厦门合兴包装印刷股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：002228            证券简称：合兴包装            公告编号：2023-024号

　　债券代码：128071            债券简称：合兴转债

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务、产品及用途

　　公司主要从事中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料的研发与设计、生产、销售及服务。公司的瓦楞纸箱以其优越的使用性能和良好的加工性能，逐渐取代了传统的木箱等运输包装容器，成为现代包装运输的主要载体。公司的产品依靠卓越的质量水平及先进的工业设计理念，不仅实现保护商品、便于仓储、装卸运输的功能，还起到美化商品、宣传商品的作用，同时能够减少损耗及包装空间，属于绿色环保产品。

　　（二）公司的主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司采取“统分结合”的采购模式，在母公司设立采购中心，负责大宗原料和设备采购的定价和管理。对于供应商的选择，采购中心根据公司的产品原材料需求及供应商发出的供货意向对备选供应商进行综合评价、材料测试，确定几家核心供应商，一是为了保证货源充足，质量稳定；二是降低采购成本。对于金额较大（或需求较多）的大宗原料和设备，主要由采购中心负责采购的集中谈判、定价和管理。同时，公司在业内率先与主要供应商均签署了“供应保障”条款，确保供应商按时交货，提升了公司营运资金使用效率。

　　2、生产模式

　　公司采用“标准化工厂”的生产模式，已建立一整套标准化的生产流程，包括厂房、生产线、机器设备、仓库的设计和布局以及员工的生产技能培训设计方案，使公司可以在最短的时间内实现布点、建设、投产和生产。“标准化工厂”除有利于快速复制外，也有利于人员培训、有利于总部对工厂管理指导。通过标准化管理，各项生产和管理指标在横向及纵向上进行对比，不断提升标准化水平。

　　3、销售模式

　　公司销售采取“产品直销、以销定产”的销售模式，同时根据“合格供应商”评审制度，制订了专业、规范的客户开发流程，具体流程如下：

　　公司以“交货及时、品质保障”为基本准则，持续研究客户的包装需求，提供有附加值的包装物流设计服务，通过VMI模式和CPS模式的综合运用，使得公司与客户结为相互依赖的伙伴关系。

　　同时在母公司设立供应链管理中心，负责统一公司的销售制度、营销策略、人员考核、市场开拓，以加强公司对“集团化、大客户”的服务。

　　4、产业链运营模式

　　公司通过产业链运营整合各地客户资源，利用“合兴”品牌影响力获取订单，并与部分优质的合作伙伴共同设立合资公司；各地包材供应伙伴企业在产业链平台发布产能信息，在公司未开设工厂的业务区域或需求旺季产能不足时，将订单分包给其他包材供应商，实现整合各地产能；利用原纸集中采购价格低、信用期长的优势，通过产业链平台获取中小型包材供应商的原纸需求订单，进一步增强自身采购优势，一方面获取贸易差价，另一方面降低自身采购成本。

　　（三）行业发展阶段

　　包装工业作为服务型制造业，是国民经济与社会发展的重要组成部分，是现代工业体系的重要组成部分，也是经济社会实现高质量发展的重要支撑力量。包装由于具备保护商品、便于流通、方便消费、促进销售和提升附加值等多重功能，在现代社会得到越来越广泛的应用，是商品流通中不可或缺的一部分。包装产品广泛应用于食品、饮料、医疗卫生、化工等行业和产品，包装行业是经济、生活不可或缺的一个重要产业，同时包装行业的发展与居民生活消费水平的提高紧密相关，居民生活水平的不断提高带动了包装行业的发展。

　　1、行业政策环境

　　2020年11月，国家发展改革委、国家邮政局等八部门联合发布的《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》提出推进快递包装“绿色革命”，明确了2022年和2025年可循环快递包装应用的量化目标。

　　2021年7月，国家发改委发布《“十四五”循环经济发展规划》，明确了快递包装绿色转型推进行动。强化快递包装绿色治理，推动电商与生产商合作，实现重点品类的快件原装直发，鼓励包装生产、电商、快递等上下游企业建立产业联盟，支持建立快递包装产品合格供应商制度，推动生产企业自觉开展包装减量化。

　　2021年9月，国家发改委、生态环境部联合发布了《关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》，明确提出科学稳妥推广塑料替代产品，充分考虑竹木制品、纸制品、可降解塑料制品等全生命周期资源环境影响。

　　2022年12月，中国包装联合会发布的《中国包装工业发展规划（2021—2025年）》提出了通过实施“可持续包装战略”，实现安全可控能力显著增强、产业整体结构持续优化、自主创新能力大幅提升、先进制造模式广泛应用、绿色发展体系加速构建、全球竞争优势有效形成，包装产业整体迈入全球产业链价值链中高端，我国跻身世界包装强国阵列，为全面建设社会主义现代化国家持续提供新动能。

　　国家“十四五”规划还强调要加快发展绿色转型方式，全面推行循环经济理念，构建多层次资源高效循环利用体系，推行生产企业“逆向回收”等模式，建立健全线上线下融合、流向可控的资源回收体系，推进快递包装减量化、标准化、循环化。

　　综上，包装工业在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展等方面，将发挥越来越重要的作用和影响。与此同时，行业持续优化的政策环境和良好的发展氛围，将为公司业务发展提供坚实的政策保障和发展机遇。

　　2、行业发展情况和发展趋势

　　我国包装行业经历了高速发展阶段，目前已经成为规模庞大、极具潜力的包装市场。根据中国包装联合会发布的《2022年包装行业运行概况》，2022年，我国包装行业规模以上企业（年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业）9860家，同比增加1029家，包装行业规模以上企业数量呈稳步上升的趋势；包装行业规模以上企业营业收入达12,293.34亿元，同比增长-0.70%。其中，纸和纸板容器制造行业规模以上企业累计完成营业收入3,045.47亿元，占包装行业营业总收入的24.77%，我国纸包装市场在包装印刷行业占据重要地位，纸包装行业广阔的市场空间为公司规模发展提供有力支撑。

　　当前纸包装行业市场博弈竞争日益加剧，叠加环保、物流等因素，微利势头只增不减，但同时也倒逼产业升级提速，孕育出许多发展方向和机遇。首先服务化转型时代的到来，定制化包装能够深刻了解和满足客户需求、体现客户个性化，从而与客户建立更为紧密的联系；其次由于工业互联网、人工智能和物联网技术迅速发展，包装行业正在进行数字化、智能化的转型，未来将有效提升包装生产的效率，破解人力成本不断攀升的难题，并为包装行业带来更多灵活性和更高利润率。最后随着国内环保要求层层加码，国际上第五届联合国环境大会通过《终止塑料污染决议（草案）》，旨在到2024年结束塑料污染并达成一项具有法律约束力的国际协议，可降解生物包装和可回收包装将是包装行业未来重要的研究和发展方向，循环经济和绿色包装将是时代固定的命题。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年6月20日出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司2022年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪0720号），维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“合兴转债”的信用等级为AA。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（1）挖掘行业发展需求，抓牢绿色转型趋势

　　在低碳循环经济的国际大趋势之下，国家也提出了“碳达峰，碳中和”等发展战略，绿色、低碳、循环在产业深度转型和可持续发展中将发挥引领性作用，研发绿色环保型包装材料正成为包装行业的发展趋势，纸制品包装行业整体向着减量化、再利用、可回收、可降解的方向发展。公司紧跟行业发展趋势和环保政策需求，从生产制造、产品材料、设计工艺、碳减排、再生能源以及三废处理等多方面推进，并积极参与《绿色包装评价标准》团体标准的制定。未来，公司将坚持以客户为导向，以技术创新为重点，提高绿色发展水平，推动更多子公司获得绿色包装认证，打造引领性绿色示范工厂，加快构建覆盖包装全生命周期的绿色体系；同时顺应全球禁塑潮流，积极布局纸塑工厂，响应持续增长的环保包装需求。

　　（2）紧跟客户发展策略，积极布局海外市场

　　由于能源、原材料、运输和劳动力等成本节节攀升，叠加各种贸易壁垒使得国内产品出口压力骤增，各类企业前往海外尤其是东南亚地区进行投资建厂趋势日益凸显。近年来公司积极响应国家“一带一路”倡议，目前已在新加坡、马来西亚、泰国、印尼、越南等国家和地区设立了海外生产基地。2023年，公司将在深耕国内市场的同时，继续推进海外市场布局，识别有效的市场需求，积极配合品牌客户产业转移和业务布局，为客户提供贴近式配套服务，为海外市场的深度孵化建立基础。

　　（3）聚焦优化产品结构，多引擎推动业务增长

　　随着消费结构升级，下游消费品也逐渐提髙包装配套需求，纸包装产品逐步从“简单包装”走向“消费包装”，纸箱的产品展示、品牌强化、消费引导等増值性作用需求提升。新的一年，随着智能工厂、无尘工厂等供应能力的配备，公司将在提升存量客户份额的同时进一步开拓快消品礼盒、酒包、3C精品盒等需求品类客户，不断扩宽客户渠道，积累丰富优质客源。此外，公司将借助与高端品牌客户的合作经验，充分挖掘相关或相同领域的潜在客户，并积极向新能源行业、预制菜及速食行业、物流行业、优质电商平台等潜力市场延伸，为公司良性发展提供充足动力。

　　（4）“数智”赋能产业创新，助力公司核心竞争力

　　伴随着消费品市场的发展和消费者消费习惯的变化，交互、智能技术大大缩短了产品的生命周期，更好的实现了千人千面的定制化需求。“数智”印刷能有效地建立私域流量，降低引流成本，依客户需求“量体裁衣”，实现个性化定制。其作为品牌商数字化营销创新工具的作用愈发凸显。2023年，公司将结合数字印刷、IT应用技术及人工智能技术驱动，发展数字可变印刷、数字水印、AR包装等前沿包装技术，满足不断多样化的包装需求。另一方面，公司将持续加大科研投入和创新力度，利用人工智能技术的便利性赋能公司核心包装技术、绿色环保材料等方面的研究，有效转化研究成果，为公司的产品线拓展提供支撑。

　　（5）加强人才梯队建设，强化创新人才支撑

　　2023年，公司将创新人才培养模式，积极创建产教融合项目，深化校企合作，建立“订单式”培养人才机制。同时在公司内部高效开展人才队伍建设工作，从制度规范到系统工具支持，做到软硬件相结合，上下游紧密联动，确保人才发展工作落地实施。未来，公司还将探索股权激励和员工持股等方式，建立、健全公司长效激励约束机制，激发核心骨干的工作积极性和创造性，为公司创新业务拓展提供有力的人才保障，推动实现公司整体发展战略。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　法定代表人：许晓光

　　2023年4月19日

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装       公告编号：2023-023号

　　债券代码：128071         债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次会议于2023年4月19日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2023年4月7日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；

　　具体内容请详见2023年4月21日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事肖虹女士、陈守德先生、黄健雄先生、苏伟斌先生（已届满离任）向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，具体内容刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在2022年年度股东大会上进行述职。

　　此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

　　公司2022年度财务决算报告已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。详细内容已于2023 年 4 月 21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》；

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为（信会师报字[2023]第ZB10299号）《厦门合兴包装印刷股份有限公司2022年度审计报告》确认，2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润132,197,280.21元，其中母公司实现净利润114,228,737.15元，按2022年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金11,422,873.72元，加上母公司年初未分配利润448,238,407.72元，减2021年向全体股东（不包含回购专户）按每10股派发现金红利1.50元(含税)，共计派发179,329,736.25元，实际可供股东分配的利润为371,714,534.90元。

　　2022年度利润分配预案为：以2022年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.20元(含税)。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

　　本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。独立董事对此事项发表了独立意见，董事会认为2022年度利润分配预案合法合规。

　　此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》；

　　2022年年度报告及摘要尚需提交公司2022年年度股东大会审议。年报全文及摘要于2023年4月21日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，年报摘要还刊载在2023年4月21日的《证券时报》、《证券日报》。

　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　公司独立董事、监事会及审计机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见于2023年4月21日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《厦门合兴包装印刷股份有限公司内部控制审计报告》（信会师报字[2023]第ZB10300号）。

　　七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司的合作中，能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平，公司对其提供的服务表示满意。公司拟再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，聘期一年。公司2022年度支付给会计师事务所的年度审计费用为175万元。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》。

　　八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　同意公司编制的《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告具体内容于2023年4月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZB10301号）和兴业证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》；

　　根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排公司及其下属控股子公司的融资事务，同意公司及其下属控股子公司拟于2023年度向融资机构（包含银行、非银行等机构）申请总规模不超过70亿元（含70亿元等值本外币）的授信额度（最终以各家融资机构实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于流贷、贸易融资、票据业务（含票据池）、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。基于上述授信额度内，拟对公司及其下属控股子公司以部分房产、设备、银行承兑汇票等形式抵押或质押给相关融资机构。该议案经股东大会审议通过后至2023年年度股东大会召开日止有效。在公司股东大会决议有效期内上述银行授信额度可循环使用，在此期限和额度内的单笔授信业务的申请均有效，除非有额外需求，公司将不再出具针对单笔授信业务申请的董事会决议或股东大会决议。董事会授权董事长或董事长的授权人代表公司签署上述授信融资项目下的有关法律文件。

　　此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度公司为控股子公司提供担保的议案》；

　　为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，同意公司拟在2023年度为控股子公司的授信提供担保，担保的总额度不超过14.80亿元人民币。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。担保有效期为2022年年度股东大会决议之日起至2023年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反担保，在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见，此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度公司为控股子公司提供担保的公告》。

　　十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条：“上市公司年度股东大会可以根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效”规定，为提高公司再融资事项审议效率，公司拟在《公司章程》增加上述条款。同时考虑到公司可转换公司债券发生转股，公司总股本已经增加，结合公司实际情况，同意变更公司注册资本，并对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见于2023年4月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》；《公司章程》（2023年4月）全文刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权办理相关的工商变更登记手续。具体变更内容以工商核准变更登记为准。

　　十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

　　同意了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，现提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关的全部事宜，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见，本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合监管的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，同意公司对会计政策进行变更。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见公司于2023年4月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规定，公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司按有关会计政策计提资产减值准备。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见公司于2023年4月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　同意了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，公司定于2023年5月16日（星期二）下午14点30分，在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2022年年度股东大会。具体内容详见公司于2023年4月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二三年四月十九日

　　证券代码：002228       证券简称：合兴包装        公告编号：2023-032号

　　债券代码：128071       债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于召开公司2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决议，公司决定于2023年5月16日召开公司2022年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第六届董事会第十次会议决议，公司将于2023年5月16日召开公司2022年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2023年5月16日（星期二）下午14点30分

　　网络投票时间：2023年5月16日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2023年5月10日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2023年5月10日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议事项

　　2、议案审议及披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职，具体内容详见公司2023年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

　　3、其他说明

　　根据相关规定要求，上表中第4、6、7、8、9、10项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。议案9-10为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记等事项：

　　1、登记方式：

　　（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　　（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

　　（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

　　2、会议登记时间：2023年5月15日（星期一）上午8:00-11:00时，下午14:00-17:00时。

　　3、会议登记地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼董秘办。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联 系 人：康春华、王萍萍

　　公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼

　　联系电话：0592-7896162

　　传 真 号：0592-7896162

　　2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会

　　二O二三年四月十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362228

　　2、投票简称：合兴投票。

　　3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。    

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月16日上午9:15，结束时间为2023年5月16日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席于2023年5月16日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　备注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装       公告编号：2023-033号

　　债券代码：128071         债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第七次会议于2023年4月19日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2023年4月7日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；

　　具体内容请详见2023年4月21日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度监事会工作报告》。

　　此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

　　公司2022年度财务决算报告已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　本报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》；

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为（信会师报字[2023]第ZB10299号）《厦门合兴包装印刷股份有限公司2022年度审计报告》确认，2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润132,197,280.21元，其中母公司实现净利润114,228,737.15元，按2022年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金11,422,873.72元，加上母公司年初未分配利润448,238,407.72元，减2021年向全体股东（不包含回购专户）按每10股派发现金红利1.50元(含税)，共计派发179,329,736.25元，实际可供股东分配的利润为371,714,534.90元。

　　2022年度利润分配预案为：以2022年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.20元(含税)。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

　　本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。独立董事对此事项发表了独立意见，监事会认为2022年度利润分配预案合法合规。

　　此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。年报全文及摘要于2023年4月21日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，年报摘要还刊载在2023年4月21日的《证券时报》、《证券日报》。

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，《2022年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。《2022年度内部控制自我评价报告》于2023年4月21日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；

　　续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）在与我司的合作中，能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平，公司对其提供的服务表示满意。公司拟再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，聘期一年。公司2022年度支付给会计师事务所的年度审计费用为175万元。

　　此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》。

　　七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2023年4月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次会计政策变更后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司于2023年4月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为公司此次计提资产减值准备，可以公允反映资产价值，可以使公司的会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见公司于2023年4月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　监  事  会

　　二O二三年四月十九日

　　证券代码：002228        证券简称：合兴包装       公告编号：2023-025号

　　债券代码：128071        债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于公司2022年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）核准，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用公开发行方式发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量5,957,500.00张，募集资金总额为人民币595,750,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币15,641,108.48元（不含税），实际募集资金净额为人民币580,108,891.52元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2019]第ZB11881号验资报告。

　　（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2021年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目51,720.44万元，尚未使用的余额为6,401.35万元（其中募集资金6,290.45万元，专户存储累计利息110.90万元）。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　以募集资金支付3,682.00万元，其中：环保包装工业4.0智能工厂项目支出416.59万元，青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目支出3,265.41万元。

　　截至2022年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目55,402.44万元，根据公司2022年7月1日召开的第六届董事会第四次会议，鉴于公司 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项，并将募集资金投资项目结项后的节余募集资金 2,721.82 万元(包含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费的利息收入等，实际以转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。鉴于上述募集资金投资项目已全部完成，公司已于2022年7月将上述募集资金专户的实际节余资金2,722.09万元转至公司基本户，并销户完毕。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订，并经公司第六届董事会第二次会议及2021年年度股东大会审议通过。

　　根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至募集资金使用完毕时，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　截至2022年12月31日，公司募集资金专户已全部销户完成。

　　（二） 募集资金专户情况

　　截至2022年7月4日，公司为本次募集资金批准开设的四个募集资金专项账户已全部注销，相应的募集资金监管协议随之终止，具体如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　2022年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　无

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截至2019年8月31日,2019年度公开发行可转换公司债券募集资金项目已投入自有资金88,056,818.45元，其中湖北合信智能包装科技有限公司投入环保包装工业4.0智能工厂建设项目73,471,185.00元，青岛合兴包装有限公司投入青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目14,585,633.45元。经公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》相关规定进行置换。

　　公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司2019年度公开发行可转换公司债券的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZB11905号）。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年7月2日，经公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司运用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币6,400.00万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。公司已于2022年6月30日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币6,400.00万元全部归还至募集资金专户。

　　(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况。

　　无

　　(六) 节余募集资金使用情况

　　2022年7月1日，公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项，并将募集资金投资项目结项后的节余募集资金(包含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费的利息收入等，实际以转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。2022年7月4日，公司已将上述节余募集资金共计2,722.09万元永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

　　(七) 超募资金使用情况

　　无

　　(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　无

　　(九) 募集资金使用的其他情况

　　无

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附件：1、募集资金使用情况对照表

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二三年四月十九日

　　附表1：

　　2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　2022年度　　　　　　　                                  单位： 万元