确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份        公告编号：2023-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 会议召开和出席情况四

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年4月19日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年4月9日以书面方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。

　　会议由董事长阙伟东先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

　　二、 会议议案审议情况

　　1、 审议通过《2022年度报告正文及摘要》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、 审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、 审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、 审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、 审议通过《2022年度独立董事述职报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、 审议通过《2022年度审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、 审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8、 审议通过《2023年度财务预算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构。

　　公司董事会审计委员会对该议案进行审核确认，独立董事对该议案进行事前认可并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10、 审议通过《2022年度利润分配预案》

　　同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《2022年度利润分配预案公告》。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　11、 审议通过《公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案》

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　12、 审议通过《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》

　　为满足公司业务发展的需求，提高工作效率，及时办理间接融资业务，授权董事会根据公司及子公司的发展规划及资金需求预测，在总额度不超过人民币80,000万元（或等值外币）的范围内办理银行综合授信业务。授权公司董事长阙伟东先生办理具体授信事宜及签署相关文件。授权有效期自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　13、 审议通过《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》

　　为满足公司及子公司业务发展及资金需求，提高工作效率、及时办理银行融资业务，同意公司及子公司在融资总额不超过人民币80,000万元（或等值外币）的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定，当具体担保业务发生时由公司董事长阙伟东先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　14、 审议通过《关于向花旗银行（中国）有限公司申请授信额度并向子公司提供担保的议案》

　　同意本公司及全资、控股子公司向花旗银行（中国）有限公司（“花旗银行”，包括其各分行和分支机构）申请使用不超过等值美元贰仟万元或等值人民币的融资额度，融资方式包括但不限于贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、汇票承兑、应收账款融资、应付账款融资、进口融资、出口融资、结算前风险等。实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体授信内容及担保方式以公司与花旗银行最终签订的合同为准。具体综合授信内容如下：

　　本议案提及的授信额度已全部包含在本公司总额不超过人民币八亿元（（或等值外币）的银行综合授信额度内。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　15、 审议通过《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》

　　授权董事会办理公司自有外汇资金的即期、远期、掉期及期权等衍生产品等业务，包括与银行签订结售汇等相关协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，循环额度不超过美元15,000万元。根据公司稳定和改善经营的需要，规避原材料、能源价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，授权董事会办理公司以自有资金进行商品掉期、期货、期权或者与之挂钩或相关的金融衍生品套期保值业务，上述衍生品套期保值业务中拟投入的资金（开仓保证金）总额不超过人民币5,000万元（或等值外币）。以上授权有效期自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　16、 审议通过《关于为子公司向SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED申请授信提供担保的议案》

　　为满足正常经营资金需求，子公司确成硅（泰国）有限公司（Quechen Silica (Thailand) Company Limited）(“确成硅泰国“)拟向SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED（“汇商银行大众有限公司”）申请总额度不超过2.2亿泰铢的融资授信，同意公司在上述额度内为该授信业务提供担保。本次确成硅泰国向汇商银行大众有限公司申请综合授信及相关担保事项所涉及的融资、担保额度范围已经包含在“关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案”所授权的范围内。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　17、 审议通过《关于募投项目延期的议案》

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体事项详见《关于募投项目延期的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　18、 审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》

　　独立董事已就此事项发表事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见《关于补充确认日常关联交易的公告》

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

　　19、 审议通过《关于2023年度预计日常关联交易的议案》

　　独立董事已就此事项发表事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见《关于2023年度预计日常关联交易的公告》

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

　　20、 审议通过《关于增加以募集资金为全资子公司提供委托贷款的议案》

　　公司拟增加以募集资金为全资子公司三明阿福硅材料有限公司提供委托贷款，用于募投项目的实施，增加金额不超过人民币20,000万元。以上贷款期限为三年期，可展期一次，利率为委托贷款实际发放日上月中国人民银行公布的一年期LPR利率。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　21、 审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　22、 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　23、 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2023年5月10日召开确成硅化学股份有限公司2022年年度股东大会，具体事项详见股东大会通知。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：605183            证券简称：确成股份            公告编号：2023-024

　　确成硅化学股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。 具体内容如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

　　立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19亿元。

　　2、投资者保护能力

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人林雯英近三年从业情况：

　　（2）签字注册会计师周鹏飞近三年从业情况：

　　（3）拟质量控制复核人近三年从业情况：

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　审计费用同比变化情况

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会发表如下意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力及相应的投资者保护能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行审计机构职责，审计意见客观公正，能够满足公司审计要求。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事就续聘会计师事务所事项进行了事前审核，并发表如下独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力及相应的投资者保护能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构职责，审计意见客观公正，能够满足公司审计要求。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，均以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份        公告编号：2023-028

　　确成硅化学股份有限公司

　　2022年第四季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十三号—化工、《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》的要求，现将2022年第四季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况

　　2022年第四季度：二氧化硅产品的价格较上季度上升了1.32%，较上年同期上升了0.53%。

　　2、主要原材料的价格变动情况

　　2022年第四季度：纯碱采购价格较上季度上涨0.20%，较上年同期下降19.67%；石英砂采购价格较上季度下降3.20%，较上年同期增长3.82%；硫磺采购价格较上季度下降46.56%，较上年同期增长32.90%。

　　三、其它情况说明

　　报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者注意风险，理性投资。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份        公告编号：2023-029

　　确成硅化学股份有限公司2022年度

　　募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　根据本公司2020年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过48,720,375股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价为每股14.38元，募集资金总额为人民币700,598,992.50元，扣除发行费用人民币75,883,035.85元后，实际募集资金净额为人民币624,715,956.65元。

　　截止2020年12月1日，本公司本次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金总额为700,598,992.50元，由主承销商中信建投证券股份有限公司扣除承销保荐费尾款（不含税）54,856,603.77元后，将剩余募集资金645,742,388.73元汇入公司募集资金账户，上述资金于2020年12月1日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15988号《验资报告》。

　　根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行A股股票并上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：

　　单位：人民币万元

　　截至 2022 年 12 月 31 日止，累计使用募集资金28,599.86万元。募集资金具体使用情况：

　　单位：人民币元

　　截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额：

　　金额单位：人民币元

　　注：除上述募集资金账户，公司本次使用暂时闲置募集资金购入银行结构性存款205,000,000.00元， 转入银行七天通知存款109,340,000.00元，合计募集资金余额366,831,704.68元。具体情况详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《确成硅化学股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定等规范性文件，以及本公司募集资金管理制度的相关规定，开设了募集资金专用账户。 IPO 募集资金存放专用账户：本公司于 2020年12月与中信建投证券股份有限公司及中国银行股份有限公司无锡锡山支行、宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；本公司及本公司子公司三明阿福硅材料有限公司与中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、招商银行股份有限公司无锡分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募投项目先期投入及置换情况

　　本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2020年12月21 日公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　2022年1月12日公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 39,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。

　　2022年12月19日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 39,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，在董事会决议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购入银行结构性存款20,500.00万元，转入银行七天通知存款10,934.00万元，合计使用闲置资金31,434.00万元，本年度闲置资金用于现金管理取得的收益合计1,425.96万元，详细内容如下：

　　(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七)节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(八)募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金的其他使用情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和 管理不存在违规情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师事务所认为，公司的管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为： 确成股份 2022 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、

　　《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：确成硅化学股份有限公司

　　2022年度                                                     单位：人民币万元

　　注1：公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募投项目正常开展，并有效控制风险的前提下实施，以更好地实现募集资金的保值增值，增加公司收益，符合全体股东的利益。

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份        公告编号：2023-030

　　确成硅化学股份有限公司

　　2022年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.5元（含税）；不进行资本公积金转增股本；不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所审计，截至2022年12月31日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）当年可供分配利润为人民币334,900,567.22元。经第四届董事会第八次会议决议，2022年度利润分配预案如下：

　　根据公司目前所处的发展阶段，为了保障公司战略目标的顺利实施、未来一个阶段以自有资金应对较大资本性开支能得到资金上的保证，确保公司业务快速、可持续发展，从而更好地维护全体股东的利益、积极合理回报投资者、共享企业价值。拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本417,456,900股，2022年度公司累计回购股份1,147,900.00股，按照公司总股本扣除回购专用账户中持有的股份数后的416,309,000.00股为基数，以此计算合计拟派发现金红利104,077,250.00元（含税）。根据相关规定，通过集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为20,161,506.40元也视同为现金分红，经合并计算后，2022年度利润分配资金总额124,238,756.40元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 32.65%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月19日召开第四届董事会第八次会议，以全票同意的结果审议通过了《2022年度利润分配预案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展。符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。同意公司2022年度利润分配预案。

　　（三）监事会意见

　　公司2022年度利润分配预案符合现金分红相关政策及《公司章程》的规定，决策程序合规，符合公司正常生产经营需求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2022年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配预案尚需提交本公司年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：605183        证券简称：确成股份        公告编号：2023-031

　　确成硅化学股份有限公司

　　关于预计2023年度对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：公司全资子公司及控股子公司

　　● 担保总额度：合计不超过人民币80,000万元（或等值外币）

　　● 公司无逾期对外担保

　　一、担保情况概述

　　为满足公司及子公司业务发展及资金需求，提高工作效率、及时办理银行融资业务，同意公司及子公司在融资总额不超过人民币80,000万元（或等值外币）的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定，当具体担保业务发生时由公司董事长阙伟东先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　本事项已经公司第四届届董事会第八次会议审议通过《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本信息介绍

　　1、无锡东沃化能有限公司

　　成立日期：2003年01月28日

　　法定代表人：秦浩新

　　持股比例：100%（75%直接持股，25%间接持股）

　　注册资本：230万元美元

　　住    所：无锡市锡山区东港镇青港25号

　　经营范围：生产硫酸；生产中压蒸汽、电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、安徽阿喜绿色科技有限公司

　　成立日期：2007年11月06日

　　法定代表人：阙伟东

　　持股比例：100%

　　注册资本：7,000万元

　　住    所：安徽省滁州市凤阳县板桥镇

　　经营范围：许可项目：食品添加剂生产；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；农作物秸秆处理及加工利用服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物质燃料加工；生物质能技术服务；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；生物化工产品技术研发；生物饲料研发；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；热力生产和供应；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；温室气体排放控制技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；生态环境材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；生物基材料制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　3、确成硅（泰国）有限公司Quechen Silica（Thailand）Co.,Ltd.

　　成立日期：2016年9月21日

　　住    所：9 Phang Muang Cha Por 2-1，Huay Pong Sub-district, Muang Rayong District, Rayong Province

　　持股比例：99.99996%（间接持股）

　　现任董事：阙伟东

　　股本（泰铢）：70,000万

　　经营范围：二氧化硅产品的研发、生产和销售

　　4、三明阿福硅材料有限公司

　　成立日期：2017年10月09日

　　持股比例：100%

　　法定代表人：周嘉乐

　　注册资本：7,000万元整

　　住    所：福建省沙县高砂镇渡头工业区

　　经营范围：研发、生产饲料添加剂（限二氧化硅（1））；研发、生产无机粉体填料（限白炭黑、二氧化硅、纳米二氧化硅）;生产硅酸钠；生产、销售化学原料（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部批准后方可开展经营活动。）

　　5、上海确成国际贸易发展有限公司

　　成立日期：2017年8月7日

　　持股比例：100%

　　法定代表人：陈小燕

　　注册资本：5,000万元整

　　住      所：上海市杨浦区国权路525号402-43室

　　经营范围：从事货物及技术的进出口业务，经济信息咨询，科技咨询，企业管理咨询，会务服务，危险化学品批发（详见危险化学品经营许可证，上述经营场所内不得存放危险化学品），化工原料及产品（除监控化学品、民用爆炸物品）、橡胶制品、塑料制品、轮胎、金属材料、机电设备、机械设备、管道设备、制冷设备、供暖设备、计算机软硬件、建筑材料、日用百货、五金交电、汽车配件、摩托车配件、化肥、农具、铁矿石、焦炭、润滑油、燃料油的销售，食用盐的零售，煤炭经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　6、无锡确安科技发展有限公司

　　成立日期：2021年8月20日

　　持股比例：100%

　　法定代表人：贺庆山

　　注册资本：1,000万元整

　　住      所：无锡市锡山区安镇街道丹山路88号锡东创融大厦C1008室

　　经营范围：许可项目:道路货物运输(不含危险货物);矿产资源勘查(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。一般项自:成品油批发(不含危险化学品);轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;环保咨询服务;安全咨询服务;企业信用管理咨询服务;云计算装备技术服务;互联网安全服务;税务服务;财务咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术推广服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;温室气体排放控制技术研发;余热发电关键技术研发;余热余压余气利用技术研发;在线能源监测技术研发;生物质液体燃料生产工艺研发;生物化工产品技术研发;生物饲料研发;新兴能源技术研发;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输等。

　　7、海南海之沃科技发展有限公司

　　成立日期：2022年2月17日

　　持股比例：100%

　　法定代表人：陈小燕

　　注册资本：5,000万元整

　　住      所：海南省澄迈县老城镇海南生态软件园孵化楼三楼1001室

　　许可项目:货物进出口;技术进出口;食品经营(销售散装食品）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目:货物进出口;技术进出口;食品经营(销售散装食品）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　一般项目:社会经济咨询服务;科技中介服务;企业管理咨询;会议及展览服务;专用化学产品销售（不含危险化学品）;橡胶制品销售;轮胎销售;金属材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;机械电气设备销售;管道运输设备销售;制冷、空调设备销售;供暖服务;计算机软硬件及辅助设备零售;建筑材料销售;日用百货销售;五金产品批发;汽车零配件批发;摩托车及零配件批发;化肥销售;日用木制品销售;金属矿石销售;煤炭及制品销售;润滑油销售;石油制品销售（不含危险化学品）;软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　8、确成硅化国际发展有限公司（QUECHEN SILICON CHEMICAL INTERNATIONAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED）

　　成立日期：2011年7月11日

　　持股比例：100%

　　法定代表人：阙伟东

　　注册资本：17,500,000港元

　　住      所：FLATIRM 2 30369 J ERVOIS STREET SHEUNG WAN

　　许可项目：贸易

　　（二）主要财务数据

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及子公司在融资总额不超过人民币80,000万元（或等值外币）的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限等内容根据具体融资相关合同中的约定确定。

　　四、董事会意见

　　董事会认为本次担保事项充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需求，被担保方均为公司全资子及控股子公司（持股99.99996%），公司对其具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。同意公司及子公司在综合授信额度80,000万元（或等值外币）内提供相互担保,该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司及子公司根据业务发展及资金需求，在银行综合授信额度内提供相互担保，有助于企业日常生产经营的顺利开展，符合相关法律法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次担保事项。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2023年度对外担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。保荐机构对公司2023年度预计对外担保事项无异议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日公司及子公司对外担保总额2,785.84万元，上述担保均为公司对全资子公司和控股子公司提供的担保，上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为1.05%。

　　公司未发生担保逾期情况。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：605183       证券简称：确成股份      公告编号：2023-033

　　确成硅化学股份有限公司

　　2023年度预计日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　● 是否需要提交股东大会：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营行为，交易价格公正、公允，不会对公司的经营状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，亦不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　基于公司正常经营需要，公司预计2023年度将与关联方益凯新材料有限公司（以下简称“益凯”）发生销售产品、商品等日常关联交易，预计总金额不超过人民币3,500.00万元。2022年度同类交易实际发生总金额为人民币1,315.43万元。（二）预计2023年度日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　因公司未能及时识别关联方，公司与益凯以前年度的日常关联交易未按照关联交易的相关规定履行审议及披露程序，因此未于2022年初进行预计。2023年4月19日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》，对以前年度公司与益凯的关联交易进行了补充确认，具体内容详见公司2023年4月20日披露于上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）上的《关于补充确认日常关联交易的公告》。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（二）关联方基本情况

　　公司名称：益凯新材料有限公司

　　成立时间：2014-09-30

　　注册资本：27620万元人民币

　　注册地：山东省青岛市黄岛区

　　法定代表人：闫志港

　　经营范围：橡胶新材料、机械设备的技术研究、技术转让、技术服务;化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶新材料、机械设备的生产、制造;自有资金对外投资（未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等经融业务）;批发,零售:橡胶新材料、机械设备、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）;蒸汽热的生产、供应;货物及技术进出口;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　益凯最近一年主要财务数据如下：

　　（二）与上市公司的关联关系

　　益凯董事兼总经理王正系公司现任董事王梦蛟关系密切的家庭成员，根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》规定，上市公司董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的法人为关联方，据此，益凯为公司关联方。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　益凯新材料有限公司依法成立，生产运营正常，财务状况良好。前次日常关联交易执行情况良好，无法履约的风险较小，本次日常关联交易的履约风险总体可控。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与关联方发生的交易主要是日常生产经营过程中销售产品二氧化硅（白炭黑）。相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与益凯的关联交易是基于公司日常经营需要而产生，公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了优势互补的合作原则。

　　上述关联交易价格公正、公允，不会损害交易双方的利益，不会对公司的经营发展造成不良的影响，日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

　　五、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司的独立董事对《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，对公司2023年度日常关联交易预计进行了事前审核，发表事前认可意见如下：

　　公司2023年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常经营所需的正常交易，交易价格按市场公允价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形。

　　我们同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第八次会议审议。

　　（二）独立董事的独立意见

　　董事会审议时，独立董事发表独立意见如下：公司与益凯新材料有限公司的关联交易事项为日常经营所必需，交易的主要原因是益凯在日常经营过程中需要使用二氧化硅（白炭黑）并向公司采购。公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立于关联方，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占公司营业收入的比例低，不影响公司整体独立性。董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

　　因此，我们同意《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　六、监事会意见

　　2023年4月19日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，监事会对公司2023年度日常关联交易预计事项进行了认真审查，认为公司与益凯新材料有限公司的关联交易事项为日常经营所必需，交易的主要原因是益凯在日常经营过程中需要使用二氧化硅（白炭黑）并向公司采购。公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立于关联方，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占公司营业收入的比例低，不影响公司整体独立性。董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

　　（1）上述关联交易为正常的交易事项，系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　（2）上述关联交易已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，独立董事已发表事前认可意见和明确同意的独立意见，关联董事回避表决，其审议程序符合相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定。

　　（3）保荐机构对公司2023年度日常关联交易的预计情况无异议。

　　（4）保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。

　　特此公告

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2023年4月20日