广东中旗新材料股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：001212                      证券简称：中旗新材                            公告编号：2023-016

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以117,871,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　公司是一家专业从事人造石英石装饰材料研发、生产、销售和服务的高新技术企业，致力于为广大客户提供高质量的人造石英石产品。公司产品主要包括人造石英石板材和人造石英石台面，广泛应用于厨房、卫浴、酒店、商场等室内装饰装修领域。

　　公司成立以来，生产管理规范运营，借助先进的自动生产线工艺技术和持续的产品创新，依靠优质的产品理化性能、出色的产品一致性和花色稳定性，积累了一批优质的客户群，成为国内主要知名定制家居、厨卫和国外石英石品牌企业的供应商，公司主要客户包括：索菲亚（002572）、欧派家居（603833）、尚品宅配（300616）、金牌厨柜（603180）、志邦家居（603801）、博洛尼、科勒中国、曲美家居（603818）、皮阿诺（002853）、好莱客（603898）、我乐家居（603326）、顾家家居（603816）、德尔未来（002631）、老板电器（002508）、中国建筑（601668）、宝鹰股份（002047）、首开股份（600376）、方太集团、美国杜邦、LG集团、乐天集团等，并进入万科集团、金茂集团等知名企业的供应商体系。

　　公司人造石英石产品是“广东省名牌产品”，公司被全国工商联家具装饰业商会评为“中国橱柜行业‘质量诚信’建设体系台面首选品牌”。公司技术研发实力突出，是“广东省工程技术研究中心”、“省级企业技术中心”。截至2022年11月25日，公司拥有发明专利21项，实用新型专利58项，计算机软件著作权12项，是《人造石（JC/T 908-2013）》、《建筑装饰用人造石英石板（JG/T 463-2014）》、《树脂型合成石板材（GB/T 35157-2017）》等行业标准的主编或参编单位。公司生产的石英石产品已通过美国ASTM标准检测、美国NSF认证等多个国家或地区的权威标准认证，产品远销北美洲、大洋洲、亚洲、欧洲等地。公司在高质量发展的同时，推动了我国人造石英石行业的规范发展，成长为中国人造石英石行业的龙头企业之一。

　　（二）主要产品及用途

　　公司主要产品为人造石英石板材和人造石英石台面，其中人造石英石台面是在人造石英石板材的基础上，根据客户所需的形状尺寸进行机械加工后得到的定制化产品。人造石英石是一种树脂型人造石，因其具备无辐射、零甲醛、硬度适中、易加工等优良的性能，被广泛应用于厨房台面、卫生间台面、公共场所的各种台面、会议桌、餐桌、墙面、地面等室内建筑装饰。

　　为构建多层次品类产品与服务，更好的为多渠道客户赋能，公司产品向岩板、岗石等多个领域进行了延伸。报告期，公司独家代理了尺寸为163.5cm×323cm，厚度为12mm和20mm的范思哲品牌的岩板产品，进一步拓展高端产品市场，完善公司产品矩阵。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化。

　　广东中旗新材料股份有限公司

　　2023年4月20日

　　证券代码：001212         证券简称：中旗新材        公告编号：2023-014

　　广东中旗新材料股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2023年4月8日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

　　2、本次会议于2023年4月19日上午10:00在万科金融中心会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议并通过《2022年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：  7  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的2022年年度报告全文及其摘要。具体议案内容请详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、 审议并通过《2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：  7  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的2023年第一季度报告。具体议案内容请详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-017）。

　　3、 审议并通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：  7  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　与会董事认真听取了总经理周军先生汇报的《2022年度总经理工作报告》，报告客观、真实地反映了2022年度落实股东大会及董事会决议情况，以及管理、生产、经营等方面所做的工作及取得的成果。

　　4、 审议并通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：  7  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　与会董事认真听取了汇报的《2022年度董事会工作报告》，报告客观、真实地反应了2022年度董事会落实股东大会决议的情况，以及对经营管理、规范运作、完善公司治理等方面所做的工作及取得的成果，并制定了2023年度的工作计划。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会述职。具体内容请详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2022年度述职报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、 审议并通过《关于2022年度财务决算报告》

　　表决结果：  7  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　公司2022年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司容日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、 审议并通过《关于2023年度财务预算方案》

　　表决结果：  7  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　公司在总结2022年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则对2023年度财务进行了预算。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7、 审议并通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：  6  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权，  1  票回避。

　　关联董事周军对此议案回避表决。

　　具体议案内容请详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-019）。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构对该议案发表了核查意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　8、 审议并通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：  7  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下，董事会拟定的2022年度利润分配预案为：以现有总股本117,871,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金股利11,787,100元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体议案内容请详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-020）。

　　独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9、 审议并通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：  7  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　同意公司及子公司使用额度不超过人民币8亿元（含本数）闲置募集资金和人民币2亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币10亿元（含本数），期限自公司2022年度股东会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体议案内容请详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。

　　独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10、 审议并通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：  7  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司2023年拟向相关银行申请不超过5.5亿元的综合授信额度。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　11、 审议并通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：  7  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　具体议案内容请详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022）。

　　独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　12、 审议并通过《2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：  7  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　董事会根据公司建立的内部相关控制制度对2022年度内部控制的有效性进行自我评价，编制了《2022年度内部控制自我评价报告》。具体议案内容请详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　13、 审议并通过《关于公司2023年续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：  7  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　董事会认为同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-023）。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　14、 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果： 0  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权，  7  票回避。

　　为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理。根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，并综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平，以及职务贡献等因素，制定了2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容为：

　　1、董事薪酬方案

　　（1）公司独立董事的津贴标准为12万元/年（税前）；

　　（2）公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

　　2、监事薪酬方案

　　公司监事根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

　　3、高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

　　独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　公司董事全体回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　15、 审议并通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

　　表决结果：  7  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　公司拟于2023年5月10日下午14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年度股东大会。

　　具体内容请详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

　　三、备查文件

　　第二届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　广东中旗新材料股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：001212        证券简称：中旗新材        公告编号：2023-025

　　广东中旗新材料股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　（1）公司第二届董事会第九次会议于2023年4月19日召开，审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

　　（2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2023年5月10日（星期三）14:00开始。

　　（2）网络投票时间：2023年5月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2023年5月10日上午9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年5月4日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2023年5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8、会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提交股东大会表决的提案名称

　　2、 上述议案已经公司2023年4月19日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2023年4月20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　3、 上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　4、 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2023年5月5日9:00-12:00，13:30-18:00。

　　2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。

　　（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。

　　（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《2022年度股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　3、登记地点：广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层会议室

　　联系人：证券部 蒋晶晶

　　电话：0757-88830998

　　传真：0757-88830893

　　邮编：528500

　　本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东中旗新材料股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361212

　　2、投票简称：中旗投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月10日上午9:15，结束时间为2023年5月10日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　广东中旗新材料股份有限公司

　　2022年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托              先生/女士代表本人/本单位出席广东中旗新材料股份有限公司2022年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　本授权委托书复印、传真均有效，有效期为自签署之日起至本次年度股东大会会议结束之日止。

　　1. 委托人姓名或单位名称（自然人股东须签名、法人股东及有限合伙企业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章）：

　　2. 委托人持有股份数及所占比例：

　　3. 受委托人签名：

　　4. 受委托人身份证号码：

　　5. 签署日期：2023年    月   日

　　备注：该授权委托书用于股东委托他人参会使用。如股东亲自参加、或法人股东委派法定代表人参加、有限合伙企业股东委派执行事务合伙人参加、或委派方有全权授权决议或其他授权文件，可不填写该授权委托书。附件3

　　广东中旗新材料股份有限公司

　　2022年度股东大会参会登记表

　　备注：

　　1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。

　　2、填写完整的参会登记表及相应资料应于2023年5月5日下午17：00之前以送达、邮寄或传真方式送到公司，地址为：广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层公司证券部，邮政编码：528500。

　　3、不接受电话登记。

　　4、上述参会登记表复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：001212             证券简称：中旗新材      公告编号：2023-015

　　广东中旗新材料股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2023年4月8日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

　　2、本次会议于2023年4月19日下午13:30在万科金融中心会议室以现场表决方式召开。

　　3、会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。

　　4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。

　　5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议并通过《2022年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：  3  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意并批准报出公司2022年年度报告全文及其摘要。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、 审议并通过《2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：  3  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意并批准报出公司2023年第一季度报告。

　　3、 审议并通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：  3  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　与会监事认真听取了汇报的《2022年度监事会工作报告》，2022年度监事会严格按照相关法律法规的规定，履行了监事会相关职责，维护了公司及股东的合法权益。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、 审议并通过《关于2022年度财务决算报告》

　　表决结果：  3  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　公司2022年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司容日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、 审议并通过《关于2023年度财务预算方案》

　　表决结果：  3  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　公司在总结2022年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则对2023年度财务进行了预算。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、 审议并通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：  3  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　监事会认为：公司关于2023年度日常关联交易预计的议案符合公司经营需求，交易具备合理性，关联交易价格以市场价格为基准，遵循客观、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。具体议案内容请详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-019）。

　　7、 审议并通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：  3  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下，公司拟定的2022年度利润分配预案为：以现有股本117,871,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金股利11,787,100元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体议案内容请详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年度利润分配预案的的公告》（公告编号：2023-020）。

　　经审议，监事会认为：公司2022年度利润分配预案的议案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，并且本次资本公积金转增股本符合《企业会计准则》及相关政策的规定。监事会一致同意公司2022年度利润分配预案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8、 审议并通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：  3  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　监事会认为：公司本次审议的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法有效。因此，监事会同意公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理。具体议案内容请详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9、 审议并通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：  3  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　监事会认为：公司本次向银行申请综合授信额度事项，有利于拓宽融资渠道，满足公司经营管理及发展的需要，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法有效。因此，监事会同意上述事项。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10、 审议并通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：  3  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　监事会认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体议案内容请详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022）。

　　11、 审议并通过《2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：  3  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　监事会认为：公司遵循相关法律法规并依照实际情况，已经建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。内部控制的相关措施得到有效的执行。公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。具体议案内容请详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　12、 审议并通过《关于公司2023年续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：  3  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

　　经审议，监事会认为立信会计师事务所符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

　　具体议案内容请详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-023）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　13、 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：  0  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权，  3  票回避。

　　为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理。根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，并综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平，以及职务贡献等因素，制定了董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案，具体内容为：

　　1、董事薪酬方案

　　（1）公司独立董事的津贴标准为12万元/年（税前）；

　　（2）公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

　　2、监事薪酬方案

　　公司监事根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

　　3、高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

　　公司监事全体回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东中旗新材料股份有限公司 监事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：001212         证券简称：中旗新材        公告编号：2023-020

　　广东中旗新材料股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。公司现将2022年度利润分配预案的基本情况公告如下：

　　一、2022年度利润分配预案情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现合并净利润86,107,460.39元，母公司净利润79,916,856.40元，截止2022年末，公司可供分配的利润为319,559,139.82元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下，公司拟定的2022年度利润分配预案为：以现有股本117,871,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金股利11,787,100元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　如若利润分配方案披露后至实施分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变，对分配总额进行调整。如总股本未发生变动的，则按上述既定基数和方式实施分派。

　　二、2022年度利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的。符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，符合公司利润分配政策，符合公司上市后相关分红承诺，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　三、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、 监事会审议情况

　　公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　3、 独立董事意见

　　公司2022年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》《企业会计准则》等相关规定。该方案综合考虑了公司目前所处的发展阶段、行业特点、盈利规模、现金流量状况当期资金需求，符合公司《公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》要求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意本次2022年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东中旗新材料股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：001212         证券简称：中旗新材        公告编号：2023-022

　　广东中旗新材料股份有限公司

　　关于2022年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及等有关规定，公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金的基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）22,670,000股股票，募集资金总额为人民币717,958,900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币88,561,800.00元，募集资金净额为629,397,100.00元，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所进行审验，并于2021年8月18日出具了《广东中旗新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZL10349号）。

　　公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币717,958,900.00元，截至2021年8月18日，公司实际募集股份22,670,000股，募集资金总额人民币717,958,900.00元。民生证券股份有限公司于2021年8月18日将上述募集资金扣除相关不含税承销保荐费用人民币59,670,000.00元（承销保荐费用不含税金额为人民币60,670,000.00元，公司先前已支付不含税人民币1,000,000.00元，故此次仅扣除不含税人民币59,670,000.00元）后的余款人民币658,288,900.00元汇入公司银行账户，具体情况如下：

　　（二）2022年度募集资金使用金额及余额

　　截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金余额为376,899,782.00元，明细如下表：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际，公司修订了《募集资金使用管理制度》，并于2021年10月14日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

　　（二）募集资金监管协议情况

　　2021年8月31日，公司分别与中国农业银行股份有限公司佛山高明支行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行及民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，全部协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。截至2022年12月31日，协议各方均按照募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　1、截至2022年12月31日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：

　　2、截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买定期存款及理财产品情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金适用情况

　　公司2022年募集资金使用情况详见本报告附表1。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2021年9月24日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币7,236.94万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,877.53万元和支付的发行费用359.41万元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第ZL10353号”《关于广东中旗新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》，公司保荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）使用募集资金进行现金管理情况

　　2022年10月24日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用合计不超过35,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的保本型产品，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。

　　截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为32,100.00万元，报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

　　（六）节余募集资金使用情况

　　公司于2022年10月24日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，于2022年11月9日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目“高明二厂二期扩建项目”已达到预定可使用状态并结项，为提高公司资金使用效率，同意将上述项目节余募集资金1,050.39万元永久性补充流动资金（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准），用于公司的日常经营所需；公司独立董事、保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司使用首发募投项目“高明二厂二期扩建项目”结项节余募集资金永久性补充流动资金。2022年11月，公司转出“高明二厂二期扩建项目”结项节余的募集资金实际金额为1,050.39万元。

　　（七）超募资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在超募资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2022年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为37,689.98万元（含利息收入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的活期存款5,589.98万元，定期存款32,100.00万元。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规存放、使用及管理募集资金的重大情形。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券代码：001212         证券简称：中旗新材        公告编号：2023-018

　　广东中旗新材料股份有限公司关于

　　举行2022年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2022年年度报告全文》。为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于2023年4月26日（星期三）下午15:00-17:00举行2022年度网上业绩说明会。本次说明会将采取网络远程的方式举行 ，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长周军先生、财务总监兼董事会秘书蒋晶晶女士、独立董事刘泽荣女士、保荐人王蕾蕾先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月26日（星期三）15：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　特此公告。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　广东中旗新材料股份有限公司董事会

　　2023年4月20日