浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：603822           股票简称：嘉澳环保          编号：2023-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司第五届监事会第二十六次会议通知于2023年4月10日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2023年4月20日以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到的监事3人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

　　1、《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2022年财务报告报出的议案》。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要》。

　　监事会对公司2022年年度报告及其摘要的审核意见如下：

　　（1）公司2022年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2022年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）公司2022年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

　　（4）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　4、《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、《关于审议2022年度财务决算报告的议案》。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、《关于审议2023年度财务预算报告的议案》。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、 《关于审议2022年度利润分配预案的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、《关于计提资产减值准备的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　9、《关于审议和批准2023年第一季度财务报告报出的议案》。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　10、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　监事会对公司2023年第一季度报告的审核意见如下：

　　1、公司2023年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

　　4、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：603822           股票简称：嘉澳环保           编号2023-027

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　2023年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号——行业信息披露》其《第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司2023年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，现将2023年一季度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：上表生物质能源包含生物柴油、工业混合油及副产品等，生物质能源的销量为合并报表数。

　　二、 主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

　　（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　注：辛醇主要系公司酯化工艺环保增塑剂的原料，大豆油主要系环氧大豆油 环保增塑剂的原料，非同一环保增塑剂品种。

　　三、 其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　四、 其他说明

　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：603822         证券简称：嘉澳环保       公告编号：2023-028

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月11日 13点 30分

　　召开地点：公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月11日

　　至2023年5月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。详见公司于2023年4月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2023年4月28日上午8时至下午5时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司证券部办理登记手续。电话委托不予受理。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、联系方式：

　　联系人：吴逸敏

　　联系地址：浙江省桐乡市经济开发区一期崇福大道761号浙江嘉澳环保科技股份有限公司证券部

　　邮政编码：314500

　　联系电话：（0573）88623001

　　传真号码：（0573）88623119

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　   受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。