海南椰岛（集团）股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　股票简称：海南椰岛              股票代码：600238             编号：2023-032号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月19日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2023年4月20日以现场结合通讯表决方式召开。

　　会议应出席董事8人，实际出席董事7人，林伟董事委托段守奇董事代为投票，会议由王晓晴董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于免去高级管理人员职务的议案》

　　（8票同意，0票反对，0票弃权）

　　同意免去雷雨田先生、肖寻先生公司副总经理职务。本次免职后，雷雨田先生、肖寻先生不再担任公司其他任何职务，本次免职不会影响公司的正常生产经营。截至本公告披露日，雷雨田先生、肖寻先生未持有公司股份。

　　（二）审议通过了《关于增补董事会专门委员会人员的议案》

　　（8票同意，0票反对，0票弃权）

　　经公司董事长提名，同意增补刘明志独立董事为公司第八届董事会提名委员会主任委员，同意增补段守奇董事、刘明志独立董事为公司第八届董事会审计委员会委员。

　　本次增补后，公司董事会专门委员会组成如下：

　　1、战略委员会：王晓晴（主任委员）、段守奇、冯果2、审计委员会：李力（主任委员），段守奇、刘明志3、提名委员会：刘明志（主任委员），段守奇、李力4、薪酬与考核委员会：黄乐平（主任委员），林伟、吕立彪

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2023年4月20日