广州海格通信集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信        公告编号： 2023-027号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开情况

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2023年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020号）。

　　（一）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2023年4月20日（星期四）下午14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心

　　（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长余青松先生

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东37人，代表股份700,566,790股，占上市公司总股份的30.4006%。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份606,917,114股，占上市公司总股份的26.3368%。

　　通过网络投票的股东28人，代表股份93,649,676股，占上市公司总股份的4.0639%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东34人，代表股份95,607,576股，占上市公司总股份的4.1488%。

　　其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份1,957,900股，占上市公司总股份的0.0850%。

　　通过网络投票的中小股东28人，代表股份93,649,676股，占上市公司总股份的4.0639%。

　　3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

　　三、 提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意699,656,655股，占出席会议所有股东所持股份的99.8701%；反对618,235股，占出席会议所有股东所持股份的0.0882%；弃权291,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0417%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意94,697,441股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0481%；反对618,235股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6466%；弃权291,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3053%。

　　2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意699,656,655股，占出席会议所有股东所持股份的99.8701%；反对505,835股，占出席会议所有股东所持股份的0.0722%；弃权404,300股（其中，因未投票默认弃权112,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0577%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意94,697,441股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0481%；反对505,835股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5291%；弃权404,300股（其中，因未投票默认弃权112,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4229%。

　　3、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意699,656,655股，占出席会议所有股东所持股份的99.8701%；反对618,235股，占出席会议所有股东所持股份的0.0882%；弃权291,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0417%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意94,697,441股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0481%；反对618,235股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6466%；弃权291,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3053%。

　　4、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》

　　总表决情况：

　　同意700,167,590股，占出席会议所有股东所持股份的99.9430%；反对286,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0409%；弃权112,400股（其中，因未投票默认弃权112,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0160%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意95,208,376股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5825%；反对286,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3000%；弃权112,400股（其中，因未投票默认弃权112,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1176%。

　　5、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意699,588,955股，占出席会议所有股东所持股份的99.8604%；反对685,935股，占出席会议所有股东所持股份的0.0979%；弃权291,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0417%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意94,629,741股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9772%；反对685,935股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7174%；弃权291,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3053%。

　　6、审议通过了《关于运用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意699,915,855股，占出席会议所有股东所持股份的99.9071%；反对538,535股，占出席会议所有股东所持股份的0.0769%；弃权112,400股（其中，因未投票默认弃权112,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0160%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意94,956,641股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3192%；反对538,535股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5633%；弃权112,400股（其中，因未投票默认弃权112,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1176%。

　　7、审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信的议案》

　　总表决情况：

　　同意700,028,255股，占出席会议所有股东所持股份的99.9231%；反对538,535股，占出席会议所有股东所持股份的0.0769%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意95,069,041股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4367%；反对538,535股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5633%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《独立董事2022年度述职报告》全文刊登于2023年3月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　四、 律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、李寅荷律师现场见证，并出具了法律意见书。

　　法律意见书认为：本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和海格通信章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

　　五、 备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2022年年度股东大会决议；

　　2、北京市康达（广州）律师事务所出具的公司2022年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月21日

　　证券代码：002465            证券简称：海格通信            公告编号：2023-025号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　注：公司无线通信板块新签合同及产品交付增加促进一季度整体收入同比增长，同时由于一季度公司新产品研发费用增加及新产品小批量集中交付导致毛利率短期下降及净利润同比下降。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　本期其他权益工具投资取得的分红1,667,257.28元。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　2、合并利润表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2023年3月，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信的议案》，同意公司2023年度向相关银行申请人民币50亿元以内（含本数）的授信融资额度，并提请公司股东大会授权公司管理层根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜，本事项尚需公司股东大会审议通过。详见公司发布于巨潮资讯网《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-011号）。

　　2、2023年3月，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了公司向特定对象发行A股股票募集资金的相关议案，同意公司向包括公司控股股东广州无线电集团有限公司及其全资子公司广州广电平云产业投资有限公司在内的符合中国证监会规定条件的不超过三十五名投资者发行A股股票募集资金，拟投入于“北斗+5G”通导融合研发产业化项目、无人信息产业基地项目、天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目，本事项尚需国防科工主管部门批准和公司股东大会审议通过，以及深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。详见公司发布于巨潮资讯网《广州海格通信集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件。

　　3、2023年3月，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过《关于制定〈公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》，本事项尚需公司股东大会审议通过。详见公司发布于巨潮资讯网的《未来三年（2023 -2025年）股东回报规划》。

　　4、2023年1月，第六届董事会第二次会议审议通过《关于对广东龙谷天腾投资运营有限公司减资的议案》，同意公司以减资方式退出对参股公司广东龙谷天腾投资运营有限公司的投资。详见公司发布于巨潮咨询网《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-001号）

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：余青松               主管会计工作负责人：袁万福                 会计机构负责人：刘跃

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：余青松                 主管会计工作负责人：袁万福               会计机构负责人：刘跃

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广州海格通信集团股份有限公司董事会

　　证券代码：002465        证券简称：海格通信       公告编号：2023-023号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第六届董事会第五次会议的通知，会议于2023年4月20日在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通讯结合方式召开。公司9名董事均出席会议并参与表决，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由余青松董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

　　一、 审议通过了《2023年第一季度报告》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2023年4月21日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　二、 审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2023年5月8日（星期一）下午14:30在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开2023年第一次临时股东大会。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2023年4月21日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月21日

　　证券代码：002465        证券简称：海格通信       公告编号：2023-024号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第六届监事会第四次会议的通知，会议于2023年4月20日在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场结合通讯表决方式召开。公司3名监事均出席会议并参与表决，会议由监事会主席张晓莉女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

　　与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

　　一、 审议通过了《2023年第一季度报告》

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2023年4月21日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年4月21日

　　证券代码：002465         证券简称：海格通信        公告编号：2023-026号

　　广州海格通信集团股份有限公司关于

　　召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于暂不召开股东大会审议公司向特定对象发行股票相关事项的议案》。鉴于公司向特定对象发行股票方案尚需获得控股股东广州无线电集团有限公司审核批准，公司董事会将在该次董事会后适时召开公司股东大会审议本次向特定对象发行股票事宜。

　　目前，公司向特定对象发行股票方案已获得控股股东广州无线电集团有限公司审核批准，公司于2023年4月20日召开第六届董事会第五次会议，决定于2023年5月8日（星期一）召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月8日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2023年5月8日

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日：2023年4月28日（星期五）

　　7.会议出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件2）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心。

　　二、 会议审议事项

　　特别强调事项：

　　1.上述提案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2. 根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　3.议案1至议案10属于特别表决议案，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余提案应由股东大会以普通决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：议案1至议案9。应回避表决的关联股东为参与公司本次向特定对象发行股票的对象及其关联方。

　　三、 会议登记等事项

　　1.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　2.自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续。

　　3.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续。

　　4.法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续。

　　5.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2023年5月6日16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　6.登记时间：2023年5月4日至2023年5月6日工作日9:00-11:00和14:00-16:00。

　　7.登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　　8.联系方式

　　联系人：舒剑刚、王耿华

　　联系电话：020-82085571

　　联系传真：020-82085000

　　邮政编码：510663

　　9.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://

　　wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、 备查文件

　　1. 第六届董事会第三次会议决议。

　　2. 第六届董事会第四次会议决议。

　　3. 第六届监事会第二次会议决议。

　　4. 第六届监事会第三次会议决议。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362465

　　2.投票简称：海格投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1.投票时间：2023年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授  权  委  托  书

　　广州海格通信集团股份有限公司：

　　兹授权委托            先生/女士代表本公司/本人出席2023年5月8日下午在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开的广州海格通信集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受  托 人  签 名：

　　受托人身份证号码：

　　委   托   日  期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。