众业达电气股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002441          证券简称：众业达         公告编号：2023-06

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2023年4月20日14:00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年4月7日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席的董事人数为9人，实际出席的董事人数9人（其中，独立董事王学琛先生因个人原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事陈名芹先生代为出席并行使表决权）。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

　　《2022年年度报告及其摘要》尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　董事会对2022年度的工作进行了报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”。

　　公司独立董事向董事会提交了《第五届独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上作述职报告。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届独立董事2022年度述职报告》。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

　　公司总经理就公司2022年度的经营情况、主要工作情况、2023年主要工作计划等向董事会进行汇报。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

　　该报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、审议通过了《2023年度财务预算报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务预算报告》。

　　该报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　董事会同意《2022年度内部控制自我评价报告》，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事、监事会、审计机构分别对该报告出具了独立意见、审核意见、审计报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会对<2022年度内部控制自我评价报告>的审核意见》、《内部控制审计报告》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　7、审议通过了《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事、保荐机构、审计机构分别对该报告出具了独立意见、专项核查报告、鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　8、审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润228,042,434.08元（合并后归属于母公司所有者的净利润295,339,828.91元），根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，减去提取的法定盈余公积金23,725,817.03元，余下可分配利润为213,532,353.24元，加上以前年度母公司剩余可分配利润695,597,798.22元，母公司累计可分配利润为909,130,151.46元（合并后归属于母公司的未分配利润为 1,775,874,643.76 元）。

　　在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司2022年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利3.5元（含税）。

　　董事会认为2022年度利润分配预案合法合规、符合公司在《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》做出的承诺以及《众业达电气股份有限公司章程》规定的分配政策。独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　本预案需经公司2022年度股东大会审议批准后实施。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　9、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

　　鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司年度相关审计的要求，为保持公司财务审计工作的连续性，决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，并提请股东大会授权管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对拟续聘会计师事务所发表的事前认可意见》以及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　10、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》

　　同意公司董事会提名委员会的提名，并决定向股东大会提名吴开贤先生、吴森杰先生、杨松先生、王宝玉先生、陈钿瑞先生、黄海鹏先生为公司第六届董事会非独立董事。候选人简历详见附件。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，采取累积投票制选举产生非独立董事。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　11、审议通过了《关于选举独立董事的议案》

　　同意公司董事会提名委员会的提名，并决定向股东大会提名陈名芹先生、李昇平先生、沈忆勇先生为公司第六届董事会独立董事。候选人简历详见附件。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，采取累积投票制选举产生独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　12、审议了《关于公司董事2023年度薪酬的议案》

　　结合公司经营业绩，对公司董事2023年度薪酬制定以下方案：

　　董事长税前年薪为不超过140万元、副董事长税前年薪为不超过100万元；独立董事税前津贴为8万元；其他在公司担任职务的董事按照公司规定领取薪酬，不另外领取董事津贴。

　　独立董事发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　此议案涉及到董事吴开贤、吴森杰、杨松、王宝玉、陈钿瑞、林雄武的薪酬，以及独立董事陈名芹、王学琛、李昇平的独立董事津贴，所有董事回避表决，无法形成有效表决结果，同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　该议案尚需公司2022年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对2022年度可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对2022年度存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计4,063.80万元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

　　独立董事、监事会分别对该议案发表了同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第五届监事会第十三次会议决议公告》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　14、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司章程>的议案》

　　公司拟对《众业达电气股份有限公司章程》进行修订，详细内容见同日披露 于巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》，并提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商备案等事宜。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　15、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　16、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　17、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　18、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　19、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司独立董事年报工作制度》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　20、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　详细内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　独立董事、监事会分别对该议案发表了同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第五届监事会第十三次会议决议公告》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　21、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的通知》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　附件：候选人简历

　　1、吴开贤，男，1951年出生。具有多年的工业电气行业经验，曾在汕头市电气控制设备厂从事采购、销售等工作，后创立汕头市达濠机电设备有限公司，任董事长、总经理；2000年创立本公司至今任本公司董事长；2004年至2017年11月兼任广东依力得北美电气有限公司董事；2000年至2012年3月任公司总经理；2015年6月至2018年1月任公司总经理。

　　吴开贤先生为本公司控股股东、实际控制人，与持股百分之五以上的股东颜素贞为夫妻关系、与吴森杰和吴森岳为父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票158,508,340股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，截止目前，吴开贤不属于“失信被执行人”。

　　2、吴森杰，男，1985 年出生。2008年10月至2009年10月在日本电信公司工作；2009年10月至2010年4月在苹果公司任技术服务顾问；2011年3月至2014年4月任公司副董事长；2014年11月至今任公司副董事长；2016年4月至2018年1月任公司副总经理，2018年1月至今任公司总经理。

　　吴森杰先生为吴开贤与颜素贞之子，与持股百分之五以上的股东吴森岳为兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票32,000,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，截止目前，吴森杰不属于“失信被执行人”。

　　3、杨松，男，1966年出生，大专学历。2000年加入本公司，负责自动化产品技术、销售和团队工作，并主持石油钻井机械电气控制系统开发工作；2003年至2022年3月任公司副总经理；2015年7月至今任公司董事。

　　杨松先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票460,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，截止目前，杨松不属于“失信被执行人”。

　　4、王宝玉，男， 1984年出生，清华大学管理学硕士。2008年9月至2015年5月历任中信证券股份有限公司高级经理、副总裁、高级副总裁；2015年6月至2018年5月任浙江海宁盈创股权投资管理有限公司总经理；2016年5月至今任北京新雷投资管理有限公司执行董事、总经理；2019年12月至2020年4月任工控速派（北京）科技服务有限公司执行董事，2020年4月至今任工控速派（北京）科技服务有限公司董事；2020年8月至今任浙江海宁盈创股权投资管理有限公司执行董事；2015年6月至今任公司投资总监；2015年7月至今任公司董事；2018年5月至今任公司财务总监。

　　王宝玉先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票175,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，截止目前，王宝玉不属于“失信被执行人”。

　　5、陈钿瑞，男，1977年出生。1997年毕业于广东石油学校自动化系。2000年至2005年任广州市众业达电器有限公司副总经理；2006年至2013年任广州市众业达电器有限公司总经理；2014年4月至2015年4月担任公司监事；2014年1月至2018年1月任公司大区经理；2018年1月至今任公司副总经理；2018年5月至今任公司董事。

　　陈钿瑞先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票631,500股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，截止目前，陈钿瑞不属于“失信被执行人”。

　　6、黄海鹏，男，1979年出生，大专学历，曾历任公司子公司副总经理、总经理；2016年1月至今分管公司新渠道开发模块。

　　黄海鹏先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有本公司股票13,500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，截止目前，黄海鹏不属于“失信被执行人”。

　　7、陈名芹，男，1982年出生，重庆大学会计学专业，研究生学历，管理学博士。现任汕头大学商学院会计学副教授，硕士研究生导师；2017年6月至今任天际新能源科技股份有限公司（原名“广东天际电器股份有限公司”）独立董事，2017年10月至2021年6月任广东佳奇科技教育股份有限公司独立董事，2018年8月至今任江西沐邦高科股份有限公司（原名“广东邦宝益智玩具股份有限公司”）独立董事，2018年9月至2020年3月任广东东研网络科技股份有限公司独立董事；2020年12月至今任广东潮阳农村商业银行股份有限公司监事；2021年1月至2021年12月任广东美联新材料股份有限公司独立董事；2022年3月至今任盛世长运(广东)体育股份有限公司独立董事；2020年5月至今任公司独立董事。

　　陈名芹先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，截止目前，陈名芹不属于“失信被执行人”。

　　8、李昇平，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授（二级教授），博士生导师，汕头市政协第十三届委员会委员。曾任汕头大学机械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头大学研究生学院院长、研究生院常务副院长、汕头轻工装备研究院常务副院长、广东金明精机股份有限公司独立董事、骅威文化股份有限公司董事、骅威文化股份有限公司独立董事、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事。2019年12月至今任智能制造技术教育部重点实验室（汕头大学）副主任（主持工作），2018年6月至2021年6月任深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事，2017年12月至今任广东西电动力科技股份有限公司独立董事，2020年6月至今任广东伟达智能装备股份有限公司独立董事，2020年5月至今任公司独立董事。

　　李昇平先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，截止目前，李昇平不属于“失信被执行人”。

　　9、沈忆勇，男，1966年7月出生，中国国籍，法律硕士。1989年6月至今在汕头大学工作，现任汕头大学副教授、硕士生导师，马克思主义学院德法教研室主任。2021年9月至今兼任汕头市社会科学工作者协会副主席；2005年10月至今兼任汕头仲裁委员会仲裁员等。2011年9月至2017年8月任广东光华科技股份有限公司独立董事；2015年10月至2021年10月任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事，2021年10月至今广东汕头超声电子股份有限公司外部董事；2023年1月至今任广东太安堂药业股份有限公司独立董事。

　　沈忆勇先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，截止目前，沈忆勇不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002441          证券简称：众业达         公告编号：2023-11

　　众业达电气股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体变更情况如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、变更原因

　　2021年12月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“准则解释第15号”），该解释“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自颁布之日起施行。

　　2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”），该解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；对“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自颁布之日起施行。

　　2、变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

　　3、本次变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、本次变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行准则解释第15号及准则解释第16号的相关规定。其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司执行准则解释15号和准则解释16号的相关规定不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司合并财务报表及母公司财务报表无影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《众业达电气股份有限公司章程》有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、监事会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，变更后的会计政策能客观、公允反映公司财务状况和经营成果；其相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《众业达电气股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　公司依据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：002441         证券简称：众业达          公告编号：2023-09

　　众业达电气股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　众业达电气股份有限公司（以下简称“众业达”或“公司”）于2023年4月20日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　截至2022年12月31日，容诚共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

　　容诚经审计的2021年度收入总额为233,952.72 万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

　　容诚共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、 橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业，房地产业等多个行业。容诚对众业达所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。

　　2、投资者保护能力

　　容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

　　3、诚信记录

　　容诚近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

　　5名从业人员近三年在容诚执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次， 2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

　　6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、项目签字注册会计师：邓小勤、刘根

　　项目合伙人：邓小勤，2003年7月成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计，2020年开始在容诚会计师事务所执业，在2023年为公司提供审计服务。近三年签署了浩洋股份、清源股份等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：刘根，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计工作，2020年开始在容诚执业，2019年开始为众业达提供审计服务。近三年签署过众业达、朝阳科技等上市公司审计报告。

　　项目质量复核人：付后升，1998年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚执业，近三年复核过多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人邓小勤、签字注册会计师刘根、项目质量控制复核人付后升近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2022年度容诚对公司财务审计费用为140万元，较上期持平；对公司的内控审计费用为25万元，合计165万元。

　　2023年将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会通过审查容诚提供的资料和了解，对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性表示一致认可。容诚具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，并建议根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

　　2、独立董事发表的事前认可意见及独立意见

　　（1）独立董事在公司第五届董事会第二十三次会议召开前审阅了本次续聘会计师事务所的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“容诚具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，同时具备良好的诚信状况及足够的投资者保护能力、独立性，能满足公司审计工作的要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益。综上，同意公司聘任容诚为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。”

　　（2）独立董事对第五届董事会第二十三次会议审议的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》发表了独立意见：“容诚具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，同时具备良好的诚信状况及足够的投资者保护能力、独立性，能满足公司审计工作的要求。本次聘任会计师事务所的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》和有关法律法规的规定，同意公司聘任容诚为公司2023年度审计机构。”

　　3、公司召开的第五届董事会第二十三次会议全票审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意聘任容诚为公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　三、报备文件

　　1、第五届董事会第二十三次会议决议；

　　2、独立董事对拟续聘会计师事务所发表的事前认可意见；

　　3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

　　4、第五届董事会审计委员会第十七次会议；

　　5、容诚关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：002441         证券简称：众业达           公告编号：2023-14

　　众业达电气股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2023年4月20日15:30在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年4月7日以电话方式向全体监事发出。会议应参加监事3人，实际参加会议的监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议由监事会主席张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

　　根据《中华人民共和国证券法》第82条的规定，监事会对公司2022年年度报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审议众业达电气股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

　　《2022年年度报告及其摘要》尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

　　该报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

　　该报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过了《2023年度财务预算报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务预算报告》。

　　该报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制评价自我报告》。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润228,042,434.08元（合并后归属于母公司所有者的净利润295,339,828.91元），根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，减去提取的法定盈余公积金23,725,817.03元，余下可分配利润为213,532,353.24元，加上以前年度母公司剩余可分配利润695,597,798.22元，母公司累计可分配利润为909,130,151.46元（合并后归属于母公司的未分配利润为 1,775,874,643.76元）。

　　在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司2022年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利3.5元（含税）。

　　本预案需经公司2022年度股东大会审议批准后实施。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　7、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，提名张颖女士、佘妙英女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。张颖女士、佘妙英女士不是公司董事、总经理或高级管理人员。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，采取累积投票制选举产生第六届监事会股东代表监事。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　8、审议《关于公司监事2023年度薪酬的议案》

　　结合公司经营业绩，对公司监事2023年度薪酬制定以下方案：

　　在公司担任职务的监事按照公司规定领取薪酬。另外，监事会主席税前津贴为每年9,600元，其他监事税前津贴为每年7,200元。

　　本议案涉及所有监事薪酬，所有监事均回避了表决，无法形成有效表决结果，同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

　　监事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，该事项的审议程序合法合规，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　与会监事一致认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，变更后的会计政策能客观、公允反映公司财务状况和经营成果；其相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《众业达电气股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司监事会

　　2023年4月20日

　　附件：候选人简历

　　1、张颖，女，1957年出生。1998年至2011年任天津众业达电气有限公司总经理；2008年4月至今任本公司监事会主席；2012年1月至2015年3月任本公司北区经理；2015年4月至2018年3月任本公司合规官。

　　张颖与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票2,100,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，截止目前，张颖不属于“失信被执行人”。

　　2、佘妙英，女，1970年出生，大专学历，会计学专业。2002年至今兼任汕头市达源电器成套有限公司会计；2012年2月至今任汕头市众业达机电设备有限公司财务部经理；2018年5月至今任公司监事。

　　佘妙英与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，截止目前，佘妙英不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002441         证券简称：众业达           公告编号：2023-10

　　众业达电气股份有限公司

　　关于2022年度计提信用减值

　　损失及资产减值损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，将具体情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述

　　1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2022年12月31日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

　　2、本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围、总金额和计入的报告期间

　　经过测试，对2022年度存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计40,637,952.80元，具体明细如下表：

　　本次计提信用减值损失及资产减值损失计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

　　3、本次计提信用减值损失及资产减值损失的审批程序

　　本次计提信用减值损失及资产减值损失事项已经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。本次计提信用减值损失及资产减值损失事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

　　本次计提信用减值损失及资产减值损失合计4,063.80万元，相应将减少2022年度利润总额4,063.80万元。

　　公司本次2022年度计提信用减值损失及资产减值损失事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、董事会关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明

　　董事会认为：本次2022年度计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　四、公司独立董事意见

　　公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，计提减值后能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。该事项的审议程序符合有关法律、法规和《众业达电气股份有限公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

　　五、监事会意见

　　本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，该事项的审议程序合法合规，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：002441         证券简称：众业达          公告编号：2023-13

　　众业达电气股份有限公司关于举行

　　2022年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日披露《2022年年度报告》，为了让广大投资者能进一步了解公司2022年年度报告及经营情况，公司将于2023年4月26日下午15:00-17:00举行2022年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“众业达投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“众业达投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　投资者依据提示，授权登入 “众业达投资者关系”微信小程序，即可参与交流。

　　参加本次说明会的人员有：公司董事长吴开贤先生、总经理吴森杰先生、独立董事陈名芹先生、财务总监王宝玉先生、董事会秘书张海娜女士和副总经理陈钿瑞先生及公司新渠道开发部经理黄海鹏先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2023年4月20日