证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2023-029
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开第五届董事会第三十八次会议及第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备概述
为客观、公允地反映公司2022年度经营成果和财务状况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司对合并范围内各项资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。2022年,公司共计计提资产减值准备1512.35万元。
二、计提资产减值准备具体情况说明
(1)公司对应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。公司结合年末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布、期后回款等信息,对于应收款项的可回收性进行综合评估后,计提应收款项减值准备81.09万元。
(2)按照《企业会计准则》要求,公司期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。结合公司实际经营情况,公司拟计提存货跌价准备合计577.12万元。
(3)公司2013年收购福建省明洲环保发展有限公司产生商誉854.14万元,将该商誉划分到化工产品资产组。化工产品资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于福建省明洲环保发展有限公司的销售预算确定,并采用11.24%的折现率。本公司委托上海万隆资产评估有限公司对该商誉进行减值测试,并出具了万隆评财字(2023)第40028号评估报告,经减值测算,本公司发现商誉有减值情况,计提减值准备854.14万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备金额1512.35万元,公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备,能够客观、真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果,符合公司及全体股东的长期利益。
四、专项意见说明
(一)董事会意见
董事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备,依据充分,计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果。
(二)独立董事的独立意见
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司会计信息更具有合理性。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
(三)监事会意见
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司计提资产减值准备符合公司实际情况,资产减值准备计提后,更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2023年4月21日
证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2023-023
浙江嘉澳环保科技股份有限公司第五届
董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“嘉澳环保”或“公司”)第五届董事会第三十八次会议于2023年4月20日以现场加通讯的方式召开,本次应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。公司第五届董事会第三十八次会议通知已于2023年4月10日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2022年财务报告报出的议案》
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
4、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2022年度ESG报告》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
5、审议通过《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于审议2022年度总经理工作报告的议案》
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
7、审议通过《关于审议2022年度财务决算报告的议案》
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于审议2023年度财务预算报告的议案》
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于审议2022年度利润分配预案的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于审议公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《独立董事2022年度述职报告(蒋平平)》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《独立董事2022年度述职报告(冀星)》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《独立董事2022年度述职报告(沈玉平)》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
15、审议通过《关于审议<关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于审议和批准2023年第一季度财务报告报出的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
18、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2023年第一季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
19、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2023年4月21日
证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2023-031
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东桐乡市顺昌投资有限公司(以下简称“顺昌投资”)持有公司股份29,835,498股,占公司目前总股本的38.54%;本次股份解除质押后,顺昌投资持有公司累计质押股份合计13,150,000股,占其持有公司股份总数的44.08%,占公司总股本的16.99%。
一、本次股份解除质押情况
公司于2023年4月20日获悉控股股东解除在云南国际信托有限公司的170万股的股票质押,具体事项如下:
本次解除质押股份暂无用于后续股票质押的计划。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2023年4月21日
证券代码:603822 证券简称:嘉澳环保
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
连云港嘉澳生物航媒项目于2023年1月正式开工,目前正在完成装机施工和设备定制。
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:浙江嘉澳环保科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
公司负责人:沈健 主管会计工作负责人:吴逸敏 会计机构负责人:黄潇
合并利润表
2023年1—3月
编制单位:浙江嘉澳环保科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:沈健 主管会计工作负责人:吴逸敏 会计机构负责人:黄潇
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:浙江嘉澳环保科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
公司负责人:沈健 主管会计工作负责人:吴逸敏 会计机构负责人:黄潇
(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2023-030
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于2022年度不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示: ?
● 公司2022年度利润分配预案:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
● 本次利润分配预案尚需提交2022年年度股东大会审议
一、2022年度利润分配预案
根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告:公司2022年度合并报表实现净利润-31,101,914.08元,归属母公司所有者的净利润 -32,440,095.71元。2022年度母公司净利润为-67,210,310.57元,本年不计提盈余公积,当年期末母公司可供分配的利润为262,738,310.86元。
2023年4月20日,公司召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于审议2022年度利润分配预案的议案》,拟定2022年度公司利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、2022年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022年修订)》及《公司章程》的相关规定,鉴于公司 2022年度业绩亏损,不具备分红条件,综合公司长远发展及全体股东利益,公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
三、已履行的相关决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月20日召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于审议2022年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
独立董事认为:公司2022年利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定,考虑了公司及全体股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司的长远发展,符合相关法律法规和公司现行的利润分配政策的规定。我们同意公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况,综合考虑了公司未来发展规划和资金安排,符合公司实际情况,有利于公司持续、稳定、健康发展,符合《公司章程》及相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2022年度利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2023年4月21日
公司代码:603822 公司简称:嘉澳环保
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
2022年年度报告摘要
第一节重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并报表实现净利润-31,101,914.08元,归属母公司所有者的净利润 -32,440,095.71元。2022年度母公司净利润为-67,210,310.57元,本年不计提盈余公积,当年期末母公司可供分配的利润为262,738,310.86元。2022年度公司利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
第二节公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
一方面,在全球推动碳中和的背景下,国内外的环保政策、减排政策日益严格,也为生物柴油行业发展提供了广阔空间。中国先后颁布了一系列鼓励生物柴油进入石油流通领域的政策和行业标准,为生物柴油进入交通燃料领域起到了重要的推动作用。2022年公司全资子公司嘉澳绿色新能源新建生物柴油项目产能逐步释放, 将为公司生物质能源业务板块的增长提供助力。生物质能源需求量未来仍有较大的增长空间。公司全资子公司利用各类废弃油脂为原料加工生产生物柴油,与欧盟美国等以大豆油、菜籽油等粮食作物为原料加工生产的生物柴油相比,不仅具有更高的GHG(二氧化碳减排值),而且其不与人类争夺粮食资源,更具可持续意义。
另一方面,随着技术进步和消费升级,增塑剂下游塑胶制品行业消费量未来将平稳增长,塑料制品行业迎来新的发展机遇,未来实现环保增塑剂市场占有率和整体增塑剂市场占有率双提升;提升产品环境友好性,实现更多领域对非环保增塑剂的替代。
增塑剂是世界产量和消费量最大的塑料助剂之一。随着世界各国环保意识的提高,人们对医药及食品包装、日用品、玩具等塑料制品中的增塑剂的有害物质日益关注, 例如:DOP邻苯二甲酸二乙基己酯等,也对增塑剂提出了更高的纯度及卫生要求。根据对人体危害程度的不同,增塑剂可分类为非环保型增塑剂和环保型增塑剂,其中前者主要指DOP、DBP等传统邻苯类增塑剂品种,后者则主要包括能够通过欧盟RoSE、EC指令、美国AST-MF963法规测试的环保增塑剂产品,如柠檬酸酯类、环氧类、多元醇类、聚酯类等增塑剂品种。
环保增塑剂具有无毒、环保等优势,未来将会逐渐替代传统增塑剂,广泛应用于塑料玩具、电线、电缆、人造革、医用器材、地板及墙壁贴面、建材、汽车及包装材料等,市场容量和规模不断扩大。嘉澳环保公司目前是中国地区较具规模、品种最齐全的环保型增塑剂生产企业,截至2022年底,拥有各类环保增塑剂产能21.7万吨。
生物柴油是以植物油、动物油、废弃油脂或微生物油脂与甲醇或乙醇经酯化与酯交换而形成
的脂肪酸甲酯或乙酯,主要用于交通燃料。生物柴油具有十六烷值高、燃烧稳定充分、环保、可
再生、润滑性好等优点,性能优于石化柴油,使用过程中无需对原有柴油引擎、加油设备、储存
设备和保养设备进行改动。据统计,目前在全球交通运输领域大量依赖化石能源,运输行业碳排放总量占全球整体碳排放量26%,生物柴油作为生物质燃料,可以广泛应用于重型卡车、远洋货轮、航空航天、工业供热等大功率作业环境中,是化石柴油的优良替代品,可以有效助力化石燃料实现“碳中和”。作为国际公认的先进可再生清洁能源,世界生物柴油产业快速发展。
十四五时期是中国推进碳达峰、迈向碳中和的关键期,是深入推进能源行业高质量发展的重要时期。积极推进可再生能源在传统化石能源中的添加和应用,使可再生生物柴油与传统石化柴油协同发展,推进石化能源低碳发展,是全球能源业的发展趋势,是中国石化能源可持续性发展的必然选择。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节重要事项
1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内,公司实现营业收入321,145.61万元,较上年度增长67.59 %,归属于母公司股东的净利润-3,244.01万元,较上年度减少-131.79%,归属于母公司股东权益104,684.27万元,较上年度增长15.85%,总资产297,894.99万元,较上年度增长20.99%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2023-026
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》如下条款进行修改:
在修订本公司章程中,如因增加、删除某些条款导致条款序号发生变化,修改后的本公司章程条款序号依次顺延或递减;本公司章程中条款相互引用的,条款序号相应变化。除上述修改外,《公司章程》其他条款保持不变。
此议案尚需提交股东大会审议,修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2023年4月21日
证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2023-025
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
2022年年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号——行业信息披露》其《第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》的要求,现将2022年年度主要经营数据披露如下:
一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况
注:上表生物质能源包含了符合出口指标的生物柴油、符合增塑剂原料指标 的生物柴油以及其它指标的生物柴油副产等。生物质能源的销量为合并报表数。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
(一)主要产品的价格变动情况(不含税)
(二)主要原材料的价格变动情况(不含税)
注:辛醇主要系公司酯化工艺环保增塑剂的原料,大豆油主要系环氧大豆油 环保增塑剂的原料,非同一环保增塑剂品种。
二、 其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
三、 其他说明
以上生产经营数据来自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2023年4月21日
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