济南恒誉环保科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688309        证券简称：恒誉环保        公告编号：2023-022

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年4月21日

　　（二） 股东大会召开的地点：济南市普利街绿地中心48层恒誉环保公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛斌先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事姜宏青女士、王守仁先生因工作原因未出席会议，已向董事会履行请假的手续

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书兼董事钟穗丽女士出席本次会议；公司高级管理人员均列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2022年年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2022年年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《公司<2022年年度报告>及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《公司2022年年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《公司2022年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《公司2023年年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务报告审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会听取了《济南恒誉环保科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　2、本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　3、本次股东大会议案5、8、9对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所

　　律师：杨浩、李丹。

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

　　2023年4月22日