厦门金达威集团股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2023-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月19日召开的第八届董事会第四次会议，公司董事会决定召开2022年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1. 股东大会届次：2022年度股东大会

　　2. 会议的召集人：公司董事会

　　3. 会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4. 会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月11日14:30开始

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2023年5月11日9:15-15:00期间的任意时间?

　　5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6. 股权登记日：2023年5月5日（星期五）

　　7. 出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2023年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 会议地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

　　第5、第7项议案需对中小投资者的表决单独计票。

　　独立董事将在2022年年度股东大会作述职报告。

　　上述提案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。具体内容见公司于2023年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记方式：

　　（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可用信函和传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2023年5月10日16:30前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样；

　　2. 登记时间：2023年5月10日（上午9：00-11：30；下午2：00-4：30）；

　　3. 登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层董事会办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1. 本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

　　2. 联系方式：

　　电话：0592-3781760.

　　传真：0592-6515151

　　邮编：361028

　　联系人：林洁

　　电子邮箱：jie.lin@kingdomway.com

　　特此通知。

　　附：网络投票的具体操作流程、授权委托书

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年四月十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1. 投票代码：362626

　　2. 投票简称：金达投票

　　3. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2023年5月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2023年5月11日9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　厦门金达威集团股份有限公司：

　　截止2023年5月5日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司人民币普通股________股。本人/本公司全权委托           先生/女士（身份证号码：                ）代理本人/本公司出席贵公司2022年度股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。

　　本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：

　　注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。

　　本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

　　特此确认！

　　委托人姓名或单位名称（签字或公章）：        受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：                         受托人身份证号码：

　　单位法定代表人（签字）：

　　签署日期：      年     月     日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2023-016

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2023年4月19日在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2023年4月9日以通讯方式发出，并获全体监事确认。本次会议由公司监事会主席焦洁女士主持，公司监事会成员应到三人，实到三人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门金达威集团股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告全文》和《2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2022年度财务决算报告及审计报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司财务决算报告在所有重大方面充分反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司目前的经营业绩、发展前景，与公司经营业绩及经营规模相匹配；符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2022年度内部控制自我评价报告》的程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。监事会对该评价报告无异议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　六、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，能客观公允反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　七、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

　　监事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二二三年四月十九日