浙江宏昌电器科技股份有限公司 2022年度股东大会决议的公告

　　证券代码：301008         证券简称：宏昌科技       公告编号：2023-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召集召开和出席情况

　　1、会议召集召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2023年4月20日15：00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月20日（周四）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月20日（周四）9：15至15：00期间的任意时间。

　　（3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。

　　（4）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。

　　（5）会议召集人：董事会召集。

　　（6）会议主持人：公司董事长陆宝宏先生主持。

　　（7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东授权代表共计7名，代表有表决权的股份数54,294,710股，占公司股份总数的67.8684%，其中：

　　1、 出席现场会议的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权的股份数 54,276,000股，占公司股份总数的67.8450%；

　　2、 通过网络投票系统出席本次会议的股东共1名，代表有表决权的股份数18,710股,占公司股份总数的0.0234%；

　　3、通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共1名，代表有表决权的股份数18,710股,占公司股份总数的0.0234%；

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、《公司2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意5,429.4710万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1.8710万股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

　　2、《公司2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意5,429.4710万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1.8710万股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

　　3、《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意5,429.4710万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1.8710万股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

　　4、《关于公司2022年度利润分配的议案》

　　表决结果：同意5,429.4710万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1.8710万股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

　　5、《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意5,429.4710万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1.8710万股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

　　6、《关于聘任2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意5,429.4710万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1.8710万股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

　　7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

　　表决结果：同意5,429.4710万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1.8710万股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

　　8、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意1.8710万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1.8710万股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

　　9、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意5,429.4710万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1.8710万股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

　　10、《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意1.8710万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1.8710万股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

　　11、《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

　　表决结果：同意5,429.4710万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1.8710万股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

　　关联股东在审议上述第8项、第10项议案时已回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　综上所述，本所律师认为，浙江宏昌电器科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件：

　　1、浙江宏昌电器科技股份有限公司2022年度股东大会决议；

　　2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会

　　2023年4月21日