中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：600916         证券简称：中国黄金       公告编号：2023-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）截至2022年12月31日募集资金存放与实际使用的情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、募集资金金额及到位情况

　　根据中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3063号）核准，公司于2021年1月27日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）12,600.00万股（启动回拨机制后最后发行数量1,800.00万股），于2021年1月27日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）5,400万股（启动回拨机制后最终发行数量16,200.00万股），共计公开发行人民币普通股（A股）18,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.99元，经瑞华会计师事务所出具的瑞华验字【2021】01500001号验资报告验证，募集资金总额为89,820.00万元，扣除各项发行费用共计6,723.95万元，实际募集资金净额为83,096.05万元，并于2021年2月2日汇入本公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账号为7112610182600053350）。

　　2、募集资金报告期使用金额及期末余额

　　截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金62,802.22万元，募集资金专用账户余额21,632.87万元（含利息）。

　　二、募集资金的存放和管理情况

　　1、募集资金的管理情况

　　根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于2021年2月2日汇入公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账号为7112610182600053350）。2021年1月29日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行营业部、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。

　　截至2022年12月31日，公司严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。上述三方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《2022年公开发行募集资金使用情况对照表》。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2021年4月19日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币24,656.16万元置换已投入募投项目的自筹资金。其中区域旗舰店建设项目使用募集资金21,432.79万元，信息化平台升级建设项目2,220.09万元，研发设计中心项目1,003.28万元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项进行了专项鉴证，并出具《关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]1-954号）。保荐机构中信证券股份有限公司就上述事项发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。

　　公司于2022年4月7日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目“区域旗舰店建设、信息化平台升级建设、研发设计中心项目”期间，根据实际情况使用自有资金方式支付募投项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转至公司一般账户或子公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　7、节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　8、募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　无。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年度

　　金额单位：万元

　　注1：“募集资金本年度投入金额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际募集资金置换预先投入自筹资金。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：600916        证券简称：中国黄金        公告编号：2023-017

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　2023年第一季度主要经营数据公告

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第四号——零售》的要求，现将公司2023年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、 报告期内门店变动情况

　　（一）2023年第一季度，公司增加的直营店面情况如下：

　　（二）2023年第一季度，公司关闭的直营店面情况如下：

　　（三）2023年第一季度，公司关闭的加盟店面情况如下：

　　二、报告期公司拟增门店情况

　　（一）报告期内，公司拟增加的直营门店情况如下：

　　（二）报告期内，公司拟增加的加盟店面情况如下：

　　三、2023年第一季度主要经营数据

　　（一）按经营行业分类的情况

　　（二）按地区分类的情况

　　上述表格中，公司按照以下标准对地区进行划分：

　　华北地区：北京、天津、河北、山西、内蒙古；

　　华东地区：上海、浙江、江苏、安徽、福建、江西、山东、台湾省；

　　华南地区：广东、广西、海南、香港、澳门；

　　华中地区：河南、湖北、湖南；

　　西南地区：四川、重庆、云南、贵州、西藏；

　　东北地区：辽宁、吉林、黑龙江；

　　西北地区：陕西、宁夏、青海、甘肃、新疆。

　　以上生产经营数据为公司内部统计数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：600916        证券简称：中国黄金        公告编号：2023-008

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　第一届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议通知于2023年4月10日以电子邮件和书面送达方式向全体董事发出，会议于2023年4月20日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会9人。会议由董事长陈雄伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议有效审议表决形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事将在公司年度股东大会上进行述职。

　　（四）审议通过《关于公司<2022年度审计委员会履职情况报告>的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于公司<2022年度社会责任报告>的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度社会责任报告》。

　　（六）审议通过《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》全文及摘要，以及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》的《2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司<2022年度内部控制报告>的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（八）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司以分红派息股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），预计支付现金504,000,000.00元（根据截至本预案公告披露日的总股本1,680,000,000.00股计算），占2022年度归属于上市公司普通股股东净利润的65.85%，剩余未分配利润结转至以后年度。本次利润分配不实施送股和资本公积转增股本。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-010）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司2023年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事陈雄伟、王琪、王雯、魏浩水对本议案回避表决。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司2023年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告》（公告编号：2023-011）。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于2023年度银行授信额度的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事方浩回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十四）审议通过《关于中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事陈雄伟、王琪、王雯、魏浩水对本议案回避表决。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十五）审议通过《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事陈雄伟、王琪、魏浩水、李晓东、贺强、闫梅对本议案回避表决。

　　根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位董事、高级管理人员所承担的职责。每位董事、高级管理人员的具体薪酬详见公司《2022年年度报告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　（十七）审议通过《关于2023年度公司开展黄金延期交收业务的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于公司<2023年投资计划报告>的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　公司根据中华人民共和国财政部对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订情况对公司相关会计政策进行变更。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-013）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（二十）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。

　　表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

　　因公司全体董事为本次责任险的被保险对象，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-016）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（二十一）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　公司决定于2023年5月12日以现场结合网络形式召开公司2022年度股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：600916        证券简称：中国黄金      公告编号：2023-009

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　第一届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议通知于2023年4月10日以电子邮件和书面送达方式向全体监事发出，会议于2023年4月20日在北京以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事4人，实到4人。会议由监事会主席王万明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议有效审议表决形成决议如下：

　　(一) 审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》全文及摘要，以及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》的《2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司<2022年度内部控制报告>的议案》。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　（四）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司以分红派息股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），预计支付现金504,000,000.00元（根据截至本预案公告披露日的总股本1,680,000,000.00股计算），占2022年度归属于上市公司普通股股东净利润的65.85%，剩余未分配利润结转至以后年度。本次利润分配不实施送股和资本公积转增股本。

　　监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。因此，我们同意该利润分配预案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-010）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2023年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　关联监事王万明对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：公司预计2023年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司2023年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告》（公告编号：2023-011）。

　　（八）审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

　　（九）审议通过《关于中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　关联监事王万明对本议案回避表决。

　　（十）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》。

　　表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位监事所承担的职责，2022年度，公司全体监事的具体薪酬详见公司《2022年年度报告》。

　　关联监事蒋云涛、李伟东对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　公司根据中华人民共和国财政部对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订情况对公司相关会计政策进行变更。

　　监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关文件的合理变更，符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-013）。

　　（十三）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。

　　表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　因公司全体监事为本次责任险的被保险对象，基于谨慎性原则，全体监事对对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-016）。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：600916          证券简称：中国黄金        公告编号：2023-011

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　关于公司2023年年度日常关联交易

　　及与中国黄金集团财务有限公司

　　关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2023年年度日常关联交易与中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营相关，系公司正常业务往来。遵循公允、合理的原则，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　● 中国黄金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是由中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）批准成立的非银行金融机构，以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务。通过与财务公司开展金融业务，能帮助公司优化财务管理、降低融资成本和融资风险；有利于公司及公司子公司与财务公司及其他关联企业之间的结算业务；同时，可为公司及公司子公司提供多方面、多品种的金融服务，不会损害公司和股东的利益。

　　● 公司2023年年度发生的日常关联交易及与财务公司关联交易预计需提交至公司股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年4月20日，公司召开了第一届董事会第三十次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2023年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》，公司2023年日常关联交易的预计金额为0.92亿元，与财务公司存款不超过100亿元，金融业务相关的收取利息关联交易金额为0.45亿元。累计关联交易总额不超过101.37亿元。关联董事陈雄伟先生、王琪女士、王雯女士、魏浩水先生回避表决。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司2023年度日常关联交易及与财务公司关联交易预计事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（三）独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见和同意的独立意见

　　（1）事前认可意见如下：

　　经我们审慎查验，公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害广大中小股东的利益。

　　本次日常关联交易预计符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将《关于公司2023年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》提交至公司董事会及股东大会审议。

　　（2）独立意见如下：

　　经我们审慎查验，公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害广大中小股东的利益。

　　综上，我们同意上述议案并同意提交公司股东大会审议。

　　（四）董事会审计委员会核查意见

　　公司与关联人预计发生的关联交易是公司开展的正常经营活动，并遵循了公平、自愿的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。审计委员会同意上述关联交易事项的开展，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　1.向关联人采购商品、材料、设备或接受劳务

　　（单位：万元）

　　2.向关联人销售商品、材料、设备或提供劳务

　　（单位：万元）

　　3.其他关联交易

　　3.1其他关联交易——承租

　　（单位：万元）

　　3.2其他关联交易——金融业务

　　（单位：万元）

　　（三）2023年度预计日常关联交易的预计金额和类别

　　1.向关联人买原料、材料、设备和接受劳务

　　（单位：万元）

　　2.向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务

　　（单位：万元）

　　3.其他关联交易

　　3.1其他关联交易——承租

　　（单位：万元）

　　3.2其他关联交易——金融业务

　　结合公司实际资金情况，预计2023年度及至审议通过下一年度预计方案期间的金融业务开展情况如下：

　　（1）2023年度公司及公司子公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币100亿元；

　　（2）2023年公司及公司子公司在财务公司的贷款额度不高于最高授信额度；

　　（3）2023年公司及公司子公司收取财务公司存款利息约为人民币0.45亿元；

　　（4）2023年公司及公司子公司支付财务公司贷款利息约为人民币0.20亿元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）各关联方的基本情况及关联关系

　　(单位：万元)

　　（二）履约能力分析

　　从中国黄金集团有限公司及其子公司的主要财务指标、经营情况和历史纪录分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付或收取款项。

　　三、 定价政策和定价依据

　　（一） 日常关联交易

　　关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一规定的，适用地方的规定；既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。

　　（二） 金融业务关联交易

　　存款服务原则上不低于国内主要大型国有商业银行同期同类存款公示利率，贷款服务原则上不高于贷款市场报价利率且不高于国内主要大型国有商业银行向公司及公司子公司提供同期同种类贷款服务所定的利率，具体详见《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于与中国黄金集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易属于公司日常业务经营需要，系公司正常业务往来。遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　五、备查文件

　　1. 《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》；

　　2. 《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》；

　　3. 《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十次会议相关议案的事前认可意见》；

　　4. 《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十次会议事项的独立意见》；

　　5. 《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会审计委员会第二十次会议决议》。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：600916        证券简称：中国黄金      公告编号：2023-014

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月12日14点30分

　　召开地点：北京市东城区东四南大街249号北计大楼（南楼）7楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月12日

　　至2023年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会还将听取《公司2022年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于2023年4月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、8、11、12

　　应回避表决的关联股东名称：中信证券投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记，未办理登记无法参加现场会议。

　　（二）登记时间：2023年5月10日。

　　（三）登记联络方式：

　　电 话：13331171383/(010)84121919-2009

　　传 真：（010）84115629

　　通讯地址：北京市东城区东四南大街249号北计大楼7层会议室

　　邮 编：100011

　　联 系 人：陈艺涵

　　六、 其他事项

　　本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600916          证券简称：中国黄金        公告编号：2023-010

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：每10股派发现金股利3.00元（含税）。不实施送股和资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配以分红派息股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，利润分配时，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，具体调整情况公司将另行公告。

　　公司于2023年4月20日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，公司2022年度利润分配预案拟定如下：

　　一、2022年度利润分配预案

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年期初未分配利润（合并口径，下同）为2,290,328,922.54元，2022年度公司实现归属于上市公司普通股股东净利润765,332,976.62元，提取盈余公积17,537,165.54元，支付2021年度现金股利403,055,671.16元。截至2022年12月31日，公司期末未分配利润为2,635,069,062.46元，比期初数增加344,740,139.92元。经公司第一届董事会第三十次会议审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，公司2022年度拟以分红派息股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），预计支付现金504,000,000.00元（根据截至本预案公告披露日的总股本1,680,000,000.00股计算），占2022年度归属于上市公司普通股股东净利润的65.85%，剩余未分配利润结转至以后年度。分红完成后母公司可供分配利润余额为481,067,317.23元。本次利润分配不实施送股和资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月20日召开第一届董事会第三十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的审议结果，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经我们审慎查验，公司2022年度利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月20日召开第一届监事会第十九次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的审议结果，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交股东大会审议。

　　监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。同意该利润分配预案。

　　三、相关风险说明

　　（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1. 《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》；

　　2. 《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》；

　　3. 《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十次会议事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2023年4月22日