科大讯飞股份有限公司 关于未来十二个月为子公司及联营企业 提供担保额度预计的公告

　　证券代码：002230         证券简称：科大讯飞        公告编号：2023-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次担保额度预计，包括对资产负债率超过70%的被担保对象，敬请广大投资者注意相关风险。

　　科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司相关全资子公司及控股子公司、联营企业的正常经营与业务拓展需要，公司未来12个月预计为相关子公司及联营企业因经营发展需要向金融机构或相关合作方申请的综合授信额度、应付账款以及票据池业务提供担保。现将有关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司于2023年4月19日召开的第六届董事会第二次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的议案》。

　　未来12个月，公司全资子公司及控股子公司预计向合作银行等金融机构申请的综合授信额度，总金额为314,000万元人民币或等值外币。其中，资产负债率为70%以下的控股子公司的担保总额度为193,000万元或等值外币；资产负债率为70%以上的全资及控股子公司的担保总额度为121,000万元。公司全资和控股子公司将根据生产经营和业务拓展的实际需要，适时向各银行等金融机构申请综合授信额度。另外，公司预计为全资子公司科大讯飞（国际）有限公司IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED 因经营需要由采购产生的应付账款提供合计担保额度不超过2,000万人民币。上述担保拟担保方式为保证，保证方式为一般保证或连带责任保证；各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构或相关合作方实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构或相关合作方与公司实际发生的融资、担保金额为准。上述综合授信额度及应付账款等担保额度可在12个月内循环使用。

　　此外，基于票据池业务的良好实践以及公司的实际需要，公司继续开展票据池业务，公司及全资子公司、控股子公司根据实际业务需求共享不超过人民币6亿元的票据池额度。票据池业务将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票作质押开具不超过质押金额的银行承兑汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，以利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。未来12个月内，公司全资及控股子公司将共享上述不超过人民币6亿元的票据池额度。上述额度可滚动使用。

　　《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的议案》尚需经公司2022年年度股东大会批准。

　　二、公司全资及控股子公司、联营企业未来12个月担保额度预计的具体情况

　　（一）公司全资及控股子公司未来12个月预计担保额度的需求情况如下表所示：

　　上述综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理（含供应链类）、贸易融资业务等，具体授信金额、授信期限、授信品种等以金融机构实际审批为准。

　　根据上表所示公司全资及控股子公司担保额度的预计需求，公司作为担保方未来12个月为相关子公司提供担保的担保额度预计情况如下：

　　此外，公司控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司（简称“讯飞医疗”）作为担保方未来12个月拟为上市公司合并报表范围内的安徽影联云享医疗科技有限公司（简称“影联云享”）向合作银行等金融机构申请的综合授信额度5,000万元提供担保，其中：影联云享拟向中国工商银行合肥科技支行申请500万元授信，委托第三方对该业务提供保证担保并由讯飞医疗提供连带责任反担保。讯飞医疗于2023年4月18日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于未来十二个月向影联云享提供担保额度预计的议案》。

　　（二）预计未来12个月为联营企业提供担保的情况

　　根据《安徽省“数字政府”建设规划（2020-2025）》《安徽省关于加快推进“城市大脑”建设行动方案》《马鞍山市关于加快推进“城市大脑”建设，打造“数字马鞍山”的实施意见》等文件精神和工作部署，2023年2月3日，安徽江东产业投资集团有限公司（以下简称“江东产投”）、讯飞智元信息科技有限公司（以下简称“讯飞智元”）、数字安徽有限责任公司（以下简称“数字安徽公司”）共同签署了《关于马鞍山市大数据资产运营公司之投资合作协议》，拟共同出资设立马鞍山市大数据资产运营公司（以下简称“马鞍山数据公司”），承担“数字马鞍山”项目建设。其中公司全资子公司讯飞智元拟出资4,400万元，持有马鞍山数据公司的股权比例为44%。

　　根据“数字马鞍山”项目的建设计划，预计未来12个月，马鞍山数据公司拟贷款4亿元，用于推动项目建设的快速开展，并由各股东按出资比例对其提供同等担保。其中，公司作为讯飞智元的母公司按出资比例对其提供担保1.76亿元。为此，公司作为担保方未来12个月为该联营企业提供担保的担保额度预计情况如下：

　　三、被担保人基本情况

　　（一）资产负债率低于70%的被担保人

　　1、安徽讯飞皆成软件技术有限公司

　　成立日期：2011年11月16日

　　注册地点：安徽省合肥市望江西路666号科大讯飞股份有限公司A5楼16-17层

　　法定代表人：周佳峰

　　注册资本：2,010万元整

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：一般经营项目:计算机及其软硬件和电子产品的研制、开发与销售;建筑智能化系统、防盗监控系统、消防报警系统、建筑装修装饰工程设计与施工;信息服务（不含经营性互联网信息服务）;技术转让及技术服务;安全防范设备的研制、开发与销售。

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司。

　　截至2022年12月31日，安徽讯飞皆成软件技术有限公司总资产79,715万元，总负债41,918万元，净资产37,797万元，2022年度营业收入37,107万元，利润总额10,489万元，实现净利润9,480万元；截至2023年03月31日，安徽讯飞皆成软件技术有限公司总资产108,398万元，总负债66,642万元，净资产41,756万元，2023年第一季度营业收入17,411万元，利润总额4,652万元，实现净利润3,956万元。

　　2、合肥讯飞读写科技有限公司

　　成立日期：2019年01月02日

　　注册地点：安徽省合肥市高新区习友路3333号中国（合肥）国际智能语音产业园A区2号科研楼15层

　　法定代表人：胡国平

　　注册资本：1,000万元整

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：电子产品的设计、技术开发与销售；计算机软硬件开发及技术维护、信息技术咨询服务、技术服务；语音数码产品、办公用品、教学用具、通讯设备开发、生产、销售、技术服务；信息系统集成服务、信息系统工程；电子产品、计算机、通讯设备研发、销售；图书批发（含互联网批发）；图书、报刊零售（含互联网零售）；音像制品、电子和数字出版物批发（含互联网批发）；音像制品、电子和数字出版物零售（含互联网零售）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，公司全资子公司安徽讯飞云创科技有限公司持有该公司的股权比例为60%。

　　截至2022年12月31日，合肥讯飞读写科技有限公司总资产29,427万元，总负债17,029万元，净资产12,398万元，2022年度营业收入50,564万元，利润总额9,582万元，实现净利润8,135万元；截至2023年03月31日，合肥讯飞读写科技有限公司总资产24,025万元，总负债11,547万元，净资产12,478万元，2023年第一季度营业收入9,951万元，利润总额88万元，实现净利润77万元。

　　3、安徽知学科技有限公司

　　成立日期：2016年07月20日

　　注册地点：安徽省合肥市高新区习友路3333号中国声谷A区2号科研楼23层

　　法定代表人：丁鹏

　　注册资本：10,000万元整

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　业务范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务;数据处理和存储服务；集成电路设计；游戏软件设计制作；计算机技术开发、技术服务；计算机软、硬件销售；电子商务平台技术开发;自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的商品和技术除外）；网络技术的研究、开发;教学设备的研究、开发；市场营销策划服务；国内广告设计、制作、代理、发布；图书数据处理技术开发；图书出版选题项目的技术咨询、技术服务；教学设备销售;教育信息咨询、交流服务；教学辅导项目开发；校园网站建设；教育科技软件研发；教育文化活动组织策划；国内书报刊、教材、教辅、杂志、报纸的批发及零售；国内广告设计、制作、印刷、代理、发布；教育科技产品销售（含网上）；第二类增值电信业务中的信息服务业务；利用信息网络从事网络演出剧目及节目、网络表演（除专项许可项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司。

　　截至2022年12月31日，安徽知学科技有限公司总资产40,936万元，总负债18,182万元，净资产22,754万元，2022年度营业收入53,530万元，利润总额16,071万元，实现净利润18,692万元；截至2023年03月31日，安徽知学科技有限公司总资产44,333万元，总负债17,947万元，净资产26,386万元，2023年第一季度营业收入14,571万元，利润总额4,020万元，实现净利润3,619万元。

　　4、安徽听见科技有限公司

　　成立日期：2016年03月16日

　　注册地点：安徽省合肥市高新区习友路3333号中国声谷A区2号科研楼16-19层

　　法定代表人：胡国平

　　注册资本：2,000万元整

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；技术进出口；翻译服务；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；会议及展览服务；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备租赁服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司。

　　截至2022年12月31日，安徽听见科技有限公司总资产51,309万元，总负债35,768万元，净资产15,541万元，2022年度营业收入39,828万元，利润总额12,038万元，实现净利润11,134万元；截至2023年03月31日，安徽听见科技有限公司总资产52,630万元，总负债35,552 万元，净资产17,078万元，2023年第一季度营业收入6,514万元，利润总额1,703万元，实现净利润1,533万元。

　　5、安徽信息工程学院

　　成立日期：2020年09月21日

　　注册地点：芜湖市芜湖县永和路

　　法定代表人：陈涛

　　注册资本：27,400万元整

　　公司类型：民办非企业单位

　　经营范围：本科教育、科学研究、社会服务、非学历教育培训。

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司。

　　截至2022年12月31日，安徽信息工程学院总资产117,412万元，总负债65,317万元，净资产52,095万元，2022年度营业收入26,287万元，利润总额3,552万元，实现净利润3,552万元；截至2023年03月31日，安徽信息工程学院总资产116,780万元，总负债63,191万元，净资产53,589万元，2023年第一季度营业收入6,759万元，利润总额1,494万元，实现净利润1,494万元。

　　6、深圳讯飞互动电子有限公司

　　成立日期：2015年12月18日

　　注册地点：深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道10128号南山软件园A6B

　　法定代表人：黄海兵

　　注册资本：2,000万元整

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件、电视软硬件、手机软硬点、数码产品开发、销售、技术服务；计算机系统工程；信息技术开发；电子产品、计算机通讯设备技术开发、销售，货物和技术进出口；从事广告业务；经营电子商务；电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；许可经营项目是：增值电信业务。

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，公司持有该公司的股权比例为75%。

　　截至2022年12月31日，深圳讯飞互动电子有限公司总资产45,012万元，总负债16,503万元，净资产28,509万元，2022年度营业收入49,971万元，利润总额9,074万元，实现净利润7,762万元；截至2023年03月31日，深圳讯飞互动电子有限公司总资产42,249万元，总负债13,084万元，净资产29,165万元，2023年第一季度营业收入5,740万元，利润总额770万元，实现净利润654万元。

　　7、湖南湘讯未来科技有限公司

　　成立日期：2022年10月26日

　　注册地点：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路1177号方茂苑（二期）13栋2813

　　法定代表人：杨光丽

　　注册资本：5,000万元整

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：一般项目:人工智能应用软件开发;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能硬件销售;信息系统集成服务;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理和存储支持服务;信息安全设备销售;计算机系统服务;科技中介服务;人工智能基础资源与技术平台;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息系统运行维护服务;企业管理咨询;企业管理;网络与信息安全软件开发;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机及办公设备维修;广告设计、代理;大数据服务;互联网安全服务;软件销售;网络技术服务;物联网技术研发;互联网数据服务;专业设计服务;市场主体登记注册代理;通讯设备销售;教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）;物业管理;会议及展览服务;安全技术防范系统设计施工服务;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司。

　　截至2022年12月31日，湖南湘讯未来科技有限公司总资产11,607万元，总负债6,310万元，净资产5,297万元，2022年度营业收入125万元，利润总额397万元，实现净利润298万元；截至2023年03月31日，湖南湘讯未来科技有限公司总资产11,587万元，总负债6,321万元，净资产5,266万元，2023年第一季度营业收入0万元，利润总额-33万元，实现净利润-33万元。

　　8、科大讯飞（上海）科技有限公司

　　成立日期：2019年07月23日

　　注册地点：上海市长宁区广顺路33号8幢一层1966室

　　法定代表人：徐甲甲

　　注册资本：10,500万元整

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：许可项目:货物进出口;技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:计算机软硬件开发、销售,系统工程、信息服务,建筑智能化系统、楼宇自控、防盗监控、消防报警系统、建筑装修装饰工程、安全技术防范工程、景观照明及人工环境工程、防雷工程、建筑节能工程,设计、制作、代理、发布广告,人力资源咨询,企业管理咨询,企业策划,市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）,房屋租赁,物业管理,计算机配件批发,网络技术的研究、开发,玩具设计、零售、批发,教育科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,教育软件产品研发、销售,教育仪器与装备研发、销售,科学仪器仪表、科技教育装备、电化教育装备研发、销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司。

　　截至2022年12月31日，科大讯飞（上海）科技有限公司总资产37,442万元，总负债16,260万元，净资产21,182万元，2022年度营业收入31,961万元，利润总额4,739万元，实现净利润4,160万元；截至2023年03月31日，科大讯飞（上海）科技有限公司总资产28,800万元，总负债9,711万元，净资产19,089万元，2023年第一季度营业收入1,520万元，利润总额-2,124万元，实现净利润-2,124万元。

　　9、科大讯飞（苏州）科技有限公司

　　成立日期：2018年02月05日

　　注册地点：苏州工业园区金鸡湖大道88号E4单元

　　法定代表人：张友国

　　注册资本：7,400万元整

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：研发、销售:计算机软硬件、电子产品、通讯设备、机电设备、科教用品,并提供相关技术服务;增值电信业务;计算机信息系统集成;承接:建筑智能化工程、安防工程、消防工程、建筑装修装饰工程、景观工程、照明工程、环境工程、机电工程;销售:五金交电、机械设备、文具、玩具;自有房屋租赁、物业管理;设计、制作、代理、发布:国内各类广告;从事上述商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:软件开发;认证咨询;标准化服务;计量技术服务;会议及展览服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;音响设备制造;音响设备销售;数字文化创意技术装备销售;数字文化创意内容应用服务;数字文化创意软件开发;虚拟现实设备制造;数字内容制作服务（不含出版发行）;文化场馆用智能设备制造;文化用品设备出租;文艺创作;教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司。

　　截至2022年12月31日，科大讯飞（苏州）科技有限公司总资产22,230万元，总负债11,324万元，净资产10,906万元，2022年度营业收入11,922万元，利润总额-1,833万元，实现净利润-1,296万元；截至2023年03月31日，科大讯飞（苏州）科技有限公司总资产24,802万元，总负债13,848万元，净资产10,954万元，2023年第一季度营业收入3,275万元，利润总额52万元，实现净利润44万元。

　　10、上海讯峰如飞科技有限公司

　　成立日期：2021年02月03日

　　注册地点：上海市长宁区广顺路33号8幢一层2431室

　　法定代表人：解飞

　　注册资本：8,000万元整

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；网络文化经营；广播电视节目制作经营；信息网络传播视听节目；互联网新闻信息服务；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能机器人的研发；信息系统集成服务；数据处理服务；互联网数据服务；物联网技术服务；物联网技术研发；技术进出口；科技中介服务；社会经济咨询服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；办公服务；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；科普宣传服务；广告制作；图文设计制作；广告设计、代理；摄像及视频制作服务；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；销售代理；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能家庭消费设备销售；服务消费机器人销售；办公用品销售；日用品销售；服装辅料销售；日用木制品销售；皮革销售；劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；美发饰品销售；文具用品零售；玩具销售；产业用纺织制成品销售；建筑材料销售；汽车零配件零售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；家用电器销售；珠宝首饰零售；照相机及器材销售；光学仪器销售；户外用品销售；移动通信设备销售；教学专用仪器销售；厨具卫具及日用杂品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；钟表与计时仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司。

　　截至2022年12月31日，上海讯峰如飞科技有限公司总资产8,680万元，总负债686万元，净资产7,994万元，2022年度营业收入0万元，利润总额-9万元，实现净利润-7万元；截至2023年03月31日，上海讯峰如飞科技有限公司总资产7,964万元，总负债6万元，净资产7,958万元，2023年第一季度营业收入0万元，利润总额-35万元，实现净利润-35万元。

　　11、北京科讯保险经纪有限公司

　　成立日期：2003年08月08日

　　注册地点：北京市海淀区苏州街1号3层3021号

　　法定代表人：解飞

　　注册资本：5,000万元整

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司。

　　截至2022年12月31日，北京科讯保险经纪有限公司总资产4,177万元，总负债0万元，净资产4,177万元，2022年度营业收入0万元，利润总额-1万元，实现净利润0万元；截至2023年03月31日，北京科讯保险经纪有限公司总资产4,431万元，总负债279万元，净资产4,152万元，2023年第一季度营业收入0万元，利润总额-24万元，实现净利润-24万元。

　　12、北京讯飞极智科技有限公司

　　成立日期：2021年06月28日

　　注册地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区5号楼4层409-2房间

　　法定代表人：江涛

　　注册资本：1,000万元整

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理；企业管理咨询；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；企业策划；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品、五金交电；会议服务；软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司。

　　截至2022年12月31日，北京讯飞极智科技有限公司总资产3,387万元，总负债1,349万元，净资产2,038万元，2022年度营业收入5,468万元，利润总额1,958万元，实现净利润1,747万元；截至2023年03月31日，北京讯飞极智科技有限公司总资产2,893万元，总负债1,248万元，净资产1,645万元，2023年第一季度营业收入513万元，利润总额-393万元，实现净利润-393万元。

　　13、广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司

　　成立日期：2009年12月25日

　　注册地点：广州市天河区高唐路261号时代E-PARK（天河）二期园区9栋1105、1106单元（仅限办公）

　　法定代表人：方健

　　注册资本：1,111.1111万元人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：信息系统集成服务;电子产品批发;信息电子技术服务;软件批发;计算机技术开发、技术服务;通信设备零售;软件开发;软件零售;电子、通信与自动控制技术研究、开发;软件服务;电子产品零售;接受委托从事劳务外包服务;人力资源服务外包;以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理;增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）;跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，公司持有该公司的股权比例为 54.09%。

　　截至2022年12月31日，广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司总资产10,674万元，总负债921万元，净资产9,753万元，2022年度营业收入8,617万元，利润总额1,179万元，实现净利润1,215万元；截至2023年03月31日，广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司总资产10,474万元，总负债1,109万元，净资产9,365万元，2023年第一季度营业收入782万元，利润总额-389万元，实现净利润-389万元。

　　14、广州讯飞易听说网络科技有限公司

　　成立日期：2016年03月08日

　　注册地点：广州市海珠区建基路66号2601铺（部位:之H649号）

　　法定代表人：汪张龙

　　注册资本：3,000万元整

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：计算机系统服务；数据处理服务；数字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络技术服务；人工智能通用应用系统；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能基础软件开发；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；人工智能公共数据平台；数字文化创意内容应用服务；人工智能双创服务平台；个人互联网直播服务；教育教学检测和评价活动；招生辅助服务；互联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；计算器设备销售；大数据服务；信息技术咨询服务；软件开发；电子出版物制作；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；第二类增值电信业务。

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司。

　　截至2022年12月31日，广州讯飞易听说网络科技有限公司总资产23,090万元，总负债11,876万元，净资产11,214万元，2022年度营业收入20,057万元，利润总额6,141万元，实现净利润6,064万元；截至2023年03月31日，广州讯飞易听说网络科技有限公司总资产20,334万元，总负债6,637万元，净资产13,697万元，2023年第一季度营业收入2,422万元，利润总额2,753万元，实现净利润2,482万元。

　　15、IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED

　　中文名称：科大讯飞（国际）有限公司

　　成立日期：2019年01月08日

　　注册地点：中国香港

　　公司董事：张武旭、刘庆峰

　　投资总额：7,402.22578 万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：与人工智能技术相关的销售和研发、股权投资、技术开发、技术转让、技

　　术咨询、技术服务、技术推广、软硬件开发。

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司。

　　截至2022年12月31日，IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED总资产33,569万元，总负债23,982万元，净资产9,587万元，2022年度营业收入42,989万元，利润总额-1,289万元，实现净利润-922万元；截至2023年03月31日，IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED总资产12,953万元，总负债2,647万元，净资产10,306万元，2023年第一季度营业收入1,057万元，利润总额686万元，实现净利润686万元。

　　（二）资产负债率高于70%的被担保人

　　1、山东科讯信息科技有限公司

　　成立日期：2019年11月06日

　　注册地点：山东省青岛市黄岛区江山南路480号青岛研创中心5号楼101室

　　法定代表人：孟庆勇

　　注册资本：10,000万元整

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发;软件开发；人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发；人工智能硬件销售;信息系统集成服务；非居住房地产租赁；数据处理和存储支持服务;信息安全设备销售；计算机系统服务；科技中介服务；人工智能基础资源与技术平台;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统运行维护服务;企业管理咨询;企业管理；网络与信息安全软件开发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；广告设计、代理；大数据服务；互联网安全服务；软件销售；网络技术服务；物联网技术研发；互联网数据服务；专业设计服务；市场主体登记注册代理；通讯设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；物业管理；会议及展览服务;安全技术防范系统设计施工服务;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司。

　　截至2022年12月31日，山东科讯信息科技有限公司总资产91,591万元，总负债91,074万元，净资产517万元，2022年度营业收入102,636万元，利润总额-4,873万元，实现净利润-3,669万元；截至2023年03月31日，山东科讯信息科技有限公司总资产95,988万元，总负债95,571万元，净资产417万元，2023年第一季度营业收入5,885万元，利润总额-103万元，实现净利润-103万元。

　　2、山东淄讯信息科技有限公司

　　成立日期：2022年07月22日

　　注册地点：山东省淄博市临淄区临淄大道1179号爱特云翔大数据产业园1号楼518室

　　法定代表人：孟庆勇

　　注册资本：10,000万元整

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：一般项目:人工智能应用软件开发;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能硬件销售;信息系统集成服务;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理和存储支持服务;信息安全设备销售;计算机系统服务;科技中介服务;人工智能基础资源与技术平台;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息系统运行维护服务;企业管理咨询;企业管理;网络与信息安全软件开发;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机及办公设备维修;广告设计、代理;大数据服务;互联网安全服务;软件销售;网络技术服务;物联网技术研发;互联网数据服务;专业设计服务;市场主体登记注册代理;通讯设备销售;教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）;物业管理;会议及展览服务;安全技术防范系统设计施工服务;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司。

　　截至2022年12月31日，山东淄讯信息科技有限公司总资产21,134万元，总负债22,464万元，净资产-1,330万元，2022年度营业收入14,243万元，利润总额-2,308万元，实现净利润-1,731万元；截至2023年03月31日，山东淄讯信息科技有限公司总资产24,305万元，总负债23,688万元，净资产617万元，2023年第一季度营业收入0万元，利润总额47万元，实现净利润47万元。

　　3、讯飞华中（武汉）有限公司

　　成立日期：2020年12月11日

　　注册地点：武汉经济技术开发区22MB地块南太子湖创新谷5A号楼104

　　法定代表人：吴晓如

　　注册资本：10,000万元整

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；软件销售；办公设备耗材制造；计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；智能控制系统集成；大数据服务；住房租赁；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；对外承包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司。

　　截至2022年12月31日，讯飞华中（武汉）有限公司总资产46,040万元，总负债36,902万元，净资产9,138万元，2022年度营业收入91,690万元，利润总额-1,025万元，实现净利润-803万元；截至2023年03月31日，讯飞华中（武汉）有限公司总资产39,841万元，总负债31,487万元，净资产8,354万元，2023年第一季度营业收入2,151万元，利润总额-794万元，实现净利润-794万元。

　　4、海南声谷科技有限公司

　　成立日期：2018年01月29日

　　注册地点：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城标准厂房二期三楼C330区

　　法定代表人：徐玉林

　　注册资本：3,000万元整

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；大数据服务；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；计算机系统服务；数据处理服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；人工智能双创服务平台；互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；互联网设备制造；智能家庭消费设备制造；智能车载设备制造；移动终端设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司。

　　截至2022年12月31日，海南声谷科技有限公司总资产10,279万元，总负债8,066万元，净资产2,213万元，2022年度营业收入8,740万元，利润总额-890万元，实现净利润-838万元；截至2023年03月31日，海南声谷科技有限公司总资产9,564万元，总负债7,723万元，净资产1,841万元，2023年第一季度营业收入722万元，利润总额-424万元，实现净利润-424万元。

　　5、浙江讯飞智能科技有限公司

　　成立日期：2017年09月18日

　　注册地点：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号A-B102-930室

　　法定代表人：孙东平

　　注册资本：3,000万元整

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：一般项目：软件开发；教学专用仪器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；智能机器人的研发；网络与信息安全软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司。

　　截至2022年12月31日，浙江讯飞智能科技有限公司总资产16,516万元，总负债12,295万元，净资产4,221万元，2022年度营业收入9,524万元，利润总额-1,697万元，实现净利润-1,414万元；截至2023年03月31日，浙江讯飞智能科技有限公司总资产14,678万元，总负债11,587万元，净资产3,091万元，2023年第一季度营业收入638万元，利润总额-1,136万元，实现净利润-1,136万元。

　　6、天津讯飞极智科技有限公司

　　成立日期：2019年02月27日

　　注册地点：天津自贸试验区（空港经济区）国际物流区第三大街8号326号

　　法定代表人：胡国平

　　注册资本：1,000万元整

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：软件开发;云计算技术、物联网技术、人工智能科技、信息科技、智能技术、计算机软硬件技术、电子技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;云数据存储服务;计算机系统及相关系统集成设计、调试、维护;通信设备、计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯器材、仪器仪表、机器人产品、智能家居产品、传感器、移动终端产品、智能电子产品、办公设备、智能办公产品、包装材料、电子产品、计算机及辅助设备的开发及销售;设计、制作、代理、发布广告;会务服务;企业营销策划;财务咨询;社会经济信息咨询（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，公司全资子公司安徽讯飞云创科技有限公司

　　持有该公司的股权比例为70%。具体股权结构关系图如下：

　　截至2022年12月31日，天津讯飞极智科技有限公司总资产17,869万元，总负债15,334万元，净资产2,535万元，2022年度营业收入16,856万元，利润总额-3,176万元，实现净利润-2,370万元；截至2023年03月31日，天津讯飞极智科技有限公司总资产16,877万元，总负债14,711万元，净资产2,166万元，2023年第一季度营业收入2,001万元，利润总额-369万元，实现净利润-369万元。

　　7、安徽讯飞新零售有限公司

　　成立日期：2021年05月24日

　　注册地点：安徽省合肥市高新区望江西路666号讯飞语音产业基地A1楼20层2005室

　　法定代表人：胡国平

　　注册资本：3,000万元整

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：一般项目:电子产品销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;光学仪器销售;人工智能硬件销售;信息系统集成服务;智能家庭消费设备制造;智能机器人销售;家用电器销售;照相机及器材销售;可穿戴智能设备销售;智能无人飞行器销售;食用农产品零售;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;文具用品批发;文具用品零售;文具制造;玩具、动漫及游艺用品销售;非金属矿及制品销售;第二类医疗器械销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及外围设备制造;单用途商业预付卡代理销售;广告设计、代理;广告制作;住房租赁;物业管理;供应链管理服务;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;平面设计;软件开发;企业管理咨询;市场营销策划;教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）;食品销售（仅销售预包装食品）;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;日用百货销售;化妆品零售;化妆品批发;货物进出口;母婴用品销售;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;票务代理服务（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:第二类增值电信业务;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械生产;食品销售;食品互联网销售;酒类经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司。

　　截至2022年12月31日，安徽讯飞新零售有限公司总资产26,378万元，总负债25,128万元，净资产1,250万元，2022年度营业收入61,511万元，利润总额-272万元，实现净利润-205万元；截至2023年03月31日，安徽讯飞新零售有限公司总资产23,327万元，总负债22,139万元，净资产1,188万元，2023年第一季度营业收入8,594万元，利润总额-61万元，实现净利润-61万元。

　　8、北京中科大讯飞信息科技有限公司

　　成立日期：2004年07月06日

　　注册地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区5号楼三层311-1室

　　法定代表人：江涛

　　注册资本：1,000万元整

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：技术开发；销售电子产品；仪器仪表维修；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司。

　　截至2022年12月31日，北京中科大讯飞信息科技有限公司总资产37,094万元，总负债 34,620 万元，净资产2,474万元，2022年度营业收入84,325万元，利润总额135万元，实现净利润100万元；截至2023年03月31日，北京中科大讯飞信息科技有限公司总资产43,292万元，总负债41,408万元，净资产1,884万元，2023年第一季度营业收入7,781万元，利润总额-590万元，实现净利润-590万元。

　　9、安徽影联云享医疗科技有限公司

　　成立日期：2015年10月26日

　　注册地点：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园一期C1楼401-404室

　　法定代表人：赵志伟

　　注册资本：1244.8334万元人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：医学互联网技术研发与信息服务，医疗软件开发、技术服务、信息咨询及服务；个人健康档案管理与服务，远程医疗信息化系统平台的研发、维护服务；数据处理和储存服务；第一类医疗器械销售；二类医疗器械、电子设备、软件、办公用品及配件销售及安装；第二类增值电信服务（信息服务业务）；广告策划，会务服务。（以上范围除诊疗）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司的控股子公司，具体股权结构关系图如下：

　　截至2022年12月31日，安徽影联云享医疗科技有限公司总资产2,974万元，总负债2,172万元，净资产802万元，2022年度营业收入1,947万元，利润总额-1,780万元，实现净利润-1,394万元；截至2023年03月31日，安徽影联云享医疗科技有限公司总资产3,860万元，总负债3,478万元，净资产382万元，2023年第一季度营业收入753万元，利润总额-419万元，实现净利润-419万元。

　　四、担保协议的主要内容

　　担保协议的主要内容由公司（或全资子公司或控股子公司）及被担保人与合作银行等金融机构或相关合作方在合理公允的合同条款下，共同协商确定。具体担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。

　　董事会提请股东大会授权公司董事长刘庆峰先生或其授权人在批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件，授权期限自2022年年度东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　五、董事会意见

　　（一）有关对全资及控股子公司提供担保情况的其他说明

　　本次相关担保的对象为科大讯飞合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，资产质量及经营状况良好，均不属于失信被执行人。其中，山东科讯信息科技有限公司、山东淄讯信息科技有限公司、讯飞华中（武汉）有限公司、海南声谷科技有限公司、浙江讯飞智能科技有限公司、天津讯飞极智科技有限公司、安徽讯飞新零售有限公司、北京中科大讯飞信息科技有限公司、安徽影联云享医疗科技有限公司的资产负债率高于70%，系因上述公司尚处于业务发展初期，相关业务具有良好的发展前景。

　　本次提供担保有利于相关子公司筹措资金开展业务，有利于公司长远发展。公司本次对相关控股子公司提供担保，该等控股子公司的其他股东未提供同等比例的担保，系由于公司和全资子公司对相关控股子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司和全资子公司具有充分掌握与监控被担保控股子公司现金流向的能力，财务风险处于公司可有效控制的范围之内；且公司对相关控股子公司提供担保有利于保证其正常的生产经营需要和持续、稳健发展，符合公司的整体利益，公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。

　　（二）有关对联营企业提供担保情况的其他说明

　　公司作为全资子公司讯飞智元的母公司按其出资比例对联营企业马鞍山数据公司的贷款提供担保，有利于联营企业筹措资金开展业务，构建政企合作的长效运营机制。且被担保人不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织，被担保人的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。本次担保符合公司的整体利益，不会损害公司和全体股东的利益。

　　上述担保事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，尚需经股东大会审议批准。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额467,600万元。基于有效的风险管理，本次担保额度预计后公司对全资及控股子公司担保总余额为35,007.66万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.13%；公司及其全资/控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额15,380.69万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例0.94%；不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议

　　2、独立董事关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的独立意见

　　特此公告。

　　科大讯飞股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年四月二十一日

　　证券代码：002230         证券简称：科大讯飞        公告编号：2023-031

　　科大讯飞股份有限公司

　　关于债券信息披露负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 (2021 版)及《科大讯飞股份有限公司债券信息披露管理办法》的相关规定，本公司的债券信息披露事务负责人为：

　　姓名：江涛

　　职务：董事会秘书

　　电话：0551-67892230

　　特此公告。

　　科大讯飞股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年四月二十一日

　　证券代码：002230         证券简称：科大讯飞        公告编号：2023-026

　　科大讯飞股份有限公司

　　关于变更注册资本及修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）于2023年4月19日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。鉴于公司股本将于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票之后发生变动，同意公司在完成上述限制性股票的回购注销后，变更注册资本并相应地对《公司章程》的相应条款进行修改；同时，对照《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》等法律法规、规范性文件关于“委托理财”的有关规定，对《公司章程》第一百一十条关于“委托理财”的相关内容进行修订。具体情况如下：

　　一、变更注册资本情况

　　公司拟回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票总计7,745,990股，回购限制性股票实施完成后，公司总股本将由2,323,084,333股变更为2,315,338,343股，注册资本由232,308.4333万元人民币变更为231,533.8343万元人民币。

　　二、修订《公司章程》情况

　　具体修订情况如下：

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。公司提请股东大会授权董事会全权负责处理与注册资本变动、股份变动有关的一切事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

　　特此公告。

　　科大讯飞股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年四月二十一日

　　证券代码：002230         证券简称：科大讯飞        公告编号：2023-030

　　科大讯飞股份有限公司

　　关于变更高管人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　科大讯飞股份有限公司（下称“科大讯飞”或“公司”）董事会于2023年4月19日收到副总裁杜兰女士递交的《辞职报告》。杜兰女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务，并相应辞去其在公司控股子公司担任的职务，辞职后还将继续为科大讯飞人工智能产业生态繁荣发展做贡献。根据《公司法》和《科大讯飞股份有限公司章程》规定，杜兰女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杜兰女士辞职后不在上市公司及其控股子公司任职。公司及公司董事会对于杜兰女士担任公司副总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　截至本公告披露日，杜兰女士持有705,500股科大讯飞股份。鉴于杜兰女士在任期届满前离职，杜兰女士将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，在原就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持公司股份；（3）《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

　　公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经总裁吴晓如先生提名，聘任于继栋先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。于继栋先生的简历请见附件。

　　特此公告。

　　科大讯飞股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年四月二十一日

　　附：于继栋先生简历

　　于继栋先生，1999年中国科学技术大学毕业后加盟科大讯飞，拥有近二十年语音技术研究的从业经验，长期致力于智能语音及人工智能核心技术研究，现任科大讯飞消费者事业群总裁，同时担任安徽讯飞九智科技有限公司法定代表人、董事长，安徽科讯锦瑟科技有限公司法定代表人、执行董事，浙江金讯数字科技有限公司法定代表人、执行董事，羚羊工业互联网股份有限公司董事，上海智飞元年科技有限公司董事。于继栋先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002230        证券简称：科大讯飞        公告编号：2023-018

　　科大讯飞股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第二次会议于2022年4月9日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2022年4月19日现场表决的方式召开。应参会监事5人，实际参会监事5人，其中刘巍先生以讯飞听见视频会议的方式出席会议。会议由监事会主席刘巍先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

　　本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》。

　　本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》。

　　经核查，监事会发表意见如下：公司2022年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的。本次分配预案符合《公司章程》和《公司（2021～2023年）股东回报规划》对公司利润分配的有关要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。

　　经核查，监事会发表意见如下：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。

　　（五）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联监事刘巍先生、张岚女士回避表决。

　　经核查，监事会发表意见如下：公司拟发生的2023年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（六）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》。

　　经核查，监事会发表意见如下：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（七）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。

　　经核查，监事会发表意见如下：公司第二期限制性股票激励计划的激励对象中有46人因离职已不再具备激励资格，有10人2022年度的个人绩效考核为D；公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象中有58人因离职已不再具备激励资格，第二个解除限售期的解锁条件未达标（涉及激励对象共2,071名，包括个人绩效考核为D的激励对象13名）。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分：3.2股权激励》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，以及公司《第二期限制性股票激励计划》《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《2021年股票期权与限制性股票激励计划》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会根据股东大会的授权决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的相应部分的限制性股票。公司董事会审议上述回购注销限制性股票事项的程序符合相关规定，合法有效。同时，监事会对公司第二期限制性股票激励计划和2021年股票期权与限制性股票激励计划调整后的激励对象名单进行了再次确认，认为：由于公司第二期限制性股票激励计划和2021年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象因离职已不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的相应部分的限制性股票将回购注销，公司董事会因此对激励对象进行了相应调减，本次调整是合法的，本次调整后的最终激励对象均为在公司任职人员，公司董事会对激励对象的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，调整后的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（八）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》。

　　经核查，监事会发表意见如下：公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的原激励对象中，有5人因离职等原因失去激励对象资格，公司将对该5名原激励对象已授予但尚未满足行权条件的7.196万份股票期权进行注销；同时，由于激励计划之股票期权第二个行权期未达行权条件，65名激励对象所获授的47.406万份股票期权将由公司注销。公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分：3.2股权激励》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益，同意公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期未达到行权条件的获授期权予以注销。同时，监事会对公司激励计划调整后的激励对象名单进行了再次确认，认为：由于激励对象中有部分员工因离职失去激励对象资格，公司董事会因此对激励对象进行了相应调整，本次调整是合法的，本次调整后的最终激励对象均为在公司任职人员，公司董事会对激励对象的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，调整后的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

　　（九）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。

　　经核查，监事会发表意见如下：公司已制定《远期外汇交易业务内部控制制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、信息隔离、风险管理、信息披露等方面进行明确规定。公司开展远期外汇交易业务，有利于为防范并降低汇率波动对公司造成的汇兑损失、控制经营风险、增强财务稳健性。不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　（十）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》。

　　经核查，监事会发表意见如下：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　科大讯飞股份有限公司

　　监 事 会

　　二二三年四月二十一日