海欣食品股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知公告

　　证券代码：002702             证券简称：海欣食品             公告编号：2023-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十六次会议作出了召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议的召开时间为：2023年5月22日下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月22日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年5月16日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、会议审议的议案

　　2、披露情况

　　上述议案的具体内容，已于2023年4月21日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　3、其他说明

　　上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　以上议案4、6、7、8、9需对中小投资者的表决单独计票。需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

　　1、登记时间：2023年5月19日上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:30。

　　2、登记地点：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司董事会办公室

　　3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖公章）。

　　（3）股东可以信函（信封上须注明“2022年度股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2023年5月19日17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登记。

　　（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（5）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。     4、本次股东大会现场会议预计为期半天。

　　5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　6、会务联系方式如下：

　　联系地址：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：350008

　　联系人：郑铭、陈丹青

　　联系电话：0591-88202235

　　联系传真：0591-88202231

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十八次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　海欣食品股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　附件一：股东参加网络投票的具体操作程序；

　　附件二：授权委托书（格式）

　　附件一：

　　海欣食品股份有限公司

　　股东参加网络投票的具体操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362702   投票简称：海欣投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　（1）本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间2023年5月22日上午9：15，结束时间为2023年5月22日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　海欣食品股份有限公司

　　2022年度股东大会授权委托书（格式）

　　兹委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席海欣食品股份有限公司2022年度股东大会，并代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。如无作出明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人统一社会信用代码（身份证号码）：

　　委托人持股数量：

　　委托人证券账户：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2023年   月   日

　　委托书有效日期：2023年   月   日至    年   月   日

　　本次股东大会提案表决意见

　　证券代码：002702             证券简称：海欣食品             公告编号：2023-024

　　海欣食品股份有限公司

　　第六届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2023年4月19日（星期三）以现场的方式召开。会议通知已于2023年4月9日通过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并作出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：2022年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。本报告如实反映了2022年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年度监事会工作报告》。

　　（二）审议通过《关于<2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告>的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2022年，公司实现营业收入16.21亿元，同比增长4.59%；综合毛利率22.45%，同比上升3.23个百分点；综合费用率17.7%，同比下降2.68个百分点。报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润6,321.57万元，同比增长283.58%，实现扭亏为盈。

　　2023年度，公司预算营业收入增长10%左右，销售费用同比下降1.4个百分点，管理费用同比下降0.64个百分点，财务费用同比增加470万元左右。特别提示：本预算报告为公司2023年度内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于国内外宏观经济环境、市场行情、行业发展状况以及公司经营管理效益等多种复杂因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　经审核，监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司2022年度财务状况和2023年财务预算。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》。

　　（三）审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　（四）审议通过《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年年度报告摘要》。《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（五）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　（六）逐项审议通过《关于高级管理人员薪酬考核情况的议案》，具体表决结果如下：

　　1、公司总经理滕用严先生2022年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、公司财务总监郑顺辉先生2022年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、公司副总经理、董事会秘书郑铭先生2022年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、公司副总经理、董事会秘书张颖娟女士2022年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、公司总经理滕用严先生2023年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、公司财务总监郑顺辉先生2023年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、公司副总经理、董事会秘书郑铭先生2023年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（八）审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　（九）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

　　（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于会计政策变更的公告》。

　　（十一）审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的第六届监事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司监事会

　　2023年4月21日