湖北京山轻工机械股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：000821                证券简称：京山轻机                公告编号：2023-11

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　一、报告期内公司所处行业情况

　　（一）公司主营业务所属行业

　　公司主要从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售，产品主要应用于光伏和瓦楞包装等领域，按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C35专用装备制造行业”。

　　（二）行业基本情况

　　1、光伏装备行业

　　(1)   全球光伏市场持续扩张，拉动行业扩产需求

　　2020年来光伏进入平价时代，成本优势明显，光伏发电成为了全球越来越多国家和地区电力装机的重要选择。2022年欧洲能源危机更是加速了这一过程，根据中国光伏行业协会数据，2013-2022年全球光伏新增装机量的CAGR达到22.00%。2022年全球新增光伏装机230GW，同比增加35.29%。从长期发展看，预计未来光伏装机量仍然会维持高增长趋势。据中国光伏行业协会预测，2023年全球光伏新增装机280-330GW，2030年全球光伏新增装机有望达到436-516GW。

　　图表：2013-2030年全球光伏新增装机情况及预测（单位：GW）

　　数据来源：中国光伏行业协会

　　在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，全国光伏产业实现了快速发展，已经成为我国为数不多可参与国际竞争并取得领先优势的产业。从应用端来看，我国已成为全球光伏装机增长的主要推动者之一，根据中国光伏行业协会数据，2013-2022年中国光伏装机新增装机量CAGR达25.90%，2022年中国新增装机87.41GW，同比增加59.27%，约占全球新增装机量的38%。从制造端来看，根据国际能源署（IEA）发布的《2023年能源技术展望》，中国光伏产业链在全球占比情况分别为：硅片环节占比96%，电池片环节占比85%，组件环节占比75%，继续保持全球首位。

　　图表：2013-2030年我国光伏新增装机情况及预测（单位：GW）

　　数据来源：中国光伏行业协会

　　作为设备企业，公司提供光伏组件及电池片制造环节的单机设备和整线产品。光伏应用端市场对装机需求的增长，将拉动光伏产业链生产企业产能扩张，进而带动对光伏设备的需求增长，使设备厂商从中受益。

　　(2)   国内外政策利好光伏装备需求

　　国内方面，支持鼓励政策不断推出，光伏产业前景良好。2022年6月国家发改委等九部委发布《“十四五”可再生能源发展规划》，提到2030年风电和太阳能发电总装机容量要达到12亿千瓦以上。从《“十四五”可再生能源发展规划》到《关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》，从《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》到《关于开展第三批智能光伏试点示范活动的通知》，国家各部委出台的一系列政策为光伏产业大力发展指明了方向。

　　图表：国内光伏行业相关政策

　　资料来源：各部门官网

　　国外方面，世界各国在碳中和背景下加快推进可再生能源替代传统能源的计划，纷纷通过立法或出台政策性文件的方式促进可再生能源发展。随着海外装机需求的不断增加，由此带动对光伏设备的需求增加。

　　图表：海外主要国家和地区光伏行业相关政策

　　资料来源：各部门网站

　　(3)   各环节技术迭代促进设备需求

　　光伏产业链为“硅料-硅片-电池片-组件-电站”；所需设备主要包括硅料生产设备，硅片生产设备，电池片制造设备，组件制造设备，薄膜电池组件制造设备等5大类。公司核心业务为光伏组件设备和电池片设备。

　　图表：光伏产业链构成

　　资料来源：中国光伏行业协会

　　作为光伏行业的配套产业，光伏设备行业具有“一代技术、一代工艺、一代设备”的特点。光伏行业技术迭代十分迅速，一般电池片、组件生产线建设时的预定投资回收期仅为3年左右。电池片环节，目前存在多种技术路线，2022年新投产的量产产线仍以PERC电池产线为主，但是HJT、TOPCon等新型技术发展迅速。2022年下半年部分n型电池片产能陆续释放，PERC电池片市场占比下降至88%，n型电池片占比合计达到约9.1%，其中n型TOPCon电池片市场占比约8.3%，异质结电池片市场占比约 0.6%。

　　图表：2022-2030年不同电池技术路线市场占比变化趋势

　　资料来源：中国光伏行业协会

　　同时，钙钛矿太阳能电池因其具有高光电转换效率、材料和制备成本低、制备工艺简单等优势，成为下一代电池路线新秀。晶硅电池实验室效率已逐渐接近理论极限29.4%，钙钛矿自2009年问世以来，仅用十多年时间实验室效率便突破至25%以上，具备较大的产业化潜力。目前，行业内钙钛矿电池生产大多处于小规模试验阶段，少数头部企业百兆瓦级别产线已搭建完成，正在打通量产工艺，筹备GW级产线。新技术的快速发展和产业化加速将有利于打开公司新的增长空间。

　　图表：不同类别晶硅电池与钙钛矿电池实验室认证最高效率

　　资料来源：NREL

　　2、包装装备行业

　　(1)   行业需求短期疲软，长期向好

　　公司生产的瓦楞包装装备主要用来生产箱纸板和瓦楞纸箱，其市场需求与下游行业的发展应用密不可分。

　　在多重不利因素影响下,2022年国内纸包装市场整体低迷。根据中国包装联合会数据显示，2022年全国纸和纸板容器制造行业累计完成营业收入3045.47亿元，同比增长-5.01%。纸和纸板容器制造行业规模以上企业累计实现利润113.77亿元，同比增长-15.61%。

　　长期来看，瓦楞包装行业下游面对周期性与非周期性的多个行业，市场广阔而分散，自身调节能力强。根据前瞻产业研究院，下游电子、食品和饮料用瓦楞包装三者占比为67.5%，快递行业占比13%。根据国家统计局数据，2023年1-2月份，社会消费品零售总额77067亿元，同比增长3.5%。根据国家邮政局，2023年第一季度快递业务量、业务收入预计同比增速将分别为12.7%和9.9%，其中预计3月快递业务量同比增速在27.6%左右，业务收入同比增速有望超过23%。2023年以来，终端消费市场呈现复苏态势，也将带动瓦楞包装设备需求的回暖。

　　(2) 各国利好政策助力行业长远发展

　　瓦楞包装属于纸制品包装行业，具有轻量化、可回收利用、易降解等特点，可以实现“以纸代木”和“以纸代塑”，并且瓦楞纸印刷时主要采用无毒易分解的环保水性油墨，所以瓦楞纸是目前公认的“绿色包装产品”。在商品流通领域里，不论是用于运输包装的瓦楞纸箱，还是用于销售包装的纸盒、纸袋、或是以纸板为基材的复合包装材料，都居各种包装材料之首。因此，纸制品包装行业作为绿色环保的服务型制造业，一直获得各个国家政策的大力支持。

　　图表：各国绿色包装行业相关政策

　　资料来源：各部门网站

　　(3) 产品升级趋势明显，“智慧型工厂”成为行业趋势

　　随着瓦楞纸箱消费结构的升级、人力成本的增加、节能环保压力的增强，瓦楞纸箱生产企业对自动化程度较高、整体性能先进的设备需求增加。如何让产品自主分辨订单状况结构、智能化调整速度，以及根据生产条件和环境降低人工依赖，已逐渐成为瓦楞包装设备的必要要求。

　　同时，随着新兴市场瓦楞纸箱市场的成熟，瓦楞纸箱生产行业将进入集团化、规模化发展阶段，越来越多的纸箱厂意识到整厂规划的重要性，并迫切需要全面打通从原纸入库、接单排程、智能瓦线、智能物流、数码打印、印刷模切、机器人码垛、AGV无人叉车，成品智能立体仓储与智能排车管理等，实现设备智能化生产与物料智能化输送、整厂数据共享并互联互通。传统制造向智能制造、单一设备向整线设备、规模化向兼顾个性化、柔性化转变势在必行。由同一供应商提供一体化的解决方案将是行业发展趋势。未来，产品布局全面、掌握know-how、技术积累深厚的公司将在竞争中处于优势地位。

　　（三）公司所处的行业地位

　　1、光伏装备行业

　　子公司晟成光伏是国内知名的光伏智能装备供应商，自成立以来即涉足太阳能光伏组件装备领域。晟成光伏凭借多年来优异的自主研发能力、产品质量与售后服务体系，已成为向太阳能光伏组件生产商提供自动化生产线成套装备及整体解决方案的少数厂家之一。公司的核心产品光伏组件流水线已经得到市场的高度认可，公司与全球主流组件生产企业均保持长期稳定的合作关系。

　　随着近年国内光伏产业市场容量的迅速扩大和频繁的技术迭代，晟成光伏紧跟光伏领域的最新技术发展前沿，产品不断迭代升级，业绩增长迅速。根据中国光伏行业协会秘书处调研显示，在同类型企业中，2019-2021年公司生产的光伏组件智能化产线装备市场规模在全球、全国均处于行业领先地位。

　　在巩固光伏组件装备领域优势地位的同时，公司以行业快速发展和技术升级为契机，加快全产业链和新技术布局，将在前期产品验证基础上进一步在HJT、TOPCon和钙钛矿叠层电池等光伏电池核心生产装备上进行研发、升级和迭代，成为行业内具有较强影响力和技术优势的核心装备供应商。

　　2、瓦楞包装装备行业

　　公司母公司是国内最早从事瓦楞纸包装智能成套装备研发、设计和生产的公司之一，在瓦楞包装装备领域深耕细作近半个世纪，拥有数量巨大的存量客户，同时积极布局产业链上下游，具备全链条供应能力，成为全球行业内为数不多的数字化、智能化智慧工厂整体解决方案供应商。

　　从市场占有率和品牌美誉度来看，公司在国内居于行业领先地位。根据第三方机构云印大数据中心2020年的统计，公司在全国瓦楞纸生产线数量占比为23.39%，排名第一。公司品牌受到行业广泛认可，先后获得“中国纸箱行业十年最具品牌价值奖”、“最具影响力十大品牌”、“中国包装百强企业”等奖项。

　　从技术水平来看，公司核心产品行业领先。公司历时两年多潜心研发的“超宽幅高速智能瓦楞纸板生产装备的开发及产业化”项目为国内首条400m/min高速、3300mm大宽幅瓦楞纸板生产线，填补了国内3300mm瓦楞纸板生产装备技术空白，打破国外企业垄断,达到了国际先进水平。项目研发过程中攻克多项瓦楞关键技术瓶颈，也获得多项知识产权，包括9项发明专利、6项外观设计、78项实用新型专利、24项软件著作权、发表期刊论文3篇。

　　从全球范围来看，国际同行的知名企业有德国BHS、意大利Fosber（东方精工子公司）、美国马贵等。随着公司高端精品战略、国际化战略和品牌化战略的逐步实施，公司营业收入逐年增长，产品质量稳步提升，公司正在向国际头部企业逐步迈进。

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　1、概述

　　京山轻机是一家以高端装备为核心业务的集团公司，业务遍及全球，公司的产品和服务主要应用于光伏、瓦楞包装等多个行业和领域，公司致力于成为全球领先的智能制造整体解决方案服务商。

　　光伏装备业务和包装装备业务为公司核心主业板块，光伏板块对应的业务主体为全资子公司晟成光伏，包装板块对应的业务主体为上市公司母公司。

　　2.    光伏装备业务

　　在光伏装备领域，公司产品覆盖了组件和电池片等环节，为客户提供光伏单机设备和整线解决方案。

　　(1) 组件环节

　　晟成光伏是全球市场领先的光伏组件设备和服务供应商，提供世界一流的安装、培训、服务和升级支持。公司产品不仅在国内市场受到欢迎，而且远销美国、土耳其、德国、法国、新加坡、韩国、日本、印度、巴西等20多个国家和地区。

　　在组件环节，公司为客户提供“交钥匙”整体解决方案。主要产品包括：①组件智能装备：组件流水线、层压机、激光划片机、玻璃上料机、包装线等。同时可以根据客户需求兼容常规、双玻、半片、MBB、叠瓦等不同组件产品；②软件系统：设备管理系统、生产管理系统（MES）；③智能物流、智能仓储整体解决方案。

　　图表：公司光伏组件装备主要产品

　　(2) 电池片环节

　　基于多年的组件设备技术和工艺积累，同时借助电池片技术路线切换的行业时机，公司延伸产业链布局，通过前瞻布局和技术工艺创新，发展了包括钙钛矿、HJT、TOPCon技术路线在内的多种具有广阔前景的电池片设备业务。

　　①钙钛矿及叠层电池组件整体解决方案

　　公司是业内较早完成钙钛矿设备开发且有实际产品销售的企业。目前公司提供MW级钙钛矿及整体解决方案，并提供GW级钙钛矿量产装备输出与技术支持。同时，公司拥有丰富的技术储备，产品矩阵在不断的优化和完善中。

　　图表：公司钙钛矿及叠层电池组件主要产品

　　②　HJT及TOPCon设备

　　在HJT技术路线，公司可提供HJT制绒清洗机、HJT硅片吸杂前清洗设备、HJT电池电镀金属化设备等工艺设备；

　　在TOPCon技术路线，公司可提供PECVD&PVD镀膜设备、制绒和清洗设备等。

　　同时，公司还提供电池片环节相关自动化设备，如制绒上下料机、在线扩散插片机、刻蚀上下料机、高速倒片机、退火/氧化插片机、PE插片机等。

　　图表：公司HJT、TOPCon技术路线主要产品

　　3.    包装装备业务

　　京山轻机是国内最早从事瓦楞纸包装装备研发、设计和生产的公司之一。京山轻机已成为行业内公认的国内一线品牌、全球知名品牌。

　　目前公司已成为全球行业内产品线最齐全的公司之一，提供瓦楞纸包装行业智能工厂整体解决方案。

　　主要产品包括瓦楞纸板生产线、智能水性印刷设备、数码印刷设备、智能仓储物流和智能软件等。

　　图表：京山轻机瓦楞包装设备主要产品

　　在两大核心业务之外，公司也从事锂电池设备（包括消费锂电设备和动力锂电设备）以及汽车零部件铸造等其他业务。报告期内，公司从事的主要业务无变化。

　　（二）经营模式

　　公司主要产品为大型成套智能设备，客户需求会略有差异，属定制化产品，因此主要采用“以销定产、以产定采”的定制生产模式。公司在签订销售合同后，根据合同和生产状况安排采购与生产，生产完成后按照客户要求交付验收并提供售后服务。公司目前的经营模式主要系自动化产品的生产特点所决定的。公司主要针对下游客户的具体要求提供完整的自动化设备和单台（套）产品。产品具有技术含量高、工艺复杂、智能化程度高等特点，与传统意义上的标准化产品制造业有较大区别。公司除通用的零部件部分外，客户配置的不同所需模块等亦有所不同，因此采购、生产、销售均需按照“以销定产、以产定采”的模式运行。虽然公司所涉及行业应用较多导致产品品种较多，但在电气产品等方面基本相同，公司亦不断加强集团统一采购以保证产品质量和成本下降；生产方面，设计、加工、安装、调试、交付、服务等各个环节，均以项目制进行统一安排；销售方面，每个产品均事先有订单，采用的均为直销模式，代理经销情况较为少见。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　一、公司实施第三期员工持股计划的相关事项

　　为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，公司分别于2022年3月3日召开的十届董事会第十三次会议、十届监事会第十三次会议和2022年3月21日召开的2022年第一次临时股东大会上审议通过了《关于〈湖北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），股票来源为公司回购专用账户回购的京山轻机A股普通股股票。具体内容请详见公司2022年3月4日和2022年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2022年3月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票8,838,767股（占目前公司总股本的1.42%）已于2022年3月28日非交易过户至“湖北京山轻工机械股份有限公司-第三期员工持股计划”证券账户。上述股份过户数量与公司股东大会审议通过的内容一致。其他具体内容请详见公司于2022年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于第三期员工持股计划实施进展暨完成非交易过户的公告》（公告编号：2022-18）。

　　二、公司以集中竞价交易方式回购公司股份的相关事项

　　公司于2022年4月28日召开的十届董事会第十四次会议、十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，同意公司用1,500万元至2,500万元人民币的自有资金回购公司已发行的境内上市人民币普通股（A股），回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划。回购价格不超过10.00元/股，回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司于2022年5月6日披露了《回购报告书》。具体内容详见公司于2022年4月30日和5月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　公司于2022年5月10日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了本次回购。具体内容详见公司于2022年5月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-34）。

　　截至2022年12月23日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,870,000股，占公司总股本的0.30%，其中最高成交价为20.30元/股，最低成交价为7.82元/股，已使用资金总额24,765,406.07元（含交易费用）。本次实际回购时间区间为2022年5月10日至2022年12月23日。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规要求。具体内容详见公司于2022年12月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-72）。

　　湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十二日

　　证券代码：000821     证券简称：京山轻机    公告编号：2023-12

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构，为自股东大会审议通过之日起一年，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中勤万信是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。中勤万信具有丰富的执业经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为本公司提供了多年的会计审计和内部控制审计服务，对本公司经营发展情况较为熟悉，能够较好满足本公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2022年度的审计工作中，中勤万信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了本公司2022年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

　　鉴于中勤万信聘期届满，为保持本公司审计工作的连续性，经综合评估及审慎研究，本公司拟继续聘任中勤万信为本公司2023年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用，本公司负责审计期间会计师的差旅费。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　执行事务合伙人: 胡柏和

　　注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

　　历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。

　　业务资质：证券期货相关业务审计资格

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　职业风险基金计提：（2021年12月31日）4,154万元

　　职业风险基金使用：0元

　　职业保险累计赔偿限额：8,000万元

　　职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

　　是否加入相关国际会计网络：DFK国际会计组织的成员所

　　2.人员信息

　　截止至2022年12月31日合伙人数量：70人

　　注册会计师数量：351人

　　是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

　　注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：186人

　　3.业务信息

　　最近一年收入总额（经审计）（2022年度）：45,348.27万元

　　最近一年审计业务收入（经审计）（2022年度）： 37,388.66万元

　　最近一年证券业务收入（经审计）（2022年度）：9,582.40 万元

　　上年度上市公司审计客户家数（2022年度）：31家

　　上年度挂牌公司审计客户家数（2022年度）：89家

　　是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

　　4.执业信息

　　中勤万信会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　5.诚信记录

　　最近3年，中勤万信累计收到证券监管部门行政监管措施2份，无刑事处罚和行政处罚。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：李光初，注册会计师，1999年起从事注册会计师业务，至今为湖北凯乐科技股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、深圳美丽生态股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司、北方光电股份有限公司、湖北洪城通用机械股份有限公司等多家上市公司年报审计业务。

　　质量控制复核合伙人：张宏敏，中国注册会计师，2001年起从事注册会计师业务，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、智度投资股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　拟签字注册会计师：张远学，中国注册会计师，2005年起从事审计业务，为明德生物科技股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司、湖北三环股份有限公司等上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　2.诚信记录

　　拟签字注册会计师、质量控制复核合伙人最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分记录。

　　3.独立性

　　中勤万信及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　年度费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作流及公允合理的定价原则确定其年度审计费用，本公司负责审计期间会计师的差旅费。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.公司董事会审计委员会已对中勤万信进行了调查审核，认为其是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要。公司续聘中勤万信有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

　　2.独立董事的事前认可意见：根据公司董事会审计委员会提议，续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。

　　我们认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，自公司1998年上市以来为公司提供了多年的会计审计和内部控制审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。我们同意续聘续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计审计机构和内部控制的审计机构，并同意提交十届董事会第十七次会议审议。

　　3.独立董事的独立意见：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司常年会计审计和内控审计的需要，公司向其支付的费用合理。鉴于中勤万信聘期届满，为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司聘任中勤万信为公司2023年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4.2023年4月20日，公司以现场和视频会议相结合的方式召开十届董事会第十七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。

　　5.生效日期：本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.公司十届董事会第十七次会议决议；

　　2.独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；

　　3.中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十二日

　　证券代码：000821     证券简称：京山轻机    公告编号：2023-19

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　关于公司董事会换届的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。

　　公司于2023年4月20日召开十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》。经董事会提名委员会建议并审核任职条件，提名李健先生、祖国良先生、方伟先生、周家敏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，独立董事候选人由本届董事会推荐，提名谭力文先生、刘林青先生、谈多娇女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，并由董事会公开发表提名人声明。公司第十一届董事会董事任期三年，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起计算。

　　独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。

　　公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人谭力文先生、刘林青先生、谈多娇女士均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中刘林青先生为会计专业人士。在2022年度股东大会正式选举独立董事前，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核。

　　一、 第十一届非独立董事候选人简历

　　（一）李健先生

　　李健，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1981年，研究生学历。2002年至2003年4月任本公司总经理助理；2003年4月至2005年11月任公司董事、常务副总经理；2005年至2013年12月26日任京源科技投资有限公司董事长；2005年至2014年任公司董事、总经理；2014年至今任公司董事长兼总经理、京山轻机控股有限公司董事、京山京源科技投资有限公司董事；现任湖北京山轻工机械股份有限公司总裁。

　　李健先生不存在不得提名为董事的情形；现为公司实际控制人，持有控股股东京山轻机控股有限公司63.10%的股权，直接持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的其他股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　（二）祖国良先生

　　祖国良，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1979年，研究生学历。2010年8月至今，担任苏州晟成新能源科技有限公司执行董事兼总经理；2013年12月至今，担任苏州晟成光伏设备有限公司执行董事兼总经理；2016年12月至今，担任苏州鑫晟通新能源科技有限公司执行董事；2018年3月至今，担任苏州晟成智能装备有限公司董事长；2018年5月起任湖北京山轻工机械股份有限公司董事，现任湖北京山轻工机械股份有限公司高级副总裁。

　　祖国良先生不存在不得提名为董事的情形；持有京山轻机股票30,914,285股，且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　（三）方伟先生

　　方伟，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1976年，研究生学历。1997年至2007年先后任神龙汽车有限公司工程师、德国TUV-CERT主任审核员、中誉汽车有限公司管理者代表、副总经理等职；2007年10月任湖北京山轻工机械股份有限公司总经理助理，分管质量部；2008年起任湖北京山轻工机械股份有限公司副总经理，分管质量部、采购部、工艺部等部门；2010年至今任铸造公司总经理，2011年4月任湖北京山轻工机械股份有限公司副总裁，2012年4月起任湖北京山轻工机械股份有限公司董事。

　　方伟先生不存在不得提名为董事的情形；直接持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　（四）周家敏先生

　　周家敏，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1975年，大学本科学历，2009年5月至2010年8月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会秘书，2010年8月至2016年1月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2016年1月至2020年4月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司常务副总经理；2020年5月至今担任公司副总裁、董事会秘书。2021年12月起任湖北京山轻工机械股份有限公司董事。

　　周家敏先生不存在不得提名为董事的情形；直接持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的其他股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　二、第十一届独立董事候选人简历

　　（一）谭力文先生

　　谭力文，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1948年，华中科技大学工学学士，武汉大学经济学博士，美国俄亥俄州立大学费雪尔商学院访问学者。武汉大学经济与管理学院工商管理系教授、博士生导师。现任国家社会科学基金项目学科评审组专家，《管理学》国家级精品资源共享课负责人。先后主持国家基金重大课题1项、国家级课题4项、省部级课题3项，获省部级科研奖一等奖1项、二等奖3项等奖项，享受国务院专家津贴。2021年7月由武汉大学聘为武汉大学人文社会科学研究院驻院研究员（聘期三年）。2022年9月起任湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。

　　谭力文先生不存在不得提名为独立董事的情形；持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　（二）刘林青先生

　　刘林青，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1974年10月，四川泸州人，博士生研究生学历，注册会计师协会个人会员、资产评估师。现为武汉大学经济与管理学院工商管理系三级教授、企业管理专业和产业经济学专业博士生导师、工商管理系系主任，武汉大学中国企业家研究中心执行主任。目前兼任上市公司人福医药集团股份公司、上市公司康诺亚生物医药科技有限公司独立董事。2020年5月起任湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。

　　刘林青先生不存在不得提名为独立董事的情形；持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　（三）谈多娇女士

　　谈多娇，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1972年，博士研究生学历，现为湖北经济学院会计学院教授。主要科研方向为财务理论、企业社会责任、资本市场发展、企业财务分析等。2018年入选财政部国际化高端会计人才培养工程第一期，参加财政部学习和培训，并多次以观察员身份出席国际会计研讨会。2019年被评为“荆楚好老师”及湖北省师风师德优秀奖。在《中国软科学》、《教育研究》和《国外社会科学》等刊物上公开发表专业学术论文100余篇，出版专著及译著五部，主持课题数十项。

　　谈多娇女士不存在不得提名为独立董事的情形；持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　三、备查文件

　　1.公司十届董事会第十七次会议决议；

　　2.独立董事意见；

　　3.独立董事候选人声明；独立董事提名人声明。

　　特此公告

　　湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十二日

　　证券代码：000821    证券简称：京山轻机   公告编号：2023-15

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　2022年度利润分配预案公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开十届董事会第十七次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

　　一、公司2022年度可供分配利润情况和利润分配预案

　　1.公司2022年度可供分配利润情况

　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审定：2022年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为301,935,816.34 元，加上年初未分配利润174,963,477.31 元，本年末可供股东分配的利润为476,899,293.65 元；2022年母公司报表实现的净利润为-33,528,177.07元，加上年初未分配利润-179,089,003.92元，本年末可供股东分配的利润为-212,617,180.99元。

　　2.公司2022年利润分配预案

　　公司2022年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、公司2022年度拟不进行利润分配的原因

　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度母公司报表中可供股东分配利润为-212,617,180.99 元，未达到《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》中现金分红的条件。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司2022年度已实施的股份回购金额24,765,406.07元（含交易费用）视同现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

　　因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

　　三、公司未分配利润的用途及使用计划

　　本次留存的未分配利润拟补充公司各类业务资金，用于公司日常经营活动，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

　　四、董事会审议情况

　　公司已经十届董事会第十七次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，

　　董事会拟定2022年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案尚需2022年度股东大会审议通过。

　　五、独立董事意见

　　我们认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形，审议程序合法合规。

　　我们同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　经认真审议，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害中小股东利益的情形，一致同意该利润分配议案。

　　七、备查文件

　　1.公司十届董事会第十七次会议决议；

　　2.独立董事意见；

　　3.公司十届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告

　　湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十二日