湖南华升股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

　　证券代码：600156         股票简称：华升股份          编号：临2023-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：湖南华升株洲雪松有限公司

　　● 本次担保金额：8,880.3万元

　　● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。

　　一、担保事项概述

　　因经营发展需要，湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南华升株洲雪松有限公司（以下简称“雪松公司”）向湖南银行申请额度1.1亿元人民币的固定资产贷款，公司拟按80.73%的持股比例为上述授信提供不超过8,880.3万元的连带责任担保。

　　本担保事项已经公司2023年4月19日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过。本担保事项需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：湖南华升株洲雪松有限公司

　　法定代表人：耿灏

　　注册资本：贰亿零陆佰玖拾壹万零陆佰元整

　　注册地址：湖南省株洲市芦淞区建设中路733号

　　经营范围：纺织品、服装、服饰生产、加工、销售；房屋租赁；综合医院。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2022年12月31日，雪松公司资产总额 34,419.24万元，净资产10,036.65 万元，资产负债率 70.84%（以上数据已经审计）。

　　担保方式为连带责任保证，担保期限为5年。

　　截至本公告之日，公司尚未与银行签订相关担保协议，实际情况以签订的担保协议为准。

　　三、董事会意见

　　公司为控股子公司雪松公司担保是为了满足其业务发展的需要，有利于雪松公司经营发展，符合公司发展战略；为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。本次担保对象为公司控股子公司，公司持有其80.73%的股权。

　　以上担保不存在与中国证监会发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　四、独立董事意见

　　公司拟对合并报表范围内的子公司提供担保，是为了满足控股子公司经营发展的资金需要，提高融资效率，促进其经营发展，符合公司整体利益。被担保对象是公司的控股子公司，公司有能力对其经营管理风险进行有效监控和管理，财务风险处于可控制范围内，本次担保事项不会对公司及子公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至公告披露日，本公司为控股子公司雪松公司提供的授信担保总额为8,880.3万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的21.35%。除此之外，公司无其他对外担保,不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　公司代码：600156                                                  公司简称：华升股份

　　湖南华升股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司第八届董事会第二十三次会议决议，公司2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。本预案尚需股东大会批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1.纺织业务发展情况

　　公司主要从事苎麻、亚麻、大麻纱及面料的生产，属于纺织行业中的一个重要分支，是我国传统制造业的重要组成部分。据国家统计局数据显示，2022年1-11月，麻纺行业营业收入增长16.7%，规模以上企业利润总额同比增幅54%，是整个纺织行业的“双料冠军”。在内需支撑下，纺织行业将逐步回到深度调整结构、着力推进高质量发展的稳定运行轨道。

　　2.外贸出口业务发展情况

　　公司从事以各类亚麻、苎麻、棉、大麻等染色、印花和色织布及服装外贸出口业务。报告期内，在国际环境反复、外贸需求下降、订单转移等多重压力的影响下，我国纺织服装在出口价位拉升、RCEP新机遇和跨境电商新模式等因素推动下，克服困难阻力，保住增长，再创新高。2022年我国累计出口额3,233.4亿美元，增长2.6%，将继续成为全球最大纺织服装出口国家。

　　报告期内，公司主要从事苎麻纺、织、印染及服装服饰及外贸进出口。主要产品及其用途、经营模式如下：

　　1.苎麻纺、织、印染及服装服饰经营

　　公司主要产品有苎麻、亚麻、大麻纱、面料和服装、含麻职业服装、家纺、产业用纺织品。麻纺织产品不仅具有吸湿透气、防霉抑菌、抗紫外线等功能，而且强力高、伸长小。这是其他天然纤维产品不能替代的。

　　报告期内，公司已经形成了涵盖纺纱、织布、印染、服装家纺制造的完整产业链，组建了研发、生产、销售、服务的完整经营体系，对重大亏损源进行了大幅减亏，印染厂处于试生产阶段。未来将不断拓展麻类纺织品的潜在消费市场空间，打造国内国外、生产与消费结合的一体化市场，进一步优化全产业链，为发展跑出加速度。

　　2.外贸进出口经营

　　公司进一步发挥纺织行业的龙头作用，延伸产业链，形成了科、工、贸一体化的产业格局。主要出口产品为各类亚麻、苎麻、棉、大麻等染色、印花和色织布及服装。公司产品实现85%以上外销，主要市场为欧盟、美国、韩国、日本及南美等国家和地区。在西欧建立了稳定的销售渠道。公司连续多年被国家商务部、省商务厅评为出口创汇先进企业和质量效益型先进企业，多次被评为全省十强出口企业。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司主要经营情况具体如下：

　　2022年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、省委、省国资委决策部署，深入学习党的二十大精神，坚持以问题为导向，推改革、减层级、抓经营、稳收入，迈出了改革发展的坚实步伐。

　　1.落实管党治党责任，净化企业政治生态。在公司党委的领导下，坚决落实党的二十大精神，运用多种形式把抓好党史教育与公司转型发展和重点工作结合起来，助推公司改革发展。坚持打好廉政“预防针”，聚焦履职尽责、廉洁自律、作风建设等情况开展监督，将抓早抓小、防微杜渐理念融入党员领导干部教育管理监督日常，一体推进了“三不腐”建设。    

　　2.深化内部改革，瘦身健体提质增效。一是认真落实“压层级、去空壳、减法人”工作。配合做好了控股股东的变更工作，华升集团持有的华升股份40.31%的国有股权划转至兴湘集团；大胆创新并取得政府部门支持，在全省范围内首次以股权拆分形式推动衡山金爽公司提级管理。二是全力推进人事机构改革工作。根据公司发展需要，对公司的机构设置、部室人员配备进行了新的调整，增强了主业发展的力量；公司本部员工“全体起立”，中层干部重新竞聘上岗、员工双向选择，增添了公司活力。    

　　3.主动推动洞麻停产，减少重要亏损源头。经营班子在董事会、股东大会的支持下，对年亏损额5,000万元左右的洞麻公司果断实施了停产，并集中力量妥善完成了洞麻的人员分流安置工作，洞麻公司由818人压减至56人，年亏损额下降2,000多万元，减轻了公司主业扭亏压力。人员分流工作整体平稳，没有出现大的不稳定事件。    

　　4.深挖主业潜能，科技创新取得实效。一是业务开拓稳中有进。服饰公司积极拓展客户群，取得了省市场监督管理局等5个单位的工装定制项目，高效完成了涉及3个地级市、70余个高速站点工作人员的制服交付工作。工贸公司积极拓宽业务渠道与营销途径，成功入驻阿里巴巴国际站，在国际形势纷繁复杂的当下稳住了外贸营收。二是致力科研项目攻关，收到良好效果。全年共开发天丝麻、麻天丝棉等绿色环保面料60多个；获得12项专利；参与国际、国家、行业标准制定4项，其中：《苎麻》国家标准于2022年10月14日正式发布。    

　　5.压实安全责任，确保企业安全稳定。认真落实安全生产十五条措施，压实各级领导的安全生产责任，突出安全培训与隐患整改，全年未发生重大安全事故；虽然全年改革力度很大，但通过相关团队依法依规、严谨细致的操作，并注重及时做好职工思想工作，矛盾纠纷化解及时得到了化解。    回首2022年，华升股份改革发展全面提速。公司顺利完成了洞麻公司、雪松公司人员分流安置，既确保了社会稳定，又减少了企业亏损；做好了公司及子公司层级压减，管理半径进一步缩短，改革出清工作的顶层设计更加清晰。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600156          股票简称：华升股份           编号：临2023-016

　　湖南华升股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2023年4月19日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2023年4月9日送达全体董事。会议由刘志刚董事长主持，会议应到董事9名，实到董事9名，出席第八届监事会第十五次会议的全体监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议表决，通过了以下决议：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告及摘要》。

　　具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2022年年度报告及摘要》。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务预算报告》。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为：-20,845.93万元，截至2022年12月31日，公司累计未分配利润为-14,342.28万元。

　　根据上交所分红指引及《公司章程》等相关规定，鉴于公司可供股东分配利润为负数，综合考虑公司发展规划和流动资金情况，为保障公司持续稳定发展，公司2022年利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度计提资产减值准备的报告》。

　　根据新的《企业会计准则》、财政部财会（2007）14号《企业会计准则解释第1号》的规定，公司计提了2022年度的各项资产减值准备：

　　(一) 应收账款计提的坏账准备年初为5,482万元，年度内计提减少89万元，年末坏账准备为5,393万元。本年坏账准备减少89万元，其中影响利润（增加利润）89万元。年末坏账准备计提比例36.58%，比年初36.30%增加了0.28个百分点。

　　(二) 其他应收款计提的坏账准备年初为738万元，年度内计提44万元，年末坏账准备为782万元。本年坏账准备增加44万元，其中影响利润（减少利润）44万元。年末坏账准备计提比例26.14%，比年初30.55%减少4.41个百分点。

　　(三) 本年度存货跌价准备计提1,714万元，转销1,421万元，其中对税前利润影响为（减少利润）1,714万元。存货跌价准备年末余额达14,873万元，已占年末存货账面价值23,841万元的62.38%。

　　(四) 本年度固定资产计提减值准备对利润影响为（减少利润）531万元。

　　以上坏账准备、存货跌价准备和固定资产减值准备合计计提2,203万元，转销1,420万元，合计对税前利润影响（减少利润）2,200万元。

　　八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。

　　拟同意公司控股子公司湖南华升株洲雪松有限公司向湖南银行申请额度1.1亿元固定资产贷款，公司按80.73%的持股比例为其提供不超过8,880.3万元的连带责任担保，担保期限从股东大会审议通过之日起五年。

　　具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于向控股子公司提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

　　为支持控股子公司的业务发展，补充运营资金，公司拟向各控股子公司提供不超过2.45亿元的短期借款，借款利率不超过3.8%，借款期限自股东大会通过之日起一年内有效，各控股子公司之间的额度由董事会授权经理层根据实际情况调剂使用。    因本事项涉及关联交易，关联董事刘志刚、廖勇强、戴志利回避表决。    具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

　　具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

　　因本事项涉及关联交易，关联董事刘志刚、戴志利回避表决。

　　十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度独立董事述职报告》。

　　具体详见在上海证券交易所网站披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度审计委员会履职报告》。

　　具体详见在上海证券交易所网站披露的《2022年度审计委员会履职报告》。

　　十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。

　　具体详见在上海证券交易所网站披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司经营班子2023年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案》。

　　为进一步调动公司经营班子成员的积极性，明确经营目标责任，确保2023年度公司经营目标的实现，公司决定2023年度对公司经营班子成员实行年度薪酬与公司年度经营目标挂钩的考核办法，在每个经营年度末，对任职人员的综合业绩进行考评，业绩考评与激励相结合，实行基本年薪加绩效年薪的薪酬制度。

　　十五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本部内设机构调整的议案》。

　　同意对本部内设机构进行调整，具体调整为：党群综合部、创新研发部、市场营销部、资产运营部、证券事务部、资金财务部、人力资源部（党委组织部）、纪检审计部（党委审计委员会办公室）。

　　十六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　公司定于2023年5月11日召开2022年年度股东大会。

　　具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：600156         股票简称：华升股份          编号：临2023-017

　　湖南华升股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2023年4月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年4月9日送达全体监事。会议由监事会主席苏琦镔先生主持，会议应到监事5名，实到监事5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

　　三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告及摘要》。

　　监事会认为：公司2022年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2022年年度报告全文及摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2022年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2022年年度报告及摘要》。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务预算报告》。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》。

　　监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

　　具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于公司2022年度拟不进行利润分配的公告》。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度计提资产减值准备的报告》。

　　监事会认为：公司提交的《2022年度计提资产减值准备的报告》中所涉及的计提事项符合企业会计准则及其它的有关规定，亦符合公司的实际情况，计提和核销的依据充分，董事会决议程序合法。

　　八、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。

　　拟同意公司控股子公司湖南华升株洲雪松有限公司向湖南银行申请额度1.1亿元人民币贷款，公司按80.73%的持股比例为其提供不超过8,880.3万元的连带责任担保，担保期限从股东大会审议通过之日起五年。

　　具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于向控股子公司提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

　　为支持控股子公司的业务发展，补充运营资金，公司拟向各控股子公司提供不超过2.45亿元的短期借款，借款利率不超过3.8%，借款期限自股东大会通过之日起一年内有效，各控股子公司之间额度可调剂使用。

　　具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

　　监事会认为：本次日常关联交易预计是根据公司正常经营活动的客观需要作出的，定价依据充分，价格公平，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。关联交易程序合法，关联董事回避了表决。监事会同意此项议案。

　　具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司监事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：600156         股票简称：华升股份          编号：临2023-020

　　湖南华升股份有限公司关于向控股

　　子公司提供借款暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股子公司湖南华升洞庭麻业有限公司（以下简称“洞麻公司”）、湖南华升株洲雪松有限公司（以下简称“雪松公司”）和湖南汇一制药机械有限公司（以下简称“湖南汇一”）提供不超过2.45亿元额度的借款，借款期限自股东大会通过之日起一年内有效，借款利率不高于3.8%。

　　因关联人湖南华升集团有限公司（以下简称“华升集团”）未向控股子公司提供同比例的借款，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

　　本次提供借款暨关联交易事项已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，关联董事刘志刚、廖勇强、戴志利回避表决，本事项尚需提交股东大会审议。

　　一、本次提供借款暨关联交易事项概述

　　（一）本次提供借款事项的基本情况

　　为确保控股子公司的业务发展，补充运营资金，公司拟向各控股子公司洞麻公司、雪松公司、湖南汇一提供不超过2.45亿元的短期借款，借款利率不高于3.8%。借款期限自股东大会通过之日起一年内有效，各控股子公司之间的额度由董事会授权经理层根据实际情况调剂使用。

　　本次向控股子公司提供借款，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

　　（二）关联交易情况说明

　　公司控股子公司洞麻公司、雪松公司的少数股东之一华升集团的实际控制人是湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，华升集团为公司关联方。由于华升集团未能按持股比例提供同等条件的借款，本事项将构成向与关联人共同投资的公司提供大于其持股比例或投资比例借款的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、借款对象基本情况

　　（一）湖南华升洞庭麻业有限公司

　　1、公司名称：湖南华升洞庭麻业有限公司

　　2、成立时间：2006年9月14日

　　3、公司类型：其他有限责任公司

　　4、住所：岳阳市岳阳楼区北环路洞纺办公楼

　　5、法定代表人：易章元

　　6、注册资本：壹亿陆仟万元整

　　7、经营范围：纯麻纺织品、混纺织品、熔喷布、无纺布、印染纺织品、服装、服饰的生产、销售，收购、加工、销售麻类等纺织原料，纺织器材，化工产品（不含危险化学品）、针织品、通用设备、政策允许的农副产品的销售，纺织生产科研及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构：

　　9、主要财务指标：

　　单位：万元

　　（二）湖南华升株洲雪松有限公司

　　1、公司名称：湖南华升株洲雪松有限公司

　　2、成立时间：2003年12月16日

　　3、公司类型：其他有限责任公司

　　4、住所：株洲市芦淞区建设中路733号

　　5、法定代表人：耿灏

　　6、注册资本：贰亿零陆佰玖拾壹万零陆佰元整

　　7、经营范围： 纺织品、服装、服饰生产、加工、销售；房屋租赁；综合医院。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构：

　　9、主要财务指标：

　　（三）湖南汇一制药机械有限公司

　　1、公司名称：湖南汇一制药机械有限公司

　　2、成立时间：2006年4月12日

　　3、公司类型：其他有限责任公司

　　4、住所：长沙经济技术开发区漓湘东路157号

　　5、法定代表人：罗国强

　　6、注册资本：肆佰万元整

　　7、经营范围： 制药机械、设备的研究、开发、生产、销售，包装用品的经销，制药工程技术的咨询、服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构：

　　9、主要财务指标：

　　三、关联方关系介绍

　　（一）关联方的基本情况

　　公司名称：湖南华升集团有限公司

　　成立日期：1998年3月12日

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：廖勇强

　　注册资本：壹拾贰亿壹仟万元整

　　主营业务： 授权范围内的国有资产经营、管理、投资及企业兼并、收购（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；麻纺植物加工；经销日用百货、日用杂品、工艺美术品、苎麻原料；纺织品、面料、服装服饰的生产、销售；智能设备设施、制药机械的制造、销售；提供仓储、纺织生产科研及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东或实际控制人：湖南省国有资产管理集团有限公司持有其100%的股权。

　　华升集团2022年末总资产41,150万元，净资产18,424万元，2022年度实现营业收入1,917万元，净利润-12,501万元。(以上数据未经审计)

　　（二）与上市公司的关联关系

　　华升集团的实际控制人为兴湘集团，兴湘集团持有公司股份162,104,312股，占公司总股本的40.31%，为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第 （二）款规定的关联关系：由直接或者间接控制上市公司的法人直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人。

　　四、本次提供借款暨关联交易事项对公司的影响

　　1、本次向控股子公司提供借款主要是为了支持其业务发展，补充运营资金。本次借款事项在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响日常资金正常周转需要，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

　　2、公司向合并报表范围内的控股子公司提供借款，用于解决其所需资金，满足其经营需要，同时有利于降低公司整体财务费用，符合公司整体利益。公司对控股子公司具有实质的控制和影响，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、审议程序和专项意见

　　公司于2023年4月19日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。关联董事刘志刚、廖勇强、戴志利回避表决，公司独立董事对本次提供借款暨关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司已就《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》涉及的关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们审阅了相关材料，认为公司向控股子公司借款主要是为了支持其业务发展，补充运营资金。借款利率定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　我们认为：在不影响公司正常生产经营活动的前提下，公司向控股子公司提供借款是为了确保控股子公司生产经营的持续发展，有利于降低公司整体财务费用，符合公司整体利益。公司针对本次提供借款暨关联交易事项已采取了必要的风险控制及保障措施，借款方为公司合并报表范围内的控股子公司，公司承担的借款风险可控。本次借款事项的审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、监事会意见

　　本次向控股子公司提供借款暨关联交易事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，借款利率定价公允、合理，有利于缓解控股子公司的资金压力，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本事项。

　　七、累计提供借款金额及逾期金额

　　本次提供借款后，公司对外提供借款（全部为对合并报表内单位）总额不超过2.45亿元，占公司最近一期经审计净资产的58.89%。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：600156      证券简称：华升股份        公告编号：临2023-021

　　湖南华升股份有限公司关于

　　预计2023年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　是否需要提交股东大会审议：否

　　日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计系公司控股子公司生产经营需要，定价执行市场价格，遵循公开、公正、公平的原则，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，对公司控股子公司湖南华升服饰股份有限公司（以下简称“华升服饰”）与公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）下属子公司湖南省国锦湘安实业有限公司（以下简称“国锦湘安”）之间在2023年度预计发生的日常关联交易事项进行了审议。本次日常关联交易预计金额合计为1,100万元。关联董事刘志刚、戴志利回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　公司独立董事对上述关联事项予以了事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为：华升服饰与关联方国锦湘安之间的交易因正常生产经营需要而发生，有利于公司提升规模效应和盈利能力。公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，程序规范，符合法律、法规和公司章程相关规定，所作出的董事会决议合法、有效。

　　此项议案无需提交公司股东大会批准。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：万元）

　　（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别（单位：万元）

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　企业名称：湖南省国锦湘安实业有限公司

　　统一社会信用代码：914301048841835933

　　成立日期：1988年1月9日

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：郑晓芳

　　注册资本：11,000万元

　　注册地：湖南省长沙市岳麓区天顶街道枫林三路346号

　　主营业务：服饰、皮革制品、羽毛（绒）加工及制品、家用纺织制成品、针织或钩针编织物及其制品、机织服装、纺织面料鞋、皮鞋、塑料鞋、橡胶鞋的制造；服装、鞋帽的零售；毛皮服装、毛皮鞣制的加工；警用装备器材的生产；警用装备器材的销售；皮革及皮革制品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东或实际控制人：湖南兴湘投资控股集团有限公司持有其100%的股权。

　　国锦湘安2022年度资产总额18,303.63万元，负债总额8,510.97万元，净资产9,792.66万元，营业收入14,018.96万元，净利润1,325.04万元 ，资产负债率46.5%；

　　2023年第一季度资产总额18,509.64万元，负债总额8,243.13万元，净资产10,266.51万元，营业收入4,442.43万元，净利润473.85万元 ，资产负债率44.53%；

　　国锦湘安目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　国锦湘安控股股东为兴湘集团，兴湘集团持有公司股份162,104,312股，占公司总股本的40.31%，为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第 （二）款规定的关联关系：由直接或者间接控制上市公司的法人直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人。

　　（三）履约能力分析

　　该公司经营状况正常，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司控股子公司华升服饰向国锦湘安销售面料的日常关联交易，交易定价参考同品质、同量级的独立第三方市场价格，付款时间和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是公司控股子公司和关联人进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营，是必要的，也是持续性的，遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：600156       证券简称：华升股份      公告编号：临2023-022

　　湖南华升股份有限公司关于

　　召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月11日  14 点00分

　　召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦9楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月11日

　　至2023年5月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和指定媒体上的公告。

　　2、 特别决议议案：5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：湖南兴湘投资控股集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　2.个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　3.登记时间：2023年5月10日上午9:00—11:00，下午3:00-5:00。

　　4.登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦10楼，异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　1.与会股东食宿及交通费自理

　　2.联系电话：0731-85237818

　　3.传真：0731-85237888

　　4.邮政编码：410015

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南华升股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600156        证券简称：华升股份         公告编号：临2023-018

　　湖南华升股份有限公司关于公司

　　2022年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、公司2022年度利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为：-20,845.93万元，截至2022年12月31日，公司累计未分配利润为-14,342.28万元。

　　公司于2023年4月19日召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，公司2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　二、2022年度拟不进行利润分配的原因

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2022年度净利润为负数，综合考虑公司发展规划和流动资金情况，为保障公司持续稳定发展，2022年公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议审议和表决情况

　　公司于2023年4月19日召开第八届董事会第二十三次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事经认真审议认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该议案的决策程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月19日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》。

　　监事会经认真审核认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。

　　四、相关风险揭示

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司

　　董事会

　　2023年 4 月 21日