深圳市景旺电子股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603228          证券简称：景旺电子      公告编号：2023-020

　　债券代码：113602          债券简称：景20转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议之通知、议案材料于2023年4月9日通过书面及电话送达了公司全体监事。本次会议于2023年4月19日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席江伟荣先生主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

　　经核查，监事会认为：

　　（1）《公司2022年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。经注册会计师审计的公司2022年度财务报表真实、准确、完整。

　　（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

　　（4）监事会保证《深圳市景旺电子股份有限公司2022年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2022年年度报告》全文及其摘要。

　　（二）审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

　　经核查，监事会认为：《公司2022年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整的反映了报告期内监事会的工作情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

　　（三）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　经核查，监事会认为：公司编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司募集资金存放和使用的实际情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-021）。

　　（五）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

　　经核查，监事会认为：根据相关法律法规及自身经营需要，公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了公司各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，《公司2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　（六）审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

　　经核查，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》关于现金分红比例的要求。预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序审议本次预案并获得董事会全票通过，独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2022年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-022）。

　　（七）审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》

　　经审核，监事会同意：

　　根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，因存在公司2022年度业绩不符合当期解锁的情形及原激励对象离职的情形，公司需回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票累计2,695,194股。其中，回购注销2019年股权激励计划首次授予的限制性股票2,138,304股，回购价格为14.94元/股；回购注销2019年股权激励计划预留授予的限制性股票556,890股，回购价格为16.06元/股。

　　本次回购注销员工已获授但尚未解锁的限制性股票符合相关法律、法规及公司《2019年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　同意公司按规定回购注销前述已获授但尚未解锁的限制性股票共计2,695,194股。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-023）。

　　（八）审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　经审核，公司募投项目实施主体景旺电子科技（珠海）有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设进度和资金安排，且有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用。同意子公司珠海景旺本次使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自会议审议通过之日起不超过12个月。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-026）。

　　（九）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易情况的议案》

　　经核查，监事会认为：预计的2023年度日常关联交易情况是在充分考虑子公司正常生产经营需要的前提下做出的合理预计，交易具有必要性与持续性。本次关联交易预计金额在公司同类型交易中的占比较小，公司主营业务不会对其产生依赖，不会影响公司财务的独立性。本次关联交易定价以同类交易市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，交易执行按照公司内部相关管理制度要求进行管控，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-027）。

　　（十）审议通过了《关于预计2023年度向银行申请综合授信的议案》

　　经核查，监事会认为：本次预计的2023年度公司及子公司向银行申请综合授信的额度符合公司生产经营的需要，有利于推动公司整体稳健持续发展，符合公司及子公司整体的利益，不会损害公司和股东的利益。同意公司及子公司2023年计划向银行申请总额度不超过人民币623,000.00万元的综合授信。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于预计2023年度向银行申请综合授信及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-028）。

　　（十一）审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保的议案》

　　经审核，监事会认为：公司为子公司提供担保，符合公司实际经营需要和整体发展规划，担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司为子公司开展银行授信业务提供最高额度不超过160,000.00万元的担保。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于预计2023年度向银行申请综合授信及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-028）。

　　（十二）审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

　　经审核，监事会同意公司及子公司景旺电子科技（龙川）有限公司、江西景旺精密电路有限公司、景旺电子科技（珠海）有限公司2023年度在宁波银行股份有限公司深圳分行开展资产池业务。公司及前述子公司根据实际经营发展及融资需要共享不超过人民币180,000.00万元的资产池额度。期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在预计额度及期限内，可循环滚动使用。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2023-029）。

　　（十三）审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》

　　经核查，监事会认为：本次会计政策及会计估计变更是公司根据财政部相关文件要求以及结合公司自身实际情况进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行新的会计政策和会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策及会计估计变更决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意本次会计政策变更及会计估计变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》（公告编号：2023-030）。

　　（十四）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-031）。

　　三、备查文件

　　《深圳市景旺电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司监事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：603228          证券简称：景旺电子      公告编号：2023-025

　　债券代码：113602          债券简称：景20转债

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订公司章程的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、变更注册资本的情况

　　因存在激励对象离职、公司2022年度业绩不符合解锁的情形，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2019年股权激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票共计2,695,194股，回购注销前述股份后，公司注册资本将由人民币847,250,298元变更为844,555,104元，公司总股本由847,250,298股变更为844,555,104股。

　　二、修订《公司章程》部分内容

　　鉴于上述原因，现对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体如下：

　　注：以上股本变动仅为预测数据，不包括因景20转债转股造成的股本增加情况，最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

　　除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　根据公司2019年第二次临时股东大会决议，公司董事会已经获得股东大会关于激励计划实施中相关事项的授权，本次注册资本变更和公司章程的修订，无需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《深圳市景旺电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：603228          证券简称：景旺电子       公告编号：2023-027

　　债券代码：113602          债券简称：景20转债

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　2023年度日常关联交易预计公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易属于公司正常生产经营的需要，遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会造成公司业务对关联方的依赖，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2023年4月19日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于预计2023年度日常关联交易情况的议案》，关联董事刘绍柏先生、黄小芬女士、刘羽先生、卓勇先生、卓军女士对公司与龙川县腾天百货有限责任公司（以下简称“腾天百货”）的关联交易预计进行了回避表决。

　　董事会认为：预计的2023年度日常关联交易情况是在充分考虑公司及子公司正常生产经营需要的前提下做出的合理预计，交易具有必要性与持续性。本次关联交易预计金额在公司同类型交易中的占比较小，公司主营业务不会对其产生依赖，不会影响公司财务的独立性。本次关联交易定价以同类交易市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，交易执行按照公司内部相关管理制度要求进行管控，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。

　　公司独立董事在《关于预计2023年度日常关联交易情况的议案》提交董事会审议前进行了事前审议，并出具事前认可意见及同意的独立意见。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2022年度，公司向腾天百货出租场地并采购办公用品，交易情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　2023年度，公司拟向腾天百货出租场地和采购办公用品，预计关联交易情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司实际控制人之一黄小芬女士持有腾天百货46%股权，本公司认定公司及下属子公司与腾天百货之间的交易属于关联交易。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、公司与腾天百货交易内容为出租场地和采购办公用品。

　　2、公司与关联方所进行的关联交易是根据公司正常生产经营需要进行的，遵循公平、公开、公正和诚信原则，交易合理，定价公允。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、上述日常关联交易是公司正常生产经营所需，交易具有必要性与持续性。

　　2、本次关联交易定价以同类交易市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，交易执行按照公司内部相关管理制度要求进行管控，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。

　　3、上述关联交易预计金额在公司同类型交易中的占比较小，公司主营业务不会对其产生依赖，不会影响公司财务的独立性。

　　五、保荐机构核查意见

　　保荐机构审阅了公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议相关会议资料及独立董事意见，经核查，保荐机构认为：

　　1、上述关联交易是公司实际生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，独立董事发表了认可意见，关联董事履行了回避表决程序。该等关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格公允，表决程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　2、保荐机构对公司本次日常关联交易预计事项无异议。

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：603228          证券简称：景旺电子       公告编号:2023-028

　　债券代码：113602          债券简称：景20转债

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　关于预计2023年度向银行申请综合授信

　　及为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西景旺精密电路有限公司（简称“江西景旺”）、景旺电子科技（珠海）有限公司（简称“珠海景旺”）、景旺电子科技（龙川）有限公司（以下简称“龙川景旺”）、珠海景旺柔性电路有限公司（以下简称“珠海景旺柔性”）

　　● 本次预计担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次预计担保金额为160,000.00万元，已实际为上述子公司提供担保的余额为298,000.00万元。

　　● 担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 本次申请授信、提供担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　2023年4月19日，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计2023年度向银行申请综合授信的议案》《关于2023年度为子公司提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定的代理人在本议案授信、担保额度范围内根据实际经营情况需要，代表公司与各银行办理手续，并签署授信、担保相关的法律文件。在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信、担保事项尚须提交股东大会审议批准后方可实施。现将具体情况公告如下：

　　一、2023年度申请银行综合授信基本情况

　　鉴于公司生产经营与发展需要，公司及子公司龙川景旺、江西景旺、珠海景旺柔性、珠海景旺2023年拟向银行申请最高额不超过人民币623,000.00万元的综合授信。

　　公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体以公司办理的实际业务、及与银行签署的相关协议为准。

　　公司董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其指定的代理人根据实际经营情况需要，在上述额度内代表公司与各银行办理手续，并签署相关法律文件。授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。

　　二、2023年度预计为子公司提供担保情况概述

　　为进一步改善子公司资产负债结构，提升资金流转效率，子公司龙川景旺、江西景旺、珠海景旺柔性、珠海景旺2023年度拟在宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下统称“银行”）申请综合授信。

　　公司拟为前述控股子公司开展上述业务提供最高额度保证担保，担保期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，担保范围为子公司在银行实际办理的综合授信业务所形成的债权本金及相关利息。具体情况以公司及子公司与银行签订的业务协议为准。

　　（一）最高担保额

　　担保期间内，公司为子公司提供最高额度保证担保情况如下：

　　（二）被担保人基本情况

　　（三）担保协议主要内容

　　本担保事项尚需提交公司股东大会审议，尚未签订具体担保协议，公司将在股东大会审议通过后，在上述担保额度内根据实际资金需求与银行签订相关协议。

　　三、董事会意见

　　公司为子公司提供担保充分考虑了各子公司正常生产经营的需求，有利于推动各子公司的发展，符合公司整体发展的需要。本次担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，符合公司整体的利益，不存在与法律、法规等相关规定相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形，担保风险在可控范围内。

　　四、独立董事独立意见

　　（一）关于预计2023年度向银行申请综合授信的独立意见

　　公司及子公司2023年计划向银行申请总额度不超过人民币623,000万元的综合授信，该授信额度为向银行申请的最高额度，具体授信额度以各家银行实际审批金额、公司实际经营情况的需求决定，以公司办理的实际业务、与银行签署的相关协议为准。以上业务符合公司生产经营的需要，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利于提高企业的经济效益。此次授信履行了合法程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　我们同意本次授信事项，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）关于2023年度为子公司提供担保的公告独立意见

　　1、本次对外担保的被担保人均为公司的控股子公司，公司对被担保人日常经营拥有绝对的控制权，被担保人生产经营正常，资信状况良好，具备良好的偿债能力，担保风险较小；

　　2、本次担保计划是为了配合子公司的日常经营做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力；

　　3、公司严格按照相关规定履行了决策程序，不存在违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、法规及有关规定的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东权益的情形。

　　我们同意本次担保事项并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、保荐机构核查意见

　　保荐机构审阅了公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议相关会议资料、被担保人的财务资料以及独立董事意见，经核查，保荐机构认为：

　　1、公司为子公司提供担保融资系为满足其生产经营的正常资金需要，本事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司2022年年度股东大会审议，审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、景旺电子《公司章程》等相关规定的要求。

　　2、被担保人均为公司的控股子公司，生产经营情况、财务情况正常，不存在影响偿债能力的重大或有事项，公司本次为子公司提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　3、保荐机构对景旺电子2023年拟向子公司提供担保事项无异议。

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：603228       证券简称：景旺电子       公告编号：2023-031

　　债券代码：113602       债券简称：景20转债

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的相关规定,公司于2023年4月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、计提资产减值准备的情况

　　依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止2022年12月31日的账面资产进行分析，评估是否产生减值迹象，对可收回金额或可变现净值低于账面价值的资产计提了相应的减值准备。经公司测算，本年共计提了各项资产减值准备93,878,819.22元，详细情况如下：

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备，将减少公司2022年度利润总额93,878,819.22元。

　　三、董事会审议情况及对计提资产减值准备合理性的说明

　　公司于2023年4月19日召开了第四届董事会第七次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。

　　四、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为，基于谨慎性原则，我们同意公司严格按照《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定，对截止2022年12月31日合并报表范围内相关资产计提减值准备。我们认为公司本次计提资产减值准备依据充分，计提方式和决策程序合法有效。

　　本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、董事会审计委员会对公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

　　审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映了公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

　　六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：603228        证券简称：景旺电子        公告编号：2023-034

　　债券代码：113602        债券简称：景20转债

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　● 会议召开时间：2023年05月18日（星期四）下午13:00-14:30

　　● 网上召开地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年05月11日(星期四)至2023年05月17日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@kinwong.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年04月20日发布公司《2022年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月18日下午13:00-14:30举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，现就会议有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年05月18日（星期四）下午13:00-14:30

　　（二）网上直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长刘绍柏先生、财务总监王长权先生、董事会秘书黄恬先生、独立董事曹春方先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年05月18日（星期四）下午13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年05月11日(星期四)至05月17日（星期三）下午16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（stock@kinwong.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：黄恬

　　电话：0755-83892180

　　邮箱：stock@kinwong.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　公司代码：603228                   公司简称：景旺电子

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年度利润分配预案为：以公司2022年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2022年全球经济面临较大下行压力，在多种因素影响之下电子行业需求存在结构性的差异。据行业知名研究机构Prismark统计，2022年全球PCB产业总产值达817.41亿美元，同比增长1.0%，受到四季度需求疲软影响，增幅不及预期。随着新科技应用如AI、5G网络通信、新能源车等持续带动，预估未来5年PCB行业仍将稳步成长。根据Prismark预测，2022至2027年之间全球PCB行业产值将以3.8%的年复合增长率增长，到2027年将达到983.88亿美元。中国大陆PCB产值预计仍将全球占比超过一半，据Prismark预测，2022-2027年中国PCB产值仍将保持平稳增长，复合增长率约为3.3%，预计到2027年中国PCB产值将达到约511.33亿美元。

　　按产品结构细分，增速较快的有封装基板、HDI板、18层及以上高多层板和8-16层高多层板，未来5年复合增长率分别为5.1%、4.4%、4.4%、3.9%。中长期来看，全球印制电路板行业都朝着高精度、高密度、高集成度和高可靠性的方向发展，其中5G通信、自动驾驶、智能穿戴、物联网等产品技术升级对半导体先进封装提出更高要求； ChatGPT等新型人工智能的快速迭代和应用拓展使得全球算力增长需求与日俱增，云计算、边缘计算等PCB下游领域也迎来蓬勃发展。高多层、高频高速板、HDI等高阶产品的占比持续提升。展望未来，随着通货膨胀边际影响逐渐减弱、经济与消费需求稳步复苏，PCB行业有望再度迎来新一轮增长。

　　公司主要从事印制电路板的研发、生产和销售，是国内少数的多品类、多样化的制造厂商，公司贴近市场与客户，横向发展高密度互连、高速多层、高频、高散热、多层软板和软硬结合等产品，不断提升高多层、高阶HDI、SLP的产能，可以为全球客户提供多样化的产品选择与一站式服务。公司产品广泛应用于通信设备、智能终端、计算机及网络设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗设备等领域。

　　公司深耕印制电路板行业三十年，在国内拥有广东深圳、广东龙川、江西吉水、珠海金湾、珠海富山五大生产基地共11个工厂，全球超过14,000名员工，已成为印制电路板行业内的重要品牌之一，公司是中国电子电路行业协会副理事长单位，是行业标准的制定单位之一。2022年在印制电路板行业全球排名第16位，中国内资PCB百强排名第三。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　详见本报告第三节 “一、经营情况讨论与分析”。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603228          证券简称：景旺电子       公告编号：2023-019

　　债券代码：113602          债券简称：景20转债

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议之通知、议案材料于2023年4月9日通过书面、电话及电子邮件的方式送达了公司全体董事。本次会议于2023年4月19日以现场结合电话会议的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘绍柏先生、卓勇先生、黄小芬女士、邓利先生现场参加会议，董事卓军女士、刘羽先生、及独立董事贺强先生、周国云先生、曹春方先生通过电话会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

　　经核查，董事会认为：

　　（1）《公司2022年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。经注册会计师审计的公司2022年度财务报表真实、准确、完整。

　　（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

　　（4）董事会保证《深圳市景旺电子股份有限公司2022年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2022年年度报告》全文及其摘要。

　　（二）审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

　　经核查，董事会认为：《公司2022年度董事会工作报告》编制及审议的程序合法合规，报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内董事会的工作情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　（三）审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　（五）审议通过了《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（六）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　经核查，董事会认为：公司编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司募集资金存放和使用的实际情况。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-021）。

　　（八）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

　　经核查，董事会认为：根据相关法律、法规及自身经营的需要，公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，《公司2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　（九）审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

　　公司2022年度利润分配预案为：以公司2022年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

　　截至2022年12月31日，公司总股本为847,250,298股。以此初步核算，公司拟派发现金红利423,625,149.00 元（含税），占公司当年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为39.75%。公司留存的未分配利润将用于新项目建设、存量事业部的改造升级、技术研发等，以进一步提高公司综合竞争力，保障公司的持续稳定发展、投资者的长期回报。

　　如在实施权益分派前，因景20转债转股、限制性股票回购注销等事项，致使公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。

　　经核查，董事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红（2022年修订）》《公司章程》《未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》关于现金分红比例的要求。预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求。本次现金分红保障了公司未来业务发展的资金需求，同时让全体股东分享公司成长的经营成果，符合公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2022年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-022）。

　　（十）审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》

　　根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，因存在公司2022年度业绩不符合当期解锁的情形及原激励对象离职的情形，公司需回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票累计2,695,194股。其中，回购注销2019年股权激励计划首次授予的限制性股票2,138,304股，回购价格为14.94元/股；回购注销2019年股权激励计划预留授予的限制性股票556,890股，回购价格为16.06元/股。

　　本次回购注销员工已获授但尚未解锁的限制性股票符合相关法律、法规及公司《2019年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　同意公司按规定回购注销前述已获授但尚未解锁的限制性股票共计2,695,194股。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-023）。

　　（十一）审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

　　经核查，董事会认为：因存在激励对象离职、公司2022年度业绩不符合当期解锁的情形，同意公司回购注销2019年股权激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票共计2,695,194股，回购注销前述股份后，公司注册资本将由人民币847,250,298元变更为844,555,104元，公司总股本由847,250,298股变更为844,555,104股。此外，因公司景20转债处于转股期间，前述股本变动仅为预测数据，最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-025）。

　　（十二）审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　公司子公司景旺电子科技（珠海）有限公司根据业务发展需要和营运资金需求，拟使用闲置募集资金人民币不超过20,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金是基于公司募投项目实施主体的实际需求，募集资金将优先用于募投项目以保障募投项目的顺利实施，临时用于补流的资金将按时返还专户、或根据募投项目资金安排需要提前归还专户。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-026）。

　　（十三）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易情况的议案》

　　为满足日常生产经营的需要，公司及下属子公司2023年度预计与关联方龙川县腾天百货有限责任公司发生日常关联交易金额合计500.00万元。本次关联交易预计金额在公司同类型交易中的占比较小，公司主营业务不会对其产生依赖，不会影响公司财务的独立性。本次关联交易定价以同类交易市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，交易执行按照公司内部相关管理制度要求进行管控，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事刘绍柏先生、卓勇先生、黄小芬女士、卓军女士、刘羽先生，回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-027）。

　　（十四）审议通过了《关于预计2023年度向银行申请综合授信的议案》

　　基于公司生产经营与发展需要，董事会同意公司及子公司2023年计划向银行申请总额度不超过人民币623,000.00万元的综合授信，该授信额度为向银行申请的最高额度，具体授信额度以各银行实际审批金额、公司实际经营情况的需求决定，以公司办理的实际业务、与银行签署的相关协议为准。

　　公司董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其指定的代理人根据实际经营情况需要，在上述总授信额度内代表公司与各银行办理手续，并签署相关法律文件。授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于预计2023年度向银行申请综合授信及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-028）。

　　（十五）审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保的议案》

　　为进一步改善子公司资产负债结构，提升资金流转效率，公司子公司2023年度拟向银行申请综合授信，公司拟为子公司开展上述业务提供最高额度不超过160,000.00万元的保证担保，担保期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，担保范围为子公司在银行实际办理的综合授信业务所形成的债权本金及相关利息。具体情况以公司及子公司与银行签订的业务协议为准。

　　董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其指定的代理人与银行签订相关协议书，授权期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于预计2023年度向银行申请综合授信及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-028）。

　　（十六）审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

　　经审核，董事会同意公司及子公司景旺电子科技（龙川）有限公司、江西景旺精密电路有限公司、景旺电子科技（珠海）有限公司2023年度在宁波银行股份有限公司深圳分行开展资产池业务。公司及子公司根据实际经营发展及融资需要共享不超过人民币180,000.00万元的资产池额度。

　　具体每笔发生额，提请公司股东大会授权公司及子公司法定代表人或其指定的代理人根据经营需要确定。授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，前述预计额度可循环滚动使用。

　　公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2023-029）。

　　（十七）审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》（公告编号：2023-030）。

　　（十八）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　经审核，董事会认为本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。

　　董事会同意公司根据《企业会计准则》等有关规定，对公司及下属子公司截止2022年12月31日合并报表范围内相关资产计提相应的减值准备共93,878,819.22元。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-031）。

　　（十九）审议通过了《公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2022年度ESG报告》。

　　（二十）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2023-032）。

　　（二十一）审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。

　　三、备查文件

　　《深圳市景旺电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2023年4月20日