烟台德邦科技股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：688035                                                  证券简称：德邦科技

　　本公司董事会及除解海华以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　董事长解海华因个人原因未出席董事会会议不能保证公告内容的真实性、准确性、完整性，或对公告内容存在异议。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及除解海华以外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事长解海华因个人原因未出席董事会会议无法保证季度报告内容的真实、准确和完整，请投资者特别关注。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:烟台德邦科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈田安          主管会计工作负责人：于杰         会计机构负责人：张城嘉

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：烟台德邦科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：陈田安          主管会计工作负责人：于杰         会计机构负责人：张城嘉

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：烟台德邦科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈田安          主管会计工作负责人：于杰         会计机构负责人：张城嘉

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　烟台德邦科技股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：688035         证券简称：德邦科技        公告编号：2023-019

　　烟台德邦科技股份有限公司关于

　　对外投资设立新加坡全资子公司的公告

　　本公司董事会及除解海华之外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：德邦科技国际有限公司（英文名称：Darbond Technology International Co.,Ltd.）

　　● 注册金额：150万美元

　　● 本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

　　● 风险提示：本次对外投资设立新加坡全资子公司事宜尚未完成市场监督管理部门登记注册，存在一定的不确定性；新加坡全资子公司成立后可能面临市场风险、运营风险、行业经营环境变化风险等，未来经营状况存在不确定性的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为进一步优化战略布局，拓宽海外市场业务，烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资不超过150万美元（以最终实际投资金额为准），用于在新加坡新设全资子公司德邦科技国际有限公司（以下简称“德邦国际”），并拟以其为投资主体在越南设立孙公司，本次投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关的备案或审批。本次投资后，公司将持有德邦国际100%的股权。

　　（二）对外投资的决策与审批程序

　　公司于2023年4月21日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

　　（三）本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规 定的重大资产重组情形。

　　二、投资标的基本情况

　　标的拟用中文名称：德邦科技国际有限公司

　　标的拟用英文名称：Darbond Technology International Co.,Ltd.

　　注册资本：150万美元

　　出资方式：货币

　　经营范围：研发、生产、销售：应用于集成电路、半导体、电子组装、高效新能源、先进制造等领域的封装材料、导电材料、导热材料、电磁屏蔽材料、结构粘合材料、密封材料等新材料产品，并提供与产品相关的技术咨询与服务、应用与整体解决方案、关联设备等；经营相关货物或技术进出口业务；国际贸易；厂房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　持股比例：公司持股比例为100%。

　　出资方式：自有资金。

　　以上信息最终以相关政府部门备案及核准登记为准。

　　三、本次投资对公司的影响

　　公司以设立德邦国际为契机，积极拓展国外市场，扩大国际化业务规模，提升品牌竞争力和影响力，符合公司及全体股东利益。本次对外投资设立新加坡全资子公司，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、本次对外投资的风险

　　1、本次投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关的备案或审批，存在一定的不确定性。

　　2、德邦国际成立后可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理 风险等。

　　公司将密切关注德邦国际的设立及后续进展，加强风险防范运行机制，依托前期积累的经营管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应新的业务要求及市场变化。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　烟台德邦科技股份有限公司董事会

　　2023年04月22日

　　证券代码：688035        证券简称：德邦科技        公告编号：2023-020

　　烟台德邦科技股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日以现场结合通讯表决方式召开了第一届监事会第十次会议，本次会议已于2023年4月14日以邮件方式发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席李清女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　公司监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项，季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》

　　公司监事会认为，投资设立新加坡全资公司，并拟以其为投资主体在越南设立孙公司，符合公司市场战略发展要求，且拟使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　烟台德邦科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月22日