稿件搜索

上海赛伦生物技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：688163 证券简称：赛伦生物公告编号：2023-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会的召开情况

　　上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月20日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年4月10日以电子邮件的方式送达公司全体董事。公司董事9人，实际出席董事9人。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》《上海赛伦生物技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　3、审议通过《关于2022年度公司财务决算报告的议案》

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于2022年度公司利润分配方案的议案》

　　全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体情况见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》。

　　5、审议通过《关于2022年度公司年度报告及摘要的议案》

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体情况见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司2022年年度报告》及《上海赛伦生物技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　6、审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体情况见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　7、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体情况见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

　　8、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体情况见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

　　9、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体情况见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　10、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体情况见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：688163 证券简称：赛伦生物公告编号：2023-012

　　上海赛伦生物技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金11,500万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为29.88%。

　　公司独立董事发表明确同意的独立意见，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】204号）的批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股2,706万股，每股面值为1.00元，每股发行价格为33.03元，公司收到募集资金总额为89,379.18万元，扣除发行费用10,886.82万元，募集资金净额为78,492.36万元。

　　上述募集资金于2022年3月4日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月4日出具了《验资报告》（天职业字【2022】9819号）。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2022年3月10日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　根据《上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金到位后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

　　单位：人民币万元

　　公司截至2022年12月31日的募集资金使用情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海赛伦生物技术股份有限2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

　　在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海赛伦生物技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

　　公司超募资金总额为38,492.36万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为11,500万元，占超募资金总额的比例为29.88%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　四、相关承诺

　　公司承诺每12个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、相关审议程序

　　公司于2023年4月20日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计人民币11,500万元用于永久补充流动资金。独立董事对上述事项发表了同意意见。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司相关制度的规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。该部分超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司本次部分超募资金的使用计划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及《上海赛伦生物技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；且公司承诺每12个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，且已经公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，该议案尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的要求。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　（一）《上海赛伦生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

　　（二）《方正证券承销保荐有限责任公司关于上海赛伦生物技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：688163 证券简称：赛伦生物

　　上海赛伦生物技术股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:上海赛伦生物技术股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计