中国西电电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

　　证券代码：601179         股票简称：中国西电         编号：2023-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　为真实、准确地反映公司2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则，公司对2022年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值损失，其中信用减值损失（损失以“-”列示，下同）-15,858.05万元，资产减值损失-15,719.58万元，具体情况如下。

　　二、计提信用减值准备情况

　　（一）应收款项

　　对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认逾期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　2022年公司计提应收款项坏账准备-16,859.62万元，其中应收账款计提坏账准备-15,813.57万元。

　　（二）应收票据

　　2022年公司计提应收票据坏账准备-22.54万元。

　　（三）贷款等其他金融资产

　　2022年公司冲回贷款、贴现等其他金融资产减值准备1,024.11万元。

　　三、计提资产减值准备情况

　　（一）存货跌价损失及合同履约成本减值损失

　　公司对存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，公司按照高于可变现净值金额计提存货跌价准备。

　　2022年公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失-9,515.05万元。

　　（二）合同资产减值损失

　　对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　2022年公司计提合同资产减值损失-5,368.02万元。

　　（三）在建工程及固定资产减值损失

　　公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

　　2022年公司计提在建工程减值准备-360.12万元，计提固定资产减值准备-342.40万元。

　　（四）商誉减值损失

　　公司在每期末对商誉进行减值测试，发生减值的，计提相应资产减值损失，2022年公司计提商誉减值损失-133.99万元。

　　四、计提减值准备对公司财务状况的影响

　　2022年公司计提资产减值准备合计-31,577.63万元，减少公司2022年度合并报表利润总额人民币31,577.63万元。公司计提减值准备，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司资产状况，使资产价值的会计信息更加真实可靠。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：601179         股票简称：中国西电         编号：2023-013

　　中国西电电气股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月9日以邮件形式发出会议通知，本次会议于2022年4月19日以现场结合通讯方式召开，应到董事6人，实到董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　本次会议由董事长丁小林先生主持。经有效表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了关于2022年度董事会工作报告的议案，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了关于2022年度总经理工作报告的议案。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过了关于审计及关联交易控制委员会2022年度履职报告的议案，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关报告。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过了关于2022年度内部控制评价报告的议案，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关报告。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过了关于2022年度ESG报告的议案，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关报告。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　六、审议通过了关于2022年度财务决算报告的议案，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　七、审议通过了关于2022年度利润分配的议案，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关公告，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　八、审议通过了关于2022年年度报告及其摘要的议案，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关报告，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　九、审议通过了关于2023年第一季度报告的议案，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关报告。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　十、经关联董事（丁小林、赵启、陈荣生）回避表决，审议通过了关于2023年关联交易预计的议案，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关公告，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避3票

　　十一、审议通过了关于2023年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　十二、审议通过了关于2023年度接受外部银行综合授信额度的议案，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　十三、审议通过了关于2023年度为所属子公司提供担保额度的议案，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关公告，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　十四、审议通过了关于2023年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　十五、审议通过了关于2023年度融资额度的议案，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　十六、审议通过了关于2023年度内部审计重点工作计划的议案。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　十七、审议通过了关于2023年度投资者关系管理计划的议案。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　十八、审议通过了关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案。

　　同意提名孙鹏先生、李亚军先生、赵立涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，该事项提交公司2022年年度股东大会审议。同意李亚军先生正式当选公司第四届董事会非独立董事之日起，委任李亚军先生担任董事会审计及关联交易控制委员会委员。同意赵立涛先生正式当选公司第四届董事会非独立董事之日起，委任赵立涛先生担任董事会薪酬和考核委员会委员。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　十九、审议通过了关于提议召开2022年年度股东大会的议案。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：601179         股票简称：中国西电         编号：2023-014

　　中国西电电气股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月9日以邮件形式发出会议通知，本次会议于2023年4月19日以现场结合通讯方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　本次会议由监事会主席张旭宏先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了关于2022年度监事会工作报告的议案，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了关于2022年度内部控制评价报告的议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过了关于2022年度财务决算报告的议案，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过了关于2022年度利润分配的议案，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过了关于2022年年度报告及其摘要的议案。

　　监事会认为公司2022年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　六、审议通过了关于2023年第一季度报告及其正文的议案。

　　监事会认为公司2023年第一季度报告及其正文的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　七、审议通过了关于2023年关联交易预计的议案，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　八、审议通过了关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案。

　　同意提名刘武周先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司监事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：601179         股票简称：中国西电         编号：2023-019

　　中国西电电气股份有限公司

　　关于2022年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每10股分配比例：每10股派发现金红利0.45元（含税），

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归母净利润612,389,627.38元，按《公司章程》提取法定盈余公积金37,151,163.38元，按照相关监管机构规定提取一般风险准备金51,073,922.21元，当年实现的可供分配利润为524,164,541.79元，年末累计可供股东分配的利润为3,159,286,685.31元。

　　公司第四届董事会第十三次会议审议通过的2022年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），至本次董事会召开日，公司总股本5,125,882,352股，以此为基数计算共计派发现金红利230,664,705.84元（含税）。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　上述利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月19日召开2022年第四届董事会第十三次会议审议通过了本次利润分配方案，全体董事参与表决并一致通过。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事审查了公司2022年度利润分配预案，发表独立意见如下：公司2022年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于公司持续、稳定、健康地发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的权益。一致同意本次利润分配方案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月19日召开2022年第四届监事会第五次会议审议通过了本次利润分配方案，全体监事参与表决并一致通过。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　公司2022年度利润分配预案充分考虑了股东合理回报及公司可持续发展需要等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等方面产生不利影响。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月21日