兰州佛慈制药股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002644        证券简称：佛慈制药         公告编号：2023-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　1. 会议召开情况

　　（1）会议召集人：公司董事会；

　　（2）会议主持人：公司董事长石爱国先生；

　　（3）现场会议召开时间：2023年4月20日（星期四）14：00

　　（4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号公司五楼会议室；

　　（5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式；

　　（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月20日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　（7）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　2. 会议出席情况

　　（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共16人，代表股份321,723,122股，占公司总股份的63.0018%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份314,774,476股，占公司总股份的61.6411%；通过网络投票的股东9人，代表股份6,948,646股，占公司总股份的1.3607%。

　　中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份7,009,446股，占公司总股份的1.3726%。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份60,800股，占公司总股份的0.0119%；通过网络投票的中小股东9人，代表股份6,948,646股，占公司总股份的1.3607%。

　　（2）公司董事以及监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了以下议案：

　　1.《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意321,720,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东总表决情况：同意7,006,646股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9601%；反对2,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0399%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意321,720,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东总表决情况：同意7,006,646股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9601%；反对2,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0399%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3.《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意321,720,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东总表决情况：同意7,006,646股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9601%；反对2,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0399%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4.《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：同意321,720,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东总表决情况：同意7,006,646股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9601%；反对2,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0399%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5.《2022年年度报告及报告摘要》

　　表决结果：同意321,720,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东总表决情况：同意7,006,646股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9601%；反对2,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0399%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6.《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意321,720,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东总表决情况：同意7,006,646股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9601%；反对2,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0399%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7.《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》

　　关联股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司对该议案回避表决。

　　表决结果：同意7,006,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.9601%；反对2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0399%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东总表决情况：同意7,006,646股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9601%；反对2,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0399%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8.《关于聘任会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意321,720,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东总表决情况：同意7,006,646股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9601%；反对2,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0399%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　上述议案经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，议案内容详见2023年3月31日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事刘志军女士、龙凤鸣女士、赵新民先生分别向本次股东大会作了2022年度述职报告。独立董事2022年度述职报告全文详见2023年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由北京德恒（兰州）律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1. 2022年年度股东大会会议决议；

　　2.北京德恒（兰州）律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月20日