恩威医药股份有限公司关于 2022年度利润分配预案的公告

　　证券代码：301331 证券简称：恩威医药  公告编号：2023-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

　　一、利润分配方案基本情况

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为6,780.13万元，母公司实现净利润19,226.99万元。按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金1,454.44万元，加上期初的未分配利润32,990.53万元，截止2022年12月31日经审计可供股东分配的利润为38,316.22万元。

　　基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究拟定2022年度利润分配预案如下：

　　以截止2022年12月31日公司总股本70,138,359股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利16.00元（含税），共分配现金股利112,221,374.40元（含税），本年度公司不送红股，也不进行资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等相关承诺，该利润分配预案合法、合规。

　　三、已履行的审议程序

　　公司于2023年4月21日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，会议分别审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网上发布的相关公告。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　四、其他情况说明

　　根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司2022年度利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　公司2022年度利润分配预案尚须经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　恩威医药股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：301331                      证券简称：恩威医药                      公告编号：2023-006

　　恩威医药股份有限公司董事会

　　募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　（2022年度）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1786号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票17,540,000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币29.80元/股。本次募集资金总额为人民币522,692,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币79,741,650.79元后，实际募集资金净额为人民币442,950,349.21元。

　　上述募集资金已于2022年9月13日划至公司募集资金专项账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。

　　（二）募集资金以前年度使用金额：无。

　　（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

　　1、2022年度募集资金实际使用194,259,048.59元，其中包括：

　　（1）置换先期自筹资金投入156,705,621.52元、置换已支付发行费用20,533,905.72元（不含税）。2022年10月14日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金156,705,621.52元及已支付发行费用20,533,905.72元（不含税）。本次募集资金置换金额共计177,239,527.24元；

　　（2）支付IPO发行费用10,696,800.00元（含税）；

　　（3）本年实际投入募投项目金额6,322,721.35元。

　　2、向全资子公司四川恩威制药有限公司提供无息借款32,000.00万元（将按项目进度使用）。2022年10月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司四川恩威制药有限公司提供38,295.03万元无息借款专项用于实施募投项目。公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，缺口部分将由公司通过自筹资金解决。

　　3、公司及子公司四川恩威制药有限公司利用闲置募集资金购买结构性存款、通知存款等现金管理产品累计277,500,000.00元，赎回现金管理产品本金2,000,000.00元，本年取得现金管理产品收益561,613.64元，本年末尚未到期的现金管理产品金额为275,500,000.00元。

　　4、截止2022年12月31日，公司募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品本金及利息合计277,292,946.25元。其中，存放于募集资金账户尚未使用的资金及利息合计1,231,332.61元，利用闲置募集资金购买的现金管理产品及利息276,061,613.64元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　2022年9月，公司及子公司四川恩威制药有限公司分别与中信银行股份有限公司拉萨分行、中信银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司营业部、成都农村商业银行股份有限公司双流科技支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　详见附表1：本年度募集资金实际使用情况

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况：无。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题：无。

　　六、已履行的审议程序

　　1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告执行了鉴证工作，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了恩威医药公司2022年度募集资金的实际存放与使用情况；

　　2、中信证券股份有限公司于2023年4月21日出具了《关于恩威医药股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为公司2022年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

　　七、 备查文件

　　1、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

　　2、 中信证券股份有限公司关于恩威医药股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

　　恩威医药股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　附表1：本年度募集资金实际使用情况

　　单位：元

　　证券代码：301331              证券简称：恩威医药                  公告编号：2023-005

　　恩威医药股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本70,138,359股为基数，向全体股东每10股派发现金红利16.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主营业务及主要产品

　　公司主要从事中成药及化学药的研发、生产及销售，专注于妇科产品、儿科用药、呼吸系统用药等领域。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为制造业中的医药制造业（行业代码为“C27”）。

　　妇科外用洗液“洁尔阴洗液”是公司核心产品，除此之外，公司还开发出软膏、栓剂、泡腾片等剂型以及抑菌洗液等消毒产品，并拟以自主研发、联合研发、购买品种等方式开发妇科内用药系列产品，不断维护并进一步提升公司在国内妇科产品领域的领导地位。在以妇科产品为核心的同时，公司通过发挥品牌优势、销售渠道优势，不断拓展产品外延，积极开发儿科用药、呼吸系统用药，形成覆盖生殖系统、消化系统、呼吸系统及补益类等领域的多元化产品群。公司拥有包括洁尔阴洗液、洁尔阴软膏、洁尔阴泡腾片、山麦健脾口服液、清经胶囊、丹芎通脉颗粒等17个独家品种，且独家品种报告期内的销售收入合计占主营业务收入在50%以上。

　　（二）主要经营模式

　　1、采购模式

　　（1）自产药品生产原材料采购

　　公司自产药品生产原材料采购采用“以产定购”的模式。

　　公司采购的产品主要为中药材、中药饮片、化学原料药、原辅料、包装材料、塑料及其他零星物品。公司中药材、非中药材的采购模式不存在差异。公司生产部门通常根据销售计划制定生产计划，并将物料需求反馈至采购部门，采购部门根据生产部门的物料需求、库存情况制定采购计划并采购。

　　公司建立了合格供应商目录。公司会对新增供应商进行资质审核、产品批量试用评价、现场审计等一系列审核工作，确保其符合条件后才会纳入合格供应商目录。公司对合格供应商会进行年度评价，并按规定对主要合格供应商进行现场审计，确保合格供应商的物品供应质量。

　　公司主要通过询价方式进行采购。每次采购时，公司将采购需求告知多家供应商，供应商根据自身情况提出报价，在同等质量下，公司选择报价最优的供应商采购。

　　（2）经销产品采购

　　经销产品采购即公司从其他药品生产厂商采购后再进行销售的情形，具体由公司电商事业部负责实施。

　　采购的产品主要为OTC中成药、化药、日化产品等。电商采购部门通常根据销售计划、同时综合考虑供应商生产周期及安全库存情况等制定采购计划并实施采购。

　　2、生产模式

　　公司产品主要采用“以销定产”的模式组织生产。报告期内，公司自有产品均采用自主生产模式，在生产过程中不存在外部委托加工的情形。

　　公司按照GMP要求建立了较为完善的生产体系。公司分管生产工作的副总裁负责管理生产体系，生产体系主要包括生产部、设备部、库房等部门。生产部主要负责产品生产、车间管理、工艺改进、工艺验证等工作；设备部负责设备设施的配置及维护检修等工作；库房负责物料、产成品的库存管理工作。

　　公司根据销售计划执行生产工作，销售行政部通常根据销售情况每月下达后续3个月的销售计划给生产部，生产部根据销售计划及库存情况，制定生产计划、安排生产、向采购部门反馈所需生产物料，采购部门据此进行物料采购。

　　3、销售模式

　　公司主要采用经销模式，将产品销售给经销商，再由经销商分销到各销售渠道及各类终端。公司从经营资质、销售渠道覆盖能力、商业信用等多方面选择优质的经销商，并与主要经销商建立了合作关系。其次，公司通过直销模式直接将产品销售给药店等终端，另外，公司也利用互联网销售拓宽销售渠道，通过阿里健康大药房、京东大药房等医药电商平台将产品直接销售给消费者。近几年，电商销售模式和直销模式在总销售收入中占比快速上升。

　　公司的销售工作由首席执行官统一领导，统筹制定销售政策以及宣传和推广策略，并由分管销售的副总裁负责管理销售工作。副总裁下设销售总监、大区经理，由销售总监分管全国不同类型的销售渠道，由大区经理分管全国各区域的具体市场业务，具体包括零售终端维护、产品推广、收集市场信息、经销商管理等事项。公司通过自有团队以及经销商团队相结合的方式对产品进行营销推广。

　　（三）主要产品的市场地位

　　洁尔阴洗液：米内网数据显示，2017-2021年，核心产品“洁尔阴洗液”在中国城市零售药店妇科中成药领域的“炎症亚类”市场份额连续排名第一（米内网2022年数据尚未公布）。公司近年来市场份额稳步上升，预计2022年在中国城市实体药店终端妇科中成药领域销售规模有望首次挤进前三；中国非处方药物协会主办的“2023健康中国-第二届中国OTC大会暨中国中医药促进大会”，洁尔阴洗液荣获“2022年度中国非处方药产品中成药综合统计排名妇科炎症类”第三名。

　　化积口服液：根据国家药监局公开检索，国内仅有公司和江西诚志永丰药业有限责任公司两家持有化积口服液的药品注册批件；

　　山麦健脾口服液：公司独家品种。

　　复方银翘氨敏胶囊：根据米内网中国城市零售药店终端数据库，2019年至 2021年，公司在复方银翘氨敏胶囊细分市场的占有率连续排名第一且呈上升趋势。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：301331         证券简称：恩威医药        公告编号：2023-001

　　恩威医药股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年4月11日以电子邮件、微信等方式通知全体董事，于2023年4月21日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长薛永江先生召集和主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　董事会认真审议了公司《2022年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2022年度的工作情况，公司独立董事向董事会递交了2022年度独立董事述职报告，并将在2022年年度股东大会上进行述职。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于<2022年度首席执行官工作报告>的议案》

　　公司首席执行官向董事会提交了《2022年度首席执行官工作报告》，内容包括公司管理层在2022年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面内容。董事会认为2022年度公司以首席执行官为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2022年度主要工作。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

　　董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》

　　经审核，董事会认为：公司2022年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为6,780.13万元，母公司实现净利润19,226.99万元。按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金1,454.44万元，加上期初的未分配利润32,990.53万元，截止2022年12月31日经审计可供股东分配的利润为38,316.22万元。

　　基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究拟定2022年度利润分配预案如下：

　　以截止2022年12月31日公司总股本70,138,359股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利16.00元（含税），共分配现金股利112,221,374.40元（含税），本年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

　　董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2022年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营层根据具体工作情况与会计师事务所协定审计费用。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2023年度财务审计机构的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司全体独立董事对此议案发表了同意的事前认可及独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于公司2023年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

　　根据《公司章程》、《提名与薪酬委员会工作细则》等相关制度，公司制定了2023年度董事薪酬（津贴）方案。公司董事会经过审议，认为该方案符合公司的薪酬管理制度，符合同行业、同地域的薪酬水平。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　8、审议通过了《关于公司2023年度高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

　　根据《公司章程》、《提名与薪酬委员会工作细则》等相关制度，公司制定了2023年度高级管理人员薪酬（津贴）方案。公司董事会经过审议，认为该方案符合公司的薪酬管理制度，符合同行业、同地域的薪酬水平。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。关联董事薛永江、薛刚、庄严回避表决。

　　公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　9、审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　经审议，董事会认为《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　2022年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金使用管理办法》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》

　　经审核，董事会认为：公司2023年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易情况的议案》

　　同意公司预计2023年将与关联方吉林恩威锐邦药业有限公司发生总金额不超过250万元的销售产品、商品日常关联交易。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意的事前认可和独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　13、审议通过了《关于副总裁、董事会秘书辞职暨聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

　　同意周爱群女士辞去公司副总裁、董事会秘书职务，聘任胡大伟兼任公司副总裁、董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期一致。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　14、审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　同意公司根据生产经营需要，企业经营范围增加“药品生产”、“药品许可生产”，并对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　15、审议通过了《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》

　　董事会同意于2023年5月12日（星期五）采用现场结合网络投票的方式召开公司2022年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　恩威医药股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：301331                  证券简称：恩威医药                  公告编号：2023-002

　　恩威医药股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2023年4月11日以邮件、微信方式发出，会议于2023年4月21日以现场方式在公司办公楼会议室召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席曾凡祥先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

　　监事会认为：该决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司董事会、董事及高管理人员在报告期内执行职务时无违法违规行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况；公司2022年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；2022年年度报告的编制和审议程序均符合法律法规公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2022年年度报告的内容和格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2022年年度的经营管理和财务状况等实际情况；公司监事会未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　监事会全体成员保证公司2022年年度报告披露的信息真实准确完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据具体工作情况与会计师事务所协定审计费用。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬（津贴）方案的议案》

　　表决结果为：全体监事回避表决，本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的要求，相关制度、体系得到了有效执行，保证了公司正常经营活动；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2022 年公司未有违反监管规定及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　2022年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金使用管理办法》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易情况的议案》

　　本次公司2023年度日常关联交易预计额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的要求。不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意关于日常关联交易预计的事项。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：2023年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律法规公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2023年第一季度报告的内容和格式均符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等实际情况；未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　监事会全体成员保证公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、恩威医药股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　恩威医药股份有限公司

　　监事会

　　2023 年4月22日

　　证券代码：301331             证券简称：恩威医药                 公告编号：2023-010

　　恩威医药股份有限公司2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　□适用 R不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：恩威医药股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：薛永江                                        主管会计工作负责人：胡大伟                                          会计机构负责人：兰英

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：薛永江                                        主管会计工作负责人：胡大伟                                          会计机构负责人：兰英

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　恩威医药股份有限公司

　　2023年04月22日