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合肥新汇成微电子股份有限公司关于拟变更监事暨提名监事候选人的公告

　　证券代码：688403 证券简称：汇成股份公告编号：2023-012

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司非职工代表监事赵志清先生提交的书面辞职报告，赵志清先生因工作变动原因申请辞去公司第一届监事会监事职务，辞职后仍然在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，赵志清先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，赵志清先生将继续履行监事职责。

　　截至本公告披露日，赵志清先生未直接持有公司股份，通过持有宝信国际投资有限公司4.80%的股权间接持有公司股份（宝信国际投资有限公司持有公司1.50%的股份）。赵志清先生辞去监事职务后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

　　赵志清先生确认，其与公司监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其辞职有关的事项须提请公司股东注意。公司监事会对赵志清先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经控股股东推荐，监事会拟提名陈殊凡先生为公司非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。公司于2023年4月20日召开第一届监事会第八次会议，审议通过《关于提名第一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈殊凡先生为第一届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。陈殊凡先生的任职资格符合法律法规的规定，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

　　特此公告。

　　合肥新汇成微电子股份有限公司监事会

　　2023年4月21日

　　附件：陈殊凡先生简历

　　陈殊凡，男，1981年8月出生，中国台湾籍，本科学历。2007年5月至今，任瑞成建筑工程（安徽）有限公司稽核部长兼总经理秘书。

　　截至目前，陈殊凡先生未持有公司股份，陈殊凡先生系公司董事沈建纬女儿的配偶，除前述情形外与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。陈殊凡先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒等情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688403 证券简称：汇成股份公告编号：2023-014

　　合肥新汇成微电子股份有限公司

　　关于修改部分内部制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改部分内部制度的议案》，并于同日召开第一届监事会第八次会议审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、修改原因说明

　　2022年以来，中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关监管机构发布、修订了一系列上市公司监管制度。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程（2023年04月修订）》的规定，并结合公司实际情况，公司对现有部分公司治理制度进行了修订。

　　二、本次修改的制度清单

　　三、其他说明

　　上述需提交公司股东大会审议批准的公司治理制度将在2022年年度股东大会会议资料中披露。

　　特此公告。

　　合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：688403 证券简称：汇成股份公告编号：2023-016

　　合肥新汇成微电子股份有限公司

　　第一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2023年4月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2023年4月9日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨欢主持。

　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

　　公司按照要求编制了《2022年年度报告》及其摘要。经审议，公司监事会认为：公司根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等内部规定编制的《2022年年度报告》及其摘要，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。综上，公司监事会一致同意批准报出《2022年年度报告》及其摘要。