苏州东山精密制造股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002384               证券简称：东山精密             公告编号：2023-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《2022年度利润分配预案》，同意公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、2022年度利润分配预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度归属于上市公司股东的净利润2,367,519,530.91元，母公司净利润236,495,199.45元。根据《公司法》《公司章程》规定，母公司提取10%法定盈余公积金23,649,519.95元，加上母公司年初未分配利润352,818,601.06元，减去已向股东分配的现金股利341,182,627.47元，母公司2022年末可供股东分配的利润为224,481,653.09元。

　　根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》等规定，公司结合实际经营情况和发展规划，在保证正常经营和长远发展的前提下，公司2022年度利润分配预案为：以1,702,865,009 股（不含库存股）为基数，每10股派发现金红利1.10元（含税），合计派发现金股利187,315,150.99元，不送红股，不以公积金转增股本。（注：截至本公告披露日，公司总股本1,709,867,327股，其中公司回购专用证券账户持有7,002,318股，不参与利润分配。）

　　如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权股本总额发生变化，公司拟维持分红总额不变，相应调整每股分配比例。

　　二、相关审议程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第五届董事会第三十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2022年度利润分配预案》。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。同意本次利润分配预案并提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　公司第五届监事会第二十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2022年度利润分配预案》。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配预案符合《公司章程》《未来三年股东回报规划（2022-2024）年》相关利润分配和承诺等相关规定。本次披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，防止内幕信息泄露。

　　2、本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二十次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密          公告编号：2023-026

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2023年度审计机构。本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　[注]：天健会计师事务所暂无2022年业务收入相关数据

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计费用

　　经2021年度股东大会审议并授权，公司管理层与天健会计师事务所协商，公司支付其2022年度审计费用人民币240万元，较上一年度审计费用增长14.29%。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2023年度审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第五届董事会审计委员会对天健会计师事务所资质证照，相关信息，专业能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续服务12年，其具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，其出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第三十三次会议审议。

　　2、独立董事意见

　　经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。同意《关于续聘2023年度审计机构的议案》，并提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第五届董事会第三十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘公司2023年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第五届董事会第三十三次会议决议；

　　2、第五届董事会审计委员会会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见；

　　4、独立董事意见；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：002384               证券简称：东山精密             公告编号：2023-028

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟为子公司及参股公司向银行等金融机构融资提供担保，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为保障公司子公司及参股公司顺利对外融资，满足其经营发展资金需求，公司拟为下述18家公司向银行等金融机构融资提供总额不超过人民币110亿元的担保（最终以银行等金融机构审批为准），本次对外担保事项决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月，具体贷款期限、担保期限以与金融机构签订的借款合同、担保合同为准。公司可根据实际经营情况在不超过总担保额度（参股公司除外）内对各子公司（全资及控股子公司）担保额度相互调剂。为参股公司提供担保，其他股东均同意按出资比例提供同等担保或反担保，该举措能够有效控制和防范担保风险。具体如下：

　　单位：万元

　　（1）上述担保事项担保人均为公司，决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。

　　（2）上述被担保对象信用状况良好，不属于失信被执行人；

　　（3）本次担保较去年同期及前次新增苏州东越新能源科技有限公司。去年同期和前次担保内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊相关公告。

　　（二）董事会审议表决情况

　　1、公司第五届董事会第三十三次会议通过分项审议、表决通过《关于对外担保的议案》，同意公司为上述18家公司向银行等金融机构融资提供总额不超过人民币110亿元的担保（最终以银行等金融机构审批为准），决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。

　　2、本次担保事项尚需提交公司股东大会逐项审议。公司提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人或董事会其他成员在上述担保额度内选择银行等金融机构并办理与其签订相关担保协议等手续。

　　二、被担保人基本情况

　　1、Dragon Electronix Holdings Inc.

　　设立日期：2016年6月

　　注册资本：113,450,100美金

　　注册地点：美国

　　所属行业：电子电路行业

　　主营业务：投资控股，电子电路设计，研发，销售和售后服务，电子产品销售及售后服务。

　　股权关系：系公司全资子公司。

　　2022年度主要财务数据：

　　单位：元

　　注：Dragon Electronix Holdings Inc.为公司主要海外贸易平台。

　　2、Hong Kong Dongshan Holding Limited

　　设立日期：2018年6月25日

　　注册资本：100美元

　　注册地点：中国香港

　　主营业务：新型电子元器件及其他PCB产品的研发、制造、销售

　　股权关系：系公司全资子公司

　　2022年度主要财务数据：

　　单位：元

　　3、盐城东山精密制造有限公司

　　成立日期：2017年6月19日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：115,000万元人民币

　　注册地址：盐城市盐都区智能终端产业园

　　主要业务：研发、生产、销售LED显示器件等产品

　　股权结构：系公司全资子公司

　　2022年度主要财务数据：

　　单位：元

　　4、Multek Group(Hong Kong) Limited

　　设立日期：2018年4月25日

　　注册资本：218,248,360.27美元

　　注册地点：中国香港

　　所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业

　　主营业务：投资、研发、制造、贸易

　　股权关系：系公司全资子公司。

　　2022年度主要财务数据：

　　单位：元

　　5、牧东光电科技有限公司

　　成立日期：2008年6月6日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：47,000万元人民币

　　注册地点：苏州工业园区北前巷8号

　　主要业务：研发、生产新型触控显示屏电子元器件、金属结构件

　　股权关系：系公司全资子公司

　　2022年度主要财务数据：

　　单位：元

　　6、苏州市永创金属科技有限公司

　　成立日期：2003年8月15日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：42,952.475万元人民币

　　注册地点：苏州市吴中区胥口镇浦庄大道3699号

　　主要业务：金属冲压件和零部件、微波通信系统设备、钣金等生产和销售

　　股权关系：系公司全资子公司

　　2022年度主要财务数据：

　　单位：元

　　7、超维微电子（盐城）有限公司

　　成立日期：2022年3月3日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：10,000万美元

　　注册地点：盐城市盐都区盐渎路999号

　　主要业务：电子元器件、电力电子元器件、电子产品等制造和销售

　　股权关系：系公司全资子公司

　　2022年度主要财务数据：

　　单位：元

　　8、上海东欣新能源科技有限公司

　　成立日期：2021年8月27日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：20,000万元人民币

　　注册地点：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路1588号4幢

　　主要业务：新能源汽车零部件的研发、生产和销售

　　股权关系：系公司全资子公司

　　2022年度主要财务数据：

　　单位：元

　　9、盐城东山通信技术有限公司

　　成立日期：2019年5月9日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：30000万元人民币

　　注册地点：盐城市盐都区盐龙街道办事处振兴路999号（D）

　　主要业务：通讯、电子产品、微波通信系统设备、金属结构件、金属铸件等研发、生产、加工和销售。

　　股权关系：系公司全资子公司

　　2022年度主要财务数据：

　　单位：元

　　10、苏州艾福电子通讯股份有限公司

　　成立时间：2005年12月1日

　　企业类型：股份有限公司

　　注册资本：8,620万元人民币

　　注册地址：苏州高新区浒墅关镇城际路65号

　　主要业务：陶瓷天线及介质滤波器、腔体滤波器、介质双工器等研发、生产和销售。

　　股权关系：系公司控股子公司。各股东持股情况如下：

　　2022年度主要财务数据：

　　单位：元

　　11、香港东山精密联合光电有限公司

　　成立日期：2010年9月27日

　　注册资本：1000万港币

　　注册地点：中国香港

　　主要业务：建立营销网络，进行海外投资。

　　股权关系：系公司全资子公司

　　2022年度主要财务数据：

　　单位：元

　　12、苏州诚镓精密制造有限公司

　　成立日期：2011年5月24日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：8000万元人民币

　　注册地点：苏州吴中经济开发区越溪街道苏旺路338号15幢?

　　主要业务：精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后。

　　股权关系：系公司全资子公司

　　2022年度主要财务数据：

　　单位：元

　　13、苏州东博精密制造有限公司

　　成立日期：2020年01月03日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：1000万人民币

　　注册地点：苏州市吴中区东山镇石鹤山路8号4幢

　　主要业务：精密冲压模具、精密冲压件、五金金属类精密模具及精密组件、结构件和零件等设计、研发、生产和销售。

　　股权关系：系公司控股子公司。其中公司持有51%股权；特恩博科技（深圳）有限公司持有44%股权；孙新国持有5%股权。

　　2022年度主要财务数据：

　　单位：元

　　14、苏州东越新能源科技有限公司

　　成立日期：2022年09月06日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：50000万人民币

　　注册地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇景唐南路399号

　　主要业务：汽车零部件及配件、电池零配件等制造和销售。

　　股权关系：系公司全资子公司

　　2022年度主要财务数据：

　　单位：元

　　15、盐城东创精密制造有限公司

　　成立日期：2020年11月02日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：30000万人民币

　　注册地点：盐城市盐都区盐龙街道振兴路999号1号楼（D）

　　主要业务：汽车零部件及配件、通用设备、通信设备等制造和销售。

　　股权关系：系公司全资子公司

　　2022年度主要财务数据：

　　单位：元

　　16、苏州腾冉电气设备股份有限公司

　　成立日期：2010年6月24日

　　企业类型：股份有限公司

　　注册资本：5310万元人民币

　　注册地点：苏州市吴中区临湖镇银藏路8号

　　主要业务：变压器、电抗器、电气柜、超级电容及滤波器等研发、生产和销售。

　　股权关系：系公司参股公司。各股东持股情况如下：

　　其中张明军、王春、赵浩、魏军为一致行动人，为腾冉电气控股股东、实际控制人。

　　2022年1-6月主要财务数据：

　　单位：元

　　17、苏州雷格特智能设备股份有限公司

　　成立日期：2010年2月26日

　　企业类型：股份有限公司

　　注册资本：6048万元人民币

　　注册地点：苏州市吴中区甪直镇海藏西路2010号

　　主要业务：自动售检票设备及相关配套设备研发、设计、制造和销售

　　股权关系：系公司参股公司。各股东持股情况如下：

　　王建强为雷格特控股股东、实际控制人，苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）、苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）为王建强控制的企业，为王建强一致行动人。

　　2022年度主要财务数据：

　　单位：元

　　18、上海复珊精密制造有限公司

　　成立日期：2013年7月10日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：7462.6866万元人民币

　　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

　　主要业务：机械结构件生产制造等

　　股权关系：系公司参股公司。各股东持股情况如下：

　　上海富欣通信技术发展有限公司为上海复珊控股股东。

　　2022年度主要财务数据：

　　单位：元

　　三、拟签署担保协议的内容

　　公司本次对外担保事项最终实际担保总额将不超过公司股东大会审议通过的担保额度，决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。具体担保期限以上述被担保对象与银行等金融机构签署的借款合同、保证合同为准。为参股公司提供担保时，其他股东均同意按出资比例提供同等担保或反担保，该举措能够有效控制和防范担保风险。

　　四、独立董事意见

　　对公司对外担保情况进行了认真核查和了解，我们认为：

　　1、2022年度，公司及子公司对外担保按照《公司章程》等有关规定履行法定审批程序，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。公司为参股公司提供担保，其他股东均同意按出资比例提供同等担保或反担保。截止2022年12月31日，公司对外担保余额合计为59.02亿元，占2022年度经审计净资产36.07%。

　　2、公司对外担保属于公司子公司及参股公司的正常生产经营和资金合理需要，审议程序合法有效，公司在担保期内有能力对以上担保对象的经营风险进行管控，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　3、同意对外担保事项并提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告，公司及子公司对外担保余额合计为57.51亿元，占公司2022年度经审计净资产的35.15%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第三十三次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密            公告编号：2023-029

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第五届董事会第三十三次会议，通过分项表决、审议通过《关于对外投资的的议案》，同意公司向全资子公司Hong Kong Dongshan Holding Limited、DSBJ PTE. LTD.增资，金额合计6,650万美元。具体情况如下：

　　一、对Hong Kong Dongshan Holding Limited增资2,800万美元

　　（一）增资情况概述

　　为进一步提高Hong Kong Dongshan Holding Limited（以下简称“香港控股”）资金实力，满足日常经营发展需要，公司以自有资金向全资子公司香港控股增资2,800万美元，增资完成后香港控股仍为公司全资子公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向香港控股增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次向香港控股增资尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）增资标的基本情况

　　1、公司名称：Hong Kong Dongshan Holding Limited

　　2、成立时间：2018年6月25日

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、注册资本：100美元

　　5、注册地址：10/F GUANGDONG INVESTMENT TOWER 148 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONGKONG

　　6、主要业务：投资管理、研发、销售等。

　　7、股权结构：公司持有香港控股100%股权。

　　8、主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　9、香港控股不属于失信被执行人。

　　（三）增资的目的和对公司的影响

　　本次增资有利于增强香港控股资金实力，提高企业综合竞争力，符合公司战略发展规划。同时，本次增资香港控股不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　二、对DSBJ PTE. LTD.增资3,850万美元

　　（一）增资情况概述

　　为优化DSBJ PTE. LTD.（以下简称“新加坡东山”）资产负债结构，提高企业综合实力，公司子公司香港控股以债权转股权方式向其全资子公司新加坡东山增资3,850万美元，增资完成后新加坡东山仍为香港控股全资子公司。上述增资的债权系香港控股提供给新加坡东山的往来借款，相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向新加坡东山增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次向新加坡东山增资尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）增资标的基本情况

　　1、公司名称：DSBJ PTE. LTD.

　　2、成立时间：2019年3月8日

　　3、公司类型：有限公司

　　4、注册资本：10,623.15美元

　　5、注册地址：11 Bishan Street 21, #03-01, Singapore

　　6、主要业务：贸易服务等。

　　7、股权结构：公司子公司香港控股持有DSBJ PTE. LTD.100%股权。

　　8、主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　9、新加坡东山不属于失信被执行人。

　　（三）增资目的和对公司的影响

　　本次增资有利于改善新加坡东山资产负债结构，提高企业综合竞争力，进一步帮助新加坡东山的发展，符合公司战略发展规划。同时，本次增资新加坡东山不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密            公告编号：2023-030

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将节余募集

　　资金永久补充流动资金以及部分

　　募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于部分募投项目延期的议案》。具体内容如下：

　　鉴于“年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”及“Multek印刷电路板生产线技术改造项目”已达到预定可使用状态，同意对其进行结项，结项后的节余募集资金634.00万元永久补充公司流动资金。公司在募投项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的情况下，根据实际情况决定对“Multek5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”进行延期，拟将项目达到预定可使用状态的时间调整至2024年10月31日。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕980号)，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票103,294,850股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金289,225.58万元，扣除承销和保荐费用2,311.32万元后的募集资金为286,875.58万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2020年7月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用518.87万元后，公司本次募集资金净额为286,395.39万元（不含税金额）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-9号）。

　　公司于2022年2月17日召开的第五届董事会第十九次会议和2022年3月8日召开的2022年度第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司原募集资金投资项目“盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”原计划投入募集资金70,122.75万元，受5G通信发展瓶颈、下游客户需求放缓等因素影响，项目投资进度不达预期。原募投项目已累计使用募集资金金额8,109.45万元，尚未使用的募集资金金额61,565.47万元。鉴于前述原因，公司将“盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”变更为“盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目”。

　　本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后计划投资于以下项目：

　　单位：万元

　　二、部分募集资金投资项目结项及节余情况

　　（一）本次结项项目募集资金节余情况

　　公司本次结项的募集资金投资项目为“年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”及“Multek印刷电路板生产线技术改造项目”，具体募集资金使用和节余情况具体如下：

　　单位：万元

　　（二）本次结项项目募集资金节余的主要原因

　　公司在募集资金使用过程中本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。此外，募集资金存放期间产生了利息收入。

　　（三）节余募集资金的使用计划

　　为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司拟将节余的募集资金人民币634.00 万元永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

　　公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　三、本次部分募投项目延期的具体情况

　　（一）本次部分募投项目延期情况及原因

　　本次非公开发行募集资金于2020年7月13日到位，其中募投项目之“Multek5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”项目建设期1年。

　　截至2023年4月19日，该项目的投资进度情况如下：

　　单位：万元

　　由于受到5G建设进度低于预期、近几年宏观经济环境变化等影响，“Multek5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”投资进度较慢，公司已在定期报告及募集资金存放与使用情况的专项报告中对未达进度的情况和原因进行披露。

　　近年来，中国数字经济蓬勃发展，已成为构建新发展格局、构筑国家竞争新优势的重要力量，5G作为引领性的新一代信息技术和新型基础设施的核心内容，是数字经济发展的重要增长引擎，为推动社会进入智能互联时代提供无限可能，从长期角度公司看好5G市场前景，公司也将结合市场需求动态变化情况适时调整和推进相关投资进度。因此，公司根据市场情况及公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将项目达到预定可使用状态的时间调整至2024年10月31日。

　　（二）本次部分募投项目延期对公司的影响

　　公司本次对部分募投项目做延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定。本次对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及募投项目实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害全体股东利益的情形。

　　本次对部分募投项目进行延期调整不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，确保募集资金效益的实现。

　　四、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”、“Multek印刷电路板生产线技术改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同意在募投项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的情况下，根据市场和公司实际情况，对“Multek5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”进行延期，将其达到预定可使用状态日期调整至2024年10月31日。

　　本次募投项目的延期，是公司充分考虑了市场情况和公司发展需求做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，本次节余资金（包括利息收入）占结项项目募集资金净额的比例未达到或者超过10%。公司使用节余资金无需经股东大会审议通过。

　　（二）监事会审议情况

　　经审核，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期，有利于提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用，有利于保证募投项目的建设，更好地满足公司发展规划要求，符合公司和全体股东的利益。决策和审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。监事会同意上述部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期事项。

　　（三）独立董事意见

　　经核查，我们认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于保证募投项目的建设，更好地满足公司发展规划要求，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。同意上述部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期事项。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，相关事项履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。

　　本次部分募投项目延期不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。上述事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二十次会议决议；

　　3、独立董事意见；

　　4、保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2023年4月19日