上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688293        证券简称：奥浦迈        公告编号：2023-013

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年4月21日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海临港美爵酒店 三楼雪莲厅（云樱路288号）

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长肖志华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》《证券法》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》的相关法律法规的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，公司全体董事出席了本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事出席了本次会议；

　　3、 董事会秘书倪亮萍女士出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议；公司律师见证了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于续聘公司会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司经营范围变更、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于修订公司相关内部管理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案10为特别表决议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上表决通过。其他议案均为普通表决议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上表决通过；

　　2、对中小投资者单独计票的议案为：议案6、议案7、议案9；

　　3、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

　　律师：武成、李怡垚

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

　　2023年4月22日