中原环保股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：000544　            证券简称：中原环保　　        公告编号：2023-27

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现新增、修改、否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开情况

　　（1）召开时间：

　　①现场会议时间：2023年4月21日下午15:00

　　②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票时间为2023年4月21日上午9:15至下午15:00。

　　（2）现场会议召开地点：公司本部会议室

　　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（4）召 集 人：公司董事会

　　（5）主 持 人：董事长梁伟刚

　　（6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　2、出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　参加投票的股东（代理人）共计13人，代表股份728,611,182股，占公司股份总数的74.7535%。

　　①现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东（代理人）共2人，代表股份725,953,224股，占公司股份总数的74.4808%；

　　②网络投票情况

　　参加网络投票的股东共计11人，代表股份2,657,958股，占公司股份总数的0.2727%。

　　③参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共11人，代表股份2,657,958股，占公司股份总数的0.2727%。

　　（2）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席或列席会议，见证律师出席见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

　　1.00《2022年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意728,447,482股，占出席会议所有股东所持股份的99.9775%；反对119,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164%；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,494,258股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.8411%；反对119,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5072%；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.6516%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　2.00《2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意728,447,482股，占出席会议所有股东所持股份的99.9775%；反对119,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164%；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,494,258股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.8411%；反对119,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5072%；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.6516%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　3.00《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意728,447,482股，占出席会议所有股东所持股份的99.9775%；反对119,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164%；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,494,258股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.8411%；反对119,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5072%；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.6516%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　4.00《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意728,491,382股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836%；反对119,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,538,158股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.4928%；反对119,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　5.00《关于2023年度财务预算方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意728,491,382股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836%；反对119,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,538,158股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.4928%；反对119,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　6.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意728,447,482股，占出席会议所有股东所持股份的99.9775%；反对119,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164%；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,494,258股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.8411%；反对119,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5072%；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.6516%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所的名称：国浩律师(郑州)事务所

　　2、律师姓名：杨雨涵、陈兵兵

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、中原环保股份有限公司2022年度股东大会决议

　　2、国浩律师(郑州)事务所关于中原环保股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月二十一日