金禄电子科技股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　股票代码：301282       股票简称：金禄电子       公告编号：2023-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2023年4月20日（星期四）14:30开始

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年4月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室。

　　4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长李继林先生

　　本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　（二） 会议出席情况

　　1、 股东出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共16人，代表股份74,473,334股，占公司有表决权股份总数的49.2744%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共8人，代表股份69,443,734股，占公司有表决权股份总数的45.9466%；通过网络投票的股东共8人，代表股份5,029,600股，占公司有表决权股份总数的3.3278%。

　　2、 中小股东出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共11人，代表股份10,363,034股，占公司有表决权股份总数的6.8566%。其中：通过现场投票的中小股东共3人，代表股份5,333,434股，占公司有表决权股份总数的3.5288%；通过网络投票的中小股东共8人，代表股份5,029,600股，占公司有表决权股份总数的3.3278%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席及列席了本次股东大会。

　　二、会议审议表决情况

　　1、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意74,464,534股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9882%；反对8,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0118%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意74,464,534股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9882%；反对8,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0118%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意74,464,534股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9882%；反对8,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0118%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意74,449,734股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9683%；反对23,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0317%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东同意10,339,434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7723%；反对23,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2277%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意74,464,534股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9882%；反对8,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0118%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过了《关于2023年度董事薪酬的议案》

　　6.1 审议通过了《关于董事长李继林先生2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意10,338,434股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7626%；反对24,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2374%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东同意10,338,434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7626%；反对24,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2374%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　关联股东李继林先生、周敏女士、叶庆忠先生、叶劲忠先生及共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，回避表决股份数量合计为64,110,300股。

　　6.2 审议通过了《关于董事叶庆忠先生2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意10,338,434股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7626%；反对24,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2374%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东同意10,338,434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7626%；反对24,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2374%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　关联股东李继林先生、周敏女士、叶庆忠先生、叶劲忠先生及共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，回避表决股份数量合计为64,110,300股。

　　6.3 审议通过了《关于董事赵玉梅女士2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意74,448,734股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9670%；反对24,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0330%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东同意10,338,434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7626%；反对24,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2374%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　6.4 审议通过了《关于董事陈龙先生2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意74,448,734股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9670%；反对24,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0330%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东同意10,338,434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7626%；反对24,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2374%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　6.5 审议通过了《关于独立董事汤四新先生2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意74,448,734股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9670%；反对24,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0330%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东同意10,338,434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7626%；反对24,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2374%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　6.6 审议通过了《关于独立董事王龙基先生2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意74,448,734股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9670%；反对24,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0330%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东同意10,338,434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7626%；反对24,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2374%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　6.7 审议通过了《关于独立董事盛广铭先生2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意74,448,734股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9670%；反对24,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0330%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东同意10,338,434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7626%；反对24,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2374%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过了《关于2023年度监事薪酬的议案》

　　7.1 审议通过了《关于监事会主席黄权威先生2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意74,448,734股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9670%；反对24,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0330%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　7.2 审议通过了《关于股东代表监事刘仁和先生2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意74,448,734股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9670%；反对24,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0330%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　8、审议通过了《关于开展2023年度套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意74,454,534股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9748%；反对8,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0118%；弃权10,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0134%。

　　其中，中小股东同意10,344,234股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8186%；反对8,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0849%；弃权10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0965%。

　　9、审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意74,464,534股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9882%；反对8,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0118%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东同意10,354,234股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9151%；反对8,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0849%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　10、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法>的议案》

　　表决结果：同意74,454,534股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9748%；反对8,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0118%；弃权10,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0134%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

　　2、见证律师姓名：陈竞蓬、黄启发

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 2022年度股东大会决议；

　　2、 北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2022年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金禄电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十日