山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：000825         证券简称：太钢不锈         公告编号：2023-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式

　　公司九届七次董事会会议通知及会议资料于2023年4月10日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

　　2.会议的时间、地点和方式

　　会议于2023年4月20日在太原市花园国际大酒店会议中心以现场与通讯表决相结合方式召开。

　　3.董事出席情况

　　应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。其中，董事盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、李建民先生、石来润先生、独立董事刘新权先生、汪建华先生、王东升先生等8人出席现场会议。董事张晓东先生、王清洁先生、独立董事毛新平先生以通讯表决的方式出席会议。

　　4.主持人和列席人员

　　会议由董事长盛更红先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

　　5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、2022年度董事会工作报告

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》。

　　2、2022年度总经理工作报告

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　3、关于2022年年度报告及其摘要的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告摘要》。

　　4、关于2022年度财务决算的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度财务决算的报告》。

　　5、关于2022年度计提及核销资产减值准备情况的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2023年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度计提及核销资产减值准备情况的公告》。

　　6、关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2022年实现净利润136,935,768.23元，加年初未分配利润19,398,213,503.17元，减去2022年分配的2021年利润341,056,183.55元和其他综合收益结转留存收益264,090.00元,2022年末未分配利润余额为19,193,828,997.85元。

　　本公司拟以2022年末总股本5,731,717,796股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.25元（含税），合计分配现金红利143,292,944.90元，占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为93.32%。如至实施权益分派股权登记日，因股权激励回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

　　利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2022年度股东大会审议。

　　7、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

　　此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

　　8、关于2022年度内部控制自我评价报告的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　9、关于2022年度社会责任报告的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度社会责任报告》。

　　10、关于2023年全面预算的议案

　　公司2023年的主要经营目标是：产钢1,413万吨，其中不锈钢595万吨；钢材销量1,323万吨，其中不锈材552万吨。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2022年度股东大会审议。

　　11、关于2023年固定资产投资计划的议案

　　公司2023年固定资产投资计划386,266万元，资金计划416,900万元，重点实施高端冷轧取向硅钢项目、二氧化碳捕集资源化能源化再利用项目、能源动力智慧化集控项目、焦炉煤气脱硫脱氰改造项目、精密带钢新增3#轧机及配套工程等项目，继续实施一批超超低排放的环保、节能降碳等项目。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2022年度股东大会审议。

　　12、关于公司2023年总经理绩效与薪酬方案的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　13、关于修订《公司章程》的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2023年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

　　14、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记制度》。

　　15、关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。

　　16、关于修订《总经理工作细则》的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

　　17、关于制订《战略规划管理制度》的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　18、关于续聘2023年度财务报告审计机构的议案

　　公司拟继续聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计中介机构，审计费用180万元。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2023年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

　　19、关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案

　　公司拟继续聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计中介机构，审计费用40万元。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2023年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

　　20、关于与合作银行开展商业汇票质押业务的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2023年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与合作银行开展商业汇票质押业务的公告》。

　　21、关于会计政策变更的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2023年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　22、关于2023年第一季度报告的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2023年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

　　23、关于召开公司2022年度股东大会的议案

　　公司定于2023年5月19日（星期五）在太原市花园国际大酒店召开2022年度股东大会，会期半天。

　　会议将审议以下议案：

　　1.《2022年度董事会工作报告》；

　　2.《2022年度监事会工作报告》；

　　3.《关于2022年年度报告及其摘要的议案》；

　　4.《关于2022年度财务决算的议案》；

　　5.《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

　　6.《关于2023年全面预算的议案》；

　　7.《关于2023年固定资产投资计划的议案》；

　　8.《关于修订<公司章程>的议案》；

　　9.《关于续聘2023年度财务报告审计机构的议案》；

　　10.《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》；

　　听取公司独立董事2022年度述职报告。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2023年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事事前认可函；

　　4、独立董事意见。

　　特此公告

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十日

　　证券代码：000825            证券简称：太钢不锈            公告编号：2023-024

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变化

　　单位：万元

　　2、利润表项目变化

　　单位：万元

　　3、现金流量表项目变化

　　单位：万元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　适用 □不适用

　　1、2023年2月10日，公司召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》，鉴于6名激励对象因退休或岗位调动不再符合激励条件，应回购该部分人员持有的87万股限制性股票，回购价格为授予价格3.69元加上银行存款利息。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上于2023年2月11日披露的《第九届董事会第五次会议决议公告》（2023-009）、《第九届监事会第三次会议决议公告》（2023-010）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2023-011）。

　　2、2023年3月29日，公司公告完成部分限制性股票回购注销。本次在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续所涉及的限制性股票数量共计87万股，占回购前公司总股本5,731,717,796股的0.0152%。回购注销完成后，公司总股本将由5,731,717,796股减至5,730,847,796股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上于2022年12月28日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2023-014）。

　　3、2023年2月3日，公司公告关于对外投资暨关联交易的进展，公司以废水处理业务实物资产增资入股宝武水务科技有限公司，由于出资时间发生变化，出资日出资资产价值由原44,664.54 万元变为 44,509.1116 万元，按1.41元每股净资产折算比例，31,566.7458 万元计入注册资本，剩余 12,942.3658 万元计入资本公积。本次增资完成后，太钢不锈持有宝武水务科技有限公司增资后的股权比例由原9.856%变为9.832%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上于2023年2月3日披露的《关于对外投资暨关联交易的进展公告》（2023-006）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：盛更红                   主管会计工作负责人：尚佳君                    会计机构负责人：张志君

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：盛更红                   主管会计工作负责人：尚佳君                    会计机构负责人：张志君

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十日

　　证券代码：000825        证券简称：太钢不锈          公告编号：2023-019

　　山西太钢不锈钢股份有限公司关于

　　2022年度计提及核销资产减值准备情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，公司2022年计提各项资产减值准备72,907.14万元，转回已计提的减值准备427.60万元，转销已计提的减值准备99,443.69万元，年末各项资产减值准备余额合计239,661.93万元。详见下表：

　　单位：万元

　　一、金融资产减值准备

　　（一）计提方法

　　1、总体原则

　　公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　除上述采用简化计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，按照金融资产所处阶段进行减值处理。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

　　公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

　　（二）计提与核销情况

　　2022年初公司应收款项坏账准备72,001.16万元，计提1,750.91万元，收回427.60万元，年末坏账准备余额为73,324.47万元，具体明细如下：

　　1、2022年度应收账款坏账准备计提、核销及变动情况

　　2022年，公司应收账款坏账准备本年计提额为1,597.90万元，收回427.60万元，年末坏账准备余额为69,430.70万元。

　　单位：元

　　（1）年末单项计提坏账准备的应收账款本年计提额为3,805.09万元，主要是：

　　单位：元

　　（2）年末按信用风险特征组合计提坏账准备的本年计提额为-2,207.20万元。

　　单位：元

　　（3）收回情况

　　应收账款坏账本年收回额为427.60万元：

　　单位：元

　　2、2022年度其他应收款坏账准备计提、核销及变动情况

　　2022年，公司其他应收款坏账准备本年计提额为153.02万元，年末坏账准备余额为3,893.77万元。

　　单位：元

　　（1）年末单项计提坏账准备的其他应收款本年计提额为160万元：

　　单位：元

　　（2）年末按预期损失法计提坏账准备的本年计提额为-6.98万元：

　　单位：元

　　（3）核销情况

　　其他应收款本年核销额为0万元。

　　二、存货跌价准备的计提与核销情况

　　1、计提方法

　　于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料及产成品均按类别计提。对已售存货计提了存货跌价准备的，结转已计提的存货跌价准备，冲减当期营业成本。

　　2、计提与核销情况

　　2022年初存货跌价准备余额6.52亿元，本年计提7.05亿元，转销9.94亿元，期末余额3.64亿元。

　　单位：元

　　三、投资性房地产的减值准备情况

　　1、计提方法

　　对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

　　2、计提与核销情况

　　本公司2022年末投资性房地产无减值情况发生。

　　四、长期股权投资的减值准备情况

　　1、计提方法

　　成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

　　其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

　　长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

　　2、计提与核销情况

　　截止2022年末已计提长期股权投资减值准备情况如下：

　　山西太钢不锈钢钢管有限公司（简称“不锈钢管公司”）长期股权投资6亿元在2017年已全额计提减值准备。

　　由于不锈钢管公司经营亏损，2015年已对不锈钢管公司的投资计提长期股权投资减值准备395,696,324.30元，2016年补提长期股权投资减值准备183,056,711.33元，2017年补提长期股权投资减值准备21,246,964.37元，累计计提600,000,000.00元，于合并报表中作抵销处理。

　　五、固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产的减值准备情况

　　1、计提方法

　　公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试；对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

　　可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

　　当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

　　2、计提与核销情况

　　2022年年初本公司固定资产减值准备余额为1,293,841,738.42元，2022年公司子公司精密带钢公司机器设备发生减值迹象计提固定资产减值准备6,420,690.96元，因资产处置核销固定资产减值准备571,572.58元，2022年年末固定资产减值准备余额为1,299,690,856.80元。

　　六、监事会审核意见

　　监事会认为：上述计提及核销资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事认为：2022年度公司及控股子公司对各项资产计提资产减值准备符合财政部《企业会计准则》的有关规定。公司计提资产减值准备后，能充分反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及股东、尤其是中小股东的利益。

　　特此公告

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十日

　　证券代码：000825         证券简称：太钢不锈         公告编号：2023-020

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　依据证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2022）年修订》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022）年修订》规定，结合公司实际情况，开展章程自查工作，对《公司章程》相关条款进行修订。

　　《公司章程》相关条款的具体修订情况如下表：

　　除上述相关条款修改内容外，《公司章程》中其他条款内容不变。

　　本次修订《公司章程》相关事项尚需公司2022年度股东大会审议通过，公司将在股东大会审议通过后办理相关工商变更登记（备案）。

　　特此公告

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十日

　　证券代码：000825        证券简称：太钢不锈          公告编号：2023-025

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2022年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第七次会议决定于2023年5月19日14:30召开公司2022年度股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2023年5月19日（星期五）14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年5月19日上午9:15，投票结束时间为2023年5月19日下午3:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2023年5月12日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2023年5月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店。

　　二、会议审议事项

　　(一)提交股东大会表决的议案

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　听取公司独立董事2022年度述职报告。

　　（二）上述议案已经2023年4月20日召开的公司九届七次董事会、九届四次监事会审议通过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司2023年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》、《第九届监事会第四次会议决议公告》、《关于修订<公司章程>的公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》、《2022年年度报告》及《关于2022年度财务决算的报告》。

　　（三）上述议案均非关联交易议案，无需相关关联股东回避表决。

　　（四）议案8属于特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。其余议案属于普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

　　三、会议登记等事项

　　（一）会议登记方法

　　1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在登记时间结束之前送达或传真到公司，并与公司电话确认，传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。

　　4.登记时间：2023年5月17日～18日（9：00～11：30、13：30～16：30）

　　5.登记地点：公司证券与投资者关系管理部

　　6.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（二）会议联系方式

　　联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

　　联系人：张志君女士    杨润权先生

　　邮编：030003  电话：0351—2137728   传真：0351—2137729

　　电子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn

　　本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第四次会议决议。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360825

　　投票简称：太钢投票

　　2.填报表决意见。

　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9：15，结束时间为2023年5月19日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山西太钢不锈钢股份有限公司2022年度股东大会授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2022年度股东大会并代为行使表决权。

　　1.委托人名称：              持股数：                  股

　　2.受托人姓名：         受托人身份证号码：

　　3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

　　□可以    □不可以

　　4.授权委托书签发日期和有效期限

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：二二三年    月    日

　　附件3：

　　山西太钢不锈钢股份有限公司2022年度股东大会股东参会登记表