湖北京山轻工机械股份有限公司 关于2023年度对外担保额度预计的公告

　　证券代码：000821    证券简称：京山轻机   公告编号：2023-13

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“京山轻机”）于2023年4月20日召开的十届董事会第十七次会议、十届监事会第十七次会议审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　根据公司下属子公司业务发展和资金使用规划，为保证公司下属子公司惠州市三协精密有限公司（以下简称“三协精密”）、武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司（以下简称“京山丝路”）、湖北京峻汽车零部件有限公司（以下简称“湖北京峻”）、武汉深海弈智科技有限公司（以下简称“深海弈智”）、武汉佰致达科技有限公司（以下简称“佰致达”）、武汉璟丰科技有限公司（以下“武汉璟丰”）、秦皇岛晟成自动化设备有限公司（以下简称“秦皇岛晟成”）、新加坡晟成科技有限公司（以下简称“新加坡晟成”）、苏州晟成智能装备有限公司（以下简称“晟成智能装备”）、香港京山轻机有限公司（以下简称“香港京山轻机”）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构等，下称“业务相关方”）申请授信的顺利完成，根据公司下属子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计2023年度内提供不超过人民币120,500万元的担保，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。其中三协精密、佰致达、深海弈智、秦皇岛晟成、新加坡晟成的资产负债率超过了70%，湖北京峻是公司关联方。本次担保事项已经出席公司十届董事会第十七次会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

　　本次预计担保额度使用有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起一年，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长决定，不再另行召开董事会或股东大会。在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

　　二、本次担保额度的具体情况

　　三、被担保人基本情况

　　1.被担保人名称：惠州市三协精密有限公司

　　注册资本：人民币捌仟万元

　　成立日期：2001年11月06日

　　法定代表人：王伟

　　营业期限：长期

　　经营范围：电子和电器、汽车产品的五金冲压和精密注塑零部件及五金注塑模具、CD机、VCD机、DVD机、录放机芯、微型电机、自动化设备的技术开发、技术服务、生产、销售，软件开发及销售，货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：惠州市惠环办事处惠环工业区1号

　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%。

　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

　　三协精密最近一年又一期的资产状况和经营情况              单位：元

　　注：以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计，2023年第一季度数据未经审计。

　　截至目前为止，三协精密没有可能导致公司存在或有负债的情形。三协精密银行信用评级为A，信用情况良好，不是失信被执行人。

　　三协精密最近一期的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，其股权结构如下：

　　2.被担保人名称：武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司

　　住所：武汉市江汉经济开发区江兴路22号B栋205、206室

　　法定代表人：黄俊杰

　　注册资本：壹仟万元整

　　成立日期：2017年05月10日

　　营业期限：长期

　　经营范围：许可项目：食品经营；进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子元器件与机电组件设备销售；专用设备制造（仅限分支机构经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%。

　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

　　京山丝路最近一年又一期的资产状况和经营情况               单位：元

　　注：以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计，2023年第一季度数据未经审计。

　　截至目前为止，京山丝路没有可能导致公司存在或有负债的情形。京山丝路银行信用评级为A，信用情况良好，不是失信被执行人。

　　3.被担保人名称：湖北京峻汽车零部件有限公司

　　住所：京山经济开发区新阳大道

　　法定代表人：李健

　　注册资本：伍仟万元

　　成立时间：2011年4月12日

　　营业期限：2011年04月12日至2041年04月12日

　　经营范围：汽车零部件、各类机械用铸件的技术研发、生产加工、销售及售后服务；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股50%，湖北东峻实业集团有限公司持股50%。

　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司董事长李健先生兼任湖北京峻董事长，公司董事方伟先生兼任湖北京峻董事，湖北京峻是公司的关联方。

　　湖北京峻最近一年又一期的资产状况和经营情况              单位：元

　　注：以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计，2023年第一季度数据未经审计。

　　截至目前为止，湖北京峻没有可能导致公司存在或有负债的情形。湖北京峻银行信用评级为A，信用情况良好，不是失信被执行人。

　　4.被担保人名称：武汉深海弈智科技有限公司

　　住所：武汉市江汉区江兴路22号B栋办公楼8楼

　　法定代表人：刘辉

　　注册资本：壹仟万元整

　　成立日期：2016年11月29日

　　营业期限：2016年11月29日-2066年11月28日

　　经营范围：机器人技术、自动化设备技术、检测设备技术、物流智能化管理系统技术、计算机软硬件的设计、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机器人、自动化设备、检测设备、物流智能化管理设备、计算机软件安装、维修、维护及批发兼零售；企业管理咨询（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）；检验检测服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定的一致）。

　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%。

　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

　　深海弈智最近一年又一期的资产状况和经营情况               单位：元

　　注：以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计，2023年第一季度数据未经审计。

　　截至目前为止，深海弈智没有可能导致公司存在或有负债的情形。深海弈智银行信用评级为A，信用情况良好，不是失信被执行人。

　　深海弈智最近一期的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，其股权结构如下：

　　5.被担保人名称：武汉佰致达科技有限公司

　　住所：武汉市江汉区江兴路22号二期2号楼2车间24跨

　　法定代表人：朱亚雄

　　注册资本：叁仟万元整

　　成立日期：2019年02月14日

　　营业期限：2019年02月14日-2049年02月13日

　　经营范围：一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;机械设备研发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造（不含特种设备制造）;印刷专用设备制造;电子专用设备制造;纺织专用设备制造;机械设备销售;机械零件、零部件销售;机械电气设备销售;包装专用设备销售;纺织专用设备销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;计算机软硬件及辅助设备零售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;油墨销售（不含危险化学品）;软件销售;通用设备修理;计算机及办公设备维修;电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股70%，自然人朱亚雄持股20%，武汉显胜咨询管理合伙企业（有限合伙）持股10%。

　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

　　佰致达最近一年又一期的资产状况和经营情况                 单位：元

　　注：以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计，2023年第一季度数据未经审计。

　　佰致达的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，其股权结构如下：

　　截至目前为止，佰致达没有可能导致公司存在或有负债的情形，不是失信被执行人。

　　6.被担保人名称：武汉璟丰科技有限公司

　　注册地址：武汉市东湖新技术开发区华师园路5号武汉华中师大科技园发展有限公司办公楼2栋1楼208号

　　法定代表人：朱亚雄

　　注册资本：玖佰柒拾伍万零捌佰元整

　　成立时间：2013年2月4日

　　营业期限：2013年02月04日至2063年02月03日

　　经营范围：机电设备、广告设备、数码纺织、印刷设备的研发、生产、销售；设备成套相关耗材的销售、纺织品、工艺品、办公软件、应用软件的开发、销售；货物及技术的进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股63.08%，自然人朱亚雄持股36.92%。

　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

　　武汉璟丰最近一年又一期的资产状况和经营情况               单位：元

　　注：以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计，2023年第一季度数据未经审计。

　　截至目前为止，武汉璟丰没有可能导致公司存在或有负债的情形。武汉璟丰银行信用评级为A，信用情况良好，不是失信被执行人。

　　7.被担保人名称：秦皇岛晟成自动化设备有限公司

　　注册资本：人民币贰仟万元

　　成立日期：2019年3月07日

　　法定代表人：李硕鹏

　　营业期限：长期

　　经营范围：自动化设备的技术开发与制造；电子元器件的制造；光伏组件层压机及配件制造、销售、安装、维修；计算机软件销售、技术服务；太阳能设备、半导体材料、电子产品、其他机械设备及配件的销售；光伏发电设备的加工、销售、技术咨询、技术服务；道路货物运输(道路危险货物运输除外)；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司的全资子公司晟成光伏持股70%，自然人李硕鹏持股30%。

　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

　　秦皇岛晟成最近一年又一期的资产状况和经营情况             单位：元

　　注：以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计，2023年第一季度数据未经审计。

　　截至目前为止，秦皇岛晟成没有可能导致公司存在或有负债的情形，不是失信被执行人。秦皇岛晟成的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，其股权结构如下：

　　8.被担保人名称：新加坡晟成科技有限公司

　　注册资本：100万美元

　　成立日期：2022年7月14日

　　营业期限：长期

　　经营范围：太阳能机械设备销售

　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司的全资子公司晟成光伏持股100%。

　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

　　新加坡晟成最近一年又一期的资产状况和经营情况             单位：元

　　注：以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计，2023年第一季度数据未经审计。截至目前为止，新加坡晟成没有可能导致公司存在或有负债的情形，不是失信被执行人。新加坡晟成的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，其股权结构如下：

　　9.被担保人名称：苏州晟成智能装备有限公司

　　注册资本：500万元人民币

　　成立日期：2018年3月13日

　　法定代表人：祖国良

　　营业期限：长期

　　经营范围：自动化系统集成，自动化系统的研发、销售、设计、生产、制造、服务；与自动化系统相关的软件销售；自动化零部件的加工与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司的全资子公司晟成光伏持股70%，自然人冯鑫、万晓云、吕青涛分别持股15%、7.5%和7.5%。

　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

　　晟成智能装备最近一年又一期的资产状况和经营情况            单位：元

　　注：以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计，2023年第一季度数据未经审计。

　　截至目前为止，晟成智能装备没有可能导致公司存在或有负债的情形，不是失信被执行人。

　　10.被担保人名称：香港京山轻机有限公司

　　注册资本：1340.82万元人民币

　　成立日期：2008年12月9日

　　营业期限：长期

　　经营范围：各种型号的瓦楞纸板生产线、印刷机械及配件销售

　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%。

　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无

　　香港京山轻机最近一年又一期的资产状况和经营情况            单位：元

　　注：以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计，2023年第一季度数据未经审计。

　　截至目前为止，香港京山轻机没有可能导致公司存在或有负债的情形，不是失信被执行人。

　　四、本次担保的情况

　　1.担保方式：最高额连带责任保证担保。

　　2.担保期限：根据每一笔担保的实际发生日期，担保期限以公司、公司下属子公司与业务相关方签订的具体合同为准。

　　3.担保金额：累计不超过120,500万元。

　　公司对三协精密在招商银行股份有限公司惠州分行、中国民生银行股份有限公司惠州分行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行、兴业银行股份有限公司惠州分行、广东省惠州市工商银行惠城支行及其他银行提供连带责任担保，担保额度分别为3,000万元、3,500万元、3,500万元、30,000万元、5,000万元、3,500万元及8,000万元。担保事项的具体细节将以双方最终签订的相关协议为准。

　　公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司被授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

　　五、董事会意见

　　1.公司提供担保的原因：三协精密、京山丝路、深海弈智、香港京山轻机为公司全资子公司，武汉璟丰、佰致达为公司控股子公司，新加坡晟成是公司全资子公司晟成光伏的全资子公司，秦皇岛晟成、晟成智能装备是公司全资子公司晟成光伏的控股子公司，这几家公司资产状况良好，公司对其具有控制权；湖北京峻是公司投资的重要参股公司（占股50%，公司为第一大股东），公司对其具有较大影响力，为前述公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。这十家公司向相关金融机构申请授信是为了满足其生产经营的资金需求，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保不存在与中国证监会证监发《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。

　　2.反担保情况：被担保对象中武汉璟丰和佰致达除本公司提供连带责任担保外，武汉璟丰的其他股东朱亚雄、佰致达的其他股东朱亚雄、武汉显胜咨询管理合伙企业（有限合伙）也分别出具了担保承诺函，承诺按照其所持股份比例承担本次银行授信对应的担保责任，即本公司如承担对该笔银行授信的全部担保责任后，可以按照《担保协议》约定比例向其他股东追偿。湖北京峻除公司（持股50%）提供连带责任担保外，其他股东湖北东峻实业集团有限公司（持股50%）也出具了担保承诺函，承诺按照其所持湖北京峻50%的比例承担本次银行授信对应的担保责任，即公司如承担对该笔银行授信的全部担保责任后，可以按照《担保协议》约定比例向其他股东追偿。秦皇岛晟成、晟成智能装备除了由本公司的全资子公司晟成光伏提供连带责任担保外，秦皇岛晟成的其他股东李硕鹏、晟成智能装备的其他股东冯鑫、万晓云、吕青涛也出具了担保承诺函，承诺按照其所持股份比例承担本次银行授信对应的担保责任，即本公司如承担对该笔银行授信的全部担保责任后，可以按照《担保协议》约定比例向其他股东追偿。

　　3.担保风险及被担保人偿债能力判断：公司子公司自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，现金回笼具有较好保障。

　　4.综上所述，公司董事会认为本次担保不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为他们提供担保。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会进行审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总余额为13,694.87万元，占公司2022年年度经审计净资产的4.15%。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为3,830万元，占公司2022年年度经审计净资产的1.16%。

　　本次担保获得批准后，公司及控股子公司2023年度对外担保额度总金额为120,500万元，占公司2022年年度经审计净资产的36.55%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为3,830万元，占公司2022年年度经审计净资产的1.16%。

　　截至本公告披露之日，公司无逾期担保和涉及诉讼的担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　七、备查文件

　　1.公司十届董事会第十七次会议决议；

　　2.公司十届监事会第十七次会议决议；

　　3.对外担保材料。

　　特此公告

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二三年四月二十二日

　　证券代码：000821    证券简称：京山轻机   公告编号：2023-14

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月20日召开的十届董事会第十七次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司2023年度预计与湖北京山和顺机械有限公司（以下简称“和顺机械”）、湖北京阳橡胶制品有限公司（以下简称“京阳橡胶”）、湖北金亚制刀有限公司（以下简称“金亚制刀”）、湖北京峻汽车零部件有限公司（以下简称“湖北京峻”）、东莞上艺喷钨科技有限公司（以下简称“东莞上艺”）、惠州市艾美珈磁电技术股份有限公司（以下简称“艾美珈磁电”）、武汉丝凯路供应链有限公司（以下简称“丝凯路”）、武汉中泰和融资租赁有限公司（以下简称“中泰和”）发生日常关联交易总金额26,180.00万元，2022年度实际发生总金额14,516.07万元。

　　此议案提交本次董事会审议时，关联董事李健先生、王伟先生、罗贤旭先生、方伟先生已经回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，由于此项交易金额在三千万元以上且超过2022年经审计净资产的5%，须提交股东大会审议，关联股东京山京源科技投资有限公司、京山轻机控股有限公司、王伟先生在召开股东大会在审议该事项时须回避表决。本次日常关联交易预计额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

　　（二） 预计日常关联交易类别和金额                 单位：万元

　　（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况                 单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）湖北京山和顺机械有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：2004年2月2日

　　注册资本：500万人民币

　　法定代表人：朱妍

　　注册地址：京山经济开发区新阳大道

　　经营范围：包装机械、农业机械、液压机械、金属刀具制造、销售；建材、机电产品销售；废旧金属回收、销售。

　　经营情况：截止2022年12月31日，和顺机械资产总额3,327.27万元，负债总额2,495.02万元，净资产832.25万元；2022年度营业总收入为5,867.66万元，利润总额252.24万元，净利润251.00万元。

　　2.与公司关联关系

　　和顺机械为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的控股子公司（持股53%）。

　　3.履约能力分析

　　和顺机械，专业生产包装机械配套件，该公司经过十多年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其采购，可保证产品性能。和顺机械经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

　　（二）湖北京阳橡胶制品有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：1994年3月26日

　　注册资本：90万美元

　　法定代表人：孙友元

　　注册地址：湖北省京山市宋河镇苍台村

　　经营范围：生产、销售机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料、涂料（不含危化品及其他许可项目）。

　　经营情况：截止2022年12月31日，京阳橡胶资产总额1,008.24万元，负债总额664.26万元，净资产343.98万元；2022年度营业总收入为391.81万元，利润总额-93.91万元，净利润-120.63万元。

　　2.与公司关联关系

　　京阳橡胶与公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的法定代表人、董事长为同一人，且京阳橡胶为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的参股公司（持股40%）。

　　3.履约能力分析

　　京阳橡胶是鄂台合资企业，专业生产机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品的公司，经过二十多年的发展，其产品性能稳定，质量可靠，通过向其采购，可保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。京阳橡胶经营状况良好，现金流充足，履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

　　（三）湖北金亚制刀有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：2000年6月8日

　　注册资本：70万美元

　　法定代表人：孙友元

　　注册地址：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园

　　经营范围：生产、销售纸箱包装机械与塑料包装机械及其配套刀具。

　　经营情况：截止2022年12月31日，金亚制刀资产总额1,592.53万元，负债总额319.14万元，净资产1,273.39万元；2022年度营业总收入为2,367.80万元，利润总额188.71 万元，净利润181.98万元。

　　2.与公司关联关系

　　金亚制刀与公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的法定代表人、董事长为同一人，且金亚制刀为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的参股公司（持股40%）。

　　3.履约能力分析

　　金亚制刀是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过二十多年的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，能保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。金亚制刀经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

　　（四）湖北京峻汽车零部件有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：2011年4月12日

　　注册资本：5,000万元人民币

　　法定代表人：李健

　　注册地点：京山经济开发区新阳大道

　　经营范围：汽车零部件、各类机械用铸件的技术研发、生产加工、销售及售后服务；货物进出口。

　　经营情况：截止2022年12月31日，公司资产总额12,885.50万元，负债总额7,302.14万元，净资产5,583.36万元；2022年度营业总收入为8,707.52万元，利润总额700.96万元，净利润700.96万元。

　　2.与公司关联关系

　　湖北京峻为公司参股公司（持股50%），且公司董事长兼任湖北京峻董事长，公司董事方伟兼任湖北京峻董事,公司副总裁曾涛兼湖北京峻监事。

　　3.履约能力分析

　　湖北京峻是一家以铸造件加工为核心，集产品研发、制造、销售与服务为一体的专业化汽车零部件制造企业，具备神龙汽车、吉利汽车、长城汽车、海纳川、一汽铸造、美利信以及克诺尔商用车等业内知名公司的供应商资格。湖北京峻自成立以来，经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

　　（五）东莞上艺喷钨科技有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：2005年3月3日

　　注册资本：3,384万元港币

　　法定代表人：蓝锡龙

　　注册地点：东莞市洪梅镇台盈工业区

　　经营范围：生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工序）、瓦楞辊、瓦楞纸板纸箱机械及其部件、配件；设立研发机构，研究和开发新型碳化钨瓦楞辊产品。

　　经营情况：截止2022年12月31日，东莞上艺资产总额4,386.50万元，负债总额642.15万元，净资产3,744.35万元，2022年度营业总收入为2,896.96万元，利润总额101.36万元，净利润95.09万元。

　　2.与公司关联关系

　　东莞上艺为公司参股公司（持股47.50%），公司对其有较大影响力。

　　3.履约能力分析：东莞上艺主要生产出高品质、长寿命的碳化钨瓦楞辊，为国内生产瓦楞纸板业及机械同业服务。东莞上艺经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

　　（六）惠州市艾美珈磁电技术股份有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：2011年12月27日

　　注册资本：1,500万元人民币

　　法定代表人：戴焕超

　　注册地点：惠州市仲恺高新区松山工业园6号小区松林路8号（厂房）

　　经营范围：泵及真空设备制造，泵及真空设备销售；工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售；集成电路芯片及产品销售；机械零件、零部件销售；电机制造，微电机及组件销售；风机、风扇制造，风机、风扇销售；工业机器人制造，工业机器人销售；电子元器件制造，电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；技术进出口；货物进出口；居民日常生活服务；非居住房地产租赁。

　　经营情况：截止2022年12月31日，艾美珈磁电资产总额17,156.31万元，负债总额11,488.37万元，净资产5,667.93万元；2022年度营业总收入为15,879.25万元，利润总额359.31万元，净利润334.51万元。

　　2.公司关联关系：公司董事王伟直接持有艾美珈磁电35.51%的股份，通过惠州市盈信嘉信息咨询合伙企业（有限合伙）（王伟持股3%，为执行事务合伙人）持有艾美珈磁电7%的股份。

　　3.履约能力分析：艾美珈磁电从事磁电产品研发、生产及销售，且有良好的产品和稳定的客户，其经营正常，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

　　（七）武汉中泰和融资租赁有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：2014年1月20日

　　注册资本：20,000万元人民币

　　法定代表人：曾涛

　　注册地点：武汉市东湖高新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A4栋3层01号

　　经营范围：融资租赁（不含金融租赁）业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械批发；向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款；从事与融资租赁相关的商业保理活动。

　　经营情况：截止2022年12月31日，中泰和资产总额32,342.88万元，负债总额4,846.66万元，净资产27,496.22万元，2022年度营业总收入为2,124.53万元，利润总额1,306.30万元，净利润978.88万元。

　　2.公司关联关系：中泰和是公司参股公司（持股45%），公司副总裁曾涛兼任中泰和董事、法定代表人。

　　3.履约能力分析：中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系，其资产状况良好、经营状况稳定，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

　　（八）武汉丝凯路供应链有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：2020年12月02日

　　注册资本：1000万元人民币

　　法定代表人：韩志刚

　　注册地点：武汉市江汉区江兴路22号B栋2楼203办公室

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；电气机械设备销售；塑料制品销售；纸制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售；包装服务；包装专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　经营情况：截止2022年12月31日，丝凯路资产总额4,534.98万元，负债总额3,096.97万元，净资产1,438.01万元，2022年度营业总收入25,919.12万元，利润总额2,53.57万元，净利润2,41.45万元。

　　2.公司关联关系：丝凯路由公司实际控股股东京山轻机控股有限公司持股80%。

　　3.履约能力分析：丝凯路资产状况良好、经营状况稳定，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司与关联方的交易价格按照市场价格进行确定。具体情况如下：

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与金亚制刀、和顺机械的房屋租赁合同、公司向金亚制刀的采购合同、惠州市三协精密有限公司（以下简称“三协精密”）向艾美珈磁电的采购和销售合同已经签署，其他关联交易尚未签署具体协议。

　　四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

　　1.金亚制刀是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过十多年来的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，能保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。公司将闲置厂房出租给金亚制刀，有利于盘活资产，增加公司的现金流。

　　京阳橡胶是鄂台合资企业，专业生产机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品的公司，经过二十多年的发展，其产品性能稳定，质量可靠，通过向其采购，可保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。

　　和顺机械，专业生产包装机械配套件。该公司经过十年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其采购，可保证产品性能。公司将闲置厂房出租给和顺机械，有利于盘活资产，增加公司的现金流。

　　湖北京峻，是专业从事汽车零部件加工、销售的专业厂家，具备神龙汽车、宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司以及东科克诺尔商用车制动技术有限公司等公司的供应商资格，公司通过向湖北京峻销售汽车零部件以及湖北京峻替公司铸件进行加工，可提高销售收入和利润。

　　东莞上艺是鄂台合资企业，专业生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工艺）、瓦楞辊、瓦楞辊纸板纸箱机械及其部件、配件，具有从台湾进口的多台大型全自动电脑数控龙门研磨机和外圆磨床，能研磨出精度极高的瓦楞辊和极精确且平滑中高曲线的压力辊，可保证产品性能。

　　艾美珈磁电具有良好的客户和庞大产品销售网络。公司子公司三协精密生产的五金件、塑料件等半成品销售给艾美珈磁电，由艾美珈磁电组装成成品后再销售给其客户，为公司增加销售收入，促进公司发展。

　　中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系，充分发挥融资租赁、融资担保、股权投资等多元一体化业务优势，为公司的产品更好的销售以及及时回款提供服务。

　　丝凯路作为一家向上游纸厂采购原材料直发给下游客户的厂家，拥有供应链平台模式的运作优势，并能够利用其在包装行业长期经营积累的供应链资源，帮助公司更好的利用专业集采平台。

　　2.与上述京阳橡胶等关联方形成日常交易是公司产品制造的专业化、集约化的特点，与上述公司的关联交易今后将不可避免地持续存在。

　　3.上述关联交易以价格公允和对上市公司有利为原则，无损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。此类交易亦不影响公司的独立性。

　　五、独立董事意见

　　1.独立董事事前认可意见：

　　公司2023年度日常关联交易是交易双方生产经营中的正常业务往来，具有持续性，是为满足公司日常经营的需要而进行的。

　　我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款，交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　基于上述情况，我们同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交十届董事会第十七次会议审议。

　　2.独立董事对公司2023年度日常关联交易预计的独立意见：

　　公司在日常经营过程中，需与部分关联方发生业务往来，亦是正常的经营行为。该关联交易，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响；并且有利于公司降低采购成本，保证公司所需零部件的及时供应和产品质量。经对关联方生产经营情况的了解，企业具有一定的规模，具备履约能力。该关联交易以公允为原则，以市场价和有利上市公司价格执行，无损害公司利益的情况。

　　我们同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.公司十届董事会第十七次决议；

　　2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二三年四月二十二日

　　证券代码：000821     证券简称：京山轻机    公告编号：2023-20

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　关于公司监事会换届的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　因湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“京山轻机”）十届监事会将于2023年5月到期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定应到期换届，现由公司监事会提议，拟推选王浩先生、胡恒峰先生、严辉先生为第十一届监事会非职工监事候选人。

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起计算。

　　为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第十届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

　　第十一届非职工监事候选人简历：

　　（一）王浩先生

　　王浩，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1968年，大学学历，曾任湖北京山轻工机械股份有限公司财务部会计、财务部副部长、证券部副部长，1999年至2003年任武汉京山轻工机械有限公司财务部部长，2004年至2006年任武汉京山轻工机械有限公司副总经理，2007年至今任武汉京山轻工机械有限公司总经理。

　　王浩先生不存在不得被提名为监事的情形；持有京山轻机股票0股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。王浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。王浩先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。王浩先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　（二）胡恒峰先生

　　胡恒峰，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1977年，硕士学历，1999年进入本公司工作，历任本公司电气研发工程师、质量部长、生产部长、计划部长；2015年3月至2017年3月任公司总经理助理，2017年至今任包装自动化板块副总经理。

　　胡恒峰先生不存在不得被提名为监事的情形；持有京山轻机股票0股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。胡恒峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。胡恒峰先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。胡恒峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　（三）严辉先生

　　严辉，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1977年，大学学历，1998年进入湖北京山轻工机械股份有限公司，历任仓库管理员、财务部科员、半成品仓库主任、计划科科长、辅料仓库主任、信息技术中心副部长、信息技术中心部长、信息技术部部长。现任湖北京山轻工机械股份有限公司信息技术部部长。

　　严辉先生不存在不得被提名为监事的情形；持有京山轻机股票0股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。严辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。严辉先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。 严辉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.职工代表大会决议；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二三年四月二十二日

　　证券代码：000821     证券简称：京山轻机    公告编号：2023-24

　　湖北京山轻工机械股份有限公司关于

　　选举第十一届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　因湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“京山轻机”）十届监事会将于2023年5月到期届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定开展监事会换届选举工作。

　　公司于 2023年 4 月 18 日召开职工大会，经与会职工审议，同意选举刘辉先生、韩晓东先生为第十一届监事会职工代表监事（简历详见附件）。刘辉先生、韩晓东先生将与公司股东大会选举产生的第十一届监事会非职工代表监事共同组成第十一届监事会，任期三年。 职工代表监事刘辉先生、韩晓东先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。本次职工代表监事换届选举完成后，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

　　特此公告

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　监    事    会

　　二○二三年四月二十二日

　　附件：职工代表监事简历

　　（一）刘辉先生

　　刘辉，中国国籍，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1979年，研究生学历，曾任湖北京山轻工机械股份有限公司工程师、设计室主任、质量部部长，2015年5月至2017年5月任惠州市三协精密有限公司总经理助理，2017年起任武汉深海弈智科技有限公司总经理。

　　刘辉先生不存在不得被提名为监事的情形；持有京山轻机股票0股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。刘辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。刘辉先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。刘辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　（二）韩晓东先生

　　韩晓东，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1979年，硕士学历，中欧国际商学院毕业，曾于湖北京山轻工机械股份有限公司技术中心研发工作，2009年至2012年5月任粘合设计室主任，2012年5月至2017年4月任湖北京山轻工机械股份有限公司研究所所长，2018年4月至2019年4月任数码事业部总监，2019年4月至今任武汉佰致达科技有限公司总经理。

　　韩晓东先生不存在不得被提名为监事的情形；持有京山轻机股票0股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。韩晓东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。韩晓东先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。韩晓东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。