中电科芯片技术股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度 业绩说明会的公告

　　证券代码：600877        证券简称：电科芯片      公告编号：2023-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：?会议召开时间：2023年5月17日（星期三）13:00-14:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2023年5月10日（星期三）至5月16日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cetc600877@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月21日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月17日13:00-14:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年5月17日13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司参加本次业绩说明会的人员包括：董事长王颖先生、总经理马羽先生、副总经理徐骅先生、财务总监兼董事会秘书陈国斌先生、独立董事（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年5月17日（星期三）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年5月10日（星期三）至5月16日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cetc600877@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：023-65860877

　　邮箱：cetc600877@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：600877              证券简称：电科芯片

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人王颖、主管会计工作负责人陈国斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国斌保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2023年一季度，公司重点加快高性能毫米波频率合成器芯片、多波束卫星互联网芯片、高效率DC-DC微电源模组等新产品的研发，为公司实现高质量快速发展奠定基础。报告期内全面推动各重点研发项目的设计并开始样品加工，外协和材料费用明显增加，研发费用支出较上年同期增加1,219万元导致公司净利润下降41.62%。

　　报告期内，公司在消费电子市场尤其是外销市场持续低迷的环境下，加快调整自身产品结构，积极推动北斗短报文、卫星互联网、光伏电路、基站用射频芯片、安全电子等高附加值产品的迭代升级以及相关领域的市场开拓，弥补消费电子销售下滑带来的负面影响，为公司后续快速发展提供助力。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:中电科芯片技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王颖       主管会计工作负责人：陈国斌     会计机构负责人：陈国斌

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中电科芯片技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：王颖        主管会计工作负责人：陈国斌         会计机构负责人：陈国斌

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：中电科芯片技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王颖         主管会计工作负责人：陈国斌       会计机构负责人：陈国斌

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：600877         证券简称：电科芯片         公告编号：2023-012

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　第十二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次会议通知于2023年4月9日发出，会议于2023年4月19日以现场+通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整第十二届董事会战略委员会成员的议案》

　　经公司2022年第三次临时股东大会选举，徐小刚先生当选公司董事。根据《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的有关规定，对其成员调整如下：

　　徐小刚委员在战略委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　2、审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　3、审议通过《2022年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　4、审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　5、审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　6、审议通过《关于审议2022年度相关审计报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司审计报告》《中电科芯片技术股份有限公司内部控制审计报告》《中电科芯片技术股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》《中电科芯片技术股份有限公司2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》《中电科芯片技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》《重庆西南集成电路设计有限责任公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》《深圳市瑞晶实业有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》《重庆中科芯亿达电子有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　7、审议通过《2022年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2022年年度报告》及《中电科芯片技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　公司董事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证2022年年度报告及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　8、审议通过《2023年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　公司董事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证2023年第一季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　9、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　10、审议通过《2022年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　11、审议通过《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　12、审议通过《2022年度利润分配方案》

　　2022年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　13、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

　　关联董事王颖先生、徐小刚先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。

　　14、审议通过《关于预计公司及控股子公司2023年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于预计公司及控股子公司2023年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

　　关联董事王颖先生、徐小刚先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。

　　15、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　16、审议《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　关联董事王颖先生、徐小刚先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。

　　17、审议通过《关于部分募投项目实施地点变更及投资金额调整的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更及投资金额调整的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　18、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　定于2023年5月15日13点30分在重庆市沙坪坝区西永大道23号召开公司2022年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　三、董事会各专门委员会、独立董事审核情况

　　1、第十二届董事会审计委员会第十一次会议审核了议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16；

　　2、第十二届董事会战略委员会第三次会议审核了议案17；

　　3、第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审核了公司2022年年度报告中需披露的涉及董事、高级管理人员薪酬事项；

　　4、独立董事对议案13、议案14、议案16事前认可并发表同意提交公司第十二届董事会第十五次会议审议的意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司独立董事关于公司第十二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；

　　5、独立董事对议案9、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17及2022年度公司对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司独立董事关于公司第十二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：600877         证券简称：电科芯片       公告编号：2023-016

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3306号）核准，中电科芯片技术股份有限公司（曾用名：中电科声光电科技股份有限公司、中电科能源股份有限公司，以下简称“公司”“电科芯片”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票187,110,185股，发行价格为4.81元/股，募集资金总额人民币899,999,989.85元。

　　2021年12月16日，公司收到特定投资者实际缴纳的募集资金人民币899,999,989.85元，扣除承销费用人民币17,000,000.00元后，到账金额人民币882,999,989.85元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2021]第1-10045号《验资报告》。

　　（二） 募集资金使用与结余情况

　　1、2021年募集资金使用与结余情况

　　截至2021年12月31日，公司已使用募集资金77,604,772.00元，公司募集资金专户余额805,432,009.51元。

　　2、2022年募集资金使用与结余情况

　　截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金人民币95,812,763.81元，对三个募集资金项目累计投入人民币13,473,186.65元，其中：置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币10,874,810.80元。2022年度使用募集资金人民币18,207,991.81元，使用闲置募集资金购买结构性存款理财产品人民币530,000,000.00元，使用募集资金暂时补充子公司流动资金人民币250,000,000.00元。截至2022年12月31日，募集资金专户余额人民币19,799,155.94元，募集资金余额为人民币799,919,030.24元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，公司制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经公司2021年5月31日第十二届第二次董事会和2021年第三次临时股东大会审议通过，2022年8月2日第十二届第十一次董事会对该《管理办法》进行了修订，并经2022年第二次临时股东大会审议通过。

　　根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。公司已在上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行设立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并于2021年12月27日与中国国际金融股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司于2021年12月29日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》）。

　　同时，公司募投项目实施主体子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司（以下简称“西南设计”）、重庆中科芯亿达电子有限公司（以下简称“芯亿达”）、深圳市瑞晶实业有限公司（以下简称“瑞晶实业”）分别在招商银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并于2021年12月27日与公司、中国国际金融股份有限公司以及募集资金开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（详见公司于2021年12月29日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》）。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日止，募集资金专户的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、2022年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表（2022年度）”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为1,087.48万元。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已经发表明确同意意见。本次置换已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了大信专审字[2022]第1-00080号《中电科声光电科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（详见公司于2022年1月19日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》）。公司已于2022年1月26日用募集资金置换先期投入自筹资金1,087.48万元。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币2.50亿元的闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，主要用于子公司日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前子公司将及时、足额归还上述款项至公司募集资金专项账户（详见公司于2022年1月19日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。

　　截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的金额为2.50亿元。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币6.30亿元的闲置募集资金在募集资金开户银行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超过12个月有保本约定的协定存款、7天通知存款及结构性存款产品，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用（详见公司于2022年1月19日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）。

　　截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为54,935.86万元，未超过董事会授权公司使用的6.3亿元的闲置募集资金现金管理额度。具体情况列示如下：

　　金额单位：人民币万元

　　2023年1月16日，公司将用于现金管理的闲置募集资金本金及收益共计人民币55,137.03万元全部归还至公司募集资金专户。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司本次发行不存在超募资金。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司本次发行不存在超募资金。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2022年12月31日，公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的审核报告的结论性意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《中电科芯片技术股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《中电科芯片技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大华核字[2023]004008号）。报告认为：电科芯片募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了电科芯片2022年度募集资金存放与使用情况。

　　七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　中国国际金融股份有限公司出具了关于中电科芯片技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告，认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，未发现公司存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。独立财务顾问对公司董事会披露的2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　八、备查文件

　　（一）中国国际金融股份有限公司出具的关于中电科芯片技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

　　（二）大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中电科芯片技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大华核字[2023]004008号）。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年度

　　编制单位：中电科芯片技术股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　注：补充流动资金承诺投资总额与调整后投资总额的差额1700万元系承销费用金额。

　　证券代码：600877                证券简称：电科芯片          公告编号：2023-017

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　关于部分募投项目实施地点变更

　　和投资金额调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 中电科芯片技术股份有限公司（曾用名“中电科能源股份有限公司”，以下简称“公司”“电科芯片”）拟变更募集资金投资项目“智能电源集成电路应用产业园建设项目”的实施地点和投资总额。

　　● 本次变更未改变募集资金投资项目实施主体，实施主体仍为电科芯片全资子公司深圳市瑞晶实业有限公司（以下简称“瑞晶实业”）。

　　● 本次公司部分募投项目实施地点变更和投资金额调整事项已经公司第十二届董事会第十五次会议、第十二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表明确同意的独立意见，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）对该事项出具明确同意的核查意见。本次部分募投项目实施地点变更和投资金额调整事项不构成关联交易，本议案尚需提交股东大会审议，需上级单位审批后方可实施。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3306号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票187,110,185股，发行价格为4.81元/股，募集资金总额人民币899,999,989.85元。2021年12月16日，公司收到特定投资者实际缴纳的募集资金人民币899,999,989.85元，扣除承销费用人民币17,000,000.00元后，到账金额人民币882,999,989.85元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2021]第1-10045号《验资报告》。

　　上述募集资金全部存放于募集资金专户集中管理，公司已与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司于2021年12月29日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》）。

　　二、募集资金投资项目的情况

　　根据《中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中披露的募集资金用途，此次募集资金投资项目情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、本次部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的基本情况

　　公司本次拟变更实施地点和投资金额调整的募集资金投资项目为深圳市瑞晶实业有限公司实施的智能电源集成电路应用产业园建设项目，需提交股东大会审议，需上级单位审批后方可实施，变更具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　四、本次部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的原因

　　1、项目实施地点变更原因

　　变更后的项目实施地点位于深圳市龙岗区核心地段，交通便利，龙岗区政府为招商引资，其销售价为周边同档次厂房售价的30%—50%，本次龙岗区参选企业800余家，瑞晶实业以自身的优越条件通过多次甄选后最终在25家企业内获得购置资格。目前该园区土地资源稀缺，供应链配套成熟，具有较大保值增值空间。同时，深圳市人才聚集效应优于东莞市，瑞晶实业能够继续享受龙岗区各项优惠扶持政策，并减少因搬迁导致的员工离职赔偿。

　　2、投资金额调整的主要原因

　　因项目实施地点发生变更，场地购置费用及装修费用有所调整。场地购置及装修费用原披露金额为24,600.00万元，变更后场地购置及装修费用调整为24,115.90万元、工程建设其他费用248.80万元；

　　原披露预备费用为955.11万元，变更后预备费用调整为98.30万元、铺底流动资金1,800.00万元；

　　原披露采购设备387台，合计金额7,237.00万元，变更后采购设备268台，合计金额6,171.00万元，设备减少的主要原因系原披露计划购置的部分设备不满足现有的生产条件，无需再购买。

　　五、本次变更对公司的影响

　　公司部分募投项目实施地点变更和投资金额调整符合公司实际情况和项目运作需要，有利于提高投资效益，优化资源配置，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和全体股东利益及变相改变募集资金投向的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定以及公司制定的《募集资金使用管理办法》，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　六、提请授权事项

　　董事会将提请股东大会授权公司董事长及公司经营管理层办理包括但不限于与本次募投项目变更相关的备案、环评等手续，以及签署募投项目实施相关协议等事项。授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至上述募投项目完成之日止。

　　七、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见

　　（一）独立董事意见

　　本次部分募投项目实施地点变更及投资金额调整主要系公司基于目前生产经营和设备市场的实际情况，以及公司生产布局、未来资金安排的预判下做出的相应调整，相关变更已经上市公司和行业专家充分论证和审议，符合公司未来发展战略和经营目标，有利于资源的合理配置，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合相关规定，董事会的审议及表决程序合法、有效。同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　本次部分募投项目实施地点变更及投资金额调整是根据公司实际经营情况变化而做出的合理安排，对公司持续稳健发展具有积极作用，有利于公司提高募集资金使用效率。该议案决策和审议程序合法、合规、有效，符合相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次部分募投项目实施地点变更及投资金额调整。

　　（三）独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为：

　　本次部分募投项目实施地点变更和投资金额调整已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规以及公司《募集资金使用管理办法》和《公司章程》的规定。

　　本次部分募投项目实施地点变更和投资金额调整是公司根据实际经营情况变化而做出的合理安排，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在损害公司利益和全体股东利益的情况。

　　综上，本独立财务顾问对公司本次部分募投项目实施地点变更和投资金额调整无异议。

　　八、备查文件

　　（一）公司第十二届董事会第十五次会议决议；

　　（二）公司第十二届监事会第十二次会议决议；

　　（三）独立董事关于公司第十二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　（四）中国国际金融股份有限公司关于中电科芯片技术股份有限公司部分募投项目实施地点变更及投资金额调整的核查意见。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2023年4月21日