湖南投资集团股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：000548          证券简称：湖南投资         公告编号： 2023-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况：

　　现场会议召开时间为：2023年4月20日下午1:30

　　网络投票时间为：2023年4月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月20日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　现场会议地点：湖南投资大厦6楼会议室

　　召开方式：现场表决和网络投票表决相结合

　　召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会

　　主持人：皮钊先生

　　本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　2.会议的总体出席情况：

　　3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　大会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，形成决议如下：

　　1.审议通过了《公司2022年年度报告（全文及摘要）》

　　（1）表决情况

　　（2）表决结果：通过

　　2.审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

　　（1）表决情况

　　（2）表决结果：通过

　　3.审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

　　（1）表决情况

　　（2）表决结果：通过

　　4.审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

　　（1）表决情况

　　（2）表决结果：通过

　　5.审议通过了《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》

　　（1）表决情况

　　（2）表决结果：通过

　　6.审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》

　　（1）表决情况

　　（2）表决结果：通过

　　7.审议通过了《公司关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》

　　（1）表决情况

　　（2）表决结果： 通过

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所

　　2.律师姓名：郑哲皓、许海浪

　　3.结论性意见：见证律师认为，公司2022年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.《公司2022年度股东大会决议》；

　　2.《湖南崇民律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：000548          证券简称：湖南投资         公告编号： 2023-019

　　湖南投资集团股份有限公司

　　2023年度第3次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1. 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2023年度第3次监事会会议通知于2023年4月17日以书面方式发出。

　　2. 本次监事会会议于2023年4月20日在湖南投资大厦21楼会议室召开。

　　3. 本次监事会会议应出席监事人数为3人，实际出席会议的监事人数为3人。

　　4. 经与会监事推选,本次监事会会议由公司监事王丽娜女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。

　　5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于选举监事会主席的提案》：同意选举王丽娜女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

　　《公司关于选举监事会主席的公告》[公告编号：2023-020]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　《公司2023年度第3次监事会会议决议》

　　湖南投资集团股份有限公司监事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：000548          证券简称：湖南投资         公告编号： 2023-020

　　湖南投资集团股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月20日召开公司2023年度第3次监事会会议，审议通过了《公司关于选举监事会主席的提案》，同意选举王丽娜女士（简历详见附件）为公司第七届监事会主席，现将相关事项公告如下：

　　2023年3月28日，公司召开了2023年度第2次监事会会议，审议通过了《公司关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》，公司原监事会主席张彬先生由于工作调动原因，申请辞去公司监事、监事会主席的职务。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会同意控股股东长沙环路建设开发集团有限公司提名王丽娜女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。前述具体内容详见公司于2023年3月30日发布的《公司关于监事辞职暨补选第七届监事会股东代表监事的公告》[公告编号：2023-012]。

　　2023年4月20日召开的公司2022年度股东大会，审议通过了《公司关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》，王丽娜女士当选为公司第七届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

　　2023年4月20日召开的公司2023年度第3次监事会会议，审议通过了《公司关于选举监事会主席的提案》，同意选举王丽娜女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司监事会

　　2023年4月21日

　　附件：监事会主席简历

　　王丽娜，女，1982年2月出生，大学本科；曾任长沙交通集团纪委副书记、纪检监察室主任，长沙公交集团董事长助理、纪检监察室主任；现任长沙环路建设开发集团有限公司党委委员、纪委书记、监察专员，湖南投资集团股份有限公司党委委员、纪委书记、监察专员、监事会主席。

　　王丽娜女士未持有公司股份，除在公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。