合兴汽车电子股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605005        证券简称：合兴股份     公告编号：2023-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年4月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈文葆先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人(监事会主席因病缺席)；

　　3、 董事会秘书周汝中出席会议，其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司开展票据池业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于预计公司及子公司2023年度新增贷款额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案 10为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　2、议案7构成关联交易，关联股东应回避表决。关联股东合计持有公司股份总

　　数344，649,099股未计入上述议案有效表决权股份总数。回避表决的关联股东为：合兴集团有限公司、陈文葆、蔡庆明、汪洪志、周汝中、周槊。

　　3、本次会议审议的10项议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：王博、郭子聪

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议