五洲特种纸业集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：605007        证券简称：五洲特纸         公告编号：2023-032

　　债券代码：111002        债券简称：特纸转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2023年4月20日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2023年4月10日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以记名投票方式，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：

　　1、 公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、 公司2022年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的的各项规定，报告内容从各方面真实地反映公司报告期内的经营成果和财务状况等事项。

　　3、 监事会出具本意见前，未发现参与公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　4、 监事认真阅读2022年年度报告，重点关注报告内容是否真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年年度报告》《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

　　（三）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　（四）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为：公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及内部控制应用指引，遵循内部控制基本原则，并根据自身的实际情况，建立健全和有效实施内部控制，保证了公司业务活动的正常进行，保证了内部控制的有效执行和监督。该报告真实反应了公司的内部控制情况，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　（五）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-040）。

　　（六）审议通过《关于2022年年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司2022年年度利润分配方案充分考虑了公司经营与财务状况等多方面因素，并兼顾投资者回报最大化原则。符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定。一致同意公司2022年年度利润分配方案。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-034）。

　　（七）审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

　　根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司监事管理岗位的主要范围、职责以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，2023年度公司监事薪酬方案如下：

　　公司监事的薪酬结合本公司所处地区、行业及经营规模，并依据其所处岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-035）。

　　（九）审议通过《关于预计2023年度担保额度的议案》

　　同意公司及合并报表范围内全资子公司对外担保总额不超过400,000万元（不包括在2022年年度股东大会召开之前已执行，仍在有效期内的担保），被担保方为公司全资子公司，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。

　　本次预计担保事项的有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计2023年度担保额度的公告》（公告编号：2023-036）。

　　（十）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，担任公司财务报告和内部控制审计工作。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-037）。

　　（十一）审议通过《关于全资子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

　　同意在募集资金投资项目实施期间，湖北祉星除使用电汇方式支付募集资金投资项目款项外，可通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证以支付相应款项，并经董事会授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理上述募集资金保证金账户开户及其他相关事项。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于全资子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目款项的公告》（公告编号：2023-038）。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司监事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸        公告编号：2023-033

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　关于董事辞职及补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于董事辞职的情况

　　2023年4月20日，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事赵鑫先生的辞职报告。赵鑫先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后，赵鑫先生不再担任公司任何职务。

　　赵鑫先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。

　　公司董事会对赵鑫先生在任职期间为公司发展所作出的积极贡献表示感谢。

　　二、关于补选董事的情况

　　经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审核，提名赵晨佳女士(简历附后)为公司第二届董事会非独立董事候选人，公司于2023年4月20日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意赵晨佳女士当选董事后由其担任战略委员会委员，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　经审查，非独立董事候选人赵晨佳女士符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，具备担任公司董事的资格，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，也未曾受到中国证监会或证券交易所对其的监管措施。

　　特此公告。

　　附件：非独立董事候选人简历

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　赵晨佳：1986年出生，中国国籍。历任浙江诚宇进出口有限公司监事，香港阳阳贸易有限公司董事，优安乐控股集团有限公司董事，衢州祉园文化传播有限公司执行董事、经理，浙江飞物集商贸有限公司执行董事、经理，杭州归迦文化创意有限公司执行董事、总经理，衢州五洲特种纸业有限公司监事，衢州飞屋急商贸有限公司执行董事、经理，衢州五星进出口贸易有限公司监事；现任五洲特种纸业集团股份有限公司采购中心总监、财务中心资金部主管，嘉兴星洲投资有限公司执行董事、经理，九江诚宇物流有限公司执行董事、总经理，衢州祉园文化传播有限公司监事，浙民投易融（浙江）科技有限公司董事，衢州飞屋急商贸有限公司监事，杭州如汝黄金珠宝有限公司监事，五洲特种纸业（江西）有限公司董事长。

　　证券代码：605007        证券简称：五洲特纸         公告编号：2023-039

　　债券代码：111002        债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416号）核准，公司于2021年12月8日公开发行了670.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100.00元，发行总额67,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500号文同意，公司可转债于2021年12月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“特纸转债”，债券代码“111002”。

　　本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2021年12月8日至2027年12月7日。可转债转股的起止日期为2022年6月14日至2027年12月7日。初始转股价格为18.50元/股，最新转股价格为14.70元/股。

　　目前公司可转债尚处于转股期，截至2023年3月31日，累计转股股数为542,720股，公司的股本总数为400,552,720股。因此，公司的注册资本将由人民币40,001万元增加至40,055.272万元，公司总股本由40,001万股增加至40,055.272万股。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规相关规定，结合公司可转债转股导致公司的注册资本和总股本发生的变化，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理相关变更、备案登记相关手续。以上变更最终以登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：605007        证券简称：五洲特纸        公告编号：2023-040

　　债券代码：111002        债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　2022年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，将本公司2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　公司公开发行可转换公司债券募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416号）核准，公司获准发行可转换公司债券为 670,000,000.00元，每张面值100元，共计6,700,000万张，发行价格为100元/张，期限6年。扣除各项发行费用和直接相关费用11,312,153.76元（不含税），实际募集资金净额为658,687,846.24元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月14日出具了《验证报告》（天健验〔2021〕730号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　公司公开发行可转换公司债券募集资金

　　金额单位：人民币元

　　注：补充流动资金发生额包含募集资金存储期间产生的利息收入部分

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　公司公开发行可转换公司债券募集资金

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，在招商银行股份有限公司衢州分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于2021年12月3日与华创证券有限责任公司、招商银行股份有限公司衢州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　公司公开发行可转换公司债券募集资金

　　金额单位：人民币元

　　[注]截至2022年12月31日，公司存在使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品45,000.00万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　2023年3月，公司结合市场及自身情况，取消“年产20万吨液体包装纸项目”，并将全部募集资金及利息用于“湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目一期工程”建设。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

　　五洲特纸公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了五洲特纸公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见

　　2022年度，五洲特纸公开发行可转换公司债券募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定以及五洲特纸《募集资金管理制度》的要求。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

　　（二）华创证券有限责任公司关于五洲特种纸业集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　附件：1、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年度

　　编制单位：五洲特种纸业集团股份有限公司单位：人民币万元

　　[注]由于湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目一期工程在资金使用方面的需求较为迫切，同时该项目有利于公司加强区域布局、丰富产品结构、增强综合竞争力。2023年3月23日，公司2023年第一次临时股东大会及2023年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，公司结合市场及自身情况，取消年产20万吨液体包装纸项目，并将全部募集资金及利息用于湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目一期工程建设

　　注：上表募集资金投入金额包括募集资金存储期间所产生的利息

　　证券代码：605007        证券简称：五洲特纸        公告编号：2023-042

　　债券代码：111002        债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月12日   13点00分

　　召开地点：浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月12日

　　至2023年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，内容详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案9、议案11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9、议案10、议案12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年5月9日  9:00-17:00。

　　（二）登记地点：浙江省衢州市东港四路1号行政楼证券部。

　　（三）登记方式：股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：

　　1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡原件（如有）等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、本公司不接受电话方式办理登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件或传真方式进行登记，以信函、邮件或传真方式登记的股东，在函件上请注明“股东大会”字样并提供有效的联系方式，请于2023年5月9日17：00前送达公司证券部，并进行电话确认。

　　注：所有原件均需一份复印件，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，参会股东（股东代表）的交通、食宿等费用 自理。

　　（二）会议联系方式

　　联系地址：浙江省衢州市东港四路1号

　　联系人：张海峡、韩孝琴

　　电子邮件：fivestarpaper@fivestarpaper.com

　　联系电话：0570-8566059

　　传真：0570-8566055

　　（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　五洲特种纸业集团股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：605007        证券简称：五洲特纸        公告编号：2023-037

　　债券代码：111002        债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　关于续聘2023年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1、 基本信息

　　注：上表“何时开始为本公司提供审计服务”为项目组审核时间。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计总费用128万元，其中年报审计费用108万元，内部控制审计费用20万元。2022年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　2023年4月10日，公司召开第二届审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资料进行充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，担任财务报告和内部控制审计工作。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见：我们认真审阅了关于续聘2023年度会计师事务所的相关资料，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况进行了认真、全面的审查后，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格和胜任能力，能够客观、独立地对公司财务状况和内控情况进行审计，满足公司2022年度财务报告和内部控制审计工作要求。一致同意将此议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。相关审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，担任财务报告和内部控制审计工作。相关审计费用提请股东大会授权公司经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定。并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2023年4月20日，公司召开第二届董事会第十五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，担任公司财务报告和内部控制审计工作。相关审计费用提请股东大会授权公司经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：605007        证券简称：五洲特纸         公告编号：2023-038

　　债券代码：111002        债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　关于全资子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目款项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，会议均审议通过了《关于全资子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目款项的议案》，同意全资子公司湖北祉星纸业有限公司（以下简称“湖北祉星”）通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证用于支付募集资金投资项目款项相关事宜。具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　2023年3月7日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议；2023年3月23日，召开2023年第一次临时股东大会、“特纸转债”2023年第一次债券持有人会议，会议均审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。同意公司可转换公司债券募集资金投资项目“年产20万吨液体包装纸项目”变更为“湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目一期工程”。内容详见公司于2023年3月8日和2023年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，新项目实施主体湖北祉星已开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户银行和公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对新项目募集资金的存放和使用情况进行监督。具体内容详见公司于2023年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（2023-030）。

　　二、全资子公司开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目款项的具体操作流程

　　为提高募集资金使用效率、合理改进募集资金投资项目款项支付方式、降低资金成本，在募集资金投资项目实施期间，除使用电汇方式支付募集资金投资项目款项外，湖北祉星通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证以支付相应款项，并经董事会授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理上述募集资金保证金账户开户及其他相关事项。

　　具体开具银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目款项的基本情况及操作流程如下：

　　1、根据募集资金投资项目相关材料及设备供应商、工程施工方开具的增值税发票，或相关材料、设备采购合同、工程施工合同涉及的资金支付条款，湖北祉星将上述增值税发票或采购合同涉及的资金从募集资金专户转入募集资金保证金账户，用于开具银行承兑汇票、信用证；

　　2、募集资金专户银行在募集资金保证金账户内开具等额银行承兑汇票、信用证，并支付给相关材料及设备供应商、工程施工方；

　　3、银行承兑汇票、信用证到期当天，上述银行保证金将直接用于兑付到期的银行承兑汇票、信用证，该笔保证金利息转至募集资金专户；

　　4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对湖北祉星通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目款项的情况进行监督，湖北祉星、公司与募集资金专户银行应当配合保荐机构调查、监督。

　　三、对公司的影响

　　公司全资子公司湖北祉星通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证用于支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金成本，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　四、履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2023年4月20日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目款项的议案》，同意全资子公司湖北祉星通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证用于支付募集资金投资项目款项相关事宜。

　　2、独立董事意见

　　公司全资子公司湖北祉星通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证用于支付募集资金投资项目款项事宜，有利于提高募集资金使用效率，降低资金成本，符合相关法律、法规要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

　　3、监事会审议情况

　　公司于2023年4月20日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目款项的议案》，同意在募集资金投资项目实施期间，湖北祉星除使用电汇方式支付募集资金投资项目款项外，可通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证以支付相应款项，并经董事会授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理上述募集资金保证金账户开户及其他相关事项。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：湖北祉星通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证用于支付募集资金投资项目款项相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。

　　湖北祉星通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证用于支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金使用效率，降低资金成本，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司全资子公司湖北祉星通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证用于支付募集资金投资项目款项事项无异议。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸        公告编号：2023-043

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　关于累计新增借款超过上年末净资产

　　百分之二十的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号--可转换公司债券》等法律、法规的相关规定，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年累计新增借款情况披露如下：

　　一、主要财务数据概况

　　（一）截至2022年12月31日，公司经审计的净资产为22.03亿元，借款余额为23.18亿元；

　　（二）截至2023年4月19日，公司借款余额为27.87亿元，累计新增借款为4.69亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为21.29%。

　　二、新增借款的分类披露

　　（一）银行贷款

　　截至2023年4月19日，公司银行贷款余额较2022年末累计增加4.72亿元，增加额占上年末净资产的比例为21.40%。

　　（二）非银行金融机构借款

　　截至2023年4月19日，公司非银行金融机构借款余额较2022年末累计减少0.02亿元，减少额占上年末净资产的比例为0.11%。

　　（三）其他借款

　　无。

　　注：以上借款与借款分类的数据差为四舍五入所致。

　　三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

　　上述新增借款为公司正常经营活动及扩建项目建设需求，符合相关法律、法规的规定。公司各项业务经营情况正常，上述新增借款金额不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

　　上述财务数据为合并口径计算，截至2023年4月19日的财务数据均未经审计，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸        公告编号：2023-031

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2023年4月20日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以记名投票方式，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年年度报告》《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　（三）审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　（四）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（六）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　（七）审议通过《关于2022年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　（八）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　（九）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-040）。

　　（十）审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审核，拟提名赵晨佳女士(简历附后)为公司第二届董事会非独立董事候选人，于赵晨佳女士当选董事后推举担任战略委员会委员，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-033）。

　　（十一）审议通过《关于2022年年度利润分配方案的议案》

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本400,552,720股，以此计算合计拟派发现金红利64,088,435.20元（含税）。占2022年度归属于母公司股东净利润的31.23%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-034）。

　　（十二）审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，并结合公司董事管理岗位的主要范围、职责以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，2023年度公司董事薪酬方案如下：

　　在公司担任具体管理职位的董事，依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，按月发放；不在公司担任具体管理职位的董事，可依据公司实际情况给予一定的津贴。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，结合公司高级管理人员岗位的主要范围、职责、工作胜任情况以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，2023年度公司高级管理人员的薪酬方案如下：

　　高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成，其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；年终根据公司效益和个人的考核结果发放年终绩效。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　（十四）审议通过《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事赵磊、赵云福、林彩玲回避表决此议案，由非关联董事进行表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案进行事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-035）。

　　（十五）审议通过《关于预计2023年度担保额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计2023年度担保额度的公告》（公告编号：2023-036）。

　　（十六）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格和胜任能力。为公司提供审计服务工作时，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，担任公司财务报告和内部控制审计工作。相关审计费用提请股东大会授权公司经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案进行了事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-037）。

　　（十七）审议通过《关于全资子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于全资子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目款项的公告》（公告编号：2023-038）。

　　（十八）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-039）。

　　（十九）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2023年4月21日