许继电气股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：000400      证券简称：许继电气      公告编号：2023-23

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：许继电气股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：孙继强    主管会计工作负责人：姜南      会计机构负责人：任海生

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：孙继强    主管会计工作负责人：姜南    会计机构负责人：任海生

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：000400      证券简称：许继电气       公告编号：2023-21

　　许继电气股份有限公司

　　八届四十八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十八次董事会会议于2023年4月19日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2023年4月21日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2023年第一季度报告》。

　　公司《2023年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

　　2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于2023年内部审计工作计划的议案》。

　　结合公司年度审计工作安排，公司内部审计部门编制了2023年内部审计工作计划。

　　三、备查文件

　　1.许继电气股份有限公司八届四十八次董事会决议。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：000400     证券简称：许继电气      公告编号：2023-22

　　许继电气股份有限公司

　　八届二十次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十次监事会会议于2023年4月19日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2023年4月21日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2023年第一季度报告》。

　　监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

　　三、备查文件

　　许继电气股份有限公司八届二十次监事会决议。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司监事会

　　2023年4月22日