比例计提。授权董事长江斌先生根据公司实际情况制订具体方案并负责在2024年度实施分配。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　九、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》

　　同意公司及子公司2023年度向以下银行申请授信额度，合计50亿元，具体如下：

　　以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。授权董事长江斌先生及其授权代表人代表公司及子公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2023年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》

　　公司（含子公司）预计与关联方中牧实业股份有限公司2023年1月1日至2023年12月31日发生的关联交易总金额不超过4,000.00万元。

　　关联董事王水华先生、顾卫华先生回避表决。

　　独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的公告》。

　　十一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年；同时，授权管理层确定该所的报酬并与其签订委托协议。

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　为进一步提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加收益，同时有效控制风险，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，向资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的银行、信托、证券等专业理财机构购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用，授权公司管理层行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

　　独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　十三、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

　　公司定于2023年5月11日下午2时30分在公司会议室召开公司2022年度股东大会审议本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

　　独立董事王大宏先生、王肖健先生、宗耕先生向董事会提交了《2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2022年度述职报告》。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年四月十九日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2023-018

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，现将该预案情况公告如下：

　　一、2022年度利润分配预案基本内容

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2022年度母公司实现净利润719,101,639.45元，母公司提取法定公积金0元，加上年初未分配利润1,169,334,245.90元，扣除2022年度已实施2021年度的分配方案合计派发现金红利365,960,862.60元，2022年度母公司实际可供股东分配的利润为1,522,475,022.75元。

　　公司拟以截止2022年12月31日公司总股本609,934,771股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　提请股东大会授权董事会办理实施2022年度利润分配方案的相关事宜。

　　本方案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

　　二、相关审批程序及意见

　　1. 董事会审议意见

　　公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》及公司的利润分配政策。

　　2. 监事会审议意见

　　公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司目前的经营业绩、发展前景，与公司经营业绩及经营规模相匹配，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　3. 独立董事独立意见

　　公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的规定，符合《公司章程》、《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意2022年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年四月十九日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2023-019

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　1. 本次计提资产减值准备的原因

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允的反映了截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　2. 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经过公司及子公司对截止2022年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2022年度各项资产减值准备194,507,488.82元，计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日，明细如下：

　　3. 计提原因、依据及方法

　　（1）商誉：对包含商誉的相关资产组或者资产组组合（固定资产和无形资产）进行减值测试，对于存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

　　（2）存货：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　4. 单项大额资产减值准备情况说明

　　公司于2020年12月支付307,329,652.00元人民币作为交易对价收购了江苏诚信药业有限公司的86%股权，超过江苏诚信药业有限公司按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额144,515,518.98元人民币，确认为商誉。在商誉减值测试中以公司和少数股东的商誉总额168,041,301.14元人民币作为计算资产组账面价值的基础。

　　2021年度，公司根据银信资产评估有限公司出具的《厦门金达威集团股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的江苏诚信药业有限公司含商誉资产组可收回金额资产评估报告》（银信评报字（2022）沪第0616号），确认诚信药业本期发生商誉减值损失38,163,800.00元。

　　2022年度，公司根据银信资产评估有限公司出具的《厦门金达威集团股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的江苏诚信药业有限公司含商誉资产组可收回金额资产评估报告》（银信评报字（2023）J00005号），确认诚信药业本期发生商誉减值损失106,351,718.98元、无形资产减值损失15,752,600.00元。

　　减值原因主要系2022年诚信药业主要产品市场价格下跌、销量不及预期，未能达成制定的业绩目标。公司根据诚信药业2022年实际业绩重新制定其发展计划并调整了对未来年度的业绩预期，经测试存在商誉减值情况。

　　二、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2022年公司计提资产减值准备金额为人民币19,450.75万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润17,917.73万元，相应减少2022年末归属于上市公司所有者权益17,985.70万元。

　　公司本次计提资产减值准备经会计师事务所审计。

　　三、 本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议通过，董事会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　四、 董事会关于计提资产减值准备合理性说明的意见

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分、真实合理，符合公司资产现状，有助于更加公允的反映了截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　五、 独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分合理，决策程序规范合法，能客观公允反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司利益和全体股东特别是中小投资者利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

　　六、 监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能客观公允反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年四月十九日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2023-020

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于2023年度与中牧实业股份有限公司

　　日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　厦门金达威集团股份有限公司及子公司（以下合称“公司”，简称“金达威”）2023年度将与关联方中牧实业股份有限公司及其所属子公司（以下合称“中牧股份”）发生日常关联交易。

　　公司副董事长王水华先生、董事顾卫华先生担任中牧股份或其子公司董事、高级管理人员，中牧股份为持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　2023年4月19日召开的公司第八届董事会第四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事王水华先生、顾卫华先生回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　根据公司预计，2023年将向关联方中牧股份销售金额不超过4,000.00万元的产品。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联人介绍

　　（一）基本情况

　　中牧股份成立于1998年12月25日，法定代表人王建成，注册资本101,561.0601万元，注册地址为北京市丰台区南四环西路188号八区16-19号楼。主要经营范围为：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；兽药生产；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品批发；食用农产品零售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；机械设备销售；畜牧机械销售；生物饲料研发；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；宠物食品及用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2021年度，中牧股份总资产743,660.54万元，净资产491,348.36万元，2021年度实现营业收入530,157.17万元，归属于母公司所有者的净利润51,386.10万元（以上数据来自中牧股份2021年度报告，经审计）。

　　截止2022年9月30日，中牧股份总资产807,227.96万元，净资产524,916.14万元，2022年1-9月实现营业收入412,545.82万元，归属于母公司所有者净利润40,044.45万元（以上数据来自中牧股份2022年三季报，未经审计）。

　　截至本公告披露日，中牧股份未被列为失信被执行人。

　　（二）履约能力分析

　　中牧股份为国有控股的上市公司，依法存续经营，盈利能力强，财务状况良好，具备很强的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　上述日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以可比的独立第三方的价格为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证销售产品的价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

　　公司根据实际需要与市场情况，与中牧股份签订有关的销售合同。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　维生素是饲料中必不可少的添加成分，公司是全球重要的维生素生产企业，中牧股份是国内重要的复合维生素生产厂家，由于单项维生素是复合维生素中必不可少的原料组成部分，公司作为国内重要的单项维生素供应商，与中牧股份之间的交易在中牧股份成为公司股东之前就一直存在。中牧股份作为公司的下游客户，与公司保持长期、稳定的合作关系，公司与其的关联销售预计在未来具有一定的持续性。

　　公司与中牧股份的关联销售完全遵循市场化交易的原则，交易价格公允，与销售给第三方企业同类产品价格相同，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极的影响。预计2023年度公司与中牧股份发生的关联交易金额占公司的主营业务收入比例较低，公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事王大宏、王肖健、宗耕对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见：

　　该日常关联交易是公司日常交易产生的必须事项，我们认为上述日常关联交易预计公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司2023年度与中牧股份日常关联交易预计的相关议案。公司董事会在对公司2023年度日常关联交易预计的相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年四月十九日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2023-025

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于举办2022年度网上业绩说明会的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年5月4日（星期四）15:00-17:00在全景网举办2022年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002626.shtml）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理江斌先生，董事、副总经理兼财务总监洪航先生，独立董事王肖健先生，副总经理兼董事会秘书洪彦女士（具体以当天实际参会人员为准）。

　　为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2022年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年四月十九日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2023-022

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，向资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的银行、信托、证券等专业理财机构购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用，授权公司管理层行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、投资概况

　　（一）投资目的：

　　为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）、授权额度：

　　公司及子公司拟使用合计最高余额不超过60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环分批使用。

　　（三）、资金投向

　　公司及子公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的银行、信托、证券等专业理财机构作为受托方，购买安全性高、流动性较好的相关理财产品。

　　（四）、资金来源：

　　公司及子公司闲置自有资金。

　　（五）、投资期限：

　　自公司董事会审议通过之日起12个月有效期内。

　　（六）、审批程序和内部控制：

　　公司于2023年4月19日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规，该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财产品金额、期间、选择的理财产品品种、签署合同及协议等，由财务负责人负责具体购买事宜。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（七）与受托方之间的关系

　　公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。尽管公司及子公司拟购买安全性高、流动性较好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，故短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、公司《理财产品业务管理制度》等相关法律法规、规章制度对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。拟采取措施如下：

　　1. 财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪资金的进展及安全情况，出现异常情况及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

　　2. 公司审计部为理财产品的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

　　3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

　　4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

　　三、对公司的影响

　　1. 公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

　　2. 公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、公告前十二个月内购买理财产品的情况

　　截至公告日，公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买的理财产品全部到期赎回。

　　五、独立董事意见

　　在保证日常经营的资金需求及有效控制风险的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报，我们同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，向资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的银行、信托、证券等专业理财机构购买安全性高、流动性好的理财产品，同意购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体购买事宜。我们认为，本事项已经履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年四月十九日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2023-021

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于拟续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金达威”）于2023年4月19日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

　　一、 拟续聘会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年完成改制，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2. 人员信息

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

　　3. 业务规模

　　立信2021年业务收入45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户4家。

　　4. 投资者保护能力

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　5. 诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：胡敬东

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：陈丽芳

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：江强

　　2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　1. 审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2. 审计费用同比变化情况

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的审批程序

　　1. 公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查，认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构。

　　2. 公司独立董事对该事项的事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计责任和义务。公司续聘立信会计师事务所有利于保障公司审计工作质量，有利于维护上市公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，我们同意将续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对该事项发表独立意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　3. 公司于2023年4月19日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构。

　　4. 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。聘期自公司2022年年度股东大会通过该议案之日起至2023年年度股东大会召开日止，并授权管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场水平，确定其年度审计费用。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年四月十九日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2023-023

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“准则解释15号”）、《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“准则解释16号”）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体内容公告如下：

　　一、 本次会计政策变更概述

　　（一） 变更的原因

　　财政部于2021年12月30日发布了准则解释第15号，解释中“关于试运行销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”等内容，自2022年1月1日起施行；

　　财政部于2022年11月30日发布了准则解释第16号，解释中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容，自公布之日起施行。

　　根据上述会计准则解释有关要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更。

　　（二） 变更的适用日期

　　根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述规定。

　　（三） 变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四） 变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的准则解释15号、准则解释16号的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、 本次会计政策变更的主要内容

　　（一） 根据准则解释15号的要求，会计政策变更的主要内容

　　1. 关于试运行销售的会计处理

　　准则解释第15号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自2022年1月1日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

　　2. 关于亏损合同的判断

　　准则解释第15号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022年1月1日起施行，企业应当对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

　　（二） 根据准则解释16号的要求，会计政策变更的主要内容

　　1. 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

　　准则解释第16号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

　　该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在2022年1月1日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。

　　2. 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

　　准则解释第16号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

　　该规定自公布之日起施行，2022年1月1日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022年1月1日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的准则解释15号、准则解释16号的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年四月十九日