中国西电电气股份有限公司 关于向西电国际在金融机构融资 提供担保的公告

　　证券代码：601179         股票简称：中国西电         编号：2023-20

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：西安西电国际工程有限责任公司（简称“西电国际”），系中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司预计为西电国际提供额度不超过5亿元人民币的融资担保。截至本公告披露之日，公司没有为西电国际提供其他担保。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：本次被担保人资产负债率超70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　西电国际为进一步扩大承揽国际工程总包业务，补充业务所需资金流动性，以及解决票据到期兑付的资金缺口等问题，拟向金融机构贷款5亿元，公司为西电国际在金融机构融资提供不超过5亿元人民币的最高担保额度，实际提供担保金额、担保期限以最终签署的担保文件为准。

　　（二）履行的内部决策程序

　　2023年4月19日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度为所属子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　单位名称：西安西电国际工程有限责任公司

　　统一社会信用代码：916101312206117783

　　注册资本：50,000万元人民币

　　法定代表人：李志富

　　成立日期：2001-10-30

　　注册地址：西安市高新区唐兴路7号B座2-4层

　　经营范围：一般项目：对外承包工程；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；贸易经纪；机械电气设备销售；发电机及发电机组销售；电力设施器材销售；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；海上风电相关装备销售；电线、电缆经营；电工器材销售；电力电子元器件销售；电子专用材料销售；智能仓储装备销售；机械设备销售；机械设备租赁；农副产品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；润滑油销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；合成材料销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；食品进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；国营贸易管理货物的进出口；保税物流中心经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　股权结构：公司持股比例为100%。

　　西电国际最近一年及最近一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　（二）其他说明

　　西电国际信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为西电国际在金融机构的融资提供不超过5亿元信用担保，实际担保金额以西电国际与金融机构签订的借款合同载明金额为准。

　　四、担保的必要性与合理性

　　本次担保主要为解决西电国际开展业务所需资金缺口问题，有利于其稳健经营和业务拓展，符合公司整体利益。同时，该公司为公司全资子公司，公司对其资金、财务状况实时监控，对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，因而担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：本次公司向西电国际提供担保处于风险可控的范围之内，符合现行法律、法规及公司相关内部规定。本次担保有利于子公司开展国际业务，进一步拓展国际业务市场，同意公司为西电国际提供担保，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：本次担保事项对公司财务状况、经营成果无重大不利影响。公司的对外担保事项符合现行法律、法规及公司相关内部规定，有利于公司业务的良性发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额0.89亿元人民币，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为0.42%，逾期担保累计金额为0元人民币。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：601179                    证券简称：中国西电

　　中国西电电气股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用     □不适用

　　根据2020年《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定，公司购买及持有的部分理财产品是企业的日常资金管理行为，非偶发性行为且持续稳定，因此公司2023年1季度根据业务性质将部分交易性金融资产公允价值变动损益界定为经常性损益。

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2023年1月19日，公司原直接控股股东中国西电集团有限公司将持有公司的2,611,325,701股股份无偿划转至中国电气装备集团有限公司完成过户登记。本次无偿划转完成后，中国西电集团有限公司不再持有公司股份，中国电气装备集团有限公司直接持有公司2,658,914,685股股份，占公司总股本的51.87%，公司实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-045、2022-051、2023-003）

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:中国西电电气股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：丁小林       主管会计工作负责人：石丹         会计机构负责人：苟通泽

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中国西电电气股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：丁小林       主管会计工作负责人：石丹         会计机构负责人：苟通泽

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中国西电电气股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：丁小林       主管会计工作负责人：石丹         会计机构负责人：苟通泽

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　公司代码：601179                 公司简称：中国西电

　　中国西电电气股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司第四届董事会第十三次会议审议通过的2022年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），至本次董事会召开日，公司总股本5,125,882,352股，以此为基数计算共计派发现金红利230,664,705.84元（含税）。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2022年是党的二十大召开之年，在国家加快建设清洁低碳、安全高效能源体系，构建新型电力系统的背景下，国家能源局发布了《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，绿色低碳、数字经济将成为未来市场前景巨大的主赛道，电能替代和节能降耗成为消费侧发展方向，新能源发电突飞猛进，特高压建设进入新一轮高峰，配网建设持续加码，为加快推动相关企业转型升级高质量发展孕育了新的市场机遇，提供了新的发展空间。报告期内，公司所处的输变电设备制造行业保持稳步发展，主要呈现以下特点：

　　一是常规电网市场主设备招标量稳中有升，电源市场项目核准提速，风电光伏大基地项目建设加快；

　　二是工业用户市场产业优化升级提速，绿能发展、电能替代、电气化进程加快，抽水蓄能等新市场逐步步入高速发展通道，成为市场投资的侧重点；

　　三是随着国家电网和南方电网普遍采用集中招标方式，叠加外资大型跨国集团加大中国市场拓展力度，导致行业竞争格局更趋复杂；

　　四是国际市场环境复杂多变，尚不稳定，预计电力投资将进一步向可再生能源建设倾斜，“一带一路”国家市场仍是主要增长区域。

　　公司主营业务为输配电及控制设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、技术研究、服务与工程承包等业务。公司主导产品包括110kV及以上电压等级的高压开关（GIS、GCB、隔离开关、接地开关）、变压器（电力变压器、换流变压器）、电抗器（平波电抗器、并联电抗器）、电力电容器、互感器（CVT、CT、PT）、绝缘子（电站电瓷产品、复合材料绝缘子产品）、套管、氧化锌避雷器、直流输电换流阀等。

　　报告期内，公司按照“主业突出，相关多元”的发展思路，秉承“客户至上、市场引领”的理念，优化营销体系，拓宽商业模式，围绕高压输配电业务加大资源投入，以特高压和智能化为特征的输配电成套装备业务取得稳定发展。同时，在智慧供电系统、微电网、海上风电等方面进行布局，新业务领域拓展呈现良好态势。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用     □不适用

　　报告期内，所属子公司西开电气开展设备集成业务，公司对该业务日常按照“总额法”核算，2022年四季度，结合业务开展情况，公司依据新收入准则和监管规则适用指引，基于谨慎性原则，西开电气将“总额法”调整为“净额法”核算，导致分季度营业收入与已披露定期报告数据存在差异。

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司面对复杂多变的外部环境和各种困难风险挑战，始终保持战略定力，全力以赴保障工作连续性稳定性，实施有针对性时效性举措，经营业绩逆势增长，营收等主要经营指标创历史新高，提质增效再创佳绩。

　　2022年度，公司实现营业收入180.06亿元，较上年同期141.81亿元增加38.25亿元，增幅26.98%，归属于上市公司股东的净利润6.12亿元，较上年同期5.44亿元增加0.68亿元，增幅12.55%，总资产408.43亿元，较上年同期388.73亿元增加19.7亿元，增幅5.07%。营业成本150.48亿元，较上年同期的111.04亿元增加39.44亿元，增幅35.52%，利润总额8.69亿元，较同期6.67亿元增长2.01亿元，增幅30.18%；净利润7.14亿元，较同期6.03亿元增长1.10亿元，增幅18.36%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用     √不适用

　　证券代码：601179         股票简称：中国西电         编号：2023-015

　　中国西电电气股份有限公司

　　关于2023年关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年关联交易预计尚需要提交公司股东大会审议。

　　● 公司关联交易属于正常的市场行为，是基于生产经营的必要性，符合公司实际，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　一、关联交易基本情况

　　(一)关联交易履行的审议程序

　　1.董事会审议情况

　　2023年4月19日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2023年关联交易预计的议案》。公司现有6名董事，关联董事丁小林先生、赵启先生、陈荣生先生回避表决，3名非关联董事参加表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.监事会审议情况

　　2023年4月19日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于2023年关联交易预计的议案》。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3.公司独立董事意见

　　公司独立董事对本次关联交易事项已事前认可并发表独立意见如下：

　　1.公司董事会在审议《关于2023年关联交易预计的议案》时关联董事回避表决，非关联董事均就此项议案进行了表决。董事会的召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　2.公司关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　3.公司预计的2023年关联交易为经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体利益，不存在违反现行法律法规和规范性文件规定的情形。该关联交易事项尚需获得股东大会批准，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）2022年关联交易的预计和执行情况

　　关联交易事项主要分为日常关联交易和代收代付关联交易两大类。2022年度公司关联交易金额，包含公司与中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备集团”）所属其他子企业及合营联营企业的关联交易。

　　公司2022年度与关联方发生的关联交易如下：

　　1.日常关联交易

　　2022年公司关联交易发生29.6亿元，其中日常经营业务关联发生13.5亿元，日常金融服务业务关联交易16.1亿元，详见下表：

　　单位：万元

　　2.代收代付

　　（三）公司2023年度关联交易预计

　　1.日常关联交易

　　2023年公司关联交易预算总额175.2亿元，其中日常经营业务关联发生72.7亿元，日常金融服务业务关联交易102.5亿元，详见下表：

　　单位：万元

　　2.代收代付

　　二、公司关联方及关联关系

　　三、交易目的和对公司的影响

　　公司与关联方发生的上述关联交易属于正常的市场行为，是基于生产经营的必要性，符合公司实际。公司与上述关联方的交易，均按照公开、公允、公正的原则进行，定价遵循市场公允原则，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性。公司按照相关法律法规及《公司章程》规定履行审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：601179         股票简称：中国西电         编号：2023-016

　　中国西电电气股份有限公司

　　关于副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到邹永军先生提交的书面辞职函。邹永军先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务。辞去该职务后，邹永军先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　邹永军先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对邹永军先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：601179         股票简称：中国西电         编号：2023-017

　　中国西电电气股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。

　　● 本次会计政策变更对公司财务报表不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1.会计政策变更原因

　　2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)，根据该解释中关于生效日期的规定，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”与“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行(以下简称“施行日”)，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

　　2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)，根据该解释中关于生效日期的规定，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对相应会计政策进行变更，并按以上解释中规定的生效日期开始执行上述变更后会计政策。

　　2.变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3.变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司相应业务将执行财政部于2021年12月31日颁布的《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)和2022年12月13日发布《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)相关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》的规定和要求进行的合理变更。本次变更对公司2022年期初与2022年当期财务报表及财务指标无影响。

　　根据上海证券交易所相关规定，本次会计政策变更无需提交董事会、监事会和股东大会审议。

　　变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2023年4月21日