上海沿浦金属制品股份有限公司 关于2022年年度募集资金存放 与使用情况的专项报告的公告

　　证券代码：605128               证券简称：上海沿浦       公告编号：2023-018

　　转债代码：111008               转债简称：沿浦转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求q》等有关规定，现将上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1714号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）2020年 9 月 15日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股（面值人民币1元/股），发行价格为 23.31元/股，募集资金总额为 466,200,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币29,339,811.32元后，实收人民币436,860,188.68元，于2020年9月9日由主承销商中银国际证券存入本公司在中国银行上海市南汇支行营业部 (账号: 445580261197)开立的验资专户中；另扣除其他相关发行费用人民币22,782,854.70元后，募集资金净额为人民币414,077,333.98元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2020]第ZA15490号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。

　　公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

　　公开发行股票募集资金使用情况及结余情况：

　　（二）公开发行可转换公司债券募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211号）核准，2022年9月上海沿浦金属制品股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券384万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币384,000,000.00元，期限6年，扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币4,347,169.81元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币379,652,830.19元。该款项由中银国际证券股份有限公司于2022年11月8日汇入到上海沿浦招商银行股份有限公司上海分行闵行支行127907820510222专用账户。上述到位资金再扣除其他发行费用（不含增值税）合计人民币2,231,132.06元，本次发行实际募集资金净额为人民币377,421,698.13元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第ZA16074号《验资报告》。公司对募集资金实施专户管理。

　　上海沿浦根据有关法律法规《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定，在以下银行开设了募集资金的存储专户：

　　2022年度公开发行债券募集资金使用情况及结余情况：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金的管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定《募集资金管理办法》，并经公司2017年第四次临时股东大会审议通过。

　　公司已按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，对募集资金进行专户存储，严格按照相关规定存放、使用及管理募集资金。

　　公司和保荐机构中银国际证券于2020年9月9日、2020年11月13日、2021年5月20日分别与中国银行上海市南汇支行营业部、上海农商行陈行支行两家银行签订了关于首次公开发行股票募集资金的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　公司和保荐机构中银国际证券于2022年11月7日、2022年11月22日、2022年11月23日分别与招商银行股份有限公司上海闵行支行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行两家银行签订了关于发行可转换公司债券的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　截至2022年12月31日，公司不存在违反三方监管协议和四方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。以上监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》、《募集资金专户存储四方监管协议》不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户的存储情况

　　截止2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

　　1、首次公开发行股票募集资金存储情况

　　注1：2022年12月份由于柳州沿浦科技财务人员误将不属于募集资金100万元人民币划入募集资金专户，导致募集资金专户结存金额比实际结存金额多100万，该笔资金已于2023年1月5日归还。

　　2、公开发行可转换公司债券募集资金存储情况

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　1、首次公开发行股票募集资金

　　公司首次公开发行股票募投项目的资金使用情况，参见2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《公开发行股票募集资金使用情况对照表》

　　2、公开发行可转换公司债券募集资金

　　公司首次公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况，参见2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见附表2《公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表》

　　(二)募投项目先期投入及置换情况

　　1、首次公开发行股票募集资金

　　在募集资金未到位之前，公司已使用自筹资金在募投项目内预先投入部分募集资金的投资项目，截止 2020 年 9 月 9 日，自筹资金累计投入11,302.71万元。该事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具《关于上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（信会师报字[2020] 第ZA15694号）。公司第三届董事会第十三次、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金11,302.71万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

　　本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金11,302.71万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　2020年10月22日，公司已完成相关募集资金的置换。

　　2、公开发行可转换公司债券募集资金

　　在募集资金未到位之前，公司已使用自筹资金在募投项目内预先投入部分募集资金的投资项目，截止2022年11月16日，自筹资金累计投入8,189.08万元。该事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具《关于上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZA16130号）。公司第四届董事会第十九次、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,189.08万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

　　本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金8,189.08万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　截止到2022年12月2日，公司已完成相关募集资金的置换。

　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、首次公开发行股票募集资金

　　2021年10月29日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司确保不存在变相改变募集资金投向的行为，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表同意意见，具体内容详见公司于 2021年10月30日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-047）。公司分别于2021年12月30日使用1,000万元、2022年1月13日使用2,000万元、2022年1月26日使用2,000万元、2022年2月23日使用1,000万元，共计6,000万元补充流动资金。2022年6月9日，公司提前归还1,000万元，具体内容详见公司于 2022年6月11日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2022-031）。截止2022年10月1日，公司已经将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,000万元归还至对应的募集资金专用账户，具体内容详见公司于2022年10月1日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-056）。2022年10月11日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司确保不存在变相改变募集资金投向的行为，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表同意意见，具体内容详见公司于2022年10月12日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-059）。公司于2022年10月13日使用3,000万元、2022年10月14日使用2,500万元、2022年11月14日使用500万元、2022年11月15日使用500万元，共计补充流动资金6,500万元。截止2022 年12月15日，公司已经将用于暂时暂时补充流动资金的1,000 万元闲置募集资金提前归还至对应的募集资金专用账户，并已及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构中银国际证券股份有限公司及保荐代表人，具体内容详见公司于2022年12月16日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-099）。

　　截止2022年12月31日以上补充的流动资金5,500万元尚未归还。

　　2、首次公开发行可转换债券募集资金

　　本公司根据2022年11月18日召开的第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起的12个月，并根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年11月19日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-080）。公司于2022年12月23日使用5,000万元补充流动资金。

　　截止2022年12月31日以上补充的流动资金5,000万元尚未归还。

　　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、首次公开发行股票募集资金

　　截至2022年12月31日，公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。

　　2、首次公开发行可转换债券募集资金

　　公司于2022年11月18日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品为安全性高、流动性好、中低风险等级的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，单个理财产品的投资期限不超过一年，在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年11月19日、2022年12月23日、2022年12月28日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-083），《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2022-101），《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2022-102）。

　　截至2022年12月31日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为10,000万元。具体情况详见如下：

　　(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七)节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(八)募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　(一)变更募集资金投资项目情况表

　　1、首次公开发行股票募集资金

　　公司公开发行股票募投项目本年度未发生变更的情况。

　　2、公开发行可转换公司债券募集资金

　　公司公开发行可转换公司债券募投项目未发生变更的情况。

　　(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

　　本公司未发生未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

　　(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

　　(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，上海沿浦公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了上海沿浦公司2022年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，中银证券认为，上海沿浦2022年度募集资金存放与使用遵照了募集资金投资项目计划安排，符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，且符合公司《募集资金管理办法》的相关规定。公司2022年度对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

　　综上，中银国际证券股份有限公司对上海沿浦2022年度募集资金存放与使用情况无异议

　　特此公告

　　附表：1、公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2、公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

　　3、公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表

　　4、公开发行可转换债券募集资金变更募集资金投资项目情况表

　　上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十日

　　附表1：

　　公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司

　　2022年度

　　单位：人民币元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：截至2022年12月31日，以上项目已投产并逐步实现效益。根据公司2020年披露的《首次公开发行股票招股说明书》，项目投产到完全达产有一定的运行周期，将在完全达产后进行募投项目效益实现的测算并与预计效益进行比较。截至2022年12月31日，以上项目尚未完全达产，故无法将以上募投项目实现的效益与预计效益进行比较。

　　注5：研发中心建设项目不产生直接的经济效益，但项目的建成将进一步提高公司的研发能力。

　　附表2：

　　公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

　　编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司　                                       2022年度                                            单位：人民币元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致

　　附表3：

　　公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司　                                       2022年度                                            单位：人民币元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表4：

　　公开发行可转换债券募集资金变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司

　　2022年度

　　单位：人民币元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：605128               证券简称：上海沿浦       公告编号：2023-015

　　转债代码：111008               转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　关于公司及子公司2023年度拟向银行申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、2023年度授信情况概述

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度的议案》，独立董事发表了独立意见，同意公司向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请人民币5,000万元综合授信额度，向中国银行股份有限公司上海市南汇支行申请人民币18,000万元综合授信额度，向招商银行上海闵行支行申请人民币15,000万元综合授信额度，向招商银行股份有限公司武汉分行申请人民币5,000万元综合授信额度，合计44,000万元额度。本次向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行、中国银行股份有限公司上海市南汇支行、招商银行上海闵行支行及招商银行股份有限公司武汉分行申请授信额度尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　二、2023年度公司拟申请授信额度的具体情况

　　根据公司发展及经营的需要，公司及各子公司2023年拟向银行申请综合授信额度累计不超过人民币4.4亿元。具体申请综合授信额度如下表：

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信额度在授信期限内可循环使用。以上提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、以公司（含子公司）自有的土地使用权、房产、应收账款、现金、银票等资产提供抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体以银行与公司实际的担保情况为准。

　　董事会提请股东大会授权董事长周建清先生为办理上述银行融资事宜的有权签字人，授权有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。

　　三、独立董事的独立意见

　　公司及子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度累计不超过人民币4.4亿元系公司业务发展需要，不存在对公司财务状况、经营成果造成损害的情形，有利于公司长期发展，决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司及子公司2023年度向银行申请授信额度事项，并且同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年四月二十日

　　证券代码：605128               证券简称：上海沿浦       公告编号：2023-021

　　转债代码：111008               转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司关于

　　第四届董事会第二十一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日9时在公司会议室召开第四届董事会第二十一次会议。会议通知于2023年4月10日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以现场及通讯表决方式审议并通过了以下议案：

　　1、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　4、《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　5、《关于公司2022年度审计报告及财务报表的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　6、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；

　　（1）以截止2022年12月31日公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），公司共计派送现金红利人民币1,000万元（含税），公司不进行资本公积金转增股本。

　　（2）具体实施方式为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.25元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事对公司2022年度利润分配方案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事对公司及子公司2023年度向银行申请授信额度发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事对公司及子公司2023年度担保额度预计事项发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、《关于2023年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；

　　关联董事周建清、张思成回避本议案的表决。

　　表决结果：7名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事对公司2023年度公司与关联方日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12、《关于公司2023年度对外投资预计的议案》

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事对公司2023年度对外投资预计事项发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13、《关于<2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事对公司《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。

　　14、《关于<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事对公司《公司2022年度内部控制评价报告》发表了独立意见。

　　15、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事对公司续聘立信会计师事务所为公司财务审计机构发表了事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　16、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事对公司董事、高级管理人员2023年度薪酬发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　17、《关于会计政策变更的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事对公司会计政策变更事项发表了独立意见。

　　18、《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　经董事会审议，同意于2023年5月11日召开公司2022年年度股东大会。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年四月二十日