上海良信电器股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002706            证券简称：良信股份         公告编码：2023-043

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案情况发生。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

　　二、 会议召开情况

　　1. 召集人：公司第六届董事会

　　2. 召开方式：现场投票、网络投票相结合

　　3. 召开时间：

　　（1）现场会议：2023年4月21日（星期五）下午

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月21日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年4月21日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票表决结果为准。

　　4. 现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路2000号）。

　　5. 主持人：公司董事长任思龙先生

　　6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　三、 会议出席情况

　　1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人27人，代表股份406,836,156股，占公司总股本的36.22%。

　　其中：参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人20人，代表股份129,397,686股，占公司股本总数的11.52%；

　　2、现场会议出席情况：出席现场投票的股东及股东代理人13人，代表有表决权的股份280,686,023股,占公司总股本的24.99%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东14人，代表有表决权的股份126,150,133股，占公司总股本的11.2321%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　四、 议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进 行了表决。审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：上述议案，同意406,830,056股，占出席会议有表决权股份的99.9985%；反对6,100股，占出席会议有表决权股份的0.0015%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。 其中中小投资者的表决情况为：同意129,391,586股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9953%；反对6,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0047%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：上述议案，同意406,830,056股，占出席会议有表决权股份的99.9985%；反对6,100股，占出席会议有表决权股份的0.0015%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。 其中中小投资者的表决情况为：同意129,391,586股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9953%；反对6,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0047%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：上述议案，同意406,830,056股，占出席会议有表决权股份的99.9985%；反对6,100股，占出席会议有表决权股份的0.0015%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。 其中中小投资者的表决情况为：同意129,391,586股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9953%；反对6,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0047%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　4、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

　　表决结果：上述议案，同意406,830,056股，占出席会议有表决权股份的99.9985%；反对6,100股，占出席会议有表决权股份的0.0015%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。 其中中小投资者的表决情况为：同意129,391,586股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9953%；反对6,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0047%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　5、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

　　表决结果：上述议案，同意406,830,056股，占出席会议有表决权股份的99.9985%；反对6,100股，占出席会议有表决权股份的0.0015%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。 其中中小投资者的表决情况为：同意129,391,586股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9953%；反对6,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0047%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　6、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：上述议案，同意406,828,656股，占出席会议有表决权股份的99.9982%；反对7,500股，占出席会议有表决权股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。 其中中小投资者的表决情况为：同意129,390,186股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9942%；反对7,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0058%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：上述议案，同意406,830,056股，占出席会议有表决权股份的99.9985%；反对6,100股，占出席会议有表决权股份的0.0015%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。 其中中小投资者的表决情况为：同意129,391,586股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9953%；反对6,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0047%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　8、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

　　表决结果：上述议案，同意311,991,769股，占出席会议有表决权股份的76.6873%；反对94,844,387股，占出席会议有表决权股份的23.3127%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。 其中中小投资者的表决情况为：同意34,553,299股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的26.7032%；反对94,844,387股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的73.2968%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　五、 律师出具的法律意见

　　国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见 书。该法律意见书认为：通过现场鉴证，本所律师确认，本次股东大会的召集、 召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章 程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效， 表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　六、 备查文件

　　1、《上海良信电器股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

　　2、《国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日