南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：000504                证券简称：南华生物           公告编号：2023-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议定于2023年4月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年4月10日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会议案审议情况

　　1.《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》。具体内容详见公司同日披露的相关报告。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　2.《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》。

　　3.《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

　　公司《2022年年度报告》及其摘要符合《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，能充分反映公司2022年度的实际经营情况。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》。具体内容详见公司同日披露的《2022年年度报告》及其摘要。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　4.《关于<2022年财务决算报告>的议案》

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2022年财务决算报告>的议案》。具体内容详见公司同日披露的相关报告。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　5.《关于<2022年度利润分配方案>的议案》

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2022年度利润分配方案>的议案》。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

　　公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。本议案尚须提交股东大会审议。

　　6.《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》。具体内容详见同日披露的相关文件。

　　公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。

　　7.《关于借款展期暨关联交易的议案》

　　公司董事会同意向湖南财信金融控股集团有限公司申请2,565万元借款展期一年，展期期间的资金利率为6.00%/年。

　　表决结果：会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决，审议并通过了《关于借款展期暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日披露的相关公告

　　本次借款展期构成关联交易，关联董事杨云先生、曹海毅先生、陈元先生回避了表决。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　8.《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决，审议并通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司同日披露的相关公告。

　　本次借款展期构成关联交易，关联董事杨云先生、曹海毅先生、陈元先生回避了表决。

　　独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案将提交公司股东大会审议。

　　9.《关于使用闲置资金进行委托理财暨关联交易的议案》

　　表决结果：会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决，审议并通过了《关于使用闲置资金进行委托理财暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日披露的相关公告。

　　本次委托理财构成关联交易，关联董事杨云先生、曹海毅先生、陈元先生回避了表决。

　　独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10.《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的议案》

　　同意公司按照相关会计政策和准则计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的议案》。具体内容详见同日披露的相关公告。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　11.《关于修订<内部审计制度>的议案》

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。具体内容详见公司同日披露的相关文件。

　　12.《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。具体内容详见公司同日披露的文件。

　　13.《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。具体内容详见公司同日披露的相关文件。

　　14.《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》。具体内容详见公司同日披露的相关文件。

　　15.《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。具体内容详见公司同日披露的相关文件。

　　16.《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是基于财政部新颁布的企业会计准则进行合理变更，符合 相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意公司按照《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）和《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）的规定，执行新的会计政策。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见公司同日披露的相关公告。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　17.《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　董事会同意根据有关规定于2023年5月18日召开2022年年度股东大会。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。具体内容详见公司同日披露的相关通知。

　　三、 备查文件

　　1.经与董事签字并盖章的相关董事会决议；

　　2.独立董事关于本次会议相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于本次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　南华生物医药股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月21日