天水众兴菌业科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

　　股票代码：002772股票简称：众兴菌业     公告编号：2023-039 

　　债券代码：128026债券简称：众兴转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 公司本次注销存放在回购专用证券账户中的股份14,536,516股，占注销前公司总股本的3.5675%，本次注销完成后，公司总股本减少14,536,516股，注册资本减少14,536,516元；

　　2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告日，公司本次回购股份注销事宜已办理完成。

　　一、回购股份实施情况

　　2019年05月12日公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》，公司拟以自有资金不超过20,000万元（含20,000万元）且不低于10,000万元（含10,000万元）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于“转换公司发行的可转换为股票的公司债券”，回购价格不低于公司股票面值1.00元/股且不超过9.00元/股（含9.00元/股），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。公司于2019年05月15日披露了《天水众兴菌业科技股份有限公司回购股份报告书》，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　截至2020年05月11日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为14,536,516股，约占公司目前总股本的3.5675%，最高成交价为 8.66元/股，最低成交价为6.13元/股，成交均价为6.95元/股，成交总金额为101,002,394.57元（不含交易费用）。至此，公司本次股份回购方案已实施完毕。《关于股份回购（第二期）期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2020-056）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、本次回购股份注销情况

　　公司于2023年03月02日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议及于2023年03月22日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更（第二期）回购股份用途并注销的议案》，同意将公司（第二期）回购股份用途进行变更，由原计划“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”。公司（第二期）回购股份总数14,536,516股，本次变更并注销后，公司总股本将减少14,536,516股，注册资本将减少14,536,516元。

　　截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 毕回购股份注销事宜，注销股份14,536,516股，占公司注销前总股本的3.5675%。

　　根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定以及《公司章程》规定，上述回购专用证券专户中的股份已在三年内注销。本次股份注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规、规范性文件等的规定。

　　三、 回购股份注销后股本变动情况

　　本次回购股份注销完成后，公司总股本减少14,536,516股，注册资本减少14,536,516元。

　　单位：股

　　备注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销回购股份事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也 不存在损害公司及全体股东利益的情形，且不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦 不会影响公司的上市地位。

　　四、后续事项安排

　　本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商

　　变更登记及章程备案等相关事宜。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2023年04月21日

　　股票代码：002772股票简称：众兴菌业     公告编号：2023-040

　　债券代码：128026债券简称：众兴转债

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　关于“众兴转债”转股价格调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　债券代码：128026

　　债券简称：众兴转债

　　调整前转股价格：人民币 11.26元/股

　　调整后转股价格：人民币 11.42元/股

　　转股价格调整生效日期：2023年04月24日

　　一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年12月13日向社会公开发行920万张可转换公司债券（债券简称：“众兴转债”，债券代码：“128026”），根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行之后，当本公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转换公司债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　送股或转增股本：P1=P÷（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P+A×k）÷（1+k）；

　　两项同时进行：P1=（P+A×k）÷（1+n+k）；

　　派息：P1=P-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P-D+A×k）÷（1+n+k）。

　　其中：P为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派息，P1为调整后的转股价格。

　　当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时间（如需）。当转股价格调整日为本可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

　　当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

　　公司于2023年03月02日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议及于2023年03月22日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更（第二期）回购股份用途并注销的议案》。截至本公告日，公司已办理完成了注销公司回购专用证券账户股份事宜，注销股份14,536,516股，占公司注销前总股本的3.5675%。《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-039）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　本次回购股份注销后，根据上述“众兴转债”转股价格调整条款，“众兴转债”转股价格将做相应调整，由11.26元/股调整为11.42元/股，计算过程如下：

　　P=11.26元/股（调整前的转股价格）

　　A=6.95元/股（回购股份均价）

　　K=-14,536,516÷407,469,313=-3.5675%

　　P1=（P+A×k）÷（1+k）=11.42元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位）

　　调整后的转股价格自 2023年04月24日起生效。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2023年04月21日