鲁西化工集团股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：000830        证券简称：鲁西化工      公告编号：2023-015

　　债券代码：112825        债券简称：18鲁西01

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,919,676,011为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）外部因素分析

　　报告期内，世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，在地缘政治风险频发、通胀持续高企、全球经济低迷的宏观环境下，更加速了世界石化产业的重构，全球经济和石化市场面临新的挑战。全球增长放缓和局部矛盾突出，行业同时也面临着需求收缩、供给冲击和预期转弱压力，运行走势呈现出高位回落态势，外部因素不平衡发展加剧了内部间的分化。

　　在全球经济下行、世界石化行业遭遇严峻挑战情况下，国内石化产业坚定落实国家各项工作部署要求，保持战略定力，抢抓发展机遇，努力补足短板，运行态势整体平稳、效益及投资同比提升、创新活力不断增强，取得超出预期的经营业绩，为保持经济总体稳定向好提供有力支撑。再次体现出中国是世界石化产业可持续运营“稳定器”和增长“火车头”的作用。

　　（2）行业发展情况

　　公司的上游行业主要包括煤炭、原盐、电力、丙烯、纯苯、苯酚丙酮等原材料行业和能源行业，上游提供的主要原材料、能源等产品的供应量、价格、技术水平和质量水平对本行业均有影响。下游产业主要包括绝缘材料、电子电气、建筑、信息存储、交通运输及航天航空、化工、机械、纺织制衣、复合材料等领域，主要产品的下游行业具有规模大和范围广的特点，单一下游行业的需求波动对整个产品体系影响较小。

　　公司主营业务包括化工新材料、基础化工、化肥产品及其他业务，相关主要细分行业情况如下：

　　1）化工新材料

　　A、聚碳酸酯行业

　　聚碳酸酯（PC）是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物，根据酯基的结构可分为多种类型，广泛应用于汽车零部件、医疗器械和电子元器件、高端光学级、薄膜领域、光学、电子、汽车、航空航天等多领域，未来不断向光电领域、医疗领域及高复合、高功能、专用化、系列化方向发展。

　　2022年PC因供需失衡，市场价格逐步回落，并且伴随着国内产能的进一步释放导致结构性供应更加失调，受市场需求、原材料价格波动影响，多次出现成本倒挂，低端市场价格竞争加剧。PC企业开始对装置进行产业链的上下延伸，进一步降低生产成本，原材料的价格逐步回落使PC企业的成本压力减弱。

　　2022年上半年PC装置承压较大，受多重因素影响，下游需求跟进不足，导致部分装置进入检修状态，价格在低位逐步企稳。下半年国内双酚A新装置陆续投产,产业链配套一体化的企业将具备一定的成本优势，如何进一步挖潜降耗、提高开工负荷将考验企业经营能力。

　　需求面来看，国家政策的释放，会提高各个产业的快速复苏，PC产能会进一步释放，供大于求的局面会更加明显，低端市场会持续竞价销售，但国外进口量预计会逐步减少，国内逐步替代进口，产品附加值逐步增加。

　　B、尼龙6行业

　　尼龙6行业近几年发展迅速，由江浙和福建地区集中的态势转变为多点散发，产能规模化企业日渐增加，竞争形势明显严峻；另一方面由于聚合技术水平的提高，生产装置的规模化、自动化和节能化及生产效率越来越高，随着单位投资、能耗和加工成本不断降低，企业一体化、规模化逐渐显现。

　　2022 年，内外经济运行偏弱，下游民用纺织品、塑料、薄膜等主要尼龙消费领域对锦纶切片的总体需求增速低位，市场表现为供过于求的态势,年内价格整体走势震荡向下。但从后期趋势看，纺织品、汽车等传统行业发展增速预期复苏，下游对尼龙切片的需求增加，市场增速预计将小幅回升。

　　C、多元醇行业

　　多元醇产品属于化工产品中间原料。辛醇下游DOP、DOTP均为增塑剂，DOP下游主要系PVC领域，DOTP下游主要应用领域为膜类、电缆、手套；正丁醇下游主要是丙烯酸丁酯、DBP、醋酸丁酯，终端主要用于涂料、胶黏剂、塑料软质品等。

　　2022年国内无新增产能投放，上半年部分同行企业阶段性停车检修，下游市场供应偏紧，价格高位运行，继续保持较高效益。下半年受终端市场需求减弱影响，下游增塑剂和酯类整体开工50%左右，产品价格大幅度下调，利润降低；随着终端建筑、房地产、汽车等行业逐步恢复，需求量将会有所增加，带动下游行业开工率提升，多元醇产品需求增加，预计多元醇产品将持续保持合理竞争状态。

　　D、有机硅行业

　　有机硅是指含有硅碳键或者硅氧、硅硫键的一大类化合物，其中既有小分子的有机硅单体，也包括聚硅氧烷、聚碳硅烷等有机硅聚合物。有机硅材料被广泛应用于建筑、电子电器、纺织服装、能源、医疗卫生行业等。

　　2022年有机硅受新增产能释放，叠加国内外市场疲软影响，市场价格自第二季度整体呈下行趋势，年末已触底反弹。光伏、新能源等节能环保产业，超高压和特高压电网建设、智能穿戴材料为有机硅提供了新的需求增长点。我国是东欧、东亚、东南亚、中东等“一带一路“沿线地区的主要供应国，未来中国聚硅氧烷出口会持续增加。

　　E、氟材料行业

　　氟化工泛指一切生产含氟产品工业，含氟物质往往具有稳定性高特性，具有较高的商业价值。氟材料产品主要包括六氟丙烯、二氟甲烷、聚全氟乙丙烯、聚四氟乙烯等。六氟丙烯广泛应用于新型制冷剂、灭火剂、医药中间体、氟橡胶等领域。二氟甲烷主要用于空调制冷、冰箱制冷、化工设备制冷等领域。聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯因具有化学稳定性、优良的电气性能、抗老化性等优异特性，广泛应用于轨道交通、5G通讯、化工设备、新能源汽车等行业。

　　2022年氟树脂应用领域从传统行业不断向电子、环保、通讯、新能源等领域拓展，六氟丙烯下游不断延伸对价格起到支撑作用，制冷剂需求较为稳定，2022年氟行业整体需求稳定，市场供需关系平稳，价格震荡波动，氟产品高附加值特点显现。

　　2）基础化工

　　A、甲烷氯化物行业

　　甲烷氯化物是甲烷分子中的氢原子被氯原子取代的产物。甲烷氯化物包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷（也称氯仿）等，是有机产品中仅次于氯乙烯的大宗氯系产品，为重要的化工原料和有机溶剂。一氯甲烷用于生产有机硅和纤维素，二氯甲烷用于生产制冷剂R32（二氟甲烷），三氯甲烷主要用于生产制冷剂R22（二氟一氯甲烷），其余用于医药，作为药物萃取剂和麻醉剂等。

　　2022年上半年甲烷氯化物行业走势相对稳定向好，下游医药、农药、锂电池膜、海绵等行业开工增加，客户刚需采购，制冷剂行业生产旺季，开工率较高，支撑价格高位运行。随着新能源产能扩展，锂电池膜行业增加快速，原材料需求增加，下半年国际市场走势转好，出口订单增多，甲烷氯化物行业整体稳定运行。

　　B、二甲基甲酰胺行业

　　二甲基甲酰胺（英文简称DMF），是一种用途极广的化工原料和优良溶剂，主要用于PU浆料及电子行业；还用于甜味剂三氯蔗糖的合成；在石油化学工业中，可作为气体吸收剂，用来分离和精制气体；在农业工业中，可用来生产杀虫脒；在医药工业中可用于合成多种医药中间体。

　　报告期内，国内二甲基甲酰胺因市场变化影响，国际市场浆料订单大量回流，开工率持续增加，有力支撑了DMF价格高位运行，三氯蔗糖利润比较可观，食品添加剂行业采购积极性较高，整体市场供不应求。四季度国内新增产能的释放等因素，价格开始回落，整体行业运行平稳。

　　C、氯碱行业

　　鲁西氯碱生产企业采用离子膜法生产方式，各项工艺指标稳定，达到了国际先进水平，烧碱是基础化工产品，在工业企业普遍使用。下游应用领域占比较大的是氧化铝，其次是造纸、炼钨、人造丝、人造棉和肥皂制造业等。也可用于生产染料、塑料、药剂及有机中间体，旧橡胶的再生，制造金属钠、水的电解以及无机盐生产，在制取硼砂、铬盐、锰酸盐、磷酸盐等领域也使用烧碱。2022年国内氧化铝新增部分产能，烧碱需求增加；2022年下半年房地产处于持续低迷期，PVC需求下降，氯气用量减少，造成烧碱企业开工率低，保持在80%左右；2022年受地缘冲突影响，国际市场需求增长，液碱出口增量较大，国内烧碱价格保持高位运行。

　　（3）公司已经或计划采取的措施

　　报告期内，公司坚持园区一盘棋的思想，严抓安全环保节能管控，贯彻落实安全环保法律法规要求，创建零排放园区，落实“能源双控”和“碳排放双控”，为生产企业稳定运行奠定坚实基础。克服市场变化影响，发挥团队作用，园区各生产企业充分发挥产能，保持了安稳长满优。坚持发展不停步，发展项目、延链补链强链项目、技改项目全面推进，发展要素更加完善。双酚A项目已顺利投产，其他在建项目按计划顺利进行，进一步丰富了园区产业链条，保持持续发展动力。因市场供求关系变化等因素影响，化工产品下行，原料市场波动频繁，公司密切关注市场，及时调整，规避市场风险，保持公司的健康稳定发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2022年6月28日，中诚信国际信用评级有限责任公司对“鲁西化工集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”出具了跟踪评级报告，维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；维持“18 鲁西01”的信用等级为AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司将于公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　报告期内，公司实现营业收入303.57亿元、归属于上市公司股东的净利润 31.55亿元、经营活动产生的现金流量净额 51.16亿元，同比分别下降 4.52%、31.68%、45.94%

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　二二三年四月二十日

　　证券代码：000830    证券简称：鲁西化工    公告编号：2023-028

　　债券代码：112825    债券简称：18鲁西01

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　第八届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第三十六次会议通知于2023年4月9日以电子邮件形式发出。

　　（二）会议于2023年4月19日在公司会议室以现场方式召开。

　　（三）会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

　　（四）会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　（五）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鲁西化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了2022年年度报告全文及其摘要；

　　2022年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

　　（二）审议通过了2023年第一季度报告；

　　2023年第一季度报告详见同日巨潮资讯网《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

　　（三）审议通过了2022年度董事会工作报告；

　　详见同日巨潮资讯网《2022年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

　　（四）审议通过了独立董事2022年度述职报告；

　　详见同日巨潮资讯网《独立董事2022年度述职报告》。

　　表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

　　（五）审议通过了公司2022年度利润分配的预案；

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润3,155,418,821.57元，加年初未分配利润10,207,773,491.01元，扣除2022年已实施的2021年度利润分配方案中的现金分红3,839,014,022.00元，截至2022年12月31日未分配利润合计为9,524,178,290.58元。公司母公司2022年度实现净利润为3,252,155,709.31元，加上2022年年初未分配利润4,044,585,246.42元，扣除2022年已实施的2021年度利润分配方案中的现金分红3,839,014,022.00元，2022年度可供分配利润为3,457,726,933.73元。

　　根据《公司法》第一百六十六条规定，法定盈余公积金已达到注册资本50%时不再提取，本年度公司法定盈余公积金累计计提金额为1,009,643,662.01元，已达注册资本的52.59%，超过注册资本的50%，因此本期不再计提法定盈余公积金。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日的公司总股本1,919,676,011.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），共计分配股利1,247,789,407.15元，不送红股,不以公积金转增股本。

　　自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励、资产重组新增股份上市等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变，对总额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本项议案已取得公司独立董事的事前认可，公司独立董事基于独立判断立场，对公司做出的利润分配预案发表如下独立意见：公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《未来三年股东回报规划》的有关规定，符合公司当前的实际情况,并能有效保护中小投资者的合法权益，有利于公司的持续稳定和健康发展，同意董事会提出的本年度利润分配预案，同意将利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-017）

　　本项议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。

　　表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

　　（六） 审议通过了关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案；

　　（详见同日巨潮资讯网《2022年度内部控制自我评价报告》）。独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

　　（七）审议通过了2022年度总经理工作报告；

　　表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

　　（八）审议通过了《关于2022年工资总额清算报告及2023年工资总额预算的议案》；

　　董事会同意关于2022年工资总额清算报告及2023年工资总额预算的议案。

　　表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

　　（九）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　董事会同意关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案，关联董事张金成先生、蔡英强先生回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。该议案经公司本次董事会审议通过后，关于公司董事薪酬的议案部分需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　议案具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-018）。

　　表决结果：同意票4票，反对票及弃权票均为0票。

　　（十）审议通过了关于公司2023年度日常关联交易预计的议案；

　　公司及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与实际控制人中国中化控股有限责任公司及其下属控股子公司以及公司之联营企业产生关联交易，涉及向关联方采购化工产品原料、销售化工产品、运输服务等。2022年累计实际发生关联交易212,720.00万元，2023年已发生关联交易100,535.98万元，预计2023年发生关联交易529,272.77万元。

　　2022年预计发生关联交易金额247,776.00万元，累计实际发生关联交易金额212,720.00万元，实际发生额与预计金额差异14.15%，董事会和独立董事无需发表意见。

　　2023年已发生关联交易100,535.98万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）6.3.6,6.3.7条的规定，达到董事会审议标准，董事会审议该议案时，关联董事张金成先生回避表决，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　预计2023年发生关联交易529,272.77万元，董事会审议该议案时，关联董事张金成先生回避表决，非关联董事全票通过该议案，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）6.3.6,6.3.7条的规定，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议，控股股东中化投资发展有限公司及关联人鲁西集团有限公司等关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　详见同日巨潮资讯网披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　（十一）审议通过了关于接受关联方提供财务资助的议案；

　　为支持公司运营与发展的资金需求，鲁西集团有限公司

　　拟以现金方式向公司及子公司提供总额不超过3.5亿元的财务资助，执行年利率不高于2.9%。据此测算，本次关联交易金额不超过3.6亿元（其中应支付年利息不超过0.1亿元）。

　　张金成先生作为关联董事回避表决，非关联董事全票通过该议案。独立董事对该关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见，该议案经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议（详见同日巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供财务资助的公告》（公告编号：2023-020）。

　　表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　（十二）审议通过了关于2023年度经营计划及财务预算的议案；

　　2023年度产品产量计划1050万吨，营业收入预算目标301亿元。以上预算目标指标不代表公司2023年预测，仅为公司生产经营计划，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求等诸多因素，具有不确定性，请投资者需特别注意。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

　　（十三）审议通过了2022年度财务决算报告；

　　详见同日巨潮资讯网《2022年度财务决算报告》。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

　　（十四）审议通过了关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案；

　　公司董事会决定续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，聘期为一年。2023年度审计费用共计128万元（其中：年报审计费用93万元；内控审计费用35万元）。详见同日巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所及报酬的公告》（公告编号：2023-021）。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

　　（十五）审议通过了关于向银行申请综合授信额度及注册直接融资额度的议案；

　　为保证公司正常生产经营及发展资金需求，公司及子公司拟向银行申请授信额度及注册直接融资业务额度，根据公司发展战略规划、资金使用计划和融资市场的变化情况，择优选择办理融资业务。

　　具体按照下表列示的额度范围进行选择：

　　其中，超短期融资券的发行期限不超过270天，中期票据的发行期限不超过5年，在接受注册通知书有效期内择机发行。

　　上述融资额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额以公司与银行实际签署的协议为准。公司将按照年度资金预算目标做好有息负债和资产负债率的控制，采取有效措施合理控制有息负债结构和资产负债率。在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权总经理或公司管理层办理与授信融资相关的协议文件签署及其他一切必要事项。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议，并授权董事会负责融资的相关事宜。

　　表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

　　（十六）审议通过了2022年度环境、社会及治理报告；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度环境、社会及治理报告》。

　　表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

　　（十七）审议通过了关于修订《投资管理规定》《投资决策管理办法》的议案；

　　表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

　　（十八）审议通过了关于会计政策变更的议案；

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-022）。

　　表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

　　（十九）审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务的议案；

　　同意公司拟开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过3000万美元或其他等值外币，交易主体包含公司及下属控股子公司，额度使用期限自获得本次董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-023）。

　　表决结果：同意6票，反对票及弃权票均为0票。

　　（二十）审议通过了关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告；

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

　　表决结果：同意6票，反对票及弃权票均为0票。

　　（二十一）审议通过了中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告；

　　《中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》充分反映了中化集团财务有限责任公司的经营资质、业务及风险状况。

　　在审议和表决过程中，关联董事张金成先生回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　表决结果：同意5票，反对票及弃权票均为0票。

　　（二十二）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》；

　　根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，鉴于公司2021年年度权益分派已实施完成，公司董事会同意调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格，回购价格由9.49元/股调整为7.49元/股，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次调整回购价格事项无需提交股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-024）。

　　董事张金成先生、蔡英强先生作为本激励计划激励对象，对本议案予以回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对票及弃权票均为0票。

　　（二十三）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

　　根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于本激励计划中1名激励对象因病身故，其已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。公司董事会同意回购注销前述1名激励对象已获授但未解除限售的41,000股限制性股票。本次回购占本激励计划授予限制性股票总数的0.27%，约占回购前公司股本总额的0.002%。本次回购价格为根据2021年年度权益分派调整后的回购价格7.49元/股，加上银行同期存款利息之和，回购总金额为311,171.74元，回购资金来源为公司自有资金。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-025）。

　　董事张金成先生、蔡英强先生作为本激励计划激励对象，对本议案予以回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对票及弃权票均为0票。

　　（二十四）审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

　　鉴于公司拟回购注销41,000股限制性股票，本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由1,919,676,011股减少至1,919,635,011股，因此，根据《公司法》及相关法律法规规定，董事会同意将公司注册资本1,919,676,011元减少至1,919,635,011元，并对《公司章程》相关条款进行修订。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》《公司章程》。根据《公司章程》等有关规定，本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对票及弃权票均为0票。

　　（二十五）审议通过了关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案；

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事会认为2021年限制性股票激励计划的授予条件已经满足，同意以2023年4月21日为预留授予日，向符合条件的76名激励对象（约占2022年12月31日公司员工总数12373人的0.6%）授予预留限制性股票294.20万股，授予价格为人民币8.00元/股。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-026）。

　　表决结果：同意6票，反对票及弃权票均为0票。

　　（二十六）审议通过了关于拟与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议之补充协议》的关联交易议案；

　　内容详见公司于同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊载的《关于拟与中化集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议之补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

　　独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。

　　关联董事张金成先生因在关联方鲁西集团有限公司任职，回避表决。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对票及弃权票均为0票。

　　（二十七）审议通过了关于召开2022年年度股东大会通知的议案；

　　董事会定于2023年5月26日召开公司2022年年度股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）

　　表决结果：同意6票，反对票及弃权票均为0票。

　　议案（一）、（三）、（五）、（九）、（十）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）、（二十四）、（二十六）尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十日

　　证券代码：000830       证券简称：鲁西化工     公告编号：2023-027

　　债券代码：112825       债券简称：18鲁西01

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2、召集人：2023年4月19日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会通知的议案》，定于2023年5月26日（星期五）召开公司2022年年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议时间：2023年5月26日（星期五）14:00。

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月26日9:15至2023年5月26日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年5月17日（星期三）；

　　7、出席对象：

　　(1)凡在2023年5月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事及高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码：

　　上述议案第3、4、5、8、11项属于影响中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。上述议案5、11需要关联股东回避表决。

　　披露情况：上述议案1-12详见公司2023年4月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。议案13详见公司2023年1月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2023年5月23日（08:30-11:30，14:00-16:00）。

　　2、登记地点：公司董事会办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。

　　（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。

　　（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。

　　（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

　　四、网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件1）。

　　五、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：李雪莉

　　联系电话：0635-3481198

　　传  真：0635-3481044

　　邮  编：252000

　　2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十六次会议决议。

　　2、公司第八届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360830   投票简称：鲁西投票

　　2、填报表决意见

　　（1）填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月26日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限公司2022年年年度股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人姓名：                 身份证号码：                      持股数：

　　委托人签名(盖章)：

　　受托人姓名：                 身份证号码：

　　受托人签名(盖章)：                                委托日期：2023年    月      日

　　证券代码：000830    证券简称：鲁西化工  公告编号：2023-029

　　债券代码：112825    债券简称：18鲁西01

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　第八届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“鲁西化工”或“本公司”）第八届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年4月9日以电子邮件方式向全体监事发出。

　　（二）本次会议于2023年4月19日在本公司会议室以现场和通讯方式召开。

　　（三）应到监事5人，实到监事5人。

　　（四）本次会议由监事会主席苏赋先生主持，监事会全体成员参加会议。

　　（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《鲁西化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了2022年年度报告全文及其摘要；

　　经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（详见同日巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》）。该议案需要提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　（二）审议通过了2023年第一季度报告；

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　（三）审议通过了2022年度利润分配的预案；

　　（详见同日巨潮资讯网《关于2022年度利润分配预案的公告》）。该议案需要提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　（四）审议通过了关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案；

　　监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定的要求，公司的内部控制覆盖了公司运营的主要方面和重点环节，内部控制体系设计合理，运行有效，并采取切实措施较好地保证了内部控制的执行效果，提升了公司经营管理水平，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。（详见同日巨潮资讯网披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》）。

　　表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　（五）审议通过了关于公司2023年度日常关联交易预计的议案；

　　详见同日巨潮资讯网披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-019）。

　　监事会主席苏赋先生因在关联方任职，在表决时回避表决。根据《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票4票，反对票及弃权票均为0票。

　　（六）审议通过了关于2023年度经营计划及财务预算的议案；

　　2023年度产品产量计划1050万吨，营业收入预算目标301亿元。以上预算目标指标不代表公司2023年预测，仅为公司生产经营计划，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求等诸多因素，具有不确定性，请投资者需特别注意。根据《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　（七）审议通过了2022年度财务决算报告；

　　详见同日巨潮资讯网披露的《2022年度财务决算报告》。该议案需要提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　（八）审议通过了关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案；

　　详见同日巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所及报酬的公告》（公告编号：2023-021）。根据《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　（九）审议通过了关于会计政策变更的议案；

　　详见同日巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-022）。

　　表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　（十）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

　　监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-023）。

　　表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　（十一）审议通过了2022年度监事会工作报告；

　　详见同日巨潮资讯网披露的《2022年度监事会工作报告》。根据《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　（十二）审议通过了关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案；

　　根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司2021年年度权益分派已实施完成，公司监事会同意调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格，回购价格由9.49元/股调整为7.49元/股，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次调整回购价格事项无需提交股东大会审议。本次对公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-024）。

　　表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　（十三）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及《2021年限制性股票激励计划》等相关规定，监事会对董事会就1名已身故激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的相关事项进行了审核。经核查，监事会认为公司董事会对已身故激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及激励计划有关规定，决策审批程序合法、合规。因此，监事会同意对前述1名激励对象已获授但尚未解除限售的41,000股限制性股票进行回购注销。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-025）

　　表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　（十四）审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》；

　　经审核，监事会认为：向激励对象授予预留限制性股票相关事项符合《公司2021年限制性股票激励计划》的规定及相关法律法规的要求，公司和预留授予的激励对象均未发生有关法律法规、规范性文件及本次激励计划规定的禁止实施股权激励的情形，本次激励计划规定的授予条件已经成就。预留授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意以2023年4月21日为预留授予日，按每股8.00元的授予价格向符合授予条件的76名激励对象（约占2022年12月31日公司员工总数12373人的0.6%）授予预留限制性股票294.20万股。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-026）。

　　表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　（十五）审议通过了关于拟与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议之补充协议》的关联交易议案；

　　内容详见公司于同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊载的《关于拟与中化集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议之补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

　　独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。

　　监事会主席苏赋先生因在关联方任职，回避表决。根据《公司章程》等有关规定，该议案经公司监事会审议通过后，需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对票及弃权票均为0票。

　　（十六）审议通过了关于公司监事薪酬的议案；

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-018）。

　　表决结果：同意5票，反对票及弃权票均为0票。

　　以上议案（一）、（三）、（五）、（六）、（七）、（八），（十一）、（十五）、（十六）尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　监事会

　　二二三年四月二十日

　　证券代码：000830    证券简称：鲁西化工    公告编号：2023-024

　　债券代码：112825    债券简称：18鲁西01

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　关于调整2021年限制性股票激励计划

　　首次授予的限制性股票回购价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年4月19日召开的第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》，根据《鲁西化工集团股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，现对有关事项说明如下：

　　一、本次股权激励计划已履行的相关程序

　　（一）2021年12月31日，公司召开了第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于<鲁西化工集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。监事会对激励计划的相关事项发表了核查意见。

　　（二）2022年4月14日，公司收到实际控制人中国中化控股有限责任公司转发的国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于鲁西化工集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022]136号），原则同意公司实施限制性股票激励计划。

　　（三）2022年4月17日，公司召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<鲁西化工集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

　　（四）2022年4月18日，公司披露了《独立董事公开征集表决权的公告》，独立董事张辉玉先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司于2022年5月6日召开的2022年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

　　（五）2022年4月18日至2022年4月27日，公司通过公司内部布告栏公示了2021年限制性股票激励计划激励对象名单及职务。公示期满，公司未收到任何组织或个人对拟激励对象提出的异议。2022年4月30日，公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。

　　（六）2022年5月6日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<鲁西化工集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。并于2022年5月7日披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（七）2022年5月11日，公司召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定本激励计划的限制性股票的首次授予日为2022年5月11日，以9.49元/股的授予价格向符合条件的276名激励对象授予1609.8万股限制性股票。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，监事会对本激励计划授予日及激励对象名单出具了核查意见。

　　（八）2022年6月8日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本激励计划首次授予限制性股票实际认购人数合计263人，登记数量1535.7万股，授予价格9.49元/股。授予的限制性股票上市日为2022年6月10日。

　　（九）2023年4月19日，公司召开第八届董事会第三十六次会议及第八届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会根据2021年年度权益分派方案的实施情况对2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格进行调整；对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销；确定本激励计划的限制性股票的预留授予日为2023年4月21日，以8.00元/股的授予价格向符合条件的76名激励对象授予294.20万股限制性股票。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，监事会对相关事项出具了核查意见。

　　二、本次限制性股票回购价格调整

　　（一）调整事由

　　公司2022年6月21日召开的2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配的预案》：以2021年12月31日的公司总股本1,904,319,011股为基数，向全体股东每10股派发现金红利20元（含税），共计分配股利3,808,638,022.00元，不送红股,不以公积金转增股本。2022年7月8日，公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记日为：2022年7月14日，除权除息日为：2022年7月15日。

　　（二）调整方法

　　根据《激励计划》相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、增发或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。发生派息时，调整方法如下：

　　P=P0-V

　　其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

　　（三）本激励计划调整的程序及调整情况：

　　公司股东大会授权公司董事会，当出现前述情况时由公司董事会决定调整授予价格、限制性股票数量。公司应聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》《公司章程》和本激励计划的规定向公司董事会出具专业意见。

　　1、本激励计划的授予情况

　　首次授予登记完成日2022年6月10日，授予价格9.49元/股。

　　2、公司分红情况

　　2022年7月15日，公司向全体股东每股派发现金红利2元（含税）。

　　综上，调整后首次授予的限制性股票回购价格为：P=9.49-2=7.49元/股

　　三、本次激励计划回购价格对公司的影响

　　公司本次对2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、独立董事意见

　　鉴于公司2021年年度权益分派方案实施完毕，公司董事会对2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格进行了相应调整，调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《鲁西化工集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》中关于激励计划调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，未损害公司及全体股东的利益。

　　综上，我们一致同意公司调整2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格。

　　五、监事会意见

　　监事会对调整2021年限制性股票首次授予的限制性股票回购价格事项提出如下审核意见：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司2021年年度权益分派已实施完成，公司监事会同意调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格，回购价格由9.49元/股调整为7.49元/股，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次调整回购价格事项无需提交股东大会审议。本次对公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、法律意见书结论性意见

　　公司本次股权激励计划回购价格调整符合《管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定；已取得现阶段必要的批准和授权，尚需就本次预留限制性股票调整回购价格及时履行信息披露义务。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十六次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；

　　4、北京市京师律师事务所关于鲁西化工集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分已授予限制性股票及预留权益授予相关事项之法律意见书；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十日