上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

　　证券代码：605128               证券简称：上海沿浦       公告编号：2023-020

　　转债代码：111008               转债简称：沿浦转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），2022 年5 月19 日发布了《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号）和2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”）（以下简称“准则解释第16号”）的相关规定对公司会计政策进行相应的变更。

　　● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

　　● 本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

　　公司于2023年4月20日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下：

　　一、本次会计政策变更的具体情况

　　（1）执行《企业会计准则解释第15号》

　　财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”）。

　　① 关于试运行销售的会计处理

　　解释第15号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自2022年1月1日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　②关于亏损合同的判断

　　解释第15号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022年1月1日起施行，企业应当对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（2）执行《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》

　　财政部于2022 年5 月19 日发布了《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对2022 年6 月30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的2022 年6 月30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

　　本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2022年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（3）执行《企业会计准则解释第16号》

　　财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”）。

　　① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

　　解释第16号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

　　该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022年1月1日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022年1月1日之前且相关金融工具在2022 年1月1日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

　　解释第16号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

　　该规定自公布之日起施行，2022年1月1日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整； 2022年1月1日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　③关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

　　解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司执行《企业会计准则解释第15号》、《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　本公司自2022年度提前执行《企业会计准则解释第16号》，执行该规定的主要影响如下：

　　三、独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益；同时，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。

　　特此公告。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年四月二十日

　　证券代码：605128               证券简称：上海沿浦       公告编号：2023-017

　　转债代码：111008               转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司关于

　　2023年度公司与关联方日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 2023年度公司及全资子公司与关联方日常关联交易预计总金额为： 159,360,000.00 元,需提交股东大会审议。

　　● 上述关联交易金额占营业收入及营业成本的比重较小，并且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，且上述日常关联交易是按照正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　● 本次关联交易无任何交易附加条件。

　　一、日常关联交易基本情况

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司与公司控股股东及实际控制人控制企业、监事控制企业、公司参股公司、公司子公司参股公司之间进行采购商品、销售商品、加工商品、咨询服务、租赁资产、为公司银行融资提供信用担保等交易。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额达到上市公司最近一期经审计净资产14.07%，需提交公司股东大会审议。

　　1、2022年度关联交易的预计与执行情况

　　1）采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务及租赁情况表

　　2、2023年度日常关联交易预计情况

　　1）采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务及租赁情况表

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况及关联关系

　　1、莘辛园艺

　　公司名称：上海莘辛园艺有限公司

　　法定代表人：徐国荣

　　注册地址：上海市闵行区浦江镇徐凌村6队

　　注册资本：110万元

　　成立日期：1998年06月23日

　　经营范围：鲜花，苗木，盆景的种植、销售，园艺产品，绿化服务，果树及蔬菜种植、销售，婚礼用品、礼品、服装鞋帽、日用百货、五金交电的批发零售，箱包制品的销售和维修

　　关联关系：莘辛园艺系公司监事陆燕青控制的企业

　　2、东风沿浦

　　公司名称：东风沿浦（十堰）科技有限公司

　　法定代表人：周建清

　　注册地址：十堰市大岭路25号

　　注册资本：3410.392157万元

　　成立日期：2002年07月15日

　　经营范围：汽车零部件、汽车标准件、汽车弹簧、锻压件、工位器具的生产、销售；钢材、五金工具、劳保用品、橡胶制品、模具、刃量具销售

　　关联关系：公司的参股公司，周建清担任董事长、张思成担任董事的企业

　　3、沿浦弘圣

　　公司名称：黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司

　　法定代表人：周建清

　　注册地址：安徽省黄山市徽州区环城西路28号

　　注册资本：6,900万元

　　成立日期：2019年10月18日

　　经营范围：从事汽车、机电、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；电子产品、橡塑制品、金属制品、模具的生产、组装和销售；进出口业务

　　关联关系：黄山沿浦的参股公司，周建清担任董事长、张思成担任副董事长的企业

　　4、摩铠智能

　　公司名称：湖南摩铠智能科技有限公司

　　法定代表人：刘华伟

　　注册地址：长沙市开福区青竹湖街道青竹湖大道118号金卓产业园1栋101单元

　　注册资本：1,150万元

　　成立日期：2018年4月23日

　　经营范围：机电设备、工业控制计算机及系统、工业自动控制系统装置、其他通用仪器、电气机械及器材、计算机检测控制系统制造；电子仪器、汽车内饰用品生产；机械零部件加工；机电产品、电子、通信与自动控制技术、特种材料及新产品、网络技术、物联网技术、智能机器、仪器仪表、检测设备、通讯设备、新材料及相关技术研发；应用软件开发；计算机检测控制系统的研究；计算机检测控制系统的技术咨询服务；软件技术服务；新材料技术开发服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发系统集成服务；汽车零配件设计服务；新材料及相关技术生产、销售；机电产品、检测设备、智能装备、液压动力机械及元件、汽车用品、计算机检测控制系统、计算机软件销售；智能机器生产、销售；通讯设备生产、及配套设备批发；化工产品批发；仪器仪表批发、修理

　　关联关系：公司的参股公司

　　5、奉北橡塑

　　公司名称：上海闵行奉北橡塑五金厂

　　投资人：周建清

　　注册地址：闵行区鲁汇镇东方私营经济城

　　注册资本：5万元

　　成立日期：1995年12月12日

　　经营范围：橡塑制品，机械配件的生产及销售

　　关联关系：公司控股股东和实际控制人周建清控制的企业

　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联人依法存续经营，资信情况良好，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，具备履约能力。

　　三、关联交易定价原则

　　公司与关联方交易的定价原则为：向关联方采购的价格参照市场可比价格确定；向关联方销售的价格参照市场可比价格结合实际成本核算确定。

　　关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，遵循实际交易中的定价惯例，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

　　四、上述关联交易的目的和对公司的影响

　　2023年，由于公司及子公司的经营发展规模需要，且从公司采购、销售业务的连续性、实现资源有效配置等方面考虑，将继续向该等关联方进行部分关联交易，本公司认为该等关联交易是必要的。

　　上述关联交易金额占营业收入及营业成本的比重较小，并且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，且上述日常关联交易是按照正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　本次授权有效期为：自本次股东大会批准之日至2023年年度股东大会召开日止。上述关联交易预计额度范围内，无须再次提交至公司股东大会审议通过。公司董事会提请授权董事长代表公司签署有关的合同、协议等各项法律文件。超过上述关联交易授权额度的，必须提交公司董事会或股东大会重新审议通过。

　　五、独立董事事前认可意见和独立董事独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　1、我们认为公司与关联公司的合作充分体现了专业协作、优势互补的合作原则，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。

　　2、我们认为公司2023年度预计的日常关联交易事项符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，交易程序合法，不存在损害公司利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

　　因此，我们同意将《关于2023年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》提交公司董事会进行审议。

　　（二）独立董事独立意见

　　独立董事认为，公司预计的2023年度日常关联交易事项为公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的，符合有关法律法规的要求，遵循了平等、自愿和有偿原则，有关交易定价以市场公允价格为依据，有利于双方获得合理的经济效益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性构成不利影响；在议案表决时，关联董事作了回避表决，决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意该议案的表决结果，并且同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　六、保荐机构的核查意见

　　保荐机构中银国际证券股份有限公司经核查后，认为上述事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前，上述关联交易的预计事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序。该事项尚需提交公司股东大会表决通过，关联股东应回避表决。

　　公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上所述，保荐机构对上海沿浦预计2023年度日常关联交易额度事项无异议。

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十日

　　证券代码：605128               证券简称：上海沿浦       公告编号：2023-016

　　转债代码：111008               转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　关于公司及子公司2023年度担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　?被担保人名称：武汉浦江沿浦汽车零件有限公司。

　　?担保额度：人民币6,000万元

　　?本次是否有反担保：否

　　?对外担保的逾期的累计金额：无逾期担保

　　一、担保情况描述

　　2023年度，根据公司及全资子公司的实际经营需求，为保障银行授信的顺利实施，公司为全资或控股子公司综合授信业务提供担保，担保额度预计不超过0.6亿元，上述担保额度在有效期限内，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，具体担保金额和方式以公司及全资或控股子公司与银行签订的相关协议为准。上述提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体以银行与公司实际的担保情况为准。

　　预计担保额度具体情况如下表：

　　上述担保额度有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。在授权有效期内，公司新设全资子公司或控股子公司的，对新设全资子公司或控股子公司的担保，也可在上述对全资子公司的担保额度预计内调剂使用。

　　二、审议程序情况

　　2023年4月20日，公司召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。上述担保额度有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　三、被担保人基本情况

　　被担保人武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的基本情况如下：

　　1、武汉浦江沿浦汽车零件有限公司（以下简称“武汉沿浦”）的基本情况

　　2、武汉沿浦的财务情况

　　单位：人民币元

　　3、被担保人与上市公司股权结构

　　公司持有武汉沿浦100%股权，武汉沿浦系公司的全资子公司。

　　四、董事会意见

　　上述担保事项是为了满足公司及全资子公司的实际经营需求，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，不会损害公司及所有股东的利益。

　　公司独立董事发表了关于2023年度公司对外担保情况的说明的独立意见，公司及子公司2023年度担保额度累计不超过人民币6000万元为公司及全资子公司因业务需要发生的融资行为提供的担保，有利于公司及子公司融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情况。本次担保事项的审议、决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司及子公司2023年度担保额度预计事项，并且同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年12月31日，公司为子公司提供担保发生额为3,000万元，报告期末对子公司担保余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%；公司及全资子公司无逾期担保。

　　截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总余额为人民币：0万元,占上市公司最近一期净资产的比例为0%；公司及全资子公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年四月二十日

　　证券代码：605128               证券简称：上海沿浦       公告编号：2023-014

　　转债代码：111008               转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　关于公司2022年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：拟每10股派发现金红利人民币1.25元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案的内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）净利润为人民币45,771,547.00元，归属于公司股东的净利润为人民币45,744,422.47元。截至到2022年12月31日，公司合并资产负债表中的未分配利润为人民币397,120,982.86元，母公司资产负债表中的未分配利润为人民币238,655,413.82元。

　　经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，本次公司利润分配方案如下：

　　（1）以截止2022年12月31日公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），公司共计派送现金红利人民币1,000万元（含税），公司不进行资本公积金转增股本。

　　（2）具体实施方式为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.25元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月20日召开第四届董事会第二十一次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为，公司利润分配方案拟定的分配现金红利总额与2022年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润之比为21.86%，符合《公司章程》中“每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%”的规定，该分配方案体现的现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意公司2022年度利润分配方案，并且同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　3、监事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月20日召开第四届监事会第二十一次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司持续发展经营和近期资金需求等因素，不会影响公司经营现金流产生重大影响，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年四月二十日

　　证券代码：605128               证券简称：上海沿浦       公告编号：2023-013

　　转债代码：111008               转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司关于

　　第四届监事会第二十一次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会召开情况

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日以现场及通讯表决方式召开第四届监事会第二十一次会议。会议通知于2023年4月10日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以现场及通讯表决方式审议并通过了以下议案：

　　1、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、《关于公司2022年度审计报告及财务报表的议案》；

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　3、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》；

　　根据《证券法》第82条等有关法律法规的要求，监事会全体成员对董事会编制的2022年年度报告进行核查并提出书面审核意见。经审核，我们认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定；公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2022年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；

　　（1）以截止2022年12月31日公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），公司共计派送现金红利人民币1,000万元（含税），公司不进行资本公积金转增股本。

　　（2）具体实施方式为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.25元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度的议案》；

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》；

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、《关于2023年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；

　　关联监事陆燕青已回避表决。

　　表决结果：2名赞成，占全体非关联监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、《关于<2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　10、《关于<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》；

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　11、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　12、《关于公司监事2023年度薪酬的议案》；

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　13、《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　14、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司监事会

　　二二三年四月二十日

　　证券代码：605128            证券简称：上海沿浦    公告编号：2023-022

　　转债代码：111008            转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月11日   14点 00分

　　召开地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128号四楼会议室（八）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月11日

　　至2023年5月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经于2023年4月20日召开的第四届董事会第二十一次会议，第四届监事会第二十一次会议上审议通过。相关会议决议公告已于2023年4月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：周建清，张思成，陆燕青

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。

　　（二）登记地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128号上海沿浦公司行政大楼四楼证券事务部。

　　（三）登记日期：2023年5月10日（星期三）登记时间：（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）

　　（四）联系电话：021-64918973转8101传真：021-64913170

　　（五）联系人：卫露清，邮箱：ypgf@shyanpu.com邮编：201114

　　六、 其他事项

　　（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

　　（二）股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

　　特此公告。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海沿浦金属制品股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605128               证券简称：上海沿浦       公告编号：2023-019

　　转债代码：111008               转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

　　立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

　　2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费  8.17亿元，同行业上市公司审计客户26家。

　　2.投资者保护能力。

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息。

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：王伟青

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：戴庭燕

　　（3）质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

　　姓名：朱育勤

　　2.诚信记录。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年没有不良记录。

　　3.独立性。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费。

　　审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2023 年度审计费用将以 2022年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。

　　2022年度审计费用90万元（不含税），其中财务报表审计费用为75万元，内控审计费用为15万元。公司2021年度审计费用为90万元（不含税），其中财务报表审计费用为75万元，内控审计费用为15万元。。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　2023年4月10日，公司召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关信息，认可其专业能力、投资者保护能力和独立性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并提交第四届董事会第二十一次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事事前认真审核了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的执业资质，具备为公司提供审计服务的资格、经验与能力，且为公司连续提供多年审计服务，对公司有较为深入的了解，在满足独立性要求的前提下，有利于执行相对高质高效的年度财务报告及内部控制审计，其能够胜任公司2023年度审计工作。

　　因此，我们同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》提交公司董事会进行审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2023年4月20日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　公司本次聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年外部审计机构事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年四月二十日

　　公司代码：605128                                       公司简称：上海沿浦

　　转债代码：111008                                       转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　（1）以截止2022年12月31日公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），公司共计派送现金红利人民币1,000万元（含税），公司不进行资本公积金转增股本。

　　（2）具体实施方式为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.25元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据中国证监会上市公司行业分类结果，公司所处行业为汽车制造业（C36）。该代码下所涵盖的细分行业较广，包括汽车整车制造业、汽车发动机、电气电子装置及汽车照明仪表、座椅零部件、汽车内饰件等零部件制造业。

　　汽车零部件产业作为汽车工业的重要组成部分，是汽车工业的基础，也是汽车工业持续发展的前提条件和主要驱动力。随着世界经济全球化、市场一体化的发展以及汽车产业专业化水平的提高，国际汽车零部件供应商正走向独立化、规模化的发展道路，原有的整车装配与零部件生产一体化、大量零部件企业依存于单一整车厂商以及零部件生产地域化的分工模式已出现变化。在注重专业化、精细化的背景下，通用、福特、大众、丰田等跨国汽车公司的生产经营由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式，其在扩大产能规模的同时，大幅降低了零部件自制率，取而代之与汽车零部件企业形成基于市场的配套供应关系。

　　近年来随着市场竞争的加剧，国内汽车零部件企业不断加大投入提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力，产品竞争力不断增强；加之传统的成本和价格优势，国内汽车零部件企业在国际市场地位不断提升，推动了我国汽车零部件行业的持续增长。全球整车厂商对国内汽车零部件采购途径的青睐，国家颁布的多项产业扶持政策对提升零部件企业竞争力的支持，为我国汽车零部件行业的发展带来难得的发展机遇。但随着我国汽车行业整体步入传统燃油车及新能源的调整期，汽车零部件市场也开始迈入结构性调整时代。

　　公司主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售，是汽车座椅骨架、座椅功能件和金属、塑料成型的汽车零部件制造商。同时，公司一直专注于汽车冲压模具的技术研发工作，拥有级进模、传递模等模具的设计和制造技术，掌握设计和制造大型精密和高强度汽车冲压模具的能力。公司与东风李尔集团、麦格纳、中国李尔、延锋智能、临港均胜、泰极爱思等国内外知名汽车零部件厂商建立了良好的合作关系，是东风李尔集团、麦格纳集团最重要的战略供应商之一。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2022年12月31日，公司总资产为2,165,712,908.87元，同比增长52.39%，归属于母公司股东权益为1,127,386,290.96元,同比增长9.70%；报告期内，公司实现营业收入1,121,732,780.23元，比上年同期增长35.72%；归属于母公司净利润45,744,422.47元，较2021年下降35.10%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用